資拓宏宇（6614）公司日前舉辦「IISI Solution Day（解決方案日）」，展示公司碳管理、生成式AI、資料治理、資通設備管理、雲端容器化與多雲部署、雲端安全及資訊作業的資安防護等解決方案。資拓宏宇董事長吳麗秀指出，公司將六大核心技術運用於智慧政府、智慧金融、智慧醫療、智慧城市四大領域，目前已有許多大型專案實績，也同步推升營收成長。

資拓宏宇在應用系統開發業務方面，提供企業匯流平台、影像管理應用、智能機器人、歐碳永續雲等研發產品，其中公司的歐碳永續雲，產品軟體介面直觀易用，使用者操作難度低，容易上手。同時，資拓宏宇憑藉著歷年來豐富的大型政府專案經驗，客戶資訊安全可獲得保證，並且支援各種碳排放核算標準和國際認證，在台灣2025年即將開徵碳費之際，已有數十家企業提前導入，進行碳排管理。

同時，資拓宏宇擁有AI、雲端、大數據等研發技術能力，採用彈性架構設計，解決方案也廣為政府與企業採用。吳麗秀表示，在全球數位轉型的浪潮下，藉由多元、多應用場景的解決方案，不僅協助客戶大幅提升作業效能，遍及國內外的客戶群也讓公司能夠更具國際觀的發展新型應用解決方案，提升客戶及資拓宏宇的營運動能。

淨零碳排蔚為潮流，南台灣首屈一指的淨零主題會展—「TASS 2024亞洲永續供應＋循環經濟會展」即將在11月6日至8日於高雄展覽館盛大舉辦，吸引許多能源、淨零相關廠商參展。

關注淨零建築產業發展的台灣智慧淨零建築產業聯盟（以下簡稱台智盟）也邀請資拓宏宇、在一起永續科技、樺康智雲、聖育科技等4家企業會員共同參展，向大眾展示建築淨零的最新技術。

台智盟理事長顏家鈺表示，台智盟會員包含建築建材、能源管理、系統整合、創儲能設備、冷凍空調等各領域專家學者，共同為政府的淨零政策努力。顏家鈺強調，這次的參展希望能將會員的技術推廣給各界。

資拓宏宇

歐碳永續雲助碳管理

參展會員之一的資拓宏宇公司，是一家全方位數位轉型與永續智能解決方案供應商，此次展出旗下亮點產品「歐碳永續雲」，是一個碳管理數位平台工具，能協助企業從揭露、減量到淨零排放各階段提供完整解決方案。該公司在企業碳管理推進路徑上，針對揭露、減量到淨零與碳管理，已推出「組織碳盤查╱產品碳足跡」、「氣候風險評量系統（TCFD）」。

資拓宏宇董事長吳麗秀表示，「歐碳永續雲」具備合規、安全、專業及友善四大核心價值。「合規」是指協助企業快速適應不同揭露要求，加速生成合規文件，提升管理效率；「安全」則是憑藉多年政府大型專案開發經驗，產品具備高度資安防護，確保企業資料安全無虞；「專業」是指歐碳永續雲集結多領域專家，以管理者的角度設計，並根據用戶反饋持續優化；「友善」是以使用者為中心，導入直觀操作介面，提升碳盤查效率，縮短作業時間。

在一起永續科技

光電板化身低碳建材

在一起永續科技公司則展示「可循環彩繪光電塗層再生能源建材技術」，此技術對傳統光電板回收過程中的高碳排問題提供解決方案，將仍具發電能力的光電板，再生為零碳排建材，有效減少碳排放及對環境的二次污染，並能持續產生再生能源，有助於推動循環經濟發展，實現國家淨零碳排目標。過去礙於光害、美觀度及日照問題，造成多數光電板用在建築物平面，透過此技術將太陽能板轉為高效能彩繪光電材料，實現自發電、自亮化與自組網的創新太陽能發電系統。除了建築外牆，也可應用在招牌上，增加綠電使用面積，在商業價值上，讓會計科目原本認列的「費用」轉為「投資」，把「折舊」轉換為「綠電與碳權資產」，此一創新解方展現對環境保護的承諾，為全球永續發展樹立了新標準。

樺康智雲

建築全生命周期管理

樺康智雲公司與代理商聖育科技公司共同展示樺康智雲的「數位雙生技術」及「智慧物業管理系統」。數位雙生技術可實現建築全生命周期管理，從設計、建造、維運階段全局把握，24小時監控分析，即時提供最佳化調整，如空間舒適度、預冷控制等。系統還能持續蒐集感測數據進行演算分析，自動提出預測性維護建議，透過雙生演算模型，模擬不同操作方案所產生的影響，為企業打造專屬節能減排解方。

至於智慧物業管理平台是以BIM或2D圖資應用為基礎，結合BA監控數據整合，導入AI演算模型，強化BIM FＭ智慧設備管理，提供即時異常告警派工和數據分析，大幅簡化工作流程並減輕物管業者的人力負擔。對於想減碳卻不知如何做的大樓業者，智慧物業管理平台結合碳盤查功能，使業者能夠蒐集建物用電數據、廢棄物清運紀錄，與設備用油或冷媒排放進行碳排計算，透過視覺化介面將所有數據呈現在平台上，為智慧建築發揮更大效能與價值。

台智盟在永續展的攤位S240，理事長顏家鈺歡迎大家在6至8日都能來高雄展覽館逛逛。他強調，台灣在建築領域擁有許多不一樣的新技術，台智盟正是邀集這些擁有優秀技術的會員，此次參展的4家會員在業界也各有所長，相信來觀展的朋友一定會有耳目一新的感受。顏家鈺也歡迎各界人士加入台智盟，一起為台灣的建築淨零願景打拚。

中華電信旗下小金雞資拓宏宇（6614）董事長吳麗秀昨（23）日表示，邁向「2050淨零排放」目標，企業面對永續轉型及數位轉型雙挑戰，資拓宏宇搶進數位永續轉型商機，結合雲端及AI，打造雲端永續智能解決方案，要幫助企業將「永續力」化為「競爭力」。

資拓宏宇攜手紅帽（Red Hat）、Check Point軟體技術公司昨天舉辦以「數位轉型、永續前行」為主題的「IISI Solution Day」，並邀來中華電信分享數位推手，低碳為關鍵等議題，提供企業更有效的解決方案。吳秀麗昨天出席活動，釋出以上訊息。

吳麗秀指出，企業檢視內部針對數位與永續轉型時，對於財務面及企業營運可能造成的衝擊，資拓宏宇打造歐碳永續雲解決方案，協助企業升級效率，有效提升服務品質，將「永續力」化為「競爭力」，讓企業擁有更多優勢與商機。

　　興櫃市場本周有一檔新兵資拓宏宇（6614）報到，興櫃周漲幅冠軍 由其他電子業的歐特明（2256）以漲幅101.39％奪下，數位雲端類股 的資拓宏宇以周漲54.71％居亞軍，新登錄蜜月行情甜滋滋，化學工 業的大同精化（4738）則以26.24％漲幅摘下第三名。

　　本周329檔興櫃股只有80檔股價在平盤以上，占比24.3％，相比上 周58％走勢大幅下降；加權指數本周下挫3.74％，因美國製造業數據 低於市場預期，造成台股904股災，開盤直接跌落月、半年線下，接 續兩天雖有所止穩，但整體走勢仍在區間盤整中，等待近一步向上攻 擊化解套牢反壓，6日台股雖在AI、權值股領軍下反彈，但成交量萎 縮，市場等待美國非農數據公布後的多空解讀。

　　內資主導的櫃買指數則周跌4.65％，原先櫃買的技術型態更為強勢 ，受904股災干擾回測也較深，不過走勢仍力守半年線收腳，維持在 月、半年線之間狹幅震盪，雖領航多頭的5日線向下穿越月、季線， 但整體型態仍較加權指數更具下檔支撐，興櫃股同步受股災影響，本 周上漲家數銳減。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為歐特明、資拓宏宇、大同精化、新代 、群利科技、中華資安、和暢科技、晶瑞光、光焱科技、印能科技等 ，漲幅9.17％～101.39％不等，成交量則介於131～8,917張之間；在 產業類別上，以電子族群占五檔為主、次產業較為分散，數位雲端類 股也有二檔入列。

　　興櫃周漲幅冠軍的歐特明從事先進駕駛輔助系統（ADAS）、視覺A I感知系統開發生產，公司今年上半年每股盈餘（EPS）-1.06元仍為 虧損，但較去年同期EPS -2.81元大幅改善；歐特明今年前七月營收 1.82億元、年增33.59％，公司今年以來單月營收均呈現年增格局。

　　歐特明產品包括智慧型倒車攝影機、智慧型3D環景影像系統、先進 駕駛輔助系統、視覺AI感知系統產品、自動駕駛攝像頭、自動駕駛技 術開發工具、自動駕駛相關的產品；自動停車感知系統包含：車規攝 像頭、車載邊緣運算系統的ECU和視覺AI演算法等技術。

　　興櫃新兵資拓宏宇從事雲端數位科技系統建置及軟體開發，主要提 供應用系統開發顧問及建置專案服務、雲端SaaS及ISV服務、軟硬體 設備買賣以及維運服務，和專業人力委外服務，範圍包括公共服務、 金融資訊、醫療照護、智慧城市、電信聯網以及資訊管理顧問等領域 。

資拓宏宇（6614）將於今（3）日以每股52元登錄興櫃，董事長吳麗秀日前表示，看好下半年營運優於上半年，今年全年營運可望再創新高，樂觀看待前景。

資拓宏宇以AI、雲端、大數據等研發技術能力，打造全方位的數位轉型與永續智能解決方案。吳麗秀指出，公司具備大型資訊系統設計、開發與維運專業能力，並導入及運用六大核心技術，包含AI應用方案、產業流程自動化、歐碳永續雲、雲端服務、資料治理管理平台、聯網數據分析與洞察系統。範圍涵蓋民生關鍵資訊建設、銀行核心與分行系統，健保醫療費用給付平台、診所雲服務系統，智慧交通控制、鐵道與機場系統，水情監控及防災應變系統等。

資拓宏宇積極擴大經營規模，新接案件營收占比逐年提升，去年合併營收44.25億元，創歷史新高記錄。今年上半年合併營收19.23億元，年增1.35%，累計今年前七月合併營收22.19億元，年增3.57%，預期營運將持續保持成長態勢，全年可望再創新高。

展望未來，資拓宏宇除維持核心競爭力外，並將打造雲端暨AI化客製解決方案，推展新創服務及產品，創造公司第二成長曲線，協助企業數位轉型。

櫃買家族本周再添新兵，竹陞科技（6739）今（2）日上櫃掛牌，承銷價為75元，是今年第16家上櫃掛牌的公司。資拓宏宇將於3日登錄興櫃，興櫃認購價為52元，今年來新登錄興櫃公司將達到43家。

竹陞科技2日上櫃，櫃買中心擬舉辦「竹陞科技（股）公司上櫃掛牌典禮」，並於上午9時整進行竹陞科技「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃的證券承銷商及簽證會計師共同與會。

竹陞科技主要從事高科技產業製程設備的數據採集系統及智能自動化系統的研發、生產及銷售，2023年度合併營收為2.55億元，稅後淨利為4,986萬元，每股稅後純益（EPS）為2.5元；2024年上半年合併營收1.73億元，稅後淨利為4,990萬元，EPS為2.44元。

資拓宏宇將於3日登錄興櫃，其主要從事系統建置及軟體開發，為具備專業化、大型化與國際化的資訊服務公司，主要營業項目包含提供應用系統開發建置專案服務、雲端服務、軟硬體設備買賣及維運服務。

資拓宏宇預計9月3日以每股52元登錄興櫃，憑藉著AI、雲端、大數據等研發技術能力，打造全方位的數位轉型與永續智能解決方案。資拓宏宇董事長吳麗秀表示，資拓宏宇專注於智慧政府、智慧金融、智慧醫療及智慧城市等領域資訊軟體開發與系統整合，主要業務包括應用系統開發建置服務、雲端服務、軟硬體設備銷售與維運、資安及其他軟體產品代理銷售以及研究開發商品及服務。

資拓宏宇昨（28）日召開興櫃前法人說明會，吳麗秀指出，公司具備大型資訊系統之系統設計、開發與維運專業能力，並導入及運用熟稔之六大核心技術，行業AI應用方案、產業流程自動化、歐碳永續雲、雲端服務、資料治理管理平台、聯網數據分析與洞察系統等，範圍涵蓋，民生關鍵資訊建設、銀行核心與分行系統，健保醫療費用給付平台、診所雲服務系統，智慧交通控制、鐵道與機場系統，水情監控及防災應變系統等，來經營產業，並協助政府機關及企業客戶，邁向數位轉型及永續發展，以滿足客戶多元化的需求及不斷演進的新技術，為客戶創造實質價值。

隨著世界各國允諾淨零時間表、國際許多大廠開始建置綠色供應鏈，落實減碳已迫在眉睫，台灣也於2024年確立碳稅和進行碳盤查，2025年將開徵碳稅。資拓宏宇致力於推動環境永續發展，所提供的歐碳永續雲運用公司在AI與雲端大數據等自動化資料收集分析的核心技術優勢，可協助企業做好碳管理，降低排碳所衍伸的成本。

此外，生成式AI熱潮不斷，帶動新一波雲端運算市場需求，企業的雲端布局策略將影響未來的競爭力。根據研調機構GII所公布的資料顯示，預估2024年雲端運算市場規模將達到6,882億美元，2030年將達到1.77兆美元，複合年成長率為17.1%。在雲端服務方面，身為全台前三大軟硬體整合資訊服務公司的資拓宏宇與全球雲端服務領導業者AWS、AZURE及GCP合作，鎖定電信、零售、製造三大產業，提供雲端的架構整合建置服務，以及雲端相關產品代理及銷售，可加強在國際公有雲的服務能量，加速拓展雲端業務。

資拓宏宇在不斷擴大經營之下，推升新接案件營收占比逐年提升，去年合併營收44.25億元，創下歷史新高紀錄，稅後淨利1.69億元，EPS 2.31元。今年上半年合併營收19.23億元，年增1.35%、EPS 0.45元，累計今年前七個月合併營收合計22.19億元，年增3.57%，持續保持成長態勢，全年營收可望再創新高。

展望未來，資拓宏宇除了繼續維持原有的核心競爭力之外，同時將打造雲端暨AI化客製解決方案，推展新創服務及產品，創造公司第二成長曲線，協助企業數位轉型，除了針對國內企業之外，公司也與核心系統軟體商合作，積極協助各銀行建置海外系統，掌握海外擴點商機。另外，公司也同步複製智慧政府、智慧城市建置實績到國際，持續推升營運發展。

　中華電信旗下子公司資拓宏宇28日敲定9月3日以每股52元登錄興櫃 ，為中華電再添一隻IPO小金雞。資拓宏宇董事長吳麗秀表示，資拓 宏宇持續保持成長態勢，上半年每股稅後純益（EPS）0.45元，全年 營收再拚成長。

　　資拓宏宇28日舉辦登錄興櫃前法說會，中華電信董事長郭水義、總 經理林昭陽、財務長陳宇紳均親自出席。

　　展望未來，吳麗秀強調，資拓宏宇將聚焦四大領域、六大核心技術 ，已開發出智慧政府、智慧金融、智慧醫療及智慧城市等資訊軟體與 系統整合。六大核心技術包括AI應用方案、產業流程自動化、永續雲 、雲端服務、資料治理管理平台、聯網數據分析與洞察系統等，並分 別於民生關鍵資訊建設、銀行核心與分行系統，健保醫療費用給付平 台、診所雲服務系統、智慧交通控制、鐵道與機場系統，水情監控及 防災應變系統等接獲不少專案訂單，新接案件營收佔比逐年提升。未 來亦正規畫打造雲端暨AI化客製解決方案，推展新創服務及產品，創 造第二成長曲線。

　　總經理王芝和表示，資拓宏宇積極轉型，儘管專案仍是公司營運主 軸，但考量公司若要持續成長，就得推出更多創新解決方案，因此， 今年投資於技術、研發新品的金額相對往年大，影響獲利表現，202 4 EPS目標努力追平2023年，今年下半年有機會拿到更多指標大型專 案，並於2025年收割，期待明年獲利超越今年。

　　除了針對國內企業，資拓宏宇也與核心系統軟體商合作，積極協助 各銀行建置海外系統，另亦同步複製智慧政府、智慧城市建置實績到 國際市場，為業績增添成長動能。針對企業數位轉型需求，王芝和透 露，資拓宏宇規畫推出完全雲端化的服務-SaaS診所雲。

　　2008年資策會將資工所分割獨立出來，並吸收合併宏瞻資訊、拓宇 科技，成立了資拓宏宇公司，中華電信於2009年入股，目前持股51％ 成為最大股東，其次是研華、及兆豐銀行，各持股19.6％、5.53％。

　　吳麗秀強調，資拓宏宇最大資產在於擁有豐沛的研發人才，目前1 ,600多位員工中，超過1,200名擁有雲端、資安、永續等相關領域證 照。

　　資拓宏宇近五年的營收逐年成長，2019～2023每一年的營收年成長 均落在36.5％～39.3％，EPS落在1.84～2.52元之間，2023年合併營 收44.25億元，創下歷史新高記錄，稅後淨利1.69億元，EPS 2.31元 。2024年上半年合併營收19.23億元，年增1.35％、EPS 0.45元，累 計前七個月合併營收22.19億元，年增3.57％。

1.事實發生日:113/08/27
2.發生緣由:本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：113年8月28日(星期三)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北大倉久和飯店久和廳
(台北市中山區南京東路一段9號3樓)
(4)召開法人說明會摘要訊息：受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
，說明本公司未來營運展望
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報檔案將於當日會後公告於公開資訊觀測站
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：https://www.iisigroup.com/
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:113/08/26
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年8月26日
證櫃審字第1130008614號函核准在案
3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：113年9月3日
4.其他應敘明事項:請尚未填具登錄專戶存券轉帳申請書(671)之股東
，請與本公司股務代理機構富邦綜合證券股務代理部洽詢相關作業

　　中華電信（2412）董事長郭水義8月初法說會釋出兩家子公司拚IP O、擴大母公司市值的策略布局，兩家子公司IPO時程近期拍板，中華 資安（7765）計畫8月20日登錄興櫃，資拓宏宇（6614）則預定9月初 登錄興櫃。

　　中華電信2005年民營化後，即積極推動轉投資布局，截至2023年已 轉投資31家公司，投資領域除了與本業相關的系統整合、通訊通路、 資通訊、資安，還包括半導體、金融、電商、物流、車用電子地圖， 主要轉投資公司包括中華精測、是方電訊、神腦、勤崴、中華資安、 資拓宏宇、願境網訊、將來銀行、緯謙科技等，並陸續推動中華精測 、是方、神腦、勤崴等公司上市櫃。

　　截至目前，已成功推動集團子公司上市櫃，包括中華精測、是方電 訊、神腦、勤崴國際。目前是方電訊市值387億元、中華精測152億元 、神腦91億、勤崴37億元，除了中華資安、資拓宏宇近期登興櫃，未 來規畫推動IPO的公司，還包括擁有獨特砷化銦鎵（InGaAs）感測器 製程與封裝技術，提供短波紅外影像應用知名的中華立鼎光電公司。

　　中華電信2017年成立中華資安國際，目前持股66％，資安議題近年 備受全球企業重視，推升中華資安業績突飛猛進，成立至今每年營收 、獲利均維持20％～30％成長，2023年營收16.96億元，每股稅後純 益（EPS）7.8元，2024年上半年營收8.56億元，稅後純益1.93億元， EPS 5.35元。中華資安國際目前服務超過300多家大型企業、4萬多家 中小企業，個人與家庭戶近100萬客戶，規劃8月20日登錄興櫃，股票 代號7765。

　　資拓宏宇目前是全台前三大軟硬整合的資訊服務公司，擁有AI、雲 端、大數據等研發技術能力，在協助銀行海外拓點系統建置市占第一 。資拓宏宇規畫9月初登錄興櫃，股票代號6614，2023年營收44.2億 元，EPS為2.31元，2024年上半年營收19.2億元，稅後淨利0.33億元 ，EPS為0.45元。

中華電信（2412）昨（6）日舉行法說會，釋出旗下轉投資小金雞的上市規劃。董事長郭水義表示，為策略性壯大集團市值，持續規劃子公司上市與尋找潛在併購機會，子公司中華資安國際與資拓宏宇皆預計於2024下半年完成台灣興櫃掛牌。

在產品部份強化新的AI技術產品，郭水義指出，中華電信瞄準AI商機，持續投入AI建設，包含建置AI資料中心、GPU雲端算力服務，協助企業客戶及政府建立主權AI，或使用中華電信的算力雲服務。中華電信成立「AI工廠」，提供企業所需之AI模型、AI化的營運流程與AI代理，協助企業及政府客戶完成AI數位轉型。

中華電信第2季合併營收541.2億元，季減1.4%，年增1.2%；營業淨利119.3億元，與前一季119.24億元約持平、年減2.7%；EBITDA為218.1億元，年減1.7%；歸屬於母公司業主淨利98.2億元，季增4.5%，年減1.0%，每股純益1.27元。營業淨利、EBITDA、歸屬於母公司業主淨利及每股純益皆超越財測目標。

中華電信6日舉辦法說會，董事長郭水義表示，為策略性壯大集團 市值，中華電信正規劃子公司上市、尋找潛在的併購機會。

　　另外，瞄準AI商機，中華電亦訂出AI擴大投資策略，包含將擴建A I資料中心（AI Data Center）、GPU雲端算力及CHT AI工廠，其中， 「CHT AI」工廠是中華電信首度公開的全新布局。

　　中華電信總經理林昭陽表示，「CHT AI」工廠是中華電信為協助企 業滿足各領域應用，所產出應企業所需的AI模型、數位孿生、AI營運 模式、AI代理（AI Agent），以多層式架構、透過整合算力資源、模 型庫選用與訓練及核心模組的組裝，來發展各種垂直領域的知識腦， 中華電信未來將結盟各方主要合作夥伴共同發展「CHT AI」工廠，提 供企業客戶端到端的解決方案。

　　至於子公司IPO計畫，郭水義透露，子公司中華資安國際與資拓宏 宇皆預計今年下半年完成興櫃掛牌。郭水義接任董座首日即訂出「市 值衝兆元」目標，以6日收盤上漲0.41％收122元、市值升至9,464億 元來看，突破兆元指日可待。

　　併購方面，財務長陳宇紳表示，中華電信未來將配合業務發展啟動 併購行動，至於潛在併購目標，採開放態度、各種選項都有可能，但 目前聚焦關注資通訊（ICT）相關公司，並鎖定AIoT智慧物聯網、雲 端／IDC、資安等三大支柱。併購標的亦不限國內，子公司中華資安 國際公司正規畫拓展海外市場，因此，中華電信也會關注海外可能併 購標的。

　　中華電信第二季合併營收541.2億元，年增1.2％，歸屬於母公司業 主之淨利98.2億元，年減1.0％，每股稅後純益（EPS）1.27元。營業 淨利、EBITDA、歸屬於母公司業主之淨利及EPS皆超越財測目標。

　　郭水義表示，第二季整體營收創2018年以來同期新高，行動服務營 收市占率及客戶數市占率在市場整併後仍持續增加。行動月租型ARP U優於台灣同業，連續六個季度創下業界年增率最高的佳績。固網寬 頻300Mbps以上速度用戶持續成長，帶動營收增加，整體業績亮眼。

1.事實發生日:113/07/05
2.發生緣由:
(1)人員變動別：發言人、代理發言人
(2)舊任者姓名及簡歷：無
(3)新任者姓名及簡歷：
發 言 人 王芝和/本公司總經理
代理發言人 毛曉夫/本公司政府暨財金事業部副總經理
代理發言人 林燿光/本公司財務長
(4)異動原因：新任
(5)生效日期：113/07/05
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:因應業務發展，增設二名代理發言人

1.董事會決議日:113/07/05
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:無
4.新任者姓名及簡歷:王芝和/資拓宏宇國際股份有限公司執行長
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:113/07/05
7.其他應敘明事項:配合本公司章程修正，另設置總經理一職。

1.事實發生日:113/07/05
2.發生緣由:配合本公司章程修正，本公司113年7月5日董事會決議通過
董事長兼任執行長案
(1)變動人員職稱：執行長
(2)舊任者姓名及簡歷：王芝和/資拓宏宇國際股份有限公司執行長
(3)新任者姓名及簡歷：吳麗秀/資拓宏宇國際股份有限公司董事長
(4)異動原因：職務調整
(5)新任生效日期：113/07/05
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:因應公司營運發展及運作，由董事長兼任執行長，並
另設置總經理一職。

1.事實發生日:113/07/02
2.發生緣由:本公司董事長訂定現金股利除息基準日及發放日
(1)發放金額：新台幣127,637,162元(每股配發1.75元)
(2)最後過戶日：113年07月17日
(3)停止過戶起始日期：113年07月18日
(4)停止過戶截止日期：113年07月22日
(5)除息基準日：113年07月22日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:預定113年08月15日發放現金股利。

1.事實發生日:113/06/18
2.發生緣由:依本公司113年05月31日董事會決議通過全面換發無實體股票作業，並授
權董事長訂定無實體股票換發基準日及相關事宜。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、本次換發之普通股股票共計72,935,521股，每股面額新台幣10元，共計新台幣
729,355,210元。
二、無實體股票之權利義務與原實體股票相同，換發比例為1:1。
三、自無實體股票換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
四、相關作業日期如下：
(一)舊股票最後過戶日：113年6月28日
(二)舊股票停止過戶期間：113年7月1日至113年7月5日
(三)無實體換發基準日：113年7月5日
(四)無實體新股開始換發日期：113年7月26日
(五)請股東於113年7月26日後，備妥下列文件至本公司股務代理機構或以通訊
方式辦理；郵寄辦理者，若因郵遞往來途中發失誤失情事，請股東自行辦
理股票掛失手續。
1.全部實體股票
2.本公司股務代理機構寄發之無實體股票換發通知書(需蓋股東原留印鑑)
3.原留印鑑(尚未留存印鑑之股東，請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)
4.實體股票尚未領取者：請股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，
再檢附上述第1至3點所述文件至本公司股務代理機構辦理
5.親自或郵寄辦理處所：
(1)股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
(2)地址：臺北市中正區許昌街17號11樓
(3)電話：(02)2361-1300
(4)辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30止，星期例假日除外

1.事實發生日:113/06/18
2.發生緣由:113年股東常會重要決議如下
一、承認民國112年度營業報告書及財務報表案
二、承認民國112年度盈餘分配案
三、通過股東會議事規則修訂案
四、通過公司章程修訂案
五、通過解除新任董事競業禁止限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:依本公司113年05月31日董事會決議
3.因應措施:無實體股票換發基準日及相關作業等事項，屆時將由董事長視實際作業進度
再另行公告。
4.其他應敘明事項:
一、依據公司法第161條之2規定，公司發行之股份得免印製股票。
二、授權董事長與臺灣集中保管結算所簽約完成後，訂定全面換發無實體發行等
相關日程作業。