1. 董事會擬議日期：113/03/26
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/03/26
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓
（華宇藥品股份有限公司 會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）112年度營業狀況報告案
（2）審計委員審查112年度各項表冊報告案
（3）112年員工及董事酬勞發放情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案
（2）承認本公司112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下：
（1）受理期間：113年04月19日至113年04月30日17時止。
（2）受理提案處所：華宇藥品股份有限公司
（臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓）；
股務單位 聯絡電話：02-2658-2577分機281。

1.事實發生日:113/03/26
2.公司名稱:華宇藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年3月26日董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):103,222
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):51,016
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(27,305)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(21,813)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(21,813)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(21,813)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.61)
11.期末總資產(仟元):350,074
12.期末總負債(仟元):37,401
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):312,673
14.其他應敘明事項:無

漲多後買盤追價力道暫緩，連帶興櫃市場本周也跌多漲少，統計本周以來336檔興櫃個股平均下跌1.45%，其中軟體股物聯（6565）股價上漲36.7%，登上興櫃漲幅王；同時，本周興櫃股王也由印能科技空降。

根據櫃買中心昨（15）日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額達214.45億元、成交3.03億數、成交20.9萬筆。興櫃前十強漲幅在10.4%之上，漲幅超過一成檔數為13檔。

在領漲股部分，本周族群分散，數位雲端三檔、電子股三檔；至於鋼鐵工業、電機機械、生技醫療業及食品工業各一。

數位雲端類股本周逆勢走揚，其中軟體股物聯今年以來累計營收成長97.4%，表現亮眼，帶動3月以來股價攀高，重返30元之上，創下2017年以來新高，昨日收上33.25元；至於智慧支付的微程式周漲幅達19.1%，今年以來累計營收成長22.8%；德鴻周漲幅10.7%。

至於電子股部分，電子零組件業鎧鉅周漲16.4%、其他電子業歐特明漲幅也有11.3%、電子零組件業連鋐科技漲幅也有10.4%。

另外，鋼鐵工業的震南鐵、電機機械的湧盛、生技醫療華宇藥、食品工業的漢田生技漲幅也都超過一成。

此外，本周共有四檔興櫃股報到，包含電機機械股傑生、半導體股印能科技、電機機械股金興精密、生技醫療的仲恩生醫。其中，半導體封裝製程氣泡解決系統的領導者印能科技14日以489元登錄興櫃即創下亮眼佳績，一路上攻至千元，榮登興櫃股王寶座，昨日收在1,240元。

　　興櫃市場本周有四檔新兵報到，漲幅冠軍由半導體業的印能科技（ 7734）以周漲幅161.84％奪下，才登錄掛牌兩天股價15日最高飆上1 ,470元相當驚人，亞軍為數位雲端股的物聯（6565）以36.7％漲幅拿 下，第三名則是電機機械業的新兵金興精密（7732）27.85％摘佳績 。

　　據統計，本周336檔興櫃股，有114檔平盤以上，占比33.9％，與上 周占比32.8％相較成績持平。櫃買指數本周日K連三黑，中小型股持 續有獲利了結賣壓，周線來看，在5日均線附近產生支撐、小跌0.43 ％，興櫃股表現也回穩；加權指數周線則是連四紅，仍處在高檔有撐 ；成交值部分，本周興櫃市場成交值214.45億元，相較上周中小型股 爆大量下殺時的324.49億下降。

　　本周興櫃股漲幅前十強分別為印能科技、物聯、金興精密、震南鐵 、微程式、鎧鉅、傑生、湧盛、歐特明、華宇藥等，漲幅從11.35％ ～161.84％不等，成交量介於198～4,882張之間；在產業分類上，以 電機機械產業為主占三檔，電子族群也有三檔，但次產業分類則較分 散，數位雲端股有二檔。

　　開盤第一天就當上興櫃股王、加入千元俱樂部的印能科技，業務為 半導體先進封裝製程解決方案的提供者，提供客戶氣動與熱能製程解 決方案、自動化系統解決方案及相關零組件的設計開發、製造、銷售 及維修服務，產品皆為印能科技自行研發技術，提供客戶製程簡化、 良率提升與成本效益的製程解決方案，客戶包含全球主要封裝廠。

　　印能科技登錄興櫃的主辦輔導券商台新證券指出，以本益比法計算 ，參考印能科技與性質較相近的上市櫃公司，以及上市櫃半導體業類 股最近三個月平均本益比等方法，並考量興櫃流動性風險給予7折計 算，計算出印能科技的參考價格區間介於455.46～721.71元；綜合考 量產業前景、公司經營績效與獲利等，認購價以489元登錄興櫃，而 市場賦予的本益比顯然更高，第一天掛牌股價就衝上「千金俱樂部」 。

　　受惠智慧物聯網（AIoT）市場需求逐漸發酵，物聯網雲端平台商物 聯表現亮眼，2023年全年營收成長超過20％，法人表示，近年全球景 氣受到許多因素交互影響，但AIoT、安防產業中長線發展可期，物聯 在雲端服務的營收也將持續成長。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:113/01/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李佳憲/本公司事業發展處副總/
強普生技（股）公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任者待董事會通過任命後再行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/01/19
8.其他應敘明事項:職務暫由資深產品經理鄭巧蕾代行職務。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:113/01/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李佳憲/本公司事業發展處副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任者待董事會通過任命後再行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/01/19
8.其他應敘明事項:職務暫由資深產品經理鄭巧蕾代行職務。

大盤震盪，不過319檔興櫃個股本周來漲多於跌，漲幅超過一成檔數增加至11檔。其中以半導體股芯測（6786）表現最出色，本周以來漲幅達26.9%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心資料截至昨（31）日，興櫃股票本周總成交金額攀升到72.95億元、成交股數增加至1.64億股、成交筆數同步增至9.7萬筆。

在領漲股部分，漲幅超過一成檔數有11檔，生技醫療業占了五檔、電子股三檔，化學工業、金融及其他產業各一檔。

以矽智財授權為主要營運業務的芯測周漲幅26.9%，股價啟動跌深反彈，挑戰收復年線。

至於新藥研發為主的昱展新藥本周漲幅也有25.9%，永虹先進本周以來上漲20.1%，主要業務為中高模數碳纖維生產線輸出。

此外，生技醫療股華上生醫漲18.2%、金融股德信15.9%、光電股聯享14.9%、生技醫療華宇藥12.9%、打入先進駕駛輔助系統（ADAS）業務的歐特明12.4%、生技醫療股晨暉生技11.8%、生技醫療股漢達10.8%、經營分期付款買賣業務的日盛台駿漲10.3%。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):50,651
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):28,665
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):（9,331）
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):（5,172）
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):（5,172）
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):（5,172）
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):（0.15）
11.期末總資產(仟元):337,915
12.期末總負債(仟元):28,566
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):309,349
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/08/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:周玉華．稽核副理/華宇藥品(股)公司稽核副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:馬銘禪．稽核經理/華宇藥品(股)公司會計副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/08/09
8.其他應敘明事項:本公司於112/07/07已公告本公司內部稽核主管異動。
本公司於112/08/09經審計委員會及董事會通過任命馬銘禪經理擔任內部稽核主管。

1.事實發生日:112/07/17
2.公司名稱:華宇藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理，修正本公司111年度年報部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第2頁/營業報告書
(2)第3頁/營業報告書
(3)第15頁/董事長兼任策略長其原因、合理性、必要性及因應措施說明
(4)第20頁/董事長兼任策略長其原因、合理性、必要性及因應措施說明
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第2頁/補充預算執行情形說明
(2)第3頁/補充研究發展狀況及預期銷售量及其依據說明
(3)第15頁/補充董事長兼任策略長其原因、合理性、必要性及因應措施說明
(4)第20頁/補充董事長兼任策略長其原因、合理性、必要性及因應措施說明
9.因應措施:重新上傳111年度年報並發佈重大訊息。
10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/07/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:周玉華 稽核副理
4.新任者姓名、級職及簡歷::待審計委員會及董事會決議通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/07/07
8.其他應敘明事項:
(1)內部稽核主管職務暫由會計副理馬銘禪代行職務。
(2)新任內部稽核主管待審計委員會及董事會決議通過後另行公告。

1.發生變動日期:112/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：汪嘉林
獨立董事：謝明娟
獨立董事：黃詩瑩
4.舊任者簡歷:
獨立董事：汪嘉林（智合精準醫學科技股份有限公司總經理）
獨立董事：謝明娟（嘉南藥理大學助理教授）
獨立董事：黃詩瑩（志信聯合會計師事務所負責人）
5.新任者姓名:
獨立董事：汪嘉林
獨立董事：謝明娟
獨立董事：簡合瑩
6.新任者簡歷:
獨立董事：汪嘉林（智合精準醫學科技股份有限公司總經理）
獨立董事：謝明娟（嘉南藥理大學助理教授）
獨立董事：簡合瑩（群悅會計師事務所所長）
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/06~112/06/29
10.新任生效日期:112/06/27
11.其他應敘明事項:
本公司於112/06/27董事會決議通過，任期自112年06月27日起至115年04月18日本屆
董事會任期屆滿之日止。

1.股東會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司111年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無
6.重要決議事項五、其他事項:
無
7.其他應敘明事項:
無

　　端午連假將至，台股觀望氛圍濃厚，漲多電子股逢高調節賣壓不輕 ，興櫃內需族群趁勢崛起。國內蛋場大武山（6952）21日正式登錄興 櫃，單日強漲37.33％、蜜月行情發威，直取周漲幅之冠，知名連鎖 藥局佑全（6929）今年來展店計畫持續，股價單周也強漲逾2成。

　　台股本周高檔震盪，興櫃市場交投也降溫，單周成交金額萎縮88. 12億元，以日均成交值計算，銳減約5億元；個股漲幅也縮水，僅大 武山、佑全、輝創、華宇藥四檔繳出雙位數周漲幅；竟天、醣基、德 鴻、桃禧、因華、德信漲幅則介於8％～10％，食品、生技、觀光等 內需題材當道、資金強力追捧。

　　長假前夕，全台最大單一蛋場大武山於21日搶先以49元認購價登錄 興櫃，當日最高價突破70元大關、直上70.9元，最大漲幅一度來到4 4.69％，當日均價達67.29元，蜜月行情甜滋滋。

　　法人指出，先前全球陷入「雞蛋荒」，然大武山透過科技化管理， 仍可維持穩定產量，透過外部合作將總飼養量由130萬羽提升至145萬 羽，預估年底第二家分廠擴建後可再增6萬羽，今年底還將在彰化新 增大型洗選場，預計今年底、明年初日洗選量提升至100萬顆；而隨 疫情趨緩、民眾外食比例回升，麥當勞、美芝城等下游企業客戶需求 也增溫。

　　此外，興櫃連鎖藥局佑全本周股價突圍，單周大漲21.49％，佑全 5月營收2.69億元，雖較疫情正嚴峻的去年同期下滑28.06％，惟月增 9.12％，仍創今年次高。佑全旗下門市包含佑全藥局、健康人生藥局 與代理經營日本札幌藥妝，公司指出，佑全藥局表現雖不及疫情高峰 期，但札幌藥妝則受惠疫情趨緩、人潮回流，兩者形成互補。

　　展望今年，佑全喊出年底前累計展店數量上看170家，與家樂福合 作開設的「店中店」6月底前則預計再新增10個據點、拓展至15間， 公司也規劃第三季申請上櫃，期待值高。

　　值得留意的是，端午連假之後將有四檔新兵報到，分別為家碩、日 盛台駿、品元-新、王座；其中，家碩為半導體設備大廠家登旗下小 金雞，專注於光罩智慧傳載及微污染防制技術，並且投入PVD設備應 用拓展，積極跨足高頻通訊、車載電子領域。

1.發生變動日期:112/04/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 汪嘉林
獨立董事 謝明娟
獨立董事 黃詩瑩
4.舊任者簡歷:
獨立董事汪嘉林/智合精準醫學科技股份有限公司總經理
獨立董事謝明娟/嘉南藥理大學助理教授
獨立董事黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合全面改選董事，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/06~112/06/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/04/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 黃詩瑩
獨立董事 汪嘉林
獨立董事 謝明娟
4.舊任者簡歷:
獨立董事黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事汪嘉林/智合精準醫學科技股份有限公司總經理
獨立董事謝明娟/嘉南藥理大學助理教授
5.新任者姓名:
獨立董事 簡合瑩
獨立董事 汪嘉林
獨立董事 謝明娟
6.新任者簡歷:
獨立董事簡合瑩/群悅會計師事務所所長
獨立董事汪嘉林/智合精準醫學科技股份有限公司總經理
獨立董事謝明娟/嘉南藥理大學助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:112年第一次股東臨時會全面改選董事，新任獨立董事就任審計委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
10.新任生效日期:112/04/19
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/04/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳正
4.舊任者簡歷:華宇藥品股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳正
6.新任者簡歷:華宇藥品股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:股東臨時會全面改選董事，董事會成員依法互選董事長
9.新任生效日期:112/04/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:112/04/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：陳 正
董 事：健亞生物科技股份有限公司，代表人：朱佳真
董 事：陳德芳
獨立董事：汪嘉林
獨立董事：謝明娟
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案依公司法第209條規定，經本公司112年第一次股東臨時會票決同意通過，
在無損及公司利益之前提下，解除董事及其代表人競業禁止之限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無