1.事實發生日:113/11/20
2.公司名稱:凌航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國113年12月9日起
變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：
地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓
電話：(02)2586-5859
6.因應措施:
凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股
票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親
臨或郵寄至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

　興櫃市場10月營收全數公布，營收前十大公司中多有部分新面孔闖 進，且前十大有四檔繳出「年月雙增」的好成績，分別為遠壽（585 9）、鴻勁（7769）、世紀風電（2072）、新代（7750）；累計前十 月營收，營收前十大則有高達八檔繳出年增佳績，成長動能強勁。

　　據統計，全數341檔登錄興櫃公司中，有110檔呈現10月營收年、月 雙增格局，占比32.2％，與9月占比28％相比，業績成長的公司有所 提升。

　　回顧10月加權指數月線大漲2.68％，月K線連三黑後翻紅，雖美中 不足留下上影線，顯示高檔具獲利了結賣壓、追價動能謹慎，台股在 第四季開端的「光輝10月」重拾漲勢，目前維持高檔震盪走勢，11日 收盤仍站穩所有短中長期均線之上，守住23,500大關。

　　櫃買指數10月表現弱於大盤、下挫1.58％，由於10月以來市場資金 轉入大型權值股為主，權王台積電在10月大漲7.63％，使中小型股的 走勢受到壓抑。櫃買指數最新收盤連二跌，並跌破季線、半年線支撐 ，儘管11月以來仍有些微漲幅，但櫃買指數似有轉弱跡象，反觀大型 電子股則在修整多時後，開始有輪動輪漲的跡象。

　　興櫃10月營收規模前十大公司排名為遠壽、燁聯、鴻勁、和淞、世 紀風電、兆聯實業、新代、東盟開發、東方風能、凌航。其中鴻勁、 東方風能、凌航為營收前十大新入榜新秀。

　　半導體IC測試設備廠鴻勁以每股559元參考價登錄興櫃交易，短短 登錄七天股價持續飆漲，站上千金股俱樂部並坐穩興櫃股后的寶座， 鴻勁也是興櫃唯二股價千元以上的個股。鴻勁10月營收14.97億元、 年增高達275.7％、月增20.96％。獲利部分，鴻勁自結前三季稅後淨 利33.2億元，每股稅後純益（EPS）20.55元，大賺超過2個股本。

　　新代10月營收9億元，呈現年月雙增，年增37.86％、月增7.18％。 新代上半年業績亮眼，大賺逾一個股本、EPS達13.35 元，法人預期 ，雖然第三季為工具機產業傳統淡季，但下半年業績可望力守高檔， 全年獲利挑戰歷史新高。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/09/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林姿羽/本公司財務副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/09/13
8.其他應敘明事項:經本公司113年9月13日董事會決議通過

1.董事會決議日期:113/09/13
2.股東臨時會召開日期:113/11/13
3.股東臨時會召開地點:遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室
(新北市中和區中正路716號地下二樓會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司「董事會議事規則」修訂案報告。
(2)本公司「永續發展實務守則」修訂案報告。
(3)本公司「道德行為準則」修訂案報告。
(4)本公司「公司誠信經營守則」修訂案報告。
(5)本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」修訂案報告。
(6)本公司「買回股份轉讓員工辦法」修訂案報告。
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程修訂案。
(2)本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。
(3)本公司「為他人背書保證作業程序」修訂案。
(4)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(5)本公司「董事選任程序」修訂案。
(6)本公司申請股票上市(櫃)案。
(7)配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開
承銷之股票來源，擬提請原股東全數放棄優先認購之權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/10/15
12.停止過戶截止日期:113/11/13
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/09/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利：新台幣60,023,405元，每股配發1元
4.除權（息）交易日:113/10/02
5.最後過戶日:113/10/03
6.停止過戶起始日期:113/10/04
7.停止過戶截止日期:113/10/08
8.除權（息）基準日:113/10/08
9.現金股利發放日期:113/10/25
10.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,433,940
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):171,057
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):115,215
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):145,520
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):115,966
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):115,966
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.93
11.期末總資產(仟元):2,097,864
12.期末總負債(仟元):917,324
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,180,540
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:113/08/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭祐誠經理/本公司副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/08/09
8.其他應敘明事項:
(1)113/08/09 審計委員會及董事會通過會計主管任命案。
(2)舊任會計主管異動已於113/04/30公告。

1.事實發生日:113/07/18
2.公司名稱:凌航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司112年度股東會年報部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度股東會年報。
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第31頁:推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差
異情形及原因。
(2)第45頁:持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以
內之親屬關係之資訊。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第31頁:推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差
異情形及原因。(增加揭露當年度無火災事件)
(2)第45頁:持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以
內之親屬關係之資訊。(新增法人股東代表人資訊)
9.因應措施:修訂後發佈重大訊息並重新上傳112年度年報(股東會後修訂本)至公
開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:盛耘投資有限公司代表人曾珍
4.舊任者簡歷:凌航科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:盛耘投資有限公司代表人曾珍
6.新任者簡歷:凌航科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿重新改選
9.新任生效日期:113/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)泰特科技股份有限公司 代表人:張弘立/董事
(2)蔡碧華/獨立董事
(3)林廷祥/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人投資、經營其他與本公司營業範圍相同或類似
之行為
(1)泰特科技股份有限公司 代表人:張弘立/董事
泰特科技股份有限公司董事長暨總經理
塑華消防工程股份有限公司董事長
(2)蔡碧華/獨立董事
三泰科技股份有限公司董事
(3)林廷祥/獨立董事
德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理
聯榮投資股份有限公司董事
傑仕林投資股份有限公司董事
心得科技工業股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍
董事:瑞瑞投資股份有限公司
董事:泰特科技股份有限公司
董事:吳惠玲
獨立董事:蔡家昌
獨立董事:蔡碧華
獨立董事:林廷祥
4.舊任者簡歷:
董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍/凌航科技股份有限公司董事長
董事:瑞瑞投資股份有限公司
董事:泰特科技股份有限公司
董事:吳惠玲/科通股份有限公司董事
獨立董事:蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人
獨立董事:蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長
獨立董事:林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍
董事:瑞瑞投資股份有限公司
董事:泰特科技股份有限公司
董事:吳惠玲
獨立董事:蔡家昌
獨立董事:蔡碧華
獨立董事:林廷祥
獨立董事:張和怡
6.新任者簡歷:
董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍/凌航科技股份有限公司董事長
董事:瑞瑞投資股份有限公司
董事:泰特科技股份有限公司
董事:吳惠玲/科通股份有限公司董事
獨立董事:蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人
獨立董事:蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長
獨立董事:林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理
獨立董事:張和怡/張和怡律師事務所負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍/持有股數:16,994,624股
董事:瑞瑞投資股份有限公司/持有股數:10,798,572股
董事:泰特科技股份有限公司/持有股數:4,117,081股
董事:吳惠玲/持有股數:1,499,236股
獨立董事:蔡家昌/持有股數:0股
獨立董事:蔡碧華/持有股數:0股
獨立董事:林廷祥/持有股數:0股
獨立董事:張和怡/持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度
盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年
度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
新任董事名單如下：
(1)董　　事：盛耘投資有限公司代表人 曾珍
(2)董　　事：瑞瑞投資股份有限公司
(3)董　　事：泰特科技股份有限公司
(4)董　　事：吳惠玲
(5)獨立董事：蔡家昌
(6)獨立董事：蔡碧華
(7)獨立董事：林廷祥
(8)獨立董事：張和怡
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)通過廢止「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定本公司「董事選
任程序」案。
(3)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)審計委員會：蔡碧華、蔡家昌、林廷祥
(2)薪資報酬委員會：蔡碧華、蔡家昌、林廷祥
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員會：
蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長
蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人
林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理
(2)薪資報酬委員會：
蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長
蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人
林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:
(1)審計委員會：蔡碧華、蔡家昌、林廷祥、張和怡
(2)薪資報酬委員會：蔡碧華、蔡家昌、林廷祥
6.新任者簡歷:
(1)審計委員會：
蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長
蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人
林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理
張和怡/張和怡律師事務所負責人
(2)薪資報酬委員會：
蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長
蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人
林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
(1)審計委員會：110/09/28~113/09/27
(2)薪資報酬委員會：110/09/28~113/09/27
10.新任生效日期:
113/06/26
11.其他應敘明事項:
(1)第2屆審計委員會經由委員共同推舉蔡碧華獨立董事
擔任召集人。
(2)第2屆薪資報酬委員會經由委員共同推舉蔡家昌獨立
董事擔任召集人。

1.發生變動日期:113/06/26
2.法人名稱:
(1)董事:瑞瑞投資股份有限公司
(2)董事:泰特科技股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)吳惠容
(2)張弘立
4.舊任者簡歷:
(1)吳惠容/科通股份有限公司總經理
(2)張弘立/塑華消防工程股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
(1)吳惠容
(2)張弘立
6.新任者簡歷:
(1)吳惠容/科通股份有限公司總經理
(2)張弘立/塑華消防工程股份有限公司董事長
7.異動原因:本公司於113年股東常會全面改選董事，
法人董事指派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27
9.新任生效日期:113/06/26
10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管暨發言人
2.發生變動日期:113/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)會計主管:廖韋綸/會計部資深副理
(2)發言人:廖韋綸/會計部資深副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)會計主管:待董事會決議通過委任後再行公告
(2)發言人:林語宸/總經理室經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/04/30
8.其他應敘明事項:新任會計主管待董事會決議通過委任後再另行公告。

1.事實發生日:113/03/19
2.公司名稱:凌航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞金額:新台幣9,924,120元，以現金方式發放。
(2)董事酬勞金額:新台幣4,410,720元，以現金方式發放。
(3)上述決議金額與112年度認列費用無差異。
(4)本案經113年3月19日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請113年股東常會報告。

1. 董事會決議日期：113/03/19
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,023,405
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/03/19
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點: 台北市羅斯福路4段85號B1
(集思台大會議中心阿基米德廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告書。
(3)112度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)112年度現金股利分派報告案。
(5)買回公司股份情形報告案。
(6)本公司「董事會議事規則」修訂案。
(7)本公司「買回股份轉讓員工辦法」訂定案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(2本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)廢止「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定本公司「董事選任
程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事及其代表人競業禁止之
限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
依公司法規定自113年4月28日至113年6月26日停止股票過戶登
記；因最後過戶日113年4月27日適逢星期例假日，故現場過戶
請提前至113年4月26日下午4時30分，親臨股務代理機構，郵寄
過戶者以113年4月27日郵戳為憑。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/19
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,188,861
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):223,257
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):105,359
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):95,933
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):76,454
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):76,454
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.27
11.期末總資產(仟元):2,100,243
12.期末總負債(仟元):975,560
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,124,683
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
標的物名稱：華固中原置地大樓。
土地：新北市中和區中原段506地號等8筆地號。
建物：前列土地上所興建之「華固中原置地大樓」部分樓層及車位。
2.事實發生日:113/1/19~113/1/19
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：房屋 4 戶(3193.84平方公尺，折合966.15 坪)，及停車位 28 個。
每坪平均價格：約新台幣 46.24 萬元。
交易總金額：新台幣 504,380仟元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易對象：華固建設股份有限公司。
與公司之關係：非關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：市場行情及估價報告。
決策單位：董事會決議並授權董事長全權執行後續簽約及相關事宜。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
第一太平戴維斯不動產估價師事務所;總價新台幣517,221,550元
11.專業估價師姓名:
葉玉芬、吳承曄
12.專業估價師開業證書字號:
（99）北市估字第000156號、（112）北市估字第000321號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年1月19日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年1月19日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無