項次 |
標題新聞 |
資訊來源 |
日期 |
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公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股 |
摘錄資訊觀測 |
2024-03-26 |
1.董事會決議日期:113/03/26 2.增資資金來源:112年度可分配盈餘 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):5,600,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣56,000,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發80股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股,股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內,向本公司 股務代理機構辦理併湊整股之登記,其併湊不足部分,按面額折付現金計算至元 為止,併湊不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)除上述盈餘轉增資外,另以盈餘配發現金新台幣14,000,000元(每股配發現金股利 0.2元)。 (2)本次增資發行新股,俟股東會通過並呈報主管機關核准後,授權董事會另訂配股基 準日及相關事宜。 (3)如俟後因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債股份轉換、發行 新股或其他影響股份變動原因,致影響流通在外股份數量,股東配股(息)率因此發生 變動時,提請股東會授權董事長全權處理。
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2 |
公告本公司董事會決議股利分派 |
摘錄資訊觀測 |
2024-03-26 |
1. 董事會擬議日期:113/03/26 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.20000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):14,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0.80000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):5,600,000 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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3 |
本公司112年度合併財務報告業已提報董事會通過 |
摘錄資訊觀測 |
2024-03-26 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/26 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/26 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,088,756 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):221,899 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):36,598 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):92,088 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):83,211 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):83,211 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.19 11.期末總資產(仟元):2,467,190 12.期末總負債(仟元):803,033 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,664,157 14.其他應敘明事項:無
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4 |
本公司董事會通過召開113年股東常會相關事宜 |
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2024-03-26 |
1.董事會決議日期:113/03/26 2.股東會召開日期:113/06/14 3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段6號14樓 (福邦證券股份有限公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告書。 (2)112年度審計委員會審查報告書。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 盈餘轉增資發行新股案。 8.召集事由四、選舉事項:補選第四屆董事一席案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/16 12.停止過戶截止日期:113/06/14 13.其他應敘明事項:無。
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5 |
澄清說明自由財經網路媒體報導 |
摘錄資訊觀測 |
2024-03-25 |
1.傳播媒體名稱::自由財經-證券產業 2.報導日期:113/03/23 3.報導內容:天力與丹麥商簽MOU 拓展亞太離岸風電運維市場 「台灣本土風機葉片廠天力離岸風電22日宣布,與丹麥太古再生能源簽署合作 備忘錄(MOU),兩公司將成立合資企業,共同投入台灣風機運維服務,並聯手 拓展亞太地區市場服務。」 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司之營運及業務等相關資訊,皆 以公開資訊觀測站公告為準,特此說明。 6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。 7.其他應敘明事項:無。
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6 |
公告本公司自然人董事辭任 |
摘錄資訊觀測 |
2024-03-25 |
1.發生變動日期:113/03/25 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事 張紹淇 4.舊任者簡歷:友達光電(股)公司工程師 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:業務繁忙 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/13~115/6/12 11.新任生效日期:113/6/14 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於113/3/25接獲董事張紹淇之辭職書,表示因業務繁忙將於113/6/13起辭任。 本公司擬規劃於最近一次之股東常會補選一席董事。
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7 |
澄清說明財訊雙週刊第698期報導 |
摘錄資訊觀測 |
2023-11-28 |
1.傳播媒體名稱::財訊雙週刊 2.報導日期:112/11/09 3.報導內容:財訊雙週刊698期 興櫃股淘金 8檔興櫃潛力股 「天力目前每個月生產十二支葉片,...,未來還會增加西門子的離岸風電葉片的 維修合約,法人預估,天力今年EPS挑戰二元以上,明年EPS將挑戰五元左右。」 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司之預估資訊,純屬媒體 推估,本公司並未公告財務預測或對外發布相關訊息,有關本公司財務及業務資 訊,請以公開資訊觀測站公告為準。 6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。 7.其他應敘明事項:無。
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8 |
公告本公司重要營運主管異動(補充簡歷) |
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2023-11-08 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):製造處主管 2.發生變動日期:112/10/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王柏棋/原本公司技術處主管、東哥企業(股)公司專案經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:張昑柱/本公司總經理、德宇複合材料(股)公司總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:因應公司管理及營運需求,製造處主管由總經理兼任, 技術處主管由王柏棋先生兼任。 7.生效日期:112/10/31。 8.其他應敘明事項:無。
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公告本公司第2屆薪資報酬委員會名單 |
摘錄資訊觀測 |
2023-10-31 |
1.發生變動日期:112/10/31 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 姓名:吳崑明 姓名:宋建世 姓名:陳忠憲 姓名:黃金龍 4.舊任者簡歷: 吳崑明:本公司獨立董事、台灣證券交易所上市、券商輔導、監視部門 宋建世:本公司獨立董事、寶成國際集團會計管理部執行協理 陳忠憲:本公司獨立董事、陽信商業銀行股份有限公司駐行顧問 黃金龍:本公司獨立董事、台灣塑膠工業股份有限公司執行副總、 中華民國化學工業責任照顧協會(TRCA)常務理事、台灣塑膠製品工業公會顧問 5.新任者姓名: 姓名:吳崑明 姓名:宋建世 姓名:陳忠憲 姓名:黃金龍 6.新任者簡歷: 吳崑明:本公司獨立董事、台灣證券交易所上市、券商輔導、監視部門 宋建世:本公司獨立董事、寶成國際集團會計管理部執行協理 陳忠憲:本公司獨立董事、陽信商業銀行股份有限公司駐行顧問 黃金龍:本公司獨立董事、台灣塑膠工業股份有限公司執行副總、 中華民國化學工業責任照顧協會(TRCA)常務理事、台灣塑膠製品工業公會顧問 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:設置第二屆薪資報酬委員會。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/10/15~112/06/13 10.新任生效日期:112/10/31 11.其他應敘明事項:無。
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10 |
公告本公司重要營運主管異動 |
摘錄資訊觀測 |
2023-10-31 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):製造處主管 2.發生變動日期:112/10/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王柏棋/原本公司技術處主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:張昑柱/本公司總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:因應公司管理及營運需求,製造處主管由總經理兼任, 技術處主管由王柏棋先生兼任。 7.生效日期:112/10/31。 8.其他應敘明事項:無。
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11 |
公告本公司因違反空氣污染防制法裁處罰鍰新台幣10萬元 |
摘錄資訊觀測 |
2023-08-25 |
1.事實發生日:112/08/25 2.發生緣由:本公司領有有機溶劑作業程序(M02)之固定污染源操作許可證,臺中市政府 環境保護局於112年6月派員執行稽查作業,經核對111年原物料用量,發現其中之修補 膠使用量超過核定年用量10%之容許範圍,違反空氣污染防制法第24條第2項及第4項暨 固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法第23條規定。本公司於112年8月25日 接獲中市環空字第1120094201號函,裁處罰鍰新台幣10萬元。 3.處理過程:公司將依裁處書中所載之期限繳納罰款,另本公司於112年7月27日提送 M02許可異動申請,並經臺中市政府環境保護局認定改善完成。 4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣10萬元。 5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。 6.改善情形及未來因應措施:本公司將加強人員對於相關申報法令之教育訓練,以避 免類似情形再次發生。 7.其他應敘明事項:無。
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12 |
鎧鉅周漲逾38% 冠興櫃 |
摘錄經濟C2版 |
2023-08-11 |
美股連日下跌、盤勢主流的AI族群再度搖擺,壓抑台股表現,加權指數失守季線,至昨(10)日周線下跌208點或1.2%,連帶319檔興櫃個股跌多於漲,漲幅超過一成檔數銳減至四檔。其中,以電子零組件的鎧鉅(1585)表現最為出色,本周以來逆勢上漲38.6%,登上興櫃漲幅王。
櫃買中心資料顯示,截至10日,興櫃股票本周總成交金額攀升113.14億元、成交股數增加至2.39億股、成交筆數同步增至13.46萬筆,因交易天數增加帶動三項數據較前一周呈現增加。
本周前十強個股漲幅在8%之上,集中在電子股以及生技股上,計有六檔電子股、生技醫療股則有三檔。鎧鉅經營在機械刀具、植牙刀具、複合式棒料等相關業務,近期股價跌深反彈,周漲幅達到38.6%,突破半年線反壓,昨日收13.85元。
半導體設備機台廠天虹周漲幅達20.2%,累計前七月營收年增率達14%;高科技產業製程廠務系統整合工程商矽科宏晟周漲幅17.1%;通信網路業的達運光電周漲幅約13.2%,累計前七月營收年增率達60.6%。
至於漲幅介於第五至十大的有半導體廠立達9.7%、醫療器材廠安美得8.7%、醫療設備商醫影8.6%、海上離岸風力發電族群之一天力離岸8.45%、智慧電網概念股斯其大8.41%、新藥研發股國邑*8.2%;其中,立達、安美得、天力離岸營收數據表現亮麗,7月營收交出月增、年增、累計前七月年成長的三增表現。
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13 |
公告本公司財務主管及發言人異動 |
摘錄資訊觀測 |
2023-08-08 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、發言人 2.發生變動日期:112/08/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)財務主管:蔡哲倫先生 財務主管暨會計主管 /本公司會計主管 (2)發言人:蔡哲倫先生 財務主管暨會計主管 /本公司會計主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任、職務調整 6.異動原因:新任、職務調整 7.生效日期:112/08/08 8.其他應敘明事項: (1)本公司財務主管現由會計主管蔡哲倫先生代理。 (2)本公司新任財務主管及發言人任命案業經112年8月8日 董事會決議通過。
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本公司112年度第二季合併財務報告業已提報董事會通過 |
摘錄資訊觀測 |
2023-08-08 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):443,513 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):73,636 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(12,557) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):53,103 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):53,103 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):53,103 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.76 11.期末總資產(仟元):2,413,349 12.期末總負債(仟元):779,160 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,634,189 14.其他應敘明事項:無
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15 |
本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
摘錄資訊觀測 |
2023-08-08 |
1.董事會決議日期:112/08/08 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 蔡哲倫財務主管 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):蔡哲倫財務主管。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州風盛新能源有限公司財務主管。 8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州太倉市經濟開發區北京東路77號H1501室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉 讓。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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興櫃上月營收 締新猷 |
摘錄工商B6版 |
2023-07-13 |
遠壽(5859)、星宇航空(2646)、台灣虎航(6757)助攻,今年 6月全體興櫃公司營收為460億元、月增13.78%、年增6.5%,連續二 個月維持在400億元以上,並寫下歷史新高紀錄,但累計上半年興櫃 公司營收為2,380億元、年減3.4%。
今年興櫃公司6月營收前十大為遠壽、燁聯(9957)、星宇航空、 和淞(6826)、達發(6526)、台灣虎航、世紀風電(2072)、日盛 台駿(6958)、富基電通(6707)、兆聯實業(6944)等。
其中遠壽6月營收達76億元、月增41.1%,星宇航空6月營收達21. 29億元、月增24.63%,台灣虎航6月營收10.9億元、月增23.68%等 貢獻頗大。
今年6月興櫃公司營收創新高家數有23檔,分別是星宇航空、台灣 虎航、世紀風電、聚恆(4582)、中信造船(2644)、云光(3633) 、輝創(6722)、阜爾運通(6914)、潤德(6881)、家碩(6953) 、程曦資訊(6898)、聯友金屬(7610)、天力離岸(6793)、友霖 (4166)、品元-新(6963)、溫士頓(6817)、漢田生技(1294) 、利百景(7578)、台新藥(6838)、浩宇生醫(6872)、晶瑞光( 6787)、華上生醫(7427)、益鈞環科*-新(6912)等。
興櫃公司6月營收呈現月增、年增的雙增股有89檔,且年增1倍以上 的排序分別是永虹先進、格斯科技*、台灣虎航、星宇航空、樂揚、 向榮生技、世紀風電、天力離岸、聚恆、威睿、漢田生技、和暢科技 、芯測、達運光電、怡和國際、開陽投控、展逸、醫影、宏碁遊戲、 晶鑽生醫等。
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17 |
公告本公司第2屆審計委員會名單 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-13 |
1.發生變動日期:112/06/13 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 姓名:吳崑明 姓名:宋建世 姓名:陳忠憲 姓名:黃金龍 4.舊任者簡歷: 吳崑明:本公司獨立董事 宋建世:本公司獨立董事 陳忠憲:本公司獨立董事 黃金龍:本公司獨立董事 5.新任者姓名: 姓名:吳崑明 姓名:宋建世 姓名:陳忠憲 姓名:黃金龍 6.新任者簡歷: 吳崑明:本公司獨立董事 宋建世:本公司獨立董事 陳忠憲:本公司獨立董事 黃金龍:本公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/13~115/06/12 10.新任生效日期:112/06/13 11.其他應敘明事項:無。
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18 |
本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人
競業禁止之限制 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-13 |
1.股東會決議日:112/06/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)張錦田 (2)吳坤達 (3)陳忠憲 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:112/06/13~115/06/12 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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19 |
公告本公司112年股東常會選任第4屆董事(含獨立董事)
-更正董事選任時持股數 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-13 |
1.發生變動日期:112/06/13 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:吳坤達 董事:張錦田 董事:林逸傑 法人董事:華立企業(股)公司 獨立董事:吳崑明 獨立董事:黃金龍 獨立董事:陳忠憲 獨立董事:宋建世 4.舊任者簡歷: 董事:吳坤達:本公司董事長 董事:張錦田:本公司董事 董事:林逸傑:本公司董事 法人董事:華立企業(股)公司:國軒科技股份有限公司法人董事 獨立董事:吳崑明:本公司獨立董事 獨立董事:黃金龍:本公司獨立董事 獨立董事:陳忠憲:本公司獨立董事 獨立董事:宋建世:本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事:吳坤達 董事:張錦田 董事:林逸傑 董事:張紹淇 董事:張義正 獨立董事:吳崑明 獨立董事:黃金龍 獨立董事:陳忠憲 獨立董事:宋建世 6.新任者簡歷: 董事:吳坤達:本公司董事長 董事:張錦田:本公司董事 董事:林逸傑:本公司董事 董事:張紹淇:友達光電(股)公司工程師 董事:張義正:玉山銀行(股)公司消金部助理襄理 獨立董事:吳崑明:本公司獨立董事 獨立董事:黃金龍:本公司獨立董事 獨立董事:陳忠憲:本公司獨立董事 獨立董事:宋建世:本公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:全面改選。 9.新任者選任時持股數: 職稱 姓名 選任時持股數 董 事 吳坤達 502,000股 董 事 張錦田 4,030,000股 董 事 林逸傑 112,280股 董 事 張紹淇 881,000股 董 事 張義正 1,272,000股 獨立董事 吳崑明 0股 獨立董事 黃金龍 0股 獨立董事 陳忠憲 0股 獨立董事 宋建世 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/10/07~112/10/06 11.新任生效日期:112/06/13 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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20 |
公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-13 |
1.股東會日期:112/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:111年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:第四屆董事(含獨立董事)選舉案。 6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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