1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/10
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):743,318
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):219,867
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(97,530)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(105,426)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(100,566)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(83,501)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.78)
11.期末總資產(仟元):810,102
12.期末總負債(仟元):554,625
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):238,320
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:寶元智造股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持有57.49%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):95,328
(4)原資金貸與之餘額(仟元):60,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):33,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-9,065
5.計息方式:
以雙方約定之計息條件計息
6.還款之:
(1)條件:
依本公司資金貸與他人之作業程序辦理
(2)日期:
依本公司資金貸與他人之作業程序辦理
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
60,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
25.18
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
接受資金貸與公司最近期財務報表之資本：
寶元智造股份有限公司資本33,000仟元

接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額：
寶元智造股份有限公司累積盈虧-9,065仟元

1.事實發生日:113/04/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:寶元智造股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股百分之57.49之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):23,832
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):20,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):20,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司新增往來銀行融資額度，經本公司董事會決議通過背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):33,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-9,065
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
根據本公司和背書保證公司以及銀行間的合約而定
(2)日期:
根據本公司和背書保證公司以及銀行間的合約而定
6.背書保證之總限額(仟元):
71,496
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
20,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
8.39
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
70.66
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:113/04/10
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:寶元智造股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持有57.49%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):95,328
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):60,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運周轉
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
60,000
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
25.18
5.公司貸與他人資金之來源:
母公司
6.其他應敘明事項:
無

1. 董事會決議日期：113/04/10
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:113/03/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:黃勝義
6.新任者簡歷:國富浩華聯合會計師事務所台中所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
10.新任生效日期:113/03/29
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/03/25
2.法人名稱:研華股份有限公司
3.舊任者姓名:唐梅
4.舊任者簡歷:本公司法人董事
5.新任者姓名:邱于華
6.新任者簡歷:研華股份有限公司資深經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/31 ~ 113/08/30
9.新任生效日期:113/03/25
10.其他應敘明事項:本公司於113/03/25接獲法人董事代表人改派書，
新任代表人自113/03/25就任

1.董事會決議日期:113/02/23
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台中市西屯區台灣大道二段666號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一一二年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事及獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式提案。
受理期間：自113年4月22日起至113年5月2日止(上午9時至下午5時)。
受理處所：寶元數控股份有限公司財會處(407台中市西屯區台灣大道二段633號6樓)。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知。
行使期間：自113年5月29日至113年6月25日止。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管暨發言人.代理發言人
2.發生變動日期:113/02/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:李茂彰/財會處處長
(2)發言人:李茂彰/財會處處長
(3)代理發言人:陸旭芬/台灣海外業務行銷處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:陳慧如/財會處處長
(2)發言人:陳慧如/財會處處長
(3)代理發言人:林佳瑩/行政管理處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/02/23
8.其他應敘明事項:
本公司已於113/01/31發佈重大訊息公告財務主管暨發言人
本公司已於113/02/15發佈重大訊息公告代理發言人

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/12/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人:陸旭芬/台灣海外業務行銷處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人:林佳瑩/行政管理處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:112/12/31
8.其他應敘明事項:以上職務調整將提最近期董事會追認。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管暨發言人
2.發生變動日期:113/01/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:李茂彰/財會處處長
(2)發言人:李茂彰/財會處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:陳慧如/財會處處長
(2)發言人:陳慧如/財會處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/01/31
8.其他應敘明事項:以上職務調整將提最近期董事會追認。

1.事實發生日:113/01/26
2.公司名稱:寶元數控股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:誤植本公司子公司東莞寶元智動數控有限公司112年11月、112年12月資金
貸與他人明細表部份資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與及背書保證明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
112年11月份資金貸與他人
項次2,東莞寶元智動數控有限公司：累計至本月止最高餘額 30,000仟元
項次2,東莞寶元智動數控有限公司：期末餘額 30,000仟元

112年12月份資金貸與他人
項次2,東莞寶元智動數控有限公司：累計至本月止最高餘額 30,000仟元
項次2,東莞寶元智動數控有限公司：期末餘額 30,000仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
112年11月份資金貸與他人
項次2,東莞寶元智動數控有限公司：累計至本月止最高餘額 0元
項次2,東莞寶元智動數控有限公司：期末餘額 0元

112年12月份資金貸與他人
項次2,東莞寶元智動數控有限公司：累計至本月止最高餘額 0元
項次2,東莞寶元智動數控有限公司：期末餘額 0元
9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/01/15
2.公司名稱:寶元數控股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、本公司之子公司寶元智造股份有限公司為引進策略性/財務性投資人及充實營運
資金，擬辦理現金增資發行新股3,300,000股。
二、依公司法第267條規定，保留發行新股15%由符合條件之子公司員工認購外，其餘
85%由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。為引進策略性/財務性投
資人，本公司擬依現金增資發行新股85%由原股東認購的部分，放棄認購子公司現金
增資案，全數放棄可認購股數。
三、子公司寶元智造股份有限公司，原實收資本額為108,700,000元，本次增資後實
收股本為141,700,000元，本公司對其持股比率由原本66.32%下降至50.87%。
四、本次放棄認購子公司寶元智造股份有限公司之現金增資案，對其控制力並無重大
影響。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:112/12/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:王毓香
4.舊任者簡歷:麥格會計師事務所所長、振宇五金股份有限公司獨立董事、
元大心資本創業投資股份有限公司董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/18~113/08/30
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:王毓香獨立董事於112年12月29日辭任獨立董事，
並自112年12月29日起辭任薪資報酬委員會委員。

1.發生變動日期:112/12/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/王毓香
4.舊任者簡歷:麥格會計師事務所所長、振宇五金股份有限公司獨立董事、
元大心資本創業投資股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)一併解除薪酬委員會委員與審計委員會委員之職務。
(2)獨立董事缺額將依規定補選。

1.發生變動日期:112/12/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會委員會
3.舊任者姓名:王毓香
4.舊任者簡歷:麥格會計師事務所所長、振宇五金股份有限公司獨立董事、
元大心資本創業投資股份有限公司董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/18~113/08/30
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:王毓香獨立董事於112年12月29日辭任獨立董事，
並自112年12月29日起辭任審計委員會委員。

寶元數控集團旗下寶元智造，於台中廣三SOGO正式設立寶元快客櫃旗艦店，全面進攻高品質可客製化單品櫃市場。

寶元智造整合寶元數控集團多年自動化經驗，已建置兩座智慧家具生產工廠整合系統家具前中後生產製造過程，包含前端─寶元維家設計平台（LNC Home Design），中端─寶元維家報價與拆單系統LNC Home Quote╱MES及後端─智慧化生產線（LNC WIL），創造目前家具生產製造中僅見之完全體現工業4.0精神的智慧家具生產模式，推出至今，因充分滿足市場最需要的「交期快、品質好、服務好、價格實惠」需求，獲得業界高度肯定。

基於市場熱烈回響，寶元智造進一步進軍實體通路，於台中廣三SOGO設立旗艦店，並與知名室內設計媒體集團幸福空間合作，聯名推出「幸福空間寶元快客櫃」，提供高品質、可客製化單品櫃，消費者可於廣三寶元快客櫃專櫃或寶元快客櫃網站，挑選心儀櫃體後，依照家中擺設空間，在寶元快客櫃網站以公分為單位，輸入尺寸顏色後現場即可得到報價，一鍵報價一鍵下單，此創新銷售模式也將為使用者帶來全新的消費體驗。

另外，寶元快客櫃皆採用符合歐洲環保規範之塑合板，低甲醛、堅固耐用、耐刮防潮，滿足使用者對系統家具須兼顧安全耐用及時尚環保之要求。寶元快客櫃透過提供物美價廉的創新供應鏈，高品質可客製化單品櫃的消費模式，希望消費者都能享受客製化、高品質的幸福家居。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/10/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳翰亭/財會處經理、治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:尚待董事會任命
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:112/10/17
8.其他應敘明事項:待董事會通過任命後另行公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、公司治理主管暨發言人
2.發生變動日期:112/10/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:黃山溥/財會處處長
(2)會計主管:黃山溥/財會處處長
(3)公司治理主管:黃山溥/財會處處長
(4)發言人:黃山溥/財會處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:李茂彰/財會處處長
(2)會計主管:陳慧如/財會處副處長
(3)公司治理主管:陳翰亭/財會處經理
(4)發言人:李茂彰/財會處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/09/18
8.其他應敘明事項:
本公司已於112/09/18發佈重大訊息公告財務主管、會計主管、公司治理主管
暨發言人異動，該異動亦於112/10/11經本公司董事會決議追認通過。

1.事實發生日:112/10/11
2.公司名稱:寶元數控股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、為配合公司整體營運規劃，本公司於112年3月1日董事會決議通過對子公司
東莞寶元智動數控有限公司資金貸與額度新台幣3,000萬元整(或等值人民幣)。
二、上述子公司於現階段營運已無需求及必要性，故擬取消本公司對其資金貸與
額度。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。