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標題新聞 |
資訊來源 |
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本公司董事長訂定除息基準日及相關事宜 |
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2024-03-18 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/18 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣33,333,334元(每股配發新台幣1元) 4.除權(息)交易日:113/04/02 5.最後過戶日:113/04/06 6.停止過戶起始日期:113/04/07 7.停止過戶截止日期:113/04/11 8.除權(息)基準日:113/04/11 9.現金股利發放日期:113/05/08 10.其他應敘明事項: (一)本次現金股利最後過戶日(113/04/06)因適逢假日故提前至 113/04/03 (二)本次現金股利謹訂於113年05月08日起委由本公司股務代理 凱基證券(股)公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式 代為發放,發放至元為止(未滿一元不計),其畸零款合計 數計入本公司之其他收入。
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2 |
本公司董事會決議股利分派 |
摘錄資訊觀測 |
2024-02-26 |
1. 董事會決議日期:113/02/26 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):33,333,334 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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3 |
本公司董事會決議召開113年股東常會 |
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2024-02-26 |
1.董事會決議日期:113/02/26 2.股東會召開日期:113/06/05 3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段268號12樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:(1).民國112年度營業報告 (2).審計委員會查核報告 (3).民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4).民國112年度盈餘分派現金股利情形報告 (5).修訂本公司「誠信經營守則」 6.召集事由二、承認事項:(1).擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案 (2).擬承認民國112年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項:(1).擬解除現任董事及其代表人競業限制案 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/07 12.停止過戶截止日期:113/06/05 13.其他應敘明事項: (1)依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。 (2)受理提案期間:113年3月29日至113年4月8日止。 (3)受理提案處所:康科特股份有限公司 電話:02-22545079 新北市板橋區文化路一段266號12樓
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4 |
公告本公司董事會重要決議事項 |
摘錄資訊觀測 |
2024-02-26 |
1.事實發生日:113/02/26 2.公司名稱:康科特股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司113年02月26日董事會重要決議事項如下: (一)通過民國112年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案。 (二)通過民國112年度員工及董事酬勞分派案。 (三)通過民國112年度財務報表、營業報告書暨113年度營運計畫案。 (四)通過民國112年度盈餘分派案。 (五)通過民國112年度盈餘分派現金股利發放案。 (六)通過擬解除現任董事及其代表人競業限制案。 (七)通過擬訂定民國113年股東常會日期及開會議程案。 (八)通過銀行額度新增及續約案。 (九)通過擬審議民國113年度會計師服務公費案。 (十)通過民國112年度高階經理人員工酬勞分派案。 (十一)通過擬建議民國113年度高階經理人薪酬指標案。 (十二)通過民國113年度高階經理人獎金案。 (十三)通過擬修訂「誠信經營守則」案。 (十四)通過擬訂定「董事及經理人道德行為準則」案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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5 |
公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
摘錄資訊觀測 |
2024-02-26 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/26 2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/26 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):833,202 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):102,147 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):54,741 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):54,526 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):42,744 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):42,744 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.28 11.期末總資產(仟元):1,151,733 12.期末總負債(仟元):470,707 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):681,026 14.其他應敘明事項:無
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6 |
公告本公司代理發言人異動 |
摘錄資訊觀測 |
2024-02-20 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:113/02/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳靜蘭 本公司公關長 4.新任者姓名、級職及簡歷:呂偉廷 本公司會計主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:113/02/20 8.其他應敘明事項:無
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7 |
進軍生技 科技大廠搶灘 |
摘錄工商A5版 |
2024-01-22 |
科技業布局生技產業已成趨勢,各大科技集團爭相布局,明基佳世 達透過併購、入股9家公司已建構生醫旗艦大隊,宏碁、和碩、鴻海 等集團也搶卡位,在小金雞陸續IPO下,已逐步展現投資效益。
廣達、緯創也以集團資源投資方式,衍生生技子公司,投入AI機器 人、醫材代工、健康照護等領域;而仁寶則成立神寶醫資、勤立生技 、奔騰智慧生醫和瑞寶生醫,分別跨足醫療運動相關產品、血糖機、 手持超音波設備和細胞洐生品、代工等。
明基佳世達醫療除已宣布啟動明基醫院香港上市計畫外,若不計母 公司佳世達跨足的醫療顯示器、智慧醫療,光是集團投資的明基醫、 明基材、明達醫、諾貝兒、大江基因、康科特、鈺緯、視陽和常廣等 9家生技公司,市值已逾400億元;且投資領域從手術室設備、隱形眼 鏡與皮膚料理、眼科醫療儀器、連鎖藥局、基因檢測、醫療管理顧問 、醫療顯示器、腹腔微創手術醫材等,加計大陸的明基醫院,集團打 造一條龍式的生醫產業供應鏈,企圖心強烈。
此外,AI智慧醫療興起,宏碁集團也透過成立宏碁智醫、華碩和研 揚集團旗下的醫揚,群創光電旗下的睿生光電布局。
長期占據台灣生技業出口大宗排行前段班的隱形眼鏡產業,在精華 年年獲利都由1個股本起跳下,近十年來更是吸引科技業爭相競逐。
據統計,國內具規模的13家隱形眼鏡廠商中,有知名電子代工廠「 富爸爸」加持的廠商即超過一半,例如晶碩是由和碩與景碩投資、望 隼的大股東為長華電材、大立光投資星歐,而視陽則由明基投資。2 023年晶碩獲利已超越精華,視陽和望隼也進入高獲利,都凸顯科技 業以優勢的代工生產成本控管和國際行銷策略正在發酵中。
新藥領域最大手筆的是松翰科技前董座陳賢哲,以個人和旗下創投 公司名義投資北極星藥業100億元、育世博60億元;鴻海由旗下鋐維 公司以每股91.5元參與台康生私募案,取得約18.56%股權,躍居單 一最大股東。
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8 |
公告本公司法人董事改派代表人 |
摘錄資訊觀測 |
2023-12-01 |
1.發生變動日期:112/12/01 2.法人名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司 3.舊任者姓名:林盈州 4.舊任者簡歷:康科特股份有限公司總經理(舊任) 5.新任者姓名:林家弘 6.新任者簡歷:康科特股份有限公司總經理(新任) 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):111/04/22-114/04/21 9.新任生效日期:112/12/01 10.其他應敘明事項:無
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9 |
本公司董事會決議經理人解除競業禁止案 |
摘錄資訊觀測 |
2023-10-27 |
1.董事會決議日期:112/10/27 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林家弘 總經理 3.許可從事競業行為之項目: 擔任明基口腔醫材股份有限公司 董事暨總經理 擔任明悅智醫股份有限公司 董事暨總經理 4.許可從事競業行為之期間:在本公司任職期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席 董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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10 |
公告本公司董事會通過總經理任免案 |
摘錄資訊觀測 |
2023-10-27 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/10/27 2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理 3.舊任者姓名:林盈州 4.舊任者簡歷:本公司董事暨總經理 5.新任者姓名:林家弘 6.新任者簡歷:明基口腔醫材股份有限公司 董事暨總經理 明悅智醫股份有限公司 董事暨總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):職務調整 8.異動原因:因應本公司營運規劃及職務調整需求, 本公司董事會決議通過新任總經理任免案。 9.新任生效日期:112/12/01 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無
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11 |
公告本公司董事會通過會計主管異動案 |
摘錄資訊觀測 |
2023-07-31 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:112/07/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉福安、康科特股份有限公司財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷:呂偉廷、康科特股份有限公司財務部經理 佳世達科技股份有限公司投資部副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:因應公司發展需求 7.生效日期:112/07/31 8.其他應敘明事項:無
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12 |
公告本公司董事會通過董事長兼任執行長委任案 |
摘錄資訊觀測 |
2023-07-31 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):執行長 2.發生變動日期:112/07/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉靜怡、康科特股份有限公司董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:因應公司發展需求 7.生效日期:112/07/31 8.其他應敘明事項:無
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13 |
公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 |
摘錄資訊觀測 |
2023-07-31 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/07/31 2.審計委員會通過財務報告日期:112/07/31 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):403,430 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):47,951 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,547 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):25,196 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,525 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,525 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.59 11.期末總資產(仟元):1,087,517 12.期末總負債(仟元):429,710 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):657,807 14.其他應敘明事項:無
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14 |
搭AI特快車 興櫃生技尖兵威風 |
摘錄工商B2版 |
2023-07-22 |
人工智慧(AI)展現吸金大法,題材特快車也飆速駛入生技領域, 生技族群坐擁智慧醫療、月底生技展「雙利多」,成功在眾多電子股 中殺出重圍,宏碁(2353)集團小金虎宏碁智醫(6857)周間一度「 漲到熔斷」、單周飆漲近2倍,亞果生醫(6748)、康科特(6518) 等也齊揚,興櫃生技小尖兵「大顯神威」。
AI題材在台股百花齊放,智慧醫療成為交投熱點,加上生技月指標 大展「亞洲生技大展」將於26日揭幕,都將生技股推上風口浪尖。
生技大熱,據統計,若扣除本周甫登錄的新兵,興櫃本周漲幅前1 5大個股就有高達七檔為生技醫療類股,且即便在台股重挫回檔之際 ,興櫃市場84檔生技股單周平均漲幅仍高達1.57%,表現一枝獨秀。
在輝達(NVIDIA)投資科技生物商Recursion Pharmaceuticals後 ,智慧醫療領域也沾光,宏碁集團旗下小金虎、於興櫃市場交易的宏 碁智醫,近日來話題十足,17日大漲觸發熔斷機制,當日最高價飆上 176.5元,較14日均價大漲逾106%,單周勁揚194.69%,股價翻近2 倍,勇奪興櫃周漲幅之冠。
宏碁智醫聚焦AI醫學影像判讀技術,旗下眼科AI軟體的VeriSee D R「智視康-糖尿病視網膜病變」取得衛福部食藥署(TFDA)核發的眼 科智慧醫材許可證,成為全台首例,而VeriSee AMD「智視康-年齡相 關性黃斑部病變」也已取得TFDA智慧醫材認證。
此外,興櫃戰略新版二檔生力軍永立榮-新、聚賢研發-新也力抗賣 壓,同樣為生技醫療股的永立榮,擁有羊水幹細胞分離與培養專利技 術,並已建立再生療法產品、鹿羊水美妝保養品產品線,將進軍醫美 保健品市場,以認購價31元換算,周漲幅達38.39%。
而高科技廠房系統工程商聚賢研發則為台積電供應鏈,即便台積電 20日法說二度下修財測並宣布美國廠量產時程延後,惟下半年海外擴 產動作仍不斷,除美、日、大陸外,歐洲也積極接洽,使其整體訂單 量能見度仍高;此外,公司也接獲封測大廠的設備維修訂單,可望挹 注2024年營收。
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15 |
宏碁智醫周漲211% 冠興櫃 |
摘錄經濟C1版 |
2023-07-21 |
台股漲多震盪,中小型股表現相對活潑,314檔興櫃個股呈現漲多於跌,漲幅超過一成檔數攀升至12檔,其中以生技醫療產業產業的宏碁智醫(6857)表現最為突出,本周以來飆漲211.9%,登上興櫃漲幅王。
根據櫃買中心統計,截至昨(20)日,興櫃股票本周總成交金額攀升112.42億元、成交股數減少至1.85億股、成交筆數則提升至12.7萬筆。
本周領漲股由生技醫療股領銜主演,在漲幅前十強中占據六個位置;另外,設備儀器、半導體、PCB、電子通路等族群均有上榜。漲幅前十強來看,都在11.7%之上。
由於2023亞洲生技大會將於26日起至30日在台北南港展覽館登場,題材面提供生技股助力,相關個股題材提前暖身。其中,本周漲幅最為亮眼的是宏碁智醫,狂飆211.9%,17日開盤一小時漲到熔斷,昨日持續攻高,終場上漲43.33元收281元,再度改寫新高,帶動同族群的大江基因、亞果生醫、康科特、國邑*以及巨生醫表現亮眼,漲幅落在11.7%至19.7%間。
電子股的矽科宏晟、富基電通、久昌以及聯策周漲幅也位居前十強。
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16 |
代子公司明悅智醫(股)公司向關係人
明基三豐醫療器材(股)公司處分
不動產使用權資產(提前終止租賃契約) |
摘錄資訊觀測 |
2023-07-04 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 台北巿內湖區洲子街46號7樓之1部份面積之不動產使用權資產 2.事實發生日:112/7/4~112/7/4 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 租賃面積:5坪 每單位價格:每坪租金為新台幣1,000元(不含加值型營業稅) 租金總金額:每月新台幣5,250元(含加值型營業稅) 使用權資產淨額減少:新台幣220,605元 租賃負債總額減少:新台幣220,605元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人: 明基三豐醫療器材股份有限公司 與公司之關係: 關係人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因:基於整體營運規劃及管理為考量 前次移轉之所有人:不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 預計租賃修改利益(或損失):新台幣0元 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 原合約租賃期間為111年06月01日起至116年05月31日, 提前於112年07月31日終止租賃契約 付款條件:不適用 契約限制條款:不適用 其他重要約定事項:不適用 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易決定方式:不適用 價格決定之依據:不適用 決策單位:董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.專業估價師姓名: 不適用 12.專業估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 原合約租賃期間為111年06月01日起至116年05月31日, 提前於112年07月31日終止租賃契約 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國112年7月4日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國112年7月4日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無
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公告本公司112年股東會通過解除現任董事及
其代表人競業禁止之限制 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-02 |
1.股東會決議日:112/06/02 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡 (2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培 (3)寬庭生技(股)公司代表人:陳建鼎 3.許可從事競業行為之項目: (1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人劉靜怡 喜躍生醫股份有限公司 董事 (2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人楊宏培 大江基因醫學股份有限公司 法人董事代表人 怡安醫療器材股份有限公司 法人董事代表人 凱圖國際股份有限公司 法人副董事長代表人 財團法人明基文教基金會 董事 (3)寬庭生技股份有限公司代表人陳建鼎 侑呈投資股份有限公司 董事長 美宸科技股份有限公司 董事 4.許可從事競業行為之期間:112/06/02-114/04/21 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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18 |
公告本公司112年股東會重要決議 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-02 |
1.股東會日期:112/06/02 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書 及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (二)通過解除現任董事及其代表人競業限制案 7.其他應敘明事項:無
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