1.董事會決議日期:113/04/12
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號(愛因斯坦大樓3樓大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A.112年度營業概況報告
B.112年度審計委員會查核報告
6.召集事由二、承認事項:
A.112年度營業報告書及財務報表案
B.112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
A.修訂本公司「公司章程」部份條文案
8.召集事由四、選舉事項:
A.補選一席獨立董事案(新增)
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東
，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定
，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國113年04月19日上午9時起至民國113年04月30日
下午5時止，受理股東就本次股東常會提案/提名申請，受理處所為本公司財務部
(新竹縣竹北市自強南路8號21樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公
告之。

1.發生變動日期:113/04/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:黃瓊玉
4.舊任者簡歷:倉和股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:林華農
6.新任者簡歷:芯測科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會依規定補行委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
10.新任生效日期:113/04/12
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/03/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/黃瓊玉
4.舊任者簡歷:倉和股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:個人工作規劃
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年3月25日接獲辭任書，辭職日於113年3月25日生效。
(2)本公司將於最近一次股東會補選缺額。

1.發生變動日期:113/03/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪酬委員會
3.舊任者姓名:黃瓊玉
4.舊任者簡歷:倉和股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:個人工作規劃
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於113/03/25接獲辭任書，辭職生效日為113/03/25，
缺額將依法辦理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/15
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):276,351
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):55,136
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(6,744)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(23,926)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(23,618)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(23,618)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.28)
11.期末總資產(仟元):276,983
12.期末總負債(仟元):84,623
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):192,360
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：113/03/15
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號(愛因斯坦大樓3樓大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A.112年度營業概況報告
B.112年度審計委員會查核報告
6.召集事由二、承認事項:
A.112年度營業報告書及財務報表案
B.112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
A.修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東
，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定
，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國113年04月19日上午9時起至民國113年04月30日
下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司財務部(新竹
縣竹北市自強南路8號21樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

1.事實發生日:113/01/22
2.公司名稱:天凱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦證券商之一
「富邦綜合證券股份有限公司」，因業務考量，擬辭任本公司
輔導推薦證券商暨興櫃股票推薦證券商。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):富邦綜合證券今日辭任後，
本公司仍有二家輔導推薦證券商，故對本公司並無影響。

1.事實發生日:112/12/25
2.公司名稱:天凱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司法人董事恆睿投資有限公司更名為
恆睿投資股份有限公司。
6.因應措施:係依法人董事更名通知辦理公告，並依規定辦理
本公司之變更登記事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:112/12/22
2.公司名稱:天凱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議
(1)通過113年度財務預算案。
(2)通過113年度稽核計畫案。
(3)通過修訂本公司內控制度-研發循環之增修訂案。
(4)通過簽證會計師適任性及獨立性之評估案。
(5)通過財務主管調薪案
(6)核定本公司經理人112年度年終獎金案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:112/09/12
3.報導內容:
天凱科技指出，近兩年北美電信公司認為
室內微型基站可取代戶外小基站，大量推
廣導致去年下半年起，天凱戶外基站業務
大幅衰退，今年上半年基站天線出貨量更
巨幅縮減；惟近期北美電信客戶的室內微
型基站因收訊不良而客訴退貨率逾2成，
電信客戶意識到戶外基站無法被取代，因
而重啟小型、微型戶外基站新開發案，預
計今年底至明年完成認證後，天凱的基站
天線業務將快速回溫好轉。
藉由AI晶片高度發展，微型晶片效能提升
，天凱積極與客戶合作發展新一代產品系
統，包括：新一代車/物/生物辨識、夜間
系統，夜視＋生物辨識等產品，預計2023
年底至2024年陸續出貨。也研發包括寵物
/工業用AI影像安全系統，預計2024年可
投入量產成長可期。 　　
天凱的穿戴裝置產品線目前有GPS手錶、
GPS手環等穿戴裝置，用於高爾夫、跑步
、游泳、自行車運動軌跡記錄，配合專
屬智慧手機APP應用更多元；上半年穿戴
裝置已布局亞馬遜歐洲區，隨著新產品
手持高爾夫球GPS裝置搭載全新彩色球場
圖資問市，預計第四季開始出貨，以自
有品牌商業模式行銷的高附加價值穿戴
式裝置，可望挹注不少成長動能。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
近日相關媒體報導有關本公司相關財務資
訊係屬媒體自行推估，非本公司正式對外
發佈之資料，一切依本公司公開資訊觀測
站所公告之為準，特此澄清。
6.因應措施:
於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，以
公開資訊觀測站之公告為準。
7.其他應敘明事項:無。

　基站天線、車用影像、GPS穿戴應用專業設計研發、ODM、品牌業者 －天凱科技（6784）上半年營運逆勢上揚，第四季新產品上市點火新 動能；天凱上半年財報顯示，上半年營收1.26億元，年增達37％，但 由於產品組合改變，毛利率下滑，上半年營運出現小幅虧損。展望第 四季，在戶外基站天線、汽車影像、手持高爾夫GPS裝置等三大產線 新品上市及產業景氣回溫，今年天凱營運不看淡，明年更值得期待。

　　今年全球整體經濟大環境受到通膨與美元升息影響，消費力緊縮下 ，迄今各產業景氣持續在谷底盤旋；上半年天凱在汽車影像產品出貨 成長帶動整體營收上揚，相對基站天線拉貨巨幅收縮，車用影像以近 6成占比，取代天線成為天凱第一大營收來源；隨著第四季即將來臨 ，產業逐漸出現轉機，預料在基站天線、汽車影像、手持高爾夫球G PS裝置等新品出貨逐漸發酵，天凱相當看好營運後勢。

　　天凱科技指出，近兩年北美電信公司認為室內微型基站可取代戶外 小基站，大量推廣導致去年下半年起，天凱戶外基站業務大幅衰退， 今年上半年基站天線出貨量更巨幅縮減；惟近期北美電信客戶的室內 微型基站因收訊不良而客訴退貨率逾2成，電信客戶意識到戶外基站 無法被取代，因而重啟小型、微型戶外基站新開發案，預計今年底至 明年完成認證後，天凱的基站天線業務將快速回溫好轉。

　　汽車影像產品是今年天凱最大的營收來源，主要替日本前列行車紀 錄器品牌商ODM高階產品，今年日本景氣復甦緩慢，行車紀錄器成長 雖低於預期，但出貨不至於衰退，仍是今年企業營收主軸與成長來源 。

　　藉由AI晶片高度發展，微型晶片效能提升，天凱積極與客戶合作發 展新一代產品系統，包括：新一代車/物/生物辨識、夜間系統，夜視 ＋生物辨識等產品，預計2023年底至2024年陸續出貨。也研發包括寵 物/工業用AI影像安全系統，預計2024年可投入量產成長可期。

　　天凱的穿戴裝置產品線目前有GPS手錶、GPS手環等穿戴裝置，用於 高爾夫、跑步、游泳、自行車運動軌跡記錄，配合專屬智慧手機APP 應用更多元；上半年穿戴裝置已布局亞馬遜歐洲區，隨著新產品手持 高爾夫球GPS裝置搭載全新彩色球場圖資問市，預計第四季開始出貨 ，以自有品牌商業模式行銷的高附加價值穿戴式裝置，可望挹注不少 成長動能。

1.事實發生日:112/07/18
2.公司名稱:天凱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理，修正本公司111年度
年報部分內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報。
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第35頁:股東結構。
(2)第35頁:股權分散情形。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第35頁:新增股東結構附註揭露本公司無陸資持股。
(2)第35頁:新增股權分散情形附註揭露本公司無發行特別股。
9.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳修訂版年報至公開資訊
觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣11,067,600，每股配發新台幣0.6元。
4.除權（息）交易日:112/07/26
5.最後過戶日:112/07/27
6.停止過戶起始日期:112/07/28
7.停止過戶截止日期:112/08/01
8.除權（息）基準日:112/08/01
9.現金股利發放日期:112/08/16
10.其他應敘明事項:
訂定112年08月16日為現金股利發放日；嗣後如因實際作業時程變
更，致股利無法於112年08月16日發放，將另行公告股利發放日。
本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理電子化通知。請股東
於除權（息）停止過戶起始日一營業日前)，逕登入集保結算所
「股東e服務」之股務電子通知(eNotice)平台同意接收電子通知
後，即可以留存之email接收通知。

1.發生變動日期:112/07/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
黃文德
黃瓊玉
唐淑芬
4.舊任者簡歷:
黃文德:宏碁電腦(股)公司-資深經理
黃瓊玉:芯測科技(股)公司獨立董事、倉和(股)公司獨立董事
唐淑芬:系統精英科技(股)公司副總經理
5.新任者姓名:
黃文德
黃瓊玉
唐淑芬
6.新任者簡歷:
黃文德:宏碁電腦(股)公司-資深經理
黃瓊玉:倉和(股)公司獨立董事
唐淑芬:系統精英科技(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合112年06月30日股東常會提前全面改選董事
(含獨立董事)，薪資報酬委員經董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/9/30~112/9/29
10.新任生效日期:112/07/10
11.其他應敘明事項:
薪資報酬委員會委員任期自民國112年07月10日起，至本屆
董事會任期屆滿之日為止。

1.股東會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過全面改選董事七席(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/06/15
2.公司名稱:天凱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議
(1)通過111年度經理人員工酬勞分配案。
(2)通過111年度董事酬勞分配案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無