1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(台元園區三期多功能會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會一一四年度查核報告。
(3)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：提請承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：提請承認一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事及其代表人競業禁止限制案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無。
9.召集事由五：其他議案
(1)：無。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/13
12.停止過戶截止日期：115/06/11
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總股數1%以上股
份之股東，得向公司提出股東常會議案。本公司訂於115年4月03日
起至115年4月13日16時止受理股東就本次股東常會之提案。
郵寄者以郵戳日期為憑，並於信封封面加註「股東會提案函件」
字樣及敘明聯絡人及聯絡方式。
受理處所：為昇科科技股份有限公司(新竹縣竹北市台元街38號6樓之7)。

1.事實發生日:115/03/09
2.公司名稱:為昇科科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至114年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交115年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/03/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:為升科(上海)科技電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):245,765
(4)原資金貸與之餘額(仟元):141,811
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):18,451
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):160,262
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):444,071
(2)累積盈虧金額(仟元):-602,583
5.計息方式:
年利率2.825%
6.還款之:
(1)條件:
一年內償還為限。
(2)日期:
一年內償還為限。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
160,262
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
26.08
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
匯率係按115/02/28台灣銀行評價匯率4.568計算。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/09
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):448,140
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):43,915
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(268,377)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(283,522)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(280,484)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(280,484)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.63)
11.期末總資產(仟元):958,699
12.期末總負債(仟元):344,287
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):614,412
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：115/03/09
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/12/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:為升科(上海)科技電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):293,412
(4)原資金貸與之餘額(仟元):93,153
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):68,257
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):161,410
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):444,071
(2)累積盈虧金額(仟元):-502,887
5.計息方式:
年利率2.825%
6.還款之:
(1)條件:
一年內償還為限。
(2)日期:
一年內償還為限。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
161,410
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
22.00
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
匯率係按114/11/30台灣銀行評價匯率4.438計算。

1.事實發生日:114/12/26
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:為升科(上海)科技電子有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持有之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):293,412
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):133,140
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):133,140
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
協助子公司取得銀行融資額度。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):444,071
(2)累積盈虧金額(仟元):-502,887
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
與銀行契約融資期間一致。
(2)日期:
與銀行契約融資期間一致。
6.背書保證之總限額(仟元):
293,412
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
133,140
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
18.15
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
34.16
10.其他應敘明事項:
匯率係按114/11/30台灣銀行評價匯率4.438計算。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/11/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:叢培民
4.舊任者簡歷:為升科(上海)科技電子有限公司業務副總經理
5.新任者姓名:洪元通
6.新任者簡歷:為昇科科技(股)公司執行副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃
9.新任生效日期:114/11/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

　　興櫃市場本周有一檔新兵報到，但周漲幅前十名全由老將霸榜演出 ，華旭矽材（6682）切入輝達AI伺服器GB200散熱管材的供應鏈利多 ，以79.87％周漲幅奪冠，半導體業的恆勁科技（6920）以75.13％緊 追在後，電子零組件業的聯致（3585）也有42.45％周漲幅，居第三 名。

　　本周357檔興櫃股中有138檔股價收在平盤以上、占比38.6％，相較 上周52.9％下滑，主因上周基期墊高、本周資金回流上市櫃市場的中 大型股等因素，不過台股本周整體表現仍相當亮眼。

　　台股本周受惠美國CPI通膨數據優於預期，帶動聯準會9月降息預期 大增的資金行情帶動，美股持續改刷歷史高點，及中美貿易談判再延 期、俄烏戰可望在雙普會有停戰進展等利多帶動下，加權指數沿著5 日線攀升。

　　加權指數本周上漲1.3％，近來指數持續上攻有突破歷史高點24,4 16的企圖心，惟居高思危的當沖、獲利了結賣壓使整體表現仍差臨門 一腳，儘管指數短線震盪，法人普遍認為資金行情將帶動市場突破歷 史新高。

　　櫃買指數本周大漲2.62％，表現勝過加權指數，由於大盤逼近歷史 前高使市場轉趨觀望，資金因而轉入位階仍低的櫃買市場，櫃買指數 周五續漲並準備挑戰年線反壓，位階終於逐漸回到今年4月股災前的 位置，但距離歷史高點仍遠，內資主力大戶加強回補力道帶動下，中 小型股可望加速補漲。

　　興櫃本周漲幅前十大依序為華旭矽材、恆勁科技、聯致、為昇科、 仲恩生醫、聯純、山太士、格斯科技*、泰合、新代，漲幅在20.03％ ～79.87％，成交量介於1,296～41,508張，興櫃市場成交量隨著股市 熱絡，交投也有提升現象。

　　國碩集團旗下華旭矽材切入輝達AI伺服器GB200散熱管材供應鏈， 今年前七月營收達3.97億元、年增逾2倍，帶動成交爆量逾4萬張，隨 著指標股奇鋐站穩千元關卡，散熱族群概念股可望持續有比價上漲空 間，華旭矽材本周已表態大漲約80％。

　　恆勁科技雖公布半年報每股稅後純益仍為-1.5元，但在欣興、景碩 、南亞等ABF及BT載板大廠受市場極力追捧下，恆勁科技受惠外溢效 應跟著吸金。恆勁生產半導體利基IC載板、車用先進多層導線架等， 應用於第三類半導體功率元件市場。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/08/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:傅權霆/資深經理/逢甲大學科技管理所/
本公司總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/07
8.其他應敘明事項:本公司已於114/07/31發布重大訊息公告內部稽核主管異動，
經114/08/07董事會決議通過內部稽核主管任命案。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):239,304
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):29,250
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(131,400)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(168,003)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(168,763)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(168,763)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.58)
11.期末總資產(仟元):1,042,368
12.期末總負債(仟元):308,838
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):733,530
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:為升科(上海)科技電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):293,412
(4)原資金貸與之餘額(仟元):104,661
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):73,553
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):178,214
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):444,071
(2)累積盈虧金額(仟元):-463,567
5.計息方式:
年利率2.8125%
6.還款之:
(1)條件:
一年內償還為限。
(2)日期:
一年內償還為限。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
178,214
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
24.30
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
匯率係按114/06/30台灣銀行評價匯率4.091計算。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/07/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊國良/主任管理師/東海大學企業管理系/
為昇科科技(股)公司稽核室主任管理師
4.新任者姓名、級職及簡歷:待新任董事會通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/07/31
8.其他應敘明事項:無。

　　興櫃市場本周沒有新兵報到，由老將上演衝刺行情，周漲幅冠軍為 電子零組件業的美強光（6915）以31.92％超前，二、三名為化學工 業的天弘化（7742）、光電業的梭特（6812），分別上漲31.37％、 26.06％緊追在後。

　　本周356檔興櫃股有147檔股價收在平盤以上、占比41.2％，相較上 周49.8％小幅下滑，主因市場在高檔轉為觀望。本周上半周22日台股 漲至波段新高23,486點後遭逢獲利了結，大跌352點，但隔日捎來美 日達成貿易協議的消息，稅率從25％大舉降至15％，使台股再次重返 5日線及23,000點之上，接續美歐也傳出磋商有進展，不僅美股持續 創新高，亞股也在日股領漲帶動下，維持上漲動能。

　　台股加權指數本周下跌0.08％，但周K棒拉出329點下影線，跌點大 幅縮小，指數本周一度回測10日線後止穩，再次反彈重返所有均線之 上，儘管25日再次轉跌，但尾盤低接買盤又現，台積電拉至平盤，使 加權指數跌點收斂至9點。法人表示，後市關注川普與其他國家達成 的貿易協議、美股超級財報周。

　　櫃買指數本周下挫1.07％，周線連二紅後翻黑，櫃買市場本周回測 季線支撐後反轉，再次回到半年線與月線間的整理平台，目前在5、 10日線之間壓縮盤整走勢，資金流入權值股護盤之際，櫃買指數仍受 制於下降的半年線壓力，若大型權值股走穩，資金有機會重新輪動回 中小型股。

　　興櫃本周漲幅前10大依序為美強光、天弘化、梭特、芯測、訊聯智 藥、泰合、甲尚、為昇科、佐臻、瑩碩生技，漲幅在15.19％～31.9 2％不等，成交量介於421～10,160張。

　　美強光加入由台積電倡議的矽光子聯盟，躍升為CPO矽光子、機器 人概念股，主要產品為微型攝影模組（CCM）使用的精密模具、微射 出部件與光學性能組件等，廣泛應用於手持裝置、穿戴式裝置、車用 及機器人中的測距與光感應模組；美強光去年財報由虧轉盈，每股稅 後純益（EPS）0.77元。

　　康普集團旗下製造硫酸鈷、草酸等產品的天弘化學近年開始切入新 能源產品，生產電池正極材料原料硫酸鈷；產品組合方面，天弘化學 的新能源電池材料占整體營收約72％、草酸14％、特用化學品9％。 受惠特斯拉概念股的康普近期攻上所有均線，天弘化跟著帶量上攻。

觀察近一周356家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲0.3%，表現最強興櫃股由電子零組件製造股美強光（6915）奪下，周漲幅超過三成。

本周漲幅超過一成檔數有24檔，前十強在15.1%至31.9%間，以產業分布觀察，資金集中電子股，科技股有六檔，生技醫療股三檔，其餘一檔為化學工業股。

周漲幅前十強依序為電子零組件股美強光31.9%、新能源材料股天弘化31.3%、光電股梭特26.06%、矽智財股芯測22.6%、再生醫療製劑研發商訊聯智藥21.6%、生技醫療股泰合21.4%、資訊服務股甲尚20.2%、汽車ADAS供應鏈為昇科18.8%、電子零組件股佐臻16.1%、生技醫療股瑩碩生技15.1%。

1.股東會決議日:114/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:許清文
3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同或類似之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案依公司法第209條規定，
經本公司114年股東常會票決同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過本公司「取得或處分資產管理辦法」修訂案、
(二)通過解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/06/06
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放113年度股利
3.其他應敘明事項:無

隨著全球智慧車輛技術發展，車輛研究測試中心在經濟部產業技術司科專支持下，垂直整合國內車電供應鏈與電動巴士製造商，於國產電巴成功搭載符合Level 3國際標準UN R157自駕系統，且榮獲「2025年愛迪生發明獎」，除展現台灣智慧車輛領域的技術實力，更為國內車電產業鏈拓展國際市場，搶攻全球智慧交通商機奠定堅實基礎。

當前國際對自動駕駛等級多以SAE的定義為依據，依自駕程度高低分為0至5級。目前市售車輛仍以搭載Level 1與Level 2輔助駕駛系統為主，而國際產調機構Frost & Sullivan預測，至2030年Level 3自動駕駛系統將逐漸成為市場主流。

Level 3車輛具備常態自動駕駛能力，能主動執行駕駛任務，僅在系統無法處理狀況下才需駕駛介入，或自動停靠以確保安全，目前已有部分車廠與新創公司投入研發。

車輛中心將SAE Level 3自駕系統導入智慧電動巴士，整合多家國內廠商的先進技術，包括為昇科、智易科技、奇美車電與歐特明提供的雷達與攝影機，義隆集團的駕駛監控系統，旭春開發的轉向控制模組、友通資訊的通訊與資料記錄設備，以及車輛中心自主研發的自動駕駛決策控制軟體，結合各系統所需的感知融合、駕駛接管能力辨識、自動駕駛控制與風險應變等關鍵技術，讓智慧電動巴士可即時偵測道路環境與車況，具備智慧巡航、車道維持、障礙閃避等核心功能，並成功達到符合國際標準UN R157的Level 3自駕水準。

1.董事會決議日期:114/04/24
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號一期會館2樓(台元園區一期會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)審計委員會一一三年度查核報告。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)提請承認一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產管理辦法」修訂案。
(2)本公司「公司章程」修訂案。(新增議案)
(3)解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:無。