1.事實發生日:114/05/20
2.契約相對人:捷築整合科技股份有限公司
3.與公司關係:本公司之子公司
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):「LEBR低碳建築(低蘊含碳)標示申請」委託承攬合約，
新台幣550,299元(含稅)。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入。
8.具體目的(解除者不適用):執行低碳建築評估與建議，涵蓋建築蘊含碳評估、
低碳建築目標等級監控與調整，以獲取低碳建築候選證書與標示。
9.其他應敘明事項:
契約起迄日期(或解除日期):自簽約日起至取得標章日止。

1.事實發生日:114/05/20
2.發生緣由:本公司董事會通過出售房地予關係人
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市淡水區「將捷之森」建案。
2.事實發生日:114/5/20~114/5/20
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量:1戶及1車位
(2)交易總金額:新台幣10,672,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：紀維綺
(2)與公司關係：本公司轉投資之子公司「將捷文創實業股份有限公司」
總經理
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因:「將捷之森」案為一般銷售，未限制銷售
對象。
(2)前次移轉之所有人、移轉價格及移轉日期:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列
情形）:
預計淨利率約15%-25%，惟尚需俟實際投入成本而定。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
於董事會決議後簽訂合約，依合約內容付款。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式：依據員工購屋辦法
(2)價格決定之參考依據：參考鄰近區域房價及停車位交易價格
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用
11.專業估價師姓名:不適用
12.專業估價師開業證書字號:不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用
17.會計師事務所名稱:不適用
18.會計師姓名:不適用
19.會計師開業證書字號:不適用
20.經紀人及經紀費用:不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:將捷股份有限公司係以「委託營造廠興建住宅及
商業大樓出租、出售業務」為主要之營業項目，本次出售「將捷之森」房屋及
車位予關係人，係屬公司日常營運之交易類型，對本公司營運和財務皆有實質
助益。
22.本次交易表示異議之董事之意見:無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:114年5月20日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:114年5月20日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:
不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:
不適用
29.其他敘明事項:董事會授權董事長訂定簽約日期及簽約相關事宜。

1.事實發生日:114/05/20
2.契約相對人:將捷建設股份有限公司
3.與公司關係:本公司之子公司
4.契約起迄日期(或解除日期):113/10/01~121/04/30
5.主要內容(解除者不適用):台北市中正區永昌段4小段644地號等公辦都市更新
住宅新建工程之專案興建管理合約，新台幣46,825,000元(含稅)。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入
8.具體目的(解除者不適用):委任管理新建工程
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/20
2.發生緣由:本公司董事會決議關係人捐贈
(1)董事會決議日期: 114/5/20
(2)捐贈原由:為落實社會責任並贊助臺灣整體衛浴產業協進會推展會務使用
(3)捐贈金額:新台幣100,000元
(4)受贈對象: 臺灣整體衛浴產業協進會
(5)與公司關係:該協會理事長為本公司董事
(6)表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用
(7)前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/20
2.發生緣由:本公司董事會決議關係人捐贈
(1)董事會決議日期: 114/5/20
(2)捐贈原由:財團法人慈暉文教基金會以「改善生活環境，提升生活品質」為宗旨，
長期投入地方建設、關心社區的發展，並舉辦各項公益講座，才藝課程，成立
大學以上優秀清寒獎學金，鼓勵其努力向學，成為品學兼優的社會中堅，本公司
為落實社會責任並贊助慈暉文教基金會推展會務使用。
(3)捐贈金額:新台幣3,000,000元。
(4)受贈對象:財團法人慈暉文教基金會。
(5)與公司關係:該基金會董事長為本公司董事長一親等關係。
(6)表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用。
(7)前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/14
2.契約相對人:林長勳聯合建築師事務所
3.與公司關係:本公司之關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):新北市樹林區大學段新建工程之建築規劃設計合約，
不超過新台幣100萬元內(含稅)，授權董事長簽訂合約事宜。
契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入。
8.具體目的(解除者不適用):興建住宅大樓供出售。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/14
2.契約相對人:和群室內裝修股份有限公司
3.與公司關係:本公司之子公司
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):台北市木柵公辦都市更新案A1基地新建工程之
(1)公設裝修工程合約，不超過新台幣4,500萬元內(含稅)，
(2)景觀設計合約，不超過新台幣6,000萬元內(含稅)，授權董事長簽訂合約事宜。
契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入。
8.具體目的(解除者不適用):興建住宅大樓供出售。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/14
2.契約相對人:和群室內裝修股份有限公司
3.與公司關係:本公司之子公司
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):台北市木柵公辦都市更新案B基地新建工程之
(1)公設裝修工程合約，不超過新台幣2,000萬元內(含稅)，
(2)景觀設計合約，不超過新台幣2,500萬元內(含稅)，@授權董事長簽訂合約事宜。
契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入。
8.具體目的(解除者不適用):興建住宅大樓供出售。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/14
2.契約相對人:和群室內裝修股份有限公司
3.與公司關係:本公司之子公司
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):新北環狀線捷運景平站(Y10)案新建工程之
公設裝修工程合約，不超過新台幣1,800萬元內(含稅)，授權董事長簽訂合約事宜。
契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入
8.具體目的(解除者不適用):興建辦公及住宅大樓供出售
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/27
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:114/03/27
(2)增資資金來源:盈餘轉增資
(3)是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
(4)全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新台幣26,325,000元，計2,632,500股。
(5)採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
(6)採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
(7)每股面額:新台幣10元
(8)發行價格:不適用
(9)員工認購股數或配發金額:不適用
(10)公開銷售股數:不適用
(11)原股東認購或無償配發比例: 不適用
(12)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
(13)本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
(14)本次增資資金用途:充實營運資金
(15)其他應敘明事項:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/27
2.契約相對人:林長勳聯合建築師事務所
3.與公司關係:關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):新北市中和區民富段廠辦都市更新工程之「建築規劃設計及
監造」合約，追加新台幣501,708元(含稅)，追加後承攬合約總金額為
新台幣33,555,810元(含稅)。
契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售廠辦增加公司營業收入
8.具體目的(解除者不適用):興建廠辦供出售
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/27
2.契約相對人:林長勳聯合建築師事務所
3.與公司關係:關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):台北市大安區仁愛段六小段住宅新建工程之「建築規劃設計
及監造」合約，追加新台幣605,920元(含稅)，追加後承攬合約總金額為新台幣
14,050,958元(含稅)。
契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入
8.具體目的(解除者不適用):興建住宅大樓供出售
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/27
2.契約相對人:捷築整合科技股份有限公司
3.與公司關係:關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):新北市板橋區港子嘴段220-4地號等14筆土地
都市更新集合住宅新建工程之「設計及施工階段BIM專案管理服務」合約，
新台幣1,568,700元(含稅)。
契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入
8.具體目的(解除者不適用):興建住宅大樓供出售
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/27
2.契約相對人:林長勳聯合建築師事務所
3.與公司關係:關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):新北市淡水區海鷗段1191-4、1209、1210、1217-1地號
住宅新建工程之「建築規劃設計及監造」合約，追加新台幣1,387,011元(含稅)，
追加後承攬合約總金額為新台幣38,941,672元(含稅)。
契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入
8.具體目的(解除者不適用):興建住宅大樓供出售
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/02/24~114/02/24
2.事件緣由:
(1)本公司子公司將捷建設股份有限公司(下稱將捷建設)建案台北市將捷之琚新建工程，
委託豐興營造股份有限公司(下稱豐興公司)承攬，並已開始進行該案建築工程(下稱
本工程)。
(2)因豐興公司於晚間施工被認有違反台北市建築工程夜間及例假日施工管理辦法及
建築法第67條規定，故被台北市政府都市發展局函令課處承造人罰款並勒令停工。
3.最近三年度與減產後之產能、產量比較:不適用。
4.全部或部分停工項目之產能、產量及所佔公司營收比例:本工程雖因暫時停工略為
停滯，惟本公司子公司將捷建設將於復工後督促營造豐興公司改善並積極補足完工
進度，故對本公司及子公司財務業務無重大影響。
5.出租之公司廠房或主要設備明細及其佔總資產比例:不適用。
6.質押之資產明細及其佔總資產之比例:不適用。
7.決策過程:本公司子公司將捷建設於114/02/24接獲停工通知後，已積極督促豐興公司
立即停止在禁止施工時段施工，並將申請復工。
8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/02/10
2.舊任者姓名及簡歷:
鼎和投資(股)公司 代表人:林嵩烈 將捷(股)公司董事長
鼎和投資(股)公司 代表人:龔福來 將捷(股)公司董事
鼎和投資(股)公司 代表人:李建德 將捷(股)公司董事
長穎開發有限公司 代表人:林炎煌 將捷(股)公司董事
林梅婷 將捷(股)公司副董事長
林莉婷 將捷(股)公司董事
孫俊賢 將捷(股)公司董事
謝進興 將捷(股)公司監察人
劉服昌 將捷(股)公司監察人
鄧葉玉蘭 將捷(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
林嵩烈 將捷(股)公司董事長
林梅婷 將捷(股)公司副董事長
林莉婷 將捷(股)公司董事
長穎開發有限公司 代表人:林炎煌 將捷(股)公司董事
孫俊賢 將捷(股)公司董事
黃世孟 將捷(股)公司董事
吳繁治 將捷(股)公司獨立董事
吳壽山 將捷(股)公司獨立董事
邱文良 將捷(股)公司獨立董事
4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會，調整董事結構
5.新任董事選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持股數(股)
董事長 ：林嵩烈 2,007,321
副董事長：林梅婷 2,006,353
董事 ：林莉婷 2,126,853
董事 ：長穎開發有限公司 代表人:林炎煌 27,039,634
董事 ：孫俊賢 0
董事 ：黃世孟 0
獨立董事：吳繁治 0
獨立董事：吳壽山 0
獨立董事：邱文良 0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/12/01~114/11/30
7.新任生效日期:114/02/10
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:本公司原設置七席董事及三席監察人，配合審計委員會之成立，
改為九席董事，其中包含三席獨立董事。

1.股東會決議日:114/02/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
林嵩烈 本公司董事
林梅婷 本公司董事
林莉婷 本公司董事
長穎開發有限公司 代表人:林炎煌 本公司董事
孫俊賢 本公司董事
黃世孟 本公司董事
吳繁治 本公司獨立董事
吳壽山 本公司獨立董事
邱文良 本公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其它與
本公司營業範圍相同或類似之公司，同意解除新任董事競業禁止行為之限制。
4.許可從事競業行為之期間:114/02/10~117/02/09
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案業經已發行股份總數三分之二以上
股東出席，且出席股東表決權過半同意，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/02/10
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由全體新任獨立董事組成審計委員會取代監察人
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱：審計委員會。
(2)舊任者姓名及簡稱：不適用。
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：吳繁治
經歷：土地銀行 董事長、合作金庫銀行 總經理、台灣銀行 副總經理、
台灣銀行 總稽核、第一商業銀行 常務董事、富邦金融控股股份有限公司
獨立董事、山林水環境工程股份有限公司 獨立董事
現職：名軒開發股份有限公司 董事、叡朋科技股份有限公司 董事
獨立董事：吳壽山
經歷: 中華民國證券櫃檯買賣中心 董事長、證券暨期貨市場發展基金會 董事長、
長庚大學管理學院 教授兼院長、國立交通大學管理科學系 教授、系主任、所長、
台灣電力公司 常務董事/董事
現職：臺灣師範大學 講座教授、華安醫學股份有限公司 獨立董事、
兆利科技工業股份有限公司 獨立董事、花旗（台灣）商業銀行股份有限公司
獨立董事
獨立董事:邱文良
經歷：外貿協會 專員、經濟日報 記者
現職：大展國際股份有限公司 董事長
(4)異動原因：本公司114年第一次股東臨時會選舉獨立董事，並依公司章程
設置審計委員會。
(5)新任生效日期：114/02/10
(6)本屆審計委員會委員會成員之任期同本屆董事會任期相同。

1.董事會決議日:114/02/10
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林嵩烈/將捷(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:林嵩烈/將捷(股)公司董事長
5.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長
6.新任生效日期:114/02/10
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/02/10
2.發生緣由:114年第一次股東臨時會重要決議事項
一、股東會日期：114/02/10
二、討論事項
本公司「公司章程」部分條文修正案。
三、選舉事項
本公司董事及獨立董事選舉案。
四、其他議案
解除新任董事競業禁止案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無