1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理(華新儀錶)
3.舊任者姓名:吳端烜
4.舊任者簡歷:華新儀錶股份有限公司/總經理、
斯其大科技股份有限公司/總經理、
美國德州大學/碩士
5.新任者姓名:待董事會任命後另行公告
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人生涯規劃，請辭總經理職務。
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):暫由董事長陳俊吉代行職務，
待董事會任命後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管、財務主管、代理發言人
2.發生變動日期:113/10/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾峙豪/會計主管、財務主管暨代理發言人
/安永聯合會計師事務所 審計部副組長
4.新任者姓名、級職及簡歷:林偉文/會計主管、財務主管暨代理發言人
/斯其大科技(股)公司 會計專案經理
/全國電子(股)公司 會計
/安侯建業聯合會計師事務所 審計員
/輔仁大學會計學系
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:公司內部職務調整。
7.生效日期:113/10/11
8.其他應敘明事項:本案經本公司113/10/11審計委員會及董事會通過。

1.董事會決議日期:113/08/23
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派113年上半年度股利。
3.其他應敘明事項:華新儀錶(股)公司基於企業永續經營之穩健原則，考量
公司營運需求及資金規劃，擬將可分配盈餘保留不予分配股利。

1.發生變動日期:113/08/16
2.法人名稱:斯其大科技股份有限公司
3.舊任者姓名:董事，斯其大科技(股)公司代表人:孫德文
4.舊任者簡歷:華新儀錶(股)公司董事.
5.新任者姓名:董事，斯其大科技(股)公司代表人:林建宏
6.新任者簡歷:優勢統合國際(股)公司/財務長、斯其大科技(股)公司/獨立獨事
7.異動原因:母公司斯其大科技(股)公司改派一席董事.
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/16至114/06/15
9.新任生效日期:113/08/16
10.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/14
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):280281
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-2340
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-41757
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-42862
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-34577
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-34577
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.70
11.期末總資產(仟元):1132868
12.期末總負債(仟元):302228
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):830640
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/08/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳俊吉 (暫代總經理)
6.新任者簡歷:斯其大科技(股)公司/董事長(現職)
華新儀錶(股)公司/董事長(現職)
宸麟開發有限公司/總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:暫為代理。
8.異動原因:本公司113年8月14日董事會通過，總經理職缺
由陳俊吉董事長暫為代理職務及業務執行。
9.新任生效日期:113/08/14 (暫代)
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
113年7月5日吳端烜總經理辭任，本公司於當日已重訊公告。

1. 董事會決議日期：113/08/14
2. 股利所屬年(季)度：113年 上半年
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/06/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/07/11
2.契約或承諾相對人:台灣電力股份有限公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/06/19
5.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司華新儀錶與台電公
司簽訂「低壓智慧型電表」111/11/16標案增購合約，金額
約新台幣3.24億元(含稅)。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:拓展本公司業務，增加營收及獲利。
10.具體目的:持續提升低壓智慧型電表產品線之銷售。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113/07/11取得雙方用印完成之台電「低壓智慧型電表」標案增購合約。
(2)依台電通知分批製交。
(3)實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為主。

1.發生變動日期:113/07/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 林紅玲
4.舊任者簡歷:益正紡織/總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
當選失效
8.異動原因:依公司法第197條第3項，林紅玲董事於股東會召開前之停止股票
過戶期間內，轉讓持股超過二分之一，故董事乙職當選失效。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/26 ~ 116/06/25
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/07/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
（1）陳宗捷
（2）陳宏良
（3）林建宏
4.舊任者簡歷:
（1）陳宗捷，
斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員
中山科學研究院/助理研究員
磐岳科技股份有限公司/研發副總
台灣視訊系統股份有限公司/研發副總
山景資訊股份有限公司/董事長
（2）陳宏良，
斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員
黎明技術學院電機系副教授兼工程服務學群長暨系主任
（3）林建宏，
斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員
優勢統合國際股份有限公司/財務長
良人行影業有限公司/財務長
捷波資訊股份有限公司/獨立董事
5.新任者姓名:
（1）陳宗捷
（2）蔡銘書
（3）高靜怡
6.新任者簡歷:
（1）陳宗捷，
斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員
中山科學研究院/助理研究員
磐岳科技股份有限公司/研發副總
台灣視訊系統股份有限公司/研發副總
山景資訊股份有限公司/董事長
（2）蔡銘書，
銘誠法律事務所主持律師
僑務委員會全球僑民法律諮詢顧問團律師
桃園律師公會理事
（3）高靜怡，
元心國際法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:第三屆任期屆滿，委任第四屆委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
10.新任生效日期:113/07/05
11.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會委員之任期與本屆董事任期相同。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/07/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳端烜
斯其大科技(股)公司/總經理兼發言人、
華新儀錶(股)公司/總經理、
美國德州大學/碩士
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因個人事業規劃，請辭總經理兼發言人職務。
7.生效日期:113/07/05
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳端烜
4.舊任者簡歷:
斯其大科技(股)公司/總經理兼發言人、
華新儀錶(股)公司/總經理、
美國德州大學/碩士
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人事業規劃，請辭總經理職務。
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/07/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 林紅玲
4.舊任者簡歷:益正紡織/總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人事務繁忙而請辭
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/26 ~ 116/06/25
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年7月3日接獲林紅玲董事辭任書，即日起生效。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳俊吉
4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司/董事長(現職)
華新儀錶(股)公司/董事長(現職)
宸麟開發有限公司/總經理
5.新任者姓名:陳俊吉
6.新任者簡歷:斯其大科技(股)公司/董事長(現職)
華新儀錶(股)公司/董事長(現職)
宸麟開發有限公司/總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事後，董事會推選陳俊吉董事長連任
9.新任生效日期:113/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
（1）陳宗捷
（2）陳宏良
（3）林建宏
4.舊任者簡歷:
（1）陳宗捷，
斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員
中山科學研究院/助理研究員
磐岳科技股份有限公司/研發副總
台灣視訊系統股份有限公司/研發副總
山景資訊股份有限公司/董事長
（2）陳宏良，
斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員
黎明技術學院電機系副教授兼工程服務學群長暨系主任
（3）林建宏，
斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員
優勢統合國際股份有限公司/財務長
良人行影業有限公司/財務長
捷波資訊股份有限公司/獨立董事
5.新任者姓名:
（1）陳宗捷
（2）蔡銘書
（3）高靜怡
6.新任者簡歷:
（1）陳宗捷，
斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員
中山科學研究院/助理研究員
磐岳科技股份有限公司/研發副總
台灣視訊系統股份有限公司/研發副總
山景資訊股份有限公司/董事長
（2）蔡銘書，
銘誠法律事務所主持律師(現職)
僑務委員會全球僑民法律諮詢顧問團律師(現職)
桃園律師公會理事
（3）高靜怡，
元心國際法律事務所主持律師(現職)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，113/06/26股東常會全面改選董事(含獨立董事)。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
10.新任生效日期:113/06/26
11.其他應敘明事項:第三屆審計委員會委員之任期與本屆董事任期相同。

1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:A修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
五、其他事項:B解除本公司新任董事競業禁止之限制案：
本案票決未通過，不解除新任董事競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:不適用
3.許可從事競業行為之項目:不適用
4.許可從事競業行為之期間:不適用
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案票決未通過，
不解除新任董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
（1）董 事 ，陳俊吉
（2）董 事 ，銘異科技(股)公司代表人孫德文
（3）董 事 ，吳俐融
（4）董 事 ，缺額
（5）獨立董事，陳宗捷
（6）獨立董事，陳宏良
（7）獨立董事，林建宏
4.舊任者簡歷:
（1）陳俊吉，斯其大科技(股)公司/董事長(現職)
華新儀錶(股)公司/董事長(現職)
宸麟開發有限公司/總經理
（2）銘異科技(股)公司代表人孫德文，
斯其大科技(股)公司/董事
華新儀錶(股)公司/董事代表人
銘異科技(股)公司/財務管理處資深協理(現職)
（3）吳俐融，斯其大科技(股)公司/董事(現職)
華新儀錶(股)公司/董事代表人(現職)
（4）董事缺額
（5）陳宗捷，斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員(現職)
中山科學研究院/助理研究員
磐岳科技股份有限公司/研發副總
台灣視訊系統股份有限公司/研發副總
山景資訊股份有限公司/董事長
（6）陳宏良，斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員
黎明技術學院電機系副教授兼工程服務學群長暨系主任
（7）林建宏斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員
優勢統合國際股份有限公司/財務長(現職)
良人行影業有限公司/財務長(現職)
捷波資訊股份有限公司/獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
（1）董 事 ，陳俊吉
（2）董 事 ，林紅玲
（3）董 事 ，吳俐融
（4）董 事 ，源氏投資(股)公司代表人洪裕翔
（5）獨立董事，蔡銘書
（6）獨立董事，高靜怡
（7）獨立董事，陳宗捷
6.新任者簡歷:
（1）陳俊吉，斯其大科技(股)公司/董事長(現職)
華新儀錶(股)公司/董事長(現職)
宸麟開發有限公司/總經理
（2）林紅玲，益正紡織總經理(現職)
（3）吳俐融，斯其大科技(股)公司/董事(現職)
華新儀錶(股)公司/董事代表人(現職)
（4）源氏投資(股)公司代表人洪裕翔
利湧管理顧問股份有限公司/副總(現職)
友合生化科技股份有限公司/董事
（5）蔡銘書，銘誠法律事務所主持律師(現職)
僑務委員會全球僑民法律諮詢顧問團律師(現職)
桃園律師公會理事
（6）高靜怡，元心國際法律事務所主持律師(現職)
（7）陳宗捷，斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員(現職)
中山科學研究院助理研究員
磐岳科技股份有限公司研發副總
台灣視訊系統股份有限公司研發副總
山景資訊股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:原任期屆滿，113年股東常會全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
（1）陳俊吉 1,891,003股
（2）林紅玲 276,000股
（3）吳俐融 6,065,643股
（4）源氏投資(股)公司(代表人洪裕翔)320,000股
（5）蔡銘書 0股
（6）高靜怡 0股
（7）陳宗捷 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣19,000,000元。
2.原預定買回之期間:自113年04月01日至113年05月30日止。
3.原預定買回之數量(股):500,000股。
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣18元至38元之間，惟公司
股價低於所定區間價格下限時，仍將繼續執行買回公司股份。
5.本次實際買回期間:113年04月01日至113年05月30日
6.本次已買回股份數量(股):500,000股。
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣13,491,317元
8.本次平均每股買回價格(元):26.348元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1000,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2%
11.本次未執行完畢之原因:不適用。
12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。

1.法律事件之當事人:本公司及法定代理人陳俊吉
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:113年度商暫字第13號
4.事實發生日:113/05/24
5.發生原委（含爭訟標的）:股東常珵科技股份有限公司所提名之獨立董事候選人，
經本公司董事會決議不予列入候選人名單，衍生司法爭訟，常珵科技股份有限公司
向智慧財產及商業法院聲請暫時處分暨緊急處置。
6.處理過程:
本公司於113年5月24日收到智慧財產及商業法院民事裁定:「聲請人以新臺幣?拾肆
萬?仟元為相對人供擔保後，相對人應將聲請人提名之獨立董事候選人蔡銘書、高
靜怡、姚文容列入相對人民國113年6月26日股東常會之董事會公告董事及獨立董事
候選人名單、臺灣集中保管結算所股東會電子投票平台之董事及獨立董事候選人名
單、股東會召集通知及股東會董事及獨立董事候選人名單，並禁止相對人再為任何
異動。聲請程序費用由相對人負擔。」
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運正常，本案對本公司之財務及
業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:本公司配合司法程序辦理。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。