1.事實發生日:113/03/28
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字
第1100100712號函辦理。
3.財務資訊年度月份:11302
4.自結流動比率:81.58
5.自結速動比率:47.95
6.自結負債比率:77.05
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/03/18
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業五路12號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告
(2)一一二年度審計委員會審查報告
(3)一一二年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案
(2)一一二年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事一席
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本
公司提出股東常會之議案，每一股東以一項提案為限，且提案內容不得超過三百字。
本次股東常會受理股東提案期間為自民國113年4月12日上午9時起至民國113年4月22日
下午5時止，受理處所為本公司（桃園市平鎮區工業五路12號），其他相關事宜將依法
令規定辦理並另行公告之。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月28日至113年
6月24日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e
票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:https://www.stockvote.com.tw】

1. 董事會擬議日期：113/03/18
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/18
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,783,429
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(16,800)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(296,790)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(316,927)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(317,084)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(317,084)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.39)
11.期末總資產(仟元):2,032,426
12.期末總負債(仟元):1,530,040
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):502,386
14.其他應敘明事項:有關本公司112年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管機關
規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:113/03/18
2.公司名稱:穎台科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至112年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依法提交最近期股東會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/03/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:林妍希
4.舊任者簡歷:創捷前瞻科技股份有限公司董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人工作規劃因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於113年3月7日接獲辭任書，辭職生效日為113年3月29日。

1.發生變動日期:113/03/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍：:獨立董事/林妍希/中華民國
4.舊任者簡歷:創捷前瞻科技股份有限公司董事
5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人工作規劃因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，
請附加說明具體因應措施):是
17.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年3月7日接獲辭任書，辭職日於113年3月29日生效。
(2)本公司將於113年股東常會補選獨立董事。

1.發生變動日期:113/03/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林妍希
4.舊任者簡歷:創捷前瞻科技股份有限公司董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人工作規劃因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/04~115/06/18
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於113年3月7日接獲辭任書，辭職生效日為113年3月29日。

1.事實發生日:113/02/29
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字
第1100100712號函辦理。
3.財務資訊年度月份:11301
4.自結流動比率:77.25
5.自結速動比率:47.68
6.自結負債比率:76.75
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/01/29
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字
第1100100712號函辦理。
3.財務資訊年度月份:11212
4.自結流動比率:73.23
5.自結速動比率:43.81
6.自結負債比率:75.28
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
使用權資產：桃園市平鎮區工業五路12號(部分廠區及辦公區域)
2.事實發生日:112/12/25~112/12/25
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：租用建物面積約2,261坪
(2)每單位價格：每月租金為新台幣904,400元
(3)使用權資產總金額：新台幣21,311,487元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：穎台投資控股股份有限公司
(2)與公司之關係：本公司之其他關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：續租現有廠房及辦公區域
(2)前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：按月給付
(2)租期：113年1月1日起至114年12月31日
(3)其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：雙方議定
(2)價格決定之參考依據：參考鄰近地區租賃行情
(3)決策單位：審計委員會審議、董事會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應生產及辦公空間需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年12月25日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年12月25日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:112/11/28
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字
第1100100712號函辦理。
3.財務資訊年度月份:11210
4.自結流動比率:79.58
5.自結速動比率:50.30
6.自結負債比率:73.71
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/10/27
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字
第1100100712號函辦理。
3.財務資訊年度月份:11209
4.自結流動比率:82.19
5.自結速動比率:52.47
6.自結負債比率:73.71
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/09/26
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字
第1100100712號函辦理。
3.財務資訊年度月份:11208
4.自結流動比率:83.59
5.自結速動比率:52.69
6.自結負債比率:73.75
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/24
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字
第1100100712號函辦理。
3.財務資訊年度月份:11207
4.自結流動比率:84.24
5.自結速動比率:53.60
6.自結負債比率:72.93
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:112/08/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王國勳協理/本公司財務長(財務主管、會計主管)
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管：黃子庭協理/華威國際科技顧問股份有限公司 投資副總裁
會計主管：馮天俊經理/本公司會計部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職及新任
6.異動原因:個人生涯規劃及新任
7.生效日期:112/08/04
8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/04
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):893,713
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(28,526)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(159,720)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(178,835)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(178,992)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(178,992)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.13)
11.期末總資產(仟元):2,367,830
12.期末總負債(仟元):1,727,543
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):640,287
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/08/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:林妍希
獨立董事:黃文成
獨立董事:魏仁裕
4.舊任者簡歷:
獨立董事:林妍希 / 創捷前瞻科技股份有限公司董事
獨立董事:黃文成 / 國福管理顧問(股)公司董事長
獨立董事:魏仁裕 / 東博資本合夥人
5.新任者姓名:
獨立董事:林妍希
獨立董事:黃文成
獨立董事:魏仁裕
6.新任者簡歷:
獨立董事:林妍希 / 創捷前瞻科技股份有限公司董事
獨立董事:黃文成 / 國福管理顧問(股)公司董事長
獨立董事:魏仁裕 / 東博資本合夥人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司董事會通過委任第二屆薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/18~112/03/17
10.新任生效日期:112/08/04。
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事案（共7席董事，含獨立董事3席）
當選名單：
(1)董事：王志鴻
(2)董事：張景溢
(3)董事：中華世紀投資(股)公司代表人: 姚舜晏
(4)董事：林俊役
(5)獨立董事：黃文成
(6)獨立董事：林妍希
(7)獨立董事：魏仁裕
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：王志鴻
(2)董事：張景溢
(3)董事：中華世紀投資(股)公司代表人：姚舜晏
(4)董事：林俊役
(5)獨立董事：黃文成
(6)獨立董事：林妍希
(7)獨立董事：魏仁裕
4.舊任者簡歷:
(1)董事：王志鴻 / 穎台科技(股)公司董事長
(2)董事：張景溢 / 華威國際科技顧問(股)公司董事長
(3)董事：中華世紀投資(股)公司代表人：姚舜晏/華威國際科技顧問(股)公司投資董事
(4)董事：林俊役 / 穎台科技(股)公司總經理
(5)獨立董事：黃文成 / 國福管理顧問(股)公司董事長
(6)獨立董事：林妍希 / 創捷前瞻科技股份有限公司董事
(7)獨立董事：魏仁裕 / 東博資本合夥人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：王志鴻
(2)董事：張景溢
(3)董事：中華世紀投資(股)公司代表人：姚舜晏
(4)董事：林俊役
(5)獨立董事：黃文成
(6)獨立董事：林妍希
(7)獨立董事：魏仁裕
6.新任者簡歷:
(1)董事：王志鴻 / 穎台科技(股)公司董事長
(2)董事：張景溢 / 華威國際科技顧問(股)公司董事長
(3)董事：中華世紀投資(股)公司代表人：姚舜晏/華威國際科技顧問(股)公司投資董事
(4)董事：林俊役 / 穎台科技(股)公司總經理
(5)獨立董事：黃文成 / 國福管理顧問(股)公司董事長
(6)獨立董事：林妍希 / 創捷前瞻科技股份有限公司董事
(7)獨立董事：魏仁裕 / 東博資本合夥人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「任期屆滿」
8.異動原因:董事改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：王志鴻 / 選任時持有2,872,234股
(2)董事：張景溢 / 選任時持有735,155股
(3)董事：中華世紀投資(股)公司代表人：姚舜晏 / 選任時持有11,365,170股
(4)董事：林俊役 / 選任時持有1,346,621股
(5)獨立董事：黃文成 / 選任時持有0股
(6)獨立董事：林妍希 / 選任時持有0股
(7)獨立董事：魏仁裕 / 選任時持有130,197股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/18~112/03/17
11.新任生效日期:112/06/19~115/06/18
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無