1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):391,261
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):292,242
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,397
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,659
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9,209
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9,209
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.68
11.期末總資產(仟元):514,609
12.期末總負債(仟元):240,611
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):273,998
14.其他應敘明事項:有關112年度個別財務報告詳細資訊將
於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至
公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號12樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表
(2)112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「股東會議事規則」
8.召集事由四、選舉事項:
無
9.召集事由五、其他議案:
無
10.召集事由六、臨時動議:
無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出113年股東常會議案，但每一股東以提一議案為限，
提案超過一案者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，
超過300字者，該提案不予列入議案。
凡有意提案之股東務請於113年4月15日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
(2)提案期間：113年4月4日至113年4月15日(每日上午9點至下午5點整)。
(3)受理提案地點：新北市永和區成功路一段80號20樓（本公司財會部）收。
(4)聯絡電話：02-2926-7088。

1.事實發生日:113/03/12
2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(2)通過本公司112年度營業報告書及財務報表。
(3)通過本公司112年度盈餘分派案。
(4)通過委任113年度財務報表簽證會計師案。
(5)通過本公司112年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(6)通過本公司召開113年股東常會案。
(7)通過追認112年度經理人年終獎金發放案。
(8)通過申辦銀行短期授信案。

1.事實發生日:113/03/12
2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據本公司章程第19條規定及董事會決議辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年3月12日董事會決議通過員工酬勞1,200,000元及董事酬勞330,000元，
全數以現金方式發放。
(2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報113年股東常會報告。

1. 董事會決議日期：113/03/12
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,471,040
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:112/11/30
2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過113年度營運計畫及預算案。
(2)通過113年度稽核計劃案。
(3)通過本公司新任總經理及發言人任命案。
(4)通過112年度經理人年終獎金發放案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:112/11/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:趙悅因總經理/本公司發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:薛好娟副總經理/本公司業務行銷中心主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:本公司總經理趙悅因因個人生涯規劃請辭，擬於112年12月6日正式離職，
原發言人職務一併調整
7.生效日期:112/12/06
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:趙悅因
4.舊任者簡歷:本公司總經理、聯貿醫療用品技術(上海)有限公司副總經理
5.新任者姓名:薛好娟
6.新任者簡歷:本公司業務行銷中心主管、聯合骨科器材(股) 營業中心副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:本公司總經理趙悅因因個人生涯規劃請辭，擬於112年12月6日正式離職
9.新任生效日期:112/12/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新任總經理薛好娟將於112/12/06就職到任。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:111年度盈餘分派現金股利13,471,040元，
每股配發新台幣1元整，現金股利依除息基準日股東名冊所記載之股東，
依其持有股份分配之。
4.除權（息）交易日:112/07/25
5.最後過戶日:112/07/26
6.停止過戶起始日期:112/07/27
7.停止過戶截止日期:112/07/31
8.除權（息）基準日:112/07/31
9.現金股利發放日期:112/08/31
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/28
2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關
資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓
(2)電話：(02)2361-1300
(3)傳真：(02)2311-1400
6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、
領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其
他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17
號11樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:112/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及
財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:業務行銷中心主管
2.發生變動日期:112/06/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:趙悅因 總經理/兼任業務行銷中心主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:薛好娟 副總經理/業務行銷中心主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司業務行銷中心主管原係由總經理兼任，為擴大國內外市場
業務開發能量，特延攬行業優秀專業人才加入本公司經營團隊
7.生效日期:112/06/14
8.其他應敘明事項:無