高福化學工業公司成立於1968年，主要生產通用級、耐衝擊級聚苯乙烯，目前已進行溫室氣體盤查，期透過各項公用設施及製程減碳措施提高銷售率，並降低生產成本，提高產品競爭力，及避免可能的貿易障礙。

高福化工因鍋爐（天然氣）排碳占38.19%及電力排碳占60.4%，為主要溫室氣體的來源，現階段聚焦製程輸送原料泵及產製聚合物的熱交換器等有關製程產能與用電的系統改善，並納入製程電力電氣室穩定控制及熱媒油鍋爐的管路系統保溫損失問題等進行減碳。透過更換為新型板管式熱交換器，以提升聚合物反應需求溫度，降低單位產能的用氣量，減少異常品，並於製程管線進出口及閥門設置感測儀表導入智慧控制系統，節電量約8.3萬度。並更換打料油泵變頻馬達，提升所需扭力外，使馬達運轉於高性能表現的頻率值（50~55Hz），預計節電達18.2萬度。

同時建置智慧能源管理系統，運用智慧電表擷取用電紀錄，建立鑑別重大能源使用設備及能源績效指標，做好能源管理；針對製程電力電氣室裝設太陽能板及蓄電池，結合空調系統並於其屋頂增添隔熱塗層，控制電氣室溫度，讓電容器及變壓器可在一定範圍下操作，減少電耗，預計減少碳排42.2公噸CO2e。

符合條款第XX款：30
事實發生日：113/03/28
1.召開法人說明會之日期：113/03/28
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市大安區忠孝東路三段1號3樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:113/03/04
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:高雄市仁武區鳳仁路385號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告。
(2)審計委員審查本公司民國112年度決算表冊報告。
(3)本公司民國112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)本公司民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權：
a.行使期間：自113年04月24日至113年05月21日止。
b.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：
https://www.stockvote.com.tw
(2)a.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國113年3月11日起至民國113年3月21日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東請於民國113年3月21日下午5:00前寄送達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並於信封封面上加註『股東會提
案函件』字樣，以掛號函件寄送達。
b.受理提案方式:書面提案。
c.受理提案處所：高福化學工業股份有限公司(地址：高雄市仁武區鳳仁路385號
，電話：07-371-1506)

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/04
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2996421
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):349772
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):142433
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):162093
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):131464
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):131464
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.99
11.期末總資產(仟元):1841952
12.期末總負債(仟元):503900
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1338052
14.其他應敘明事項:無

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/04
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：198,297,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：6,609,900
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/03/04
2.增資資金來源:112年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6609900
4.每股面額:10
5.發行總金額:66099000
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
暫定每仟股無償配發增資新股100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次配發不足1股之畸零股，股東得自股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理
機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足1股者，依公司法第240條規定，按
面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），其不足1股之畸零股授權董事長洽特定
人按面額認購之，實際配股數將依除權基準日股東名冊記載之股東持有股數發放之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同
12.本次增資資金用途:未來營運成長、強化財務結構
13.其他應敘明事項:
　(1)增資基準日及發放日等事宜，俟股東會通過，並呈奉主管機關核准後，授權
董事會另行訂定之。
　(2)本案經股東會決議通過後，如嗣後因公司股本發生變動，影響本公司流通
在外股份數量，致使股東配股比率發生變動而需修正時，授權董事會依公
司法或其他相關法令規定全權處理之。
　(3)本案如因法令規定或主管機關核定須予變更時，擬提請股東會授權董事會
全權處理之。

1.董事會決議日期:113/03/04
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:高雄市仁武區鳳仁路385號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告。
(2)審計委員審查本公司民國112年度決算表冊報告。
(3)本公司民國112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)本公司民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/25
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權：
a.行使期間：自113年04月24日至113年05月21日止。
b.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：
https://www.stockvote.com.tw
(2)a.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國113年3月11日起至民國113年3月21日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東請於民國113年3月21日下午5:00前寄送達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並於信封封面上加註『股東會提
案函件』字樣，以掛號函件寄送達。
b.受理提案方式:書面提案。
c.受理提案處所：高福化學工業股份有限公司(地址：高雄市仁武區鳳仁路385號
，電話：07-371-1506)

1.事實發生日:112/10/30
2.發生緣由:
112/08/29環保局人員來廠進行設備元件檢測結果，
有1個設備元件淨檢測值大於2000ppm，
超過「高雄市設備元件揮發性有機物管制及排放標準」
規定標準，違反空污法第20條第1項規定，共裁罰15萬元。
3.處理過程:繳交罰款。
4.預計可能損失或影響:對公司及所屬集團、產業及市場之影響不大。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:
公司業已針對洩露元件進行修護完成，並於112/08/30經國家環境
研究院認證之檢測機構檢測合格。公司將不定時加強巡檢，
做好設備元件維護檢查作業，避免產生洩漏。
7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:112/09/28
2.重要決議事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案
3.其它應敘明事項:無

　本周台股反應輝達（NVIDIA）財報利多後，接著聯準會（Fed）官 員偏鷹言論重挫美股，導致市場緊張情緒再度蔓延，大盤25日下跌1 .72％、失守月線，而興櫃個股則表現不俗，其中，達運光電（8045 ）周漲逾3成，表現最佳。

　　統計本周興櫃漲幅，累計漲幅逾1成個股共十檔，其中，達運光電 大漲32％奪冠；晨暉生技、現觀科上漲16.98％、16.7％緊隨其後， 分居二、三名。此外，愛爾達、葳天、國鼎，漲幅介於11％～15％， 高福、唯數、旅天下、米斯特四檔也有10％以上的漲幅。

　　達運光電為友達集團旗下的公司，專注於背光模組等光學零組件組 裝產品，近年來，積極投入價值轉型，不僅深耕精密金屬遮罩（FMM ）業務，也開始投入半導體封裝材料等領域。隨著市場需求回溫，今 年營運可望逐月成長，25日喜獲買盤點火，飆漲19.39％，最高價來 到82.1元，單周漲幅高達32.98％、躍居興櫃本周漲幅之冠。

　　晨暉生技則專攻紅麴菌NTU 568和乳酸菌NTU 101的研究開發，並銷 售相關保健食品。產品主要市場集中在國內銷售，同時也在國際市場 有一部分外銷業務。例如：NTU 101益生菌產品已與義大利百年歷史 保健食品場達成合作協議，25日亦強漲8.62％，均價達74.2元。

　　而現觀科技在電信數據分析領域具有領導地位，擁卓越的技術優勢 、在高精度定位方面表現出色。憑藉著AI技術，對手機電信數據進行 深入分析，準確計算出網絡塞車的位置，其業務覆蓋五大洲。

　　此外，為讓用戶擁有最佳網路體驗，現觀科技為客戶量身打造API 模組，有助於將網路數據資料傳輸至客戶端，並進行高階的大數據分 析，此項服務可確保用戶網路保持通暢，同時，也有效規劃城市交通 車流調度。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1520713
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):194822
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):86107
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):99388
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):82327
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):82327
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.37
11.期末總資產(仟元):1902460
12.期末總負債(仟元):615803
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1286657
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/08/09
2.股東臨時會召開日期:112/09/28
3.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區鳳仁路385號(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/08/30
12.停止過戶截止日期:112/09/28
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
a.行使期間：民國112年9月13日起至民國112年9月25日止
b.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：
https://www.stockvote.com.tw

1.事實發生日:112/06/30
2.公司名稱:高福化學工業(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:漏計收入截止調整金額
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入
7.更正前金額/內容/頁次:
本月營業收入淨額：218,392
本月營收增減額：-108,783
本月增減百分比：-33.25
本年累計營業收入淨額：1,555,947
本年營收增減額：-562,550
本年增減百分比：-26.55
8.更正後金額/內容/頁次:
本月營業收入淨額：169,272
本月營收增減額：-157,903
本月增減百分比：-48.26
本年累計營業收入淨額：1,506,827
本年營收增減額：-611,670
本年增減百分比：-28.87
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報相關事項。
10.其他應敘明事項:無