1.事實發生日: 113/04/08
2.公司名稱: 利統股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司
4.相互持股比例: 不適用
5.發生緣由: 更正公告本公司112年第四季合併財務報告會計師查核日期
6.更正資訊項目/報表名稱: 會計師查核報告
7.更正前金額/內容/頁次: 核閱或查核日期: 112/03/27
8.更正後金額/內容/頁次: 核閱或查核日期: 113/03/27
9.因應措施:上傳更(補)正資料及112年第4季iXBRL部份資料至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項: 此更正對112年度合併財務報告損益無影響。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/27
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):598,880
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):227,414
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42,083
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41,263
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,662
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,662
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.68
11.期末總資產(仟元):444,221
12.期末總負債(仟元):219,127
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):225,094
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/03/27
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷31-1號13樓之1(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年度現金股利分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名：
依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬訂於113年4月12日起至
113年4月22日17時止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會
之提案及提出董事候選人名單，凡有意提案及提名之股東請備妥相關證
明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審
查結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會
提案或提名函件」字樣。受理處所：新北市汐止區康寧街169巷31-1號
13樓之1、董事會秘書收。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣17,094,112元(每股配發1元)
4.除權（息）交易日: 113/04/18
5.最後過戶日: 113/04/20
6.停止過戶起始日期: 113/04/21
7.停止過戶截止日期: 113/04/25
8.除權（息）基準日: 113/04/25
9.現金股利發放日期: 113/05/14
10.其他應敘明事項: 無

1. 董事會決議日期：113/03/27
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,094,112
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）: 管理部副總經理
2.發生變動日期: 112/11/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷: 林燕/本公司營運長兼行政管理部副總/光正工程(股)
公司採購副理
4.新任者姓名、級職及簡歷: 張瑛玨/本公司資訊處總監/德州理工大學網路工程師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 職務調整
6.異動原因: 本公司112年11月13日董事會決議通過經理人晉升案
7.生效日期: 112/11/13
8.其他應敘明事項: 無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）: 總經理
3.舊任者姓名: 張天鴻
4.舊任者簡歷: 本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名: 林燕
6.新任者簡歷: 本公司營運長兼行政管理部副總/光正工程(股)公司採購副理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）: 職務調整
8.異動原因: 為落實公司治理，董事長辭兼任總經理職務，112年11月13日董事會決議
通過由營運長林燕升任總經理。
9.新任生效日期: 112/11/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.事實發生日:112/11/09
2.公司名稱:利統股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商
為「玉山綜合證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「福邦證券股份
有限公司」之業務。
(2)實際生效日以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 268,956
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 100,858
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 17,671
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 18,151
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 13,657
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 13,657
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 0.84
11.期末總資產(仟元): 370,024
12.期末總負債(仟元): 160,581
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 209,443
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/07/28
2.發生緣由:子公司果利生技有限公司於電視購物頻道及網路平台刊播產品廣告，
因違反食品安全衛生管理法第28條第1項、第2項規定，經新北市政府衛生局
裁處罰鍰。
3.處理過程:果利公司將於法定期限內繳納罰鍰，並將相關違規廣告內容撤除。
4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣2,436仟元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:加強產品廣告內容審核及控管。
7.其他應敘明事項:無。

亞洲生技大展昨（27）日盛大開幕，行政院副院長鄭文燦致詞表示，臺灣生技醫藥產業具有相當多優勢，包含高品質的醫療、生技醫療人才、資通訊（ICT）產業、醫療實證和實驗室資源等，相信在精準、再生及智慧醫療發展推動下，很快可以將生醫產值由目前的6,000億突破成為兆元產業。

鄭文燦表示，蔡總統將生技產業列入5+2產業創新計畫、六大核心戰略產業，政府各部會都在支持生技產業發展。國科會今年科技預算達1,300多億元，生技列為一大重點；經濟部修正《生技醫藥產業發展條例》納入再生醫療、精準醫療、數位醫療，並推動委託開發與生產（CDMO）經營模式；金管會的創新版、戰略新板，讓資本市場對生技業更友善；衛福部也更多地投入建構醫療法規環境，促進生技醫療產業的發展。

亞洲生技大會主席李鍾熙表示，疫情經過三年後，我們的生活終於回歸正常，在疫情中大家都學習到如何合作也變得更堅強。今年大會主題以「擁抱亞洲動能」（Embracing Asian Dynamics）為主題，將產業上下游區段劃分共19個展區，共計19國家、800家參展商、2000個攤位參與，從研發、創新到市場應用，完整展現了亞太區的生技產業脈動與成果。

全球生技協會(BIO)執行長Rachel King以線上方式致詞指出，BIO是全球最大的生物科技倡導組織，目前有超過42%以上註冊會員和參與者來自美國境外，顯示生物科技已在全世界開花與發展。面對氣候變遷、食品安全、減少碳排放等問題，臺灣是引領這波革命的國家之一，期待臺灣與BIO的下一步合作。

亞洲生技大展昨日在開幕式中也邀請本屆「2023傑出生技產業獎」13家生技公司得主，本屆「傑出產業金質獎」由保瑞藥業、長聖生技、啟新生技、利統公司等獲獎；「潛力標竿獎」由中裕新藥、安基生技、長佳智能、和康生技獲得。

以技術為主的「年度產業創新獎」，由亞果生醫「超臨界二氧化碳平台技術於再生醫療產業之應用」、晉弘科技「赫羅斯拋棄式鼻咽內視鏡」、博晟生醫「舒效切」自體脂肪前驅細胞收集套組」、正瀚生技「永續型農化產品─Radiate NEXT」、葡萄王生技「機能性植物乳桿菌 GKM3®」獲選。

行政院副院長鄭文燦27日表示，生技是政府核心戰略產業，今年國 科會科技預算1,300多億元，生技即是重點。希望在研發與製造的優 勢下鏈結國際，讓台灣生技價值轉換成市場價格，如同DNA的雙股螺 旋結構一般同步進展。

　　鄭文燦是在參加亞洲生技大展（BIO Asia-Taiwan）時，做了上述 表示。他說，今年是新冠疫情後最大規模的生技展，動能強、人才多 、技術含金量高、投資最高的生技展覽。台灣的生技醫藥產業有相當 多的優勢，包含高品質的醫療、生技醫療人才、資通訊產業、醫療實 證和實驗室資源等，各部會也都支持生技產業的發展，今年國科會科 技預算達1,300多億元，將生技列為一大重點。

　　據了解，經濟部修正《生技醫藥產業發展條例》，納入再生醫療、 精準醫療、數位醫療，並推動委託開發與生產（CDMO）的經營模式； 金管會的創新版、戰略新板，讓資本市場對於生技業更友善；衛福部 也從過去健康守護者的角色，更多地投入建構醫療法規環境，促進生 技醫療產業的發展。

　　27日開幕的亞洲生技大展，今年共邀集來自19國、800家指標性大 廠參展，共使用2,000個攤位。開幕式時頒發了本屆2023傑出生技產 業獎，其中「產業金質獎」由保瑞、長聖生技、啟新生技、利統奪得 ；「潛力標竿獎」由中裕、安基生技、長佳智能、和康生獲獎；「產 業創新獎」則是由亞果生醫、晉弘科技、博晟生醫、正瀚生技、葡萄 王生技獲選。

　　亞洲生技大會主席李鍾熙表示，三年嚴峻的疫情，讓產業努力發展 ，今年大會以「擁抱亞洲動能」為主題，將產業上下游區段劃分19個 展區，從研發、創新到市場應用，完整展現亞太區的生技產業脈動與 成果，期望未來能持續吸引更多國際與會者參加，將台灣的生技動能 展現國際。

　　全球生技協會（BIO）執行長Rachel King透過線上方式表示，BIO 是全球最大的生物科技倡導組織，目前有超過42％以上的註冊會員和 參與者來自美國境外，顯示生物科技已在全世界開花結果。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除權
3.發放股利種類及金額:
股票股利：新台幣8,140,060元，每股配發新台幣0.5元。
4.除權（息）交易日: 112/08/07
5.最後過戶日: 112/08/08
6.停止過戶起始日期: 112/08/09
7.停止過戶截止日期: 112/08/13
8.除權（息）基準日: 112/08/13
9.現金股利發放日期: 不適用
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經112年7月6日金融監督管理委員會核准申報
生效在案。
(2)本次盈餘轉增資係按除權基準日股東名簿記載之各股東持有股份比例，每仟股
無償配發50股，配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行辦理
拼湊，其拼湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止，前項若有剩餘之畸零股
份，授權董事長洽特定人按面額承購之。
(3)本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。
(4)本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理電子化通知。請股東於除權(息)
停止過戶起始日一營業日前(即112年08月07日前)，逕登入集保結算所「股東e
服務」(網址https://stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知(eNotice)
平台同意接收電子通知後，即可以留存之email接收通知，環保減碳愛地球！

2023亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan）本月26日登場，為期五天，大會主席李鍾熙昨（18）日表示，這次展會規劃19個展區，共計19個國家、800家廠商參展，使用2,000個攤位，規模創歷屆之最，更躋身成為全球前三大生技展覽。

亞洲生技大會昨天舉行會前記者會，李鍾熙與主辦單位台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳共同主持。李鍾熙說，今年有11個國家館，吸引日本、中國大陸、南韓、新加坡、香港、瑞典、德國、法國、丹麥等國業者參展。

此次大會主題為「擁抱亞洲生技動能 Embracing Asian Dynamics」，聚焦國際投資趨勢、創新技術療法與市場供應鏈等三大議題。其中CDMO專區是最大專區。由於CDMO話題熱，今年展覽全新設立委託研究機構（CRO）專區。

主辦單位規劃27日、28日有50場公司展望說明會，以及42場參展商創新技術發表會。國科會也將舉辦大型論壇11場，包含國際精準健康-智慧醫院高峰會，以及竹科、中科、南科、中興、台大、中山、成大、清華、中央、陽明交大等10大產業化平台之技術發表會，聚焦數位科技與智慧醫療的結合。

台灣生物產業發展協會昨日也宣布「2023 Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎」得主，有13家機構及產品技術得獎，包括「產業金質獎」保瑞藥業、長聖生技、啟新生技及利統公司；「潛力標竿獎」中裕新藥、安基生技、長佳智能、和康生技。

1.股東會日期:112/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。