1.董事會決議日期:113/04/22
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:中壢工業區服務中心(桃園市中壢區東園路57號)。(本次變更)
開會時間:下午二時整(受理股東開始報到時間：下午一點三十分)。(本次變更)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
(3)累積虧損已達實收資本額二分之一報告。
(4)本公司健全營運計畫執行情形報告。
(5)112年度關係人交易報告。(本次新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

1.事實發生日:113/04/10
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司112年度營業報告書及個體及合併財務報表。
(2)通過本公司民國112年度虧損撥補案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會擬議日期：113/04/10
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/10
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):44,231
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):14,091
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(112,248)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(134,274)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(134,413)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(134,413)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.07)
11.期末總資產(仟元):599,425
12.期末總負債(仟元):152,452
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):446,973
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/03/31
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:草屯行政園區活動中心(南投縣草屯鎮草鞋墩一街12號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
(3)累積虧損已達實收資本額二分之一報告。
(4)本公司健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳建勳
4.舊任者簡歷:本公司總經理暨發言人
5.新任者姓名:吳家幸
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:董事會通過董事長兼任總經理暨發言人；
舊任總經理調整職務為董事長特助。
9.新任生效日期:113/03/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/03/31
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因應本公司營運需求，經113年03月31日董事會決議通過將原設立營業地址，遷址
至桃園市中壢區環中東路772號12樓。
6.因應措施:
後續依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜，授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/02/29
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理
(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 113年03月 113年04月 113年05月
--------------------------------------------------------
期初餘額 204,846 186,123 159,251
現金流入 0 0 0
現金流出 18,723 26,872 52,880
期末餘額 186,123 159,251 106,371
--------------------------------------------------------


(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 113年03月 113年04月 113年05月
--------------------------------------------------------
融資額度 16,000 16,000 16,000
已用額度 16,000 16,000 16,000
額度餘額 0 0 0
--------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/02/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:信越投資股份有限公司及其代表人彭健豪先生/本公司董事
4.舊任者簡歷:彭健豪先生/本公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:因法人董事信越投資股份有限公司於任期中轉讓持股超過選任當時持股之二
分之一，故董事乙職及其指派之代表人均當然解任。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/02/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:信越投資股份有限公司及其代表人彭健豪先生/本公司董事
4.舊任者簡歷:彭健豪先生/本公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:因法人董事信越投資股份有限公司於任期中轉讓持股超過選任當時持股之二
分之一，故董事乙職及其指派之代表人均當然解任。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/01/31
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理
(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 113年02月 113年03月 113年04月
--------------------------------------------------------
期初餘額 221,231 193,498 166,210
現金流入 0 0 0
現金流出 27,733 27,288 26,138
期末餘額 193,498 166,210 140,072
--------------------------------------------------------


(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 113年02月 113年03月 113年04月
--------------------------------------------------------
融資額度 16,000 16,000 16,000
已用額度 16,000 16,000 16,000
額度餘額 0 0 0
--------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:112/12/29
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理
(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 113年01月 113年02月 113年03月
--------------------------------------------------------
期初餘額 231,425 207,690 177,577
現金流入 2,382 0 0
現金流出 26,117 30,113 54,656
期末餘額 207,690 177,577 122,921
--------------------------------------------------------


(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 113年01月 113年02月 113年03月
--------------------------------------------------------
融資額度 16,000 16,000 16,000
已用額度 16,000 16,000 16,000
額度餘額 0 0 0
--------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

　永虹先進（6618）28日董事會決議中壢廠租約，將提前解約。永虹 表示，中壢廠是向眾勝實業公司承租，公司基於未來營運項目重心， 轉至南投的草屯廠，經雙方同意於原租約到期日2025年9月30日前， 提前解約不再租用。

　　面對現況變通求存、追求公司永續經營、撙節成本費用，及公司股 東最大利益考量下，永虹董事會決議通過中壢廠提前解約及停止生產 。上述全部或部分停工項目，占公司今年第二季合併營收6％，初期 將對合併營收產生影響不大。

　　永虹董事會決議通過後，執行中壢廠全面停產，並符合法令規定， 且依勞動法令辦理相關作業，以減少各項支出。另市場訂單將由永虹 草屯廠承接及出貨，以維繫客戶及公司營運。

　　至於公司訂單轉予海外委託代工廠生產，以逐步恢復對客戶供貨。

　　永虹指出，草屯廠將積極開發航太等級的碳纖維複合材料，及開發 其他高附加價值的機器設備，以進一步提升公司營業效益。

台股高檔震盪，連帶321檔興櫃個股本周來跌多於漲，其中化工族群納諾*-KY（6833）周漲幅22.06%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（7）日資料顯示，興櫃股票本周總成交金額128.42億元、成交股數1.84億股、成交筆數11.33萬筆，三項數據均較上一周增加。

興櫃個股本周以來平均漲幅0.5%，周漲幅超過一成檔數降至14檔，漲幅前十強介於12.9%至22.06%。領漲股部分以電子股族群為多數，共占據五檔，次產業包含電子零組件、通信網路、半導體；化學工業、鋼鐵各兩檔；電機機械一檔。

總統大選進入倒數計時，政策概念股成為現階段盤勢焦點，納諾*-KY因切入碳權商機，周漲幅22.06%，為興櫃市場唯一漲幅超過兩成標的。另外，印刷電路板相互、航太概念股永虹先進、電子零組件製造商欣訊科技本周漲幅也在17%之上。

1.事實發生日:112/11/30
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理
(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 112年12月 113年01月 113年02月
--------------------------------------------------------
期初餘額 252,373 183,142 133,584
現金流入 1,884 0 0
現金流出 71,115 49,558 13,549
期末餘額 183,142 133,584 120,035
--------------------------------------------------------


(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 112年12月 113年01月 113年02月
--------------------------------------------------------
融資額度 16,000 16,000 16,000
已用額度 16,000 16,000 16,000
額度餘額 0 0 0
--------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:112/10/31
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司民國107年發行之國內私募普通股，交付日期為107年08月28日，限制轉讓
期間已屆滿3年，故擬向金管會申報補辦公開發行及申請登錄興櫃。
6.因應措施:
依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第68條規定應自私募有價證券交
付日起滿3年後向金融監督管理委員會證券期貨局申報補辦公開發行，始得向在
證券商營業處所買賣。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/10/31
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理
(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月
--------------------------------------------------------
期初餘額 290,707 247,134 182,404
現金流入 1,819 259 0
現金流出 45,392 64,989 50,705
期末餘額 247,134 182,404 131,699
--------------------------------------------------------


(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月
--------------------------------------------------------
融資額度 16,000 16,000 16,000
已用額度 16,000 16,000 16,000
額度餘額 0 0 0
--------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

碳纖維設備大廠永虹先進（6618）因應全球ESG供應鏈趨勢，投資新台幣5億元（不包含士地），於南投縣草屯鎮興建占地約2,600坪的熱塑碳纖維複合材料生產製造廠，並於9月1日完工落成啟用，全廠規畫為專線生產熱塑碳纖維複合材料，產品可應用於航太、飛機、新能源汽車以及高鐵等產業領域，目前已獲得歐美國際航太大廠支持，全力搶攻疫後的航太復甦商機。

永虹先進董事長吳家幸表示，該公司為目前台灣具備航太等級高階熱塑性碳纖維複合材料生產能力的企業，有别於傳統不可回收的熱固性碳纖維複合材料，所生產的熱塑複合料除具備碳纖維材質輕量、堅固外，更具有可回收的環保特性，此次獲得歐洲蘇威集團（Solvay）與美國熱塑樹脂大廠合作意願，預計明年取得AS9100D航太品質系統認證，隨著全球疫後邊境解封，航太產業景氣長期看好，以及新能源汽車需求快速成長，永虹先進營運目標力拚轉虧為盈。

熱塑樹脂技術領先全球的蘇威集團（Solvay），負責全球航空與國防工業副總裁Doyle Marc日前率團參訪永虹草屯新廠，洽談相關產品合作共同開發事宜，隨著航太發展朝向輕量化趨勢，永虹先進全力搶攻疫後航太復甦商機。

1.事實發生日:112/09/05
2.契約或承諾相對人:
Cytec Engineered Materials Inc. (係隸屬於歐洲蘇威集團(Solvay))
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/09/01~115/08/31
5.主要內容(解除者不適用):
熱塑性碳纖維複合材料航太飛機結構產品之物料供應及提供技術支援
6.限制條款(解除者不適用):
對本合作協議書各條款應予保密
7.承諾事項（解除者不適用）:
對本合作協議書各條款應予保密
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:
本合作協議書簽訂後，預計對本公司財務及業務有正面之影響
10.具體目的:
拓展公司產銷及技術研發能力
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本合作案相關具體條件，尚待雙方討論，並簽訂最終正式產銷合約

台股本周收紅，為連兩周上漲，櫃買指數也出現反彈，本周興櫃新 兵萬達寵物（6968）蜜月行情超甜，股價翻倍漲；生技股本周表現也 吸睛，單周漲幅前十大就有六檔由生技醫療股包辦，昱展新藥（678 5）、漢達生技（6620）、華上生醫（7427）、宏碁智醫（6857）等 均繳出雙位數漲幅。

　　本周興櫃漲幅前十大中，萬達寵物8月31日以每股45元登錄興櫃， 受惠寵物商機熱絡，僅僅兩天就大漲了101.84％，漲幅奪冠；半導體 廠芯測、化學工業股永虹先進，以及生技股昱展新藥緊隨其後，漲幅 皆超過20％。此外，興櫃生技股漢達生技、華上生醫、宏碁智醫、金 萬林、台睿，漲幅也都超過10％以上。

　　萬達寵物以寵物公園為主力通路，全台超過百家門市，旗下包含寵 物美容品牌「貓狗隊長」、美容沙龍「凱朵寵物」。此外，萬達寵物 更收購了垂直電商「毛孩市集」，跨足電子商務領域。整合至今，帶 動毛孩市集營收成長4倍，若再加上「寵速配」服務，以及與外送平 台foodpanda、UberEats的合作，萬達寵物整體線上營收更成長了7倍 左右。

　　芯測科技致力於開發客製化EDA工具，深耕記憶體測試和修復電路 領域，為擴大記憶體客製化EDA工具的應用範圍，特別針對MCU晶片供 應商推出BIST-Lite解決方案，有助更多MCU相關應用的晶片供應商採 用。

　　基因檢測儀器服務廠金萬林，代理與銷售新藥研發所需的儀器與試 劑，並提供整合型服務，近日攜手全球基因定序儀器大廠Illumina， 提供國內農業、畜產學研單位基因定序儀器、生物晶片與基因定序服 務，因應農畜產的育種或選種需求，讓台灣進入智慧農畜產業時代。