1.法律事件之當事人:原告：衡昱電商股份有限公司 被告：美賣科技股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:智院駿慎114商調30字第1140003268號
4.事實發生日:114/10/22
5.發生原委（含爭訟標的）:本公司於114年10月22日接獲智慧財產及商業法院商業庭來函
通知，衡昱電商股份有限公司為確認董事會決議不存在，向本公司提呈起訴狀事。
6.處理過程:本公司已委由律師處理後續訴訟相關事務，並依法令程序與衡昱電商股份有
限公司進行調解，以維護本公司權益。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運正常，對財務業務並無影響。
8.因應措施及改善情形:本公司已提供相關董事會議事錄、錄影及錄音資料予承辦律師
檢視，並確認相關決議程序均依公司既有流程辦理，後續將委由律師依法辦理訴訟事宜
，以維護本公司權益。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格
有重大影響之事項：無。
(2)以目前所得資訊，該訴訟案件並未對本公司財務及業務造成重大影響，惟基於資訊
公開之原則，而補充發布此重大訊息

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/10/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:呂柏宏
4.舊任者簡歷:美賣科技股份有限公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:
因個人因素，以及考量公司長期發展的需要，辭任該職務。
擬由新任董事長10/30就任後另行選任新任總經理，並提請董事會完成任命。
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/10/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長，副董事長
3.舊任者姓名:
董事長:Color Mix International Limited代表人：呂柏宏
副董事長:宇福投資股份有限公司代表人：焦軒華
4.舊任者簡歷:
董事長:呂柏宏/美賣科技股份有限公司董事長
副董事長:宇福投資股份有限公司代表人：焦軒華/美賣科技股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:
董事長:宇福投資股份有限公司代表人：焦軒華
6.新任者簡歷:
董事長:美賣科技股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:因董事長個人因素及公司長期發展
9.新任生效日期:114/10/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事長呂柏宏先生，為個人因素及公司長期發展，請辭董事長乙職，
但仍擔任董事職務，同時由董事會推舉宇福投資股份有限公司代表人焦軒華
擔任本公司董事長，並暫不補選副董事長。
呂柏宏董事長辭職生效日為114年10月30日; Color Mix International Limited
代表人：呂柏宏先生仍為本公司董事，其任期自113年10月9日至116年10月8日。

　　台股多頭氣勢強勁，指數屢屢改寫新高，興櫃市場交投同步火熱， 其中，鑫品生醫（4170）周漲幅達34.52％，躍居興櫃股周漲幅冠軍 ，而恆勁科技（6920）周漲29.32％位居第二；漢達（6620）周漲22 .45％排名第三，展現買盤卡位企圖。

　　據CMoney統計，本周僅有四個交易日，而356檔興櫃股共有154檔股 價收在平盤以上，合計成交張數共21.86萬張，日均量能略為縮減。

　　興櫃本周漲幅前十大依序為鑫品生醫、恆勁科技、漢達、勝釩、達 勝、年程、思捷優達-KY、太康精密、眾智、美賣*，漲幅落在13.74 ％～34.52％，成交量介於202～11,940張。

　　受惠轉型策略奏效，鑫品生醫上半年稅後淨利約383萬元，在營運 連續虧損三年後成功轉虧為盈。公司主要業務聚焦細胞培養技術，目 前已核准特管辦法合作的醫院有14家，共通過22件免疫細胞治療計畫 ，可提供醫院DC樹突細胞疫苗與NK自然殺手細胞製劑，用於治療12種 第四期常見癌症，接受醫療、研究單位及企業委託開發暨製造（CDM O）業務穩定成長。

　　恆勁科技則搭上AI趨勢順風車，公司經營以C2iM技術核心，提供先 進封裝載板及元件，隨著先進封裝CoWoS、GPU、新能源、車載等高性 能半導體應用增加，帶動先進導線架（ALF）、扇出型面板級封裝（ FOPLP）等C2iM載板新訂單，預料將扮演未來營運成長主要動能。

　　此外，漢達於9月30日公告，癌症505（b）（2）新藥HND-039已於 美國時間114年9月29日向美國FDA提出新藥查驗登記申請（NDA），瞄 準美國近18億美元市場商機，在HND-039向美送藥證申請利多消息激 勵下，支撐漢達連四交易日都收在平盤以上，單周飆漲22.45％。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/14
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):37,606
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):21,953
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(24,054)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(22,574)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(22,574)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(22,574)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.56)
11.期末總資產(仟元):263,485
12.期末總負債(仟元):71,668
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):191,817
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/08/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:馮世文資深副總經理/本公司發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:洪湘寧/財務處經理、代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:118/08/14
8.其他應敘明事項:因原會計主管職務調整，由洪湘寧經理暫代。

1.事實發生日:114/07/15
2.公司名稱:美賣科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司113年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:113年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:第3頁
8.更正後金額/內容/頁次:第3頁
增列預期銷售數量及其依據及重要之產銷政策之說明。
9.因應措施:將修正後之113年度年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳建福
4.舊任者簡歷:本公司總經理兼任營運部主管
5.新任者姓名:呂柏宏
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:
因總經理個人健康因素，辭任該職務，經本公司董事會決議由呂柏宏董事長兼任
總經理一職，並兼任營運部主管。
9.新任生效日期:114/05/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/28
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):152,855
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):97,204
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(46,539)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(41,576)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(41,576)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(41,576)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.41)
11.期末總資產(仟元):277,645
12.期末總負債(仟元):61,625
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):216,020
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/28
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):152,166
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):97,095
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(45,061)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(41,576)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(41,576)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(41,576)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.41)
11.期末總資產(仟元):277,562
12.期末總負債(仟元):61,542
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):216,020
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/04/28
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司擬以資本公積41,575,614彌補本期稅後
淨損41,575,614，故彌補後本期已無待彌補之
累積虧損。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣5.0000元

1.事實發生日:114/04/28
2.公司名稱:美賣科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於110年3月24日股東臨時會決議通過私募現金增資發行普通股6,000,000股
額度內，並授權董事會於股東會決議之日起一年內分四次辦理；前述私募現金增資發
行普通股計畫案，本公司業於111年3月14日辦理發行第一次私募普通股1,488,000股並
完成股款繳納且於111年4月18日完成股票交付。
(2)依證券交易法第43條之8及其他相關法令規定，自私募有價證券交付日起滿三年後，
應先向主管機關辦理公開發行，始得在證券商營業處所買賣；上述私募普通股自交付日
起算已滿三年，符合證券交易法第43條之8所定之限制轉讓期間，故本公司總計
1,488,000股之私募普通股擬補辦公開發行及申請登錄興櫃。
6.因應措施:
依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第68條規定應自私募有價證券交付日起
滿3年後向金融監督管理委員會證券期貨局申報補辦公開發行，始得向在證券商營業處
所買賣。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議變更日期:114/04/28
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因:
(1)緣本公司經113年5月27日股東常會決議通過，於6,000,000股額度內以現金增資方式
辦理私募普通股案，且授權董事會於113年股東常會決議之日起一年內分四次辦理。
(2)因應本公司113年私募普通股案即將屆期，擬不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:
本案經董事會決議通過後提請114年股東常會報告。

1.董事會決議日期:114/04/28
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:
台北市松山區敦化北路100號（茹曦酒店）15樓Opera 展演空間
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
(4)不繼續辦理113年度股東會決議通過以現金增資方式辦理112年度私募普通股案。
(本次增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除董事競業禁止限制案。
(3)本公司擬以現金增資方式辦理114年度私募普通股案。(本次增列)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面方式於所公告受理期間向本公司提出114年股東常會議案。但提案限一
項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。
(2)公告受理規定如下：
受理提案地點：臺北市中山區民生東路三段51號12樓。
受理提案期間：民國113年3月22日起至4月1日止，每日上午9:00至下午17:00。
(3)郵寄者以送達日期為憑，凡有意提案之股東務請於民國113年4月1日前送達，
並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，且以掛號函件寄送)。

1.董事會決議日期:114/04/28
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
A.本次私募之對象，以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會金管證發字
第1120383220號令規定之特定人為限。
B.本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜，擬提請114年股東常會
授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:於12,000,000股額度內
5.得私募額度:本次預計私募普通股之額度為12,000,000股，每股面額5元，授權董事會
於114年股東常會決議之日起一年內授權董事會預計分四次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
A.本次私募普通股之參考價格，以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內
本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和
計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期
經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以前列二基準計算價格較高者
為參考價格。實際價格以不低於參考價格之八成為依據，提請113年股東常會依法令
規定，授權董事會視洽定特定人及當時市場狀況訂定之。
B.本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之
規定辦理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。
7.本次私募資金用途:第一至四次私募資金將用以充實營運資金，以強化財務結構、
擴展營運規模、提升獲利能力及創造股東長期價值。
8.不採用公開募集之理由:
考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本等因素後，透過私募有價證券方式籌資，
將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性，且私募有價證券相對公開募集較為迅速簡
便，可降低籌資成本及提高籌資效率，故不採用公開募集而擬以私募有價證券辦理籌
資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定。
11.參考價格:未定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本私募普通股於交
付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓；本公司亦擬於該私募普
通股交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募計畫之主要內容，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目及
預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，或遇法令變更、主管機關指示需修正時，
提請114年股東常會授權董事會視實際狀況調整之。
(2)辦理私募有價證券前一年，本公司三分之一以上董事席次發生變動，致經營權發生
變動之情事，洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見在案，並載明
於114年股東會開會通知。

1.事實發生日:114/02/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:呼叫網紅行銷股份有限公司(擬更名為和邁國際股份有限公司)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):42,990
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):5,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,509
5.計息方式:
年利率2.22%
6.還款之:
(1)條件:
動撥日起一年內清償
(2)日期:
動撥日起一年內清償
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
10,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.30
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
1.最近期財務報表係113年第二季財報。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/02/13
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:董澤平獨
立董事/國立臺北教育大學文化創意產業經營學系講座教授兼進修推廣處處長
4.表示反對或保留意見之議案:董事會討論案/第一案：資金貸與子公司呼叫網紅行銷股
份有限公司案，提請 討論
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:獨立董事董澤平
：考量目前公司董事意見情況，提議暫緩此案
6.因應措施:依規定發佈重訊
7.其他應敘明事項:經主席徵詢全體出席董事，除董澤平獨立董事提議暫緩此案及陳振興
董事表示反對意見，本案照案通過

1.事實發生日:114/01/21
2.公司名稱:美賣科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:113年第二季iXBRL報表之每股淨值誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:113年第二季iXBRL報表之每股淨值
7.更正前金額/內容/頁次:113年第二季9.82元
8.更正後金額/內容/頁次:113年第二季4.91元
9.因應措施:申請更正重新上傳
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/01/20
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王元媛/綜合事業部資深副總經理
3.許可從事競業行為之項目:
和邁國際股份有限公司(更名前為：呼叫網紅行銷股份有限公司)法人監察人代表人
婕亨投資有限公司董事
衡昱印象視覺創意股份有限公司法人董事代表人
衡昱電商股份有限公司法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/01/20
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:
台北市松山區敦化北路100號（茹曦酒店）15樓。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面方式於所公告受理期間向本公司提出114年股東常會議案。但提案限一
項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。
(2)公告受理規定如下：
受理提案地點：臺北市中山區民生東路三段51號12樓。
受理提案期間：民國114年4月2日起至4月14日止，每日上午9:00至下午17:00。
(3)郵寄者以送達日期為憑，凡有意提案之股東務請於民國114年4月14日前送達，
並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，且以掛號函件寄送)。