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標題新聞 |
資訊來源 |
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公告本公司限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 |
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2024-03-28 |
1.主管機關核准減資日期:113/03/27 2.辦理資本變更登記完成日期:113/03/27 3.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響): (1)本公司原實收資本額為新台幣383,424,800元,註銷限制員工權利新股720,000元後, 實收資本額為新台幣382,704,800元。 (2)註銷前流通在外股數為38,342,480股,註銷限制員工權利新股72,000股後, 流通在外股數為38,270,480股。 (3)註銷前每股淨值為新台幣14.5306元,註銷後每股淨值為新台幣14.5580元。 (以112年度個體財務報告為計算基礎) 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.其他應敘明事項: (1)主管機關業於113年03月27日核准辦理變更登記在案,本公司於113年03月28日收到 核准通知。 (2)本公司本次辦理收買已發行之限制員工權利新股註銷減資股數計72,000股。 (3)以上每股淨值係依112年度個體財務報告為計算基礎。
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2 |
公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
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2024-03-11 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/11 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/11 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,138,198 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):442,183 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):73,409 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):93,078 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):63,992 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,150 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.27 11.期末總資產(仟元):1,445,880 12.期末總負債(仟元):830,710 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):615,170 14.其他應敘明事項:無
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公告本公司董事會決議召開113年股東會公告 |
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2024-03-11 |
1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/06/19 3.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷20號10樓之6 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告書。 (2)一一二年度審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/21 12.停止過戶截止日期:113/06/19 13.其他應敘明事項: (1)依『公司法』第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 (2)本公司擬訂於民國113年4月12日起至民國113年4月22日止受理股東就本次股東 常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國113年4月22日17時前送達並敘明聯絡人 及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。 (3)受理方式:採書面方式,郵寄者以受理期間內送達為準,並請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:亞洲教育平台股份有限公司財務行政處 (地址:新北市三重區重新路五段609巷20號10樓之6)。 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國113年5月18日至 113年6月16日止。(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。
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4 |
公告本公司董事會決議通過112年度員工及董監酬勞 |
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2024-03-11 |
1.事實發生日:113/03/11 2.公司名稱:亞洲教育平台股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司董事會決議112年度擬提列董事酬勞新台幣482,030元 及員工酬勞新台幣482,030元,均以現金發放 (2)以上決議數與112年度認列費用估列金額無差異
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代子公司哈佛教育股份有限公司公告董事會決議通過112年度
員工及董監酬勞 |
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2024-03-11 |
1.事實發生日:113/03/11 2.公司名稱:哈佛教育股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:持股60%之子公司 5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司董事會決議112年度擬提列董監酬勞新台幣0元及員工酬勞新台幣250,306元 (2)以上決議數與112年度認列費用估列金額無差異
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代子公司哈佛教育(股)公司公告董事會通過112年度財務報告 |
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2024-03-11 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/11 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):202,494 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):73,779 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,324 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24,780 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,824 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,824 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):11.89 11.期末總資產(仟元):208,511 12.期末總負債(仟元):164,980 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):43,531 14.其他應敘明事項:無
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公告本公司董事會決議股利分派 |
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2024-03-11 |
1. 董事會擬議日期:113/03/11 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):37,082,480 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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公告本公司董事會決議收買已發行之限制員工權利新股
辦理註銷減資事宜 |
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2024-03-11 |
1.董事會決議日期:113/03/11 2.減資緣由:因部份員工離職或考績未達成既得條件,故本公司已依 「民國109年限制員工權利新股發行辦法」第五條規定,收買其股份並辦理註銷減資。 3.減資金額:新台幣720,000元 4.消除股份:72,000股 5.減資比率:0.188% 6.減資後實收資本額:382,704,800 7.預定股東會日期:NA 8.減資基準日:113/03/12 9.其他應敘明事項:無
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代子公司朱希教育股份有限公司公告取得使用權資產 |
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2023-11-10 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 臺中市清水區南寧里鎮南街155號第壹、貳、樓全部 2.事實發生日:112/11/10~112/11/10 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:111.17坪 租金總金額: 113/01/01~117/12/31每月新台幣50,113元 使用權資產金額:新台幣2,853,835元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:林奕婷 與公司之關係:本公司負責人之配偶 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因:本公司附設補習班已在該地址經營數年, 為維持營運順利持續向林奕婷女士承租教室,且經比較與鄰近地區租金行情相近。 前次移轉相關資訊:不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 付款條件:依合約,113/01/01~117/12/31每月新台幣50,113元 契約限制條款及其他重要約定事項:無 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易之決定方式、價格決定之參考依據:議價決定 決策單位:董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 1.詳崴聯合會計師事務所 2.估價金額:使用權資產價值為新台幣2,883,122元 11.專業估價師姓名: 徐沛均 12.專業估價師開業證書字號: 高市會證字第1026號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 公司營運需求 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 1.民國112年11月10日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國112年11月10日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無
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更正本公司112年第二季合併財務報告電子書及iXBRL申報資訊
之前期(111年第二季)每股盈餘 |
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2023-08-28 |
1.事實發生日:112/08/28 2.公司名稱:亞洲教育平台股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司112年第二季合併財務報告電子書及iXBRL申報資 訊之前期(111年第二季)每股盈餘。 6.更正資訊項目/報表名稱:財務報告書及iXBRL申報資訊/合併綜合損益表。 7.更正前金額/內容/頁次: 合併綜合損益表–第7頁: 111年第二季基本每股盈餘及稀釋每股盈餘分別為1.03元及1.03元。 8.更正後金額/內容/頁次: 合併綜合損益表–第7頁: 111年第二季基本每股盈餘及稀釋每股盈餘分別為0.82元及0.82元。 9.因應措施:發布重大訊息並將更正後之112年第二季合併財務報告電子 書及iXBRL申報資訊重新上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。
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公告本公司限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 |
摘錄資訊觀測 |
2023-08-28 |
1.主管機關核准減資日期:112/08/28 2.辦理資本變更登記完成日期:112/08/28 3.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響): (1)本公司原實收資本額為新台幣383,514,800元,註銷限制員工權利新股90,000元後, 實收資本額為新台幣383,424,800元。 (2)註銷前流通在外股數為38,351,480股,註銷限制員工權利新股9,000股後, 流通在外股數為38,342,480股。 (3)註銷前每股淨值為新台幣14.0037元,註銷後每股淨值為新台幣14.0070元。 (以112年上半年度財務報告為計算基礎) 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.其他應敘明事項: (1)本公司本次辦理收買已發行之限制員工權利新股註銷減資股數計9,000股。 (2)以上每股淨值係依112年上半年度財務報告為計算基礎。
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公告本公司董事會決議收買已發行之限制員工權利新股
辦理註銷減資事宜 |
摘錄資訊觀測 |
2023-08-08 |
1.董事會決議日期:112/08/08 2.減資緣由:因部份員工離職,故本公司已依「民國109年限制員工權利新股發行辦法」 第五條規定,收買其股份並辦理註銷減資。 3.減資金額:新台幣90,000元 4.消除股份:9,000股 5.減資比率:0.023% 6.減資後實收資本額:新台幣383,424,800元 7.預定股東會日期:NA 8.減資基準日:112/08/09 9.其他應敘明事項:無
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公告本公司董事會通過112年度第二季合併財務報告 |
摘錄資訊觀測 |
2023-08-08 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):555,597 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):214,966 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):34,852 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):50,695 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):34,976 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27,135 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.73 11.期末總資產(仟元):1,360,254 12.期末總負債(仟元):776,067 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):537,062 14.其他應敘明事項:無。
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公告本公司內部稽核主管異動 |
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2023-08-08 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:112/08/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:顏志安/內部稽核主管/本公司稽核經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳雅琪/內部稽核主管/本公司財務經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:112/08/08 8.其他應敘明事項:經本公司112年08月08日董事會決議通過任命。
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112/8/8董事會通過-修正本公司111年盈餘分配表(修正期初未分配盈餘數,原擬議之股利配發金額不變) |
摘錄資訊觀測 |
2023-08-08 |
1. 董事會擬議日期:112/03/20 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.20000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):44,729,100 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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公告修正本公司111年度年報部分內容 |
摘錄資訊觀測 |
2023-07-14 |
1.事實發生日:112/07/14 2.公司名稱:亞洲教育平台股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心指示修正本公司111年度年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司111年度年報 7.更正前金額/內容/頁次: (1)第46頁:持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內 之親屬關係之資訊 (2)第85頁:科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施 8.更正後金額/內容/頁次: (1)第46頁:增列持股比例占前十名之股東屬法人者,其「代表人」之持股及相互間 關係之資訊。 (2)第85頁:標題修改為「科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務 之影響及因應措施」,有關資通安全風險之說明則索引至(十三)其他重要風險及因 應措施項下。 9.因應措施:修正後發布重大訊息並重新上傳111年度年報(股東會後修訂版)至公開資 訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。
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公告本公司董事會決議現金股利除息基準日相關事宜 |
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2023-06-21 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/21 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利新台幣44,729,100元,每股配發新台幣1.20381968元。 4.除權(息)交易日:112/07/10 5.最後過戶日:112/07/11 6.停止過戶起始日期:112/07/12 7.停止過戶截止日期:112/07/16 8.除權(息)基準日:112/07/16 9.現金股利發放日期:112/08/10 10.其他應敘明事項:無
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公告本公司董事會選任董事長 |
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2023-06-21 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/21 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:三貝德數位文創股份有限公司代表人:吳明錦 4.舊任者簡歷:亞洲教育平台股份有限公司董事長 5.新任者姓名:三貝德數位文創股份有限公司代表人:吳明錦 6.新任者簡歷:亞洲教育平台股份有限公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選,由新任董事推舉。 9.新任生效日期:112/06/21 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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公告本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員 |
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2023-06-21 |
1.發生變動日期:112/06/21 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事-李盈瑩 獨立董事-黃郁宜 獨立董事-鄭欽哲 4.舊任者簡歷: 獨立董事-李盈瑩/宏桂吉盈會計師事務所 會計師 獨立董事-黃郁宜/曾任高雄義大國際高中校長 獨立董事-鄭欽哲/中信金融管理學院財金法律學系副教授 5.新任者姓名: 獨立董事-李盈瑩 獨立董事-黃郁宜 獨立董事-鄭欽哲 6.新任者簡歷: 獨立董事-李盈瑩/宏桂吉盈會計師事務所 會計師.鈞御(股)公司監察人 獨立董事-黃郁宜/曾任高雄義大國際高中校長 獨立董事-鄭欽哲/中信金融管理學院教務長.中信國際實驗教育機構執行長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/01/08~112/01/07 10.新任生效日期:112/06/13 11.其他應敘明事項:無
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代子公司優學教育股份有限公司公告取得使用權資產 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-20 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 新北市林口區文化一路一段200號3樓、202號3樓及206號3樓 2.事實發生日:112/6/20~112/6/20 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:166.13坪 租金總金額: 112/07/01~115/06/30每月新台幣174,437元 (113年7月起每年雙方合議調整) 使用權資產金額:新台幣5,815,637元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:三貝德數位文創股份有限公司 與公司之關係:本公司之母公司 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因:本公司附設補習班已在該地址經營數年, 為維持營運順利持續向母公司三貝德承租教室,且經比較與鄰近地區租金行情相近。 前次移轉相關資訊:不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 付款條件:依合約,112/07/01~115/06/30每月新台幣174,437元 (113年7月起每年雙方合議調整) 契約限制條款及其他重要約定事項:無 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易之決定方式、價格決定之參考依據:議價決定 決策單位:董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 1.詳崴聯合會計師事務所 2.估價金額:使用權資產價值為新台幣5,812,598元 11.專業估價師姓名: 徐沛均 12.專業估價師開業證書字號: 高市會證字第1026號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 公司營運需求 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 1.民國112年06月20日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國112年06月20日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無
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