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個股新聞
公司全名
新穎生醫股份有限公司
 
個股新聞
項次 標題新聞 資訊來源 日期
1 公告本公司董事會決議不分派112年度股利 摘錄資訊觀測 2024-03-20
1. 董事會擬議日期:113/03/20
2. 股利所屬年(季)度:112年 年度
3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
 (3)資本公積發放之現金(元/股):0
 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0
 (8)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
本公司截至112年度止,待彌補虧損計新台幣437,678,240元,擬不分配盈餘。
6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
2 公告本公司112年度累積虧損達實收資本二分之一 摘錄資訊觀測 2024-03-20
1.事實發生日:113/03/20
2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:將依公司法規定,於最近一次股東會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
3 公告本公司董事會通過112年度財務報告 摘錄資訊觀測 2024-03-20
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,208
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,083
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(72,564)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(73,285)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(73,285)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(73,285)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.16)
11.期末總資產(仟元):264,657
12.期末總負債(仟元):124,729
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):139,928
14.其他應敘明事項:
有關112年度個別財務報告詳細資訊,將於主管機關規定期限內完成上傳,
屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
4 公告本公司董事會決議擬辦理私募現金增資發行普通股 摘錄資訊觀測 2024-03-20
1.董事會決議日期:113/03/20
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日
金管證發字第1120383220號規定辨理。
(2)本公司目前尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:以不超過6,000,000股為限。
5.得私募額度:
(1)本次私募預計以不超過四次為募集次數,無論採一、二、三或四次募集,合計發行 
總股數以6,000,000股為限。
(2)本次私募發行普通股,於股東會常會決議日起一年內,擬請股東會授權董事會
全權處理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定,以下列二基準計算價格較高者為參考價格,以不低於
參考價格之八成訂定之。
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內興櫃股票普通股之每一營業日
成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,
暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)實際定價日及實際私募價格,擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於
股票面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
(3)私募價格之訂定將依據主管機關法令,參酌上述參考價格,及考量證券交易法對於
私募有價證券有三年轉讓限制而定,應屬合理。
7.本次私募資金用途:
(1)無論採一、二、三或四次募集,各次用途均為充實營運資金、償還銀行借款或因應
公司未來營運發展之資金需求。
(2)各次效益均為滿足本公司營運所需並厚植未來業務成長潛力,強化公司競爭力、
提升營運效能,增進股東權益。
8.不採用公開募集之理由:
因私募方式具有籌資迅速簡便之時效性 且有限制轉讓之規定,較可確保長期營運發展,
故不採用公開募集,擬以私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同,惟依證券交易法
第43條之8規定,本次私募之有價證券於交付後三年內,除符合法令規定之特定情形
外不得自由轉讓,本公司擬於該私募普通股交付滿三年後,依相關法令規定向主管
機關補辦公開發行及申請本次私募普通股興櫃或上市櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募計畫之主要內容,除私募定價成數外,包括但不限於實際發行股數、
發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生
之效益及其他相關未盡事宜,若因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或客觀
環境之影響而需變更或修正時,擬請授權董事會得依當時市場狀況全權處理之。
(2)除以上所述授權範圍外,擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司
簽署、商議一切有關本次私募普通股之契約及文件,並為本公司辦理一切有關本次
私募普通股所需事宜。
(3)查詢相關資訊網站:https://mops.twse.com.tw/mops/web/index點選
「投資專區」之「私募專區」。
5 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(異動召集事由) 摘錄資訊觀測 2024-03-20
1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東會召開日期:113/04/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區一期會館多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會查核報告書。
(3)健全營運計劃書執行情形報告。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。(增列議案)
(3)本公司申請股票初次上市(櫃)買賣案。(增列議案)
(4)初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。(增列議案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/02
12.停止過戶截止日期:113/04/30
13.其他應敘明事項:
(一)本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為:
民國113年3月30日至民國113年4月27日
電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台。
(二)原召集事由一、報告事項:(6)本公司「董事會議事規則」部份條文修訂報告 (刪除)
6 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 摘錄資訊觀測 2024-03-20
1.董事會決議日期:113/03/20
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):4,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:40,000,000元
6.發行價格:暫訂每股新台幣36元
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定,提撥10%計400,000股由本公司員工承購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數之90%計3,600,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載
之持股比率認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股
務代理機構辦理拼湊一整股認購,逾期未辦理及原股東及員工放棄認購
或拼湊不足一股之畸零股部份,擬請董事會授權董事長洽特定人按發行 
價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股之權利義務,與原已發行之股份相同,並採無實
體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟呈主管機關核准後,由董事會訂定增資基準日、
停止過戶期間、繳款期間等及辦理其他增資發行相關事宜。
(2)有關本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運用計劃、營運健
全計劃及預計進度及預計可能產生效益等相關事宜,如經主管機關要求
或為因應客觀環境所須修正時,授權董事長全權處理之。
7 新穎揪伴 強攻中東北非 摘錄經濟C5版 2024-02-22


新穎生醫(6810)昨(21)日宣布,與科威特商Advanced Medical German Co簽訂DNlite-IVD103合作備忘錄,雙方將共同擴展全球糖尿病盛行率最高的中東與北非地區,推廣DNlite-IVD103的應用普及,建構糖尿病腎病(DKD)的最新預防診斷標準與精準健康照護、造福廣大糖尿病友。

AMG公司成立於2003年,旗下有實驗室、生命科學、製藥及醫療設備等四大部門,主要提供疾病的檢測、預防和診斷等服務,業務版圖遍及阿拉伯海灣與北非市場,是中東地區領先的醫療產品與服務經銷商。

新穎生醫董事長曾錙翎表示,今年2月藉由參加中東醫療實驗室儀器與設備展(Medlab)之際,特地走訪科威特拜訪AMG,針對雙方合作有了初步共識。此次AMG再專程來台回訪新穎生醫,進一步交流評估後,於今日簽訂合作備忘錄。

根據此備忘錄,AMG將協助新穎生醫在科威特、伊拉克、卡達、阿曼、巴林、摩洛哥、埃及等國家開發巿場並銷售DNlite-IVD103。
8 公告本公司與科威特商Advanced Medical German Co. 簽訂合作備忘錄 摘錄資訊觀測 2024-02-21
1.事實發生日:113/02/21
2.契約或承諾相對人:Advanced Medical German Co.
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/02/21
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與科威特商Advanced Medical German Co.(AMG)簽訂合作備忘錄,
AMG將協助新穎生醫在中東及北非部分國家(科威特、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、
卡達、阿曼、巴林、摩洛哥、埃及、利比亞、土耳其),業務推廣及上述國家取得
產品上巿許可後銷售。
6.限制條款(解除者不適用):對合約各條款應予保密。
7.承諾事項(解除者不適用):無
8.其他重要約定事項(解除者不適用):無
9.對公司財務、業務之影響:合作備忘錄簽訂後,預計對本公司財務及業務有正面影響。
10.具體目的:利於本公司未來業務發展及在上述國家取得產品上市許可後銷售。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司屬生技產業,有關本公司財務及營收資訊,請依公開資訊觀測站資料為準,
投資人請審慎判斷謹慎投資。
9 生技龍圖大展 利多遍地開花 摘錄工商A 10 2024-02-19
  生技股新春喜事接續上演,開年短短一個半月,至少有17家公司報 佳音,包括保瑞併購美國百年藥廠、巨生醫授權、智擎和逸達有藥證 進展、高端新冠疫苗中重症保護力9成登美國CDC期刊;中裕、浩鼎、 藥華藥、浩宇等9家公司臨床進度大有斬獲推動產業鞏固主流地位。

  浩宇甫公告開發NaviFUS導航型聚焦式超音波系統併用Bevacizuma b藥物,治療復發性多型性神經膠質母細胞瘤先導性臨床試驗,獲美 國FDA核准執行。

  安成生技用於治療單純型遺傳性表皮分解性水泡症及大皰性類天皰 瘡等新藥AC-203,獲得英國MHRA同意進行第二/三期人體臨床試驗, 預計3年內完成,由於目前該症狀尚無藥物可治療,法人看好未來授 權機會。

  藥華藥持續擴大長效型干擾素新藥P1101適應症,其用於復發或難 治性成人T細胞白血病/淋巴瘤,已向日本醫藥品醫療機器綜合機構申 請二期臨床試驗。

  巨生醫旗下MPB-1523 MRI顯影劑-肝細胞癌,以約人民幣2億元授權 大陸藥廠,該新藥授權簽約金為人民幣2,500萬元、研發里程金人民 幣1.15億元、銷售里程金人民幣6,000萬元,未來藥品上市後,並有 約10%的銷售分潤。

  而巨生醫將於台大醫院執行頭頸部鱗狀細胞癌患者淋巴結的樞紐性 試驗MPB-2043 MRI顯影劑,由於大陸藥廠也看好其潛力,據悉已與巨 生醫議定優先權,研發里程金為人民幣1億元,銷售分潤則高於10% 。

  藥證股中,除智擎授權法國IPSEN治療轉移性胰臟一線合併療法新 藥Onivyde取得美國FDA藥證外,逸達治療前列腺癌新藥在大陸三期數 據達標下,預計下半年申請藥證,明年營運將進一波新的成長動能。

  股王保瑞以2.1億美元代價,收購美國百年藥廠Upsher-Smith,可 望帶動今年保瑞集團營收突破200億元大關,躍居生技股業績龍頭。

  法人表示,生技業主流趨勢不變,在藥證、臨床重大進展之下,而 且絕大多數公司業績穩定成長下,今年仍將是吸金又吸睛的族群。

10 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員案 摘錄資訊觀測 2024-01-22
1.發生變動日期:113/01/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:許嘉棟
(2)獨立董事:魏耀揮
(3)獨立董事:施汎泉
(4)獨立董事:侯宜秀
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:許嘉棟/東吳大學講座教授
(2)獨立董事:魏耀揮/彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」
特聘研究員兼任學院院長
(3)獨立董事:施汎泉/弦律法律事務所主持律師
(4)獨立董事:侯宜秀/侯宜秀律師事務所主持律師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:黃瓊玉
(2)獨立董事:魏耀揮
(3)獨立董事:施汎泉
(4)獨立董事:張大慈
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:黃瓊玉/1.天凱科技股份有限公司獨立董事
2.倉和股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事:魏耀揮/1.彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」院長
特聘研究員兼任學院院長
2.聯亞藥業股份有限公司獨立董事
(3)獨立董事:施汎泉/1.弦律法律事務所主持律師
2.中華民國仲裁人
(4)獨立董事:張大慈/1.捷絡生物科技股份有限公司策略長
2.竟天生物科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事會成員
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/12/02~112/12/01
10.新任生效日期:113/01/18
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員由全體新任獨立董事組成。
11 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 摘錄資訊觀測 2024-01-18
1.董事會決議日期:113/01/18
2.股東會召開日期:113/04/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓 (台元科技園區一期會館多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會審查報告書。
(3)健全營運計畫書執行情形報告。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)私募有價證券辦理情形報告。
(6)本公司「董事會議事規則」部份條文修訂報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/02
12.停止過戶截止日期:113/04/30
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定,書面提案期間自113年2月23日至113年3月4日止,
持股百分之一以上股份之股東,凡有意提案者,應於113年3月4日下午5時前送達
受理處所:新穎生醫股份有限公司財會單位。
地址:新竹縣竹北市台元街18號6樓之1 電話:03-5601816
(二)本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為:
民國113年3月30日至民國113年4月27日
電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台
12 公告本公司第五屆董事會推選董事長 摘錄資訊觀測 2023-12-27
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/27
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:曾錙翎
4.舊任者簡歷:新穎生醫股份有限公司董事長
5.新任者姓名:曾錙翎
6.新任者簡歷:新穎生醫股份有限公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:由新一屆董事會推選曾錙翎續任董事長
9.新任生效日期:112/12/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
13 公告本公司審計委員會委員異動 摘錄資訊觀測 2023-12-27
1.發生變動日期:112/12/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:許嘉棟
(2)獨立董事:魏耀揮
(3)獨立董事:施汎泉
(4)獨立董事:侯宜秀
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:許嘉棟/東吳大學講座教授
(2)獨立董事:魏耀揮/彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」
特聘研究員兼任學院院長
(3)獨立董事:施汎泉/弦律法律事務所主持律師
(4)獨立董事:侯宜秀/侯宜秀律師事務所主持律師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:黃瓊玉
(2)獨立董事:魏耀揮
(3)獨立董事:施汎泉
(4)獨立董事:張大慈
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:黃瓊玉/1.天凱科技股份有限公司獨立董事
2.倉和股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事:魏耀揮/1.彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」院長
特聘研究員兼任學院院長
2.聯亞藥業股份有限公司獨立董事
(3)獨立董事:施汎泉/1.弦律法律事務所主持律師
2.中華民國仲裁人
(4)獨立董事:張大慈/1.捷絡生物科技股份有限公司策略長
2.竟天生物科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:全面改選獨立董事
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/12/02~112/12/01
10.新任生效日期:112/12/27
11.其他應敘明事項:審計委員會由全體獨立董事組成。
14 公告本公司112年第一次股東臨時會解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制 摘錄資訊觀測 2023-12-27
1.股東會決議日:112/12/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:許長禮
(2)董事:李志剛
(3)獨立董事:魏耀揮
(4)獨立董事:施汎泉
(5)獨立董事:張大慈
(6)獨立董事:黃瓊玉
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:許長禮/漢生診所院長
(2)董事:李志剛/中央再保險股份有限公司理賠部經理
(3)獨立董事:魏耀揮/1.彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」
特聘研究員兼任學院院長
2.聯亞藥業股份有限公司獨立董事
3.超基因生技股份有限公司監察人
4.邁康生醫股份有限公司董事
(4)獨立董事:施汎泉/1.慧智基因股份有限公司獨立董事
2.必應創造股份有限公司獨立董事
3.晶鑽生醫股份有限公司獨立董事
(5)獨立董事:張大慈/1.捷絡生物科技股份有限公司策略長
2.竟天生物科技股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事:黃瓊玉/1.天凱科技股份有限公司獨立董事
2.倉和股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)之職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經112年第一次股東臨時會決議,以代表已發行股份總數過半數股東之出席,
出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
15 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一 摘錄資訊觀測 2023-12-27
1.發生變動日期:112/12/27
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:曾錙翎
(2)董事:許長禮
(3)獨立董事:許嘉棟
(4)獨立董事:魏耀揮
(5)獨立董事:施汎泉
(6)獨立董事:侯宜秀
4.舊任者簡歷:
(1)董事:曾錙翎/新穎生醫股份有限公司董事
(2)董事:許長禮/漢生診所院長
(3)獨立董事:許嘉棟/東吳大學講座教授
(4)獨立董事:魏耀揮/彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」
院長
(5)獨立董事:施汎泉/弦律法律事務所主持律師
(6)獨立董事:侯宜秀/侯宜秀律師事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:曾錙翎
(2)董事:許長禮
(3)董事:李志剛
(4)獨立董事:魏耀揮
(5)獨立董事:施汎泉
(6)獨立董事:張大慈
(7)獨立董事:黃瓊玉
6.新任者簡歷:
(1)董事:曾錙翎/新穎生醫股份有限公司董事
(2)董事:許長禮/漢生診所院長
(3)董事:李志剛/中央再保險股份有限公司理賠部經理
(4)獨立董事:魏耀揮/1.彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」
院長
2.聯亞藥業股份有限公司獨立董事
(5)獨立董事:施汎泉/1.弦律法律事務所主持律師
2.中華民國仲裁人
(6)獨立董事:張大慈/1.捷絡生物科技股份有限公司策略長
2.竟天生物科技股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事:黃瓊玉/1.天凱科技股份有限公司獨立董事
2.倉和股份有限公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:曾錙翎 1,726,753股
(2)董事:許長禮 147,766股
(3)董事:李志剛 207,823股
(4)獨立董事:魏耀揮 0股
(5)獨立董事:施汎泉 0股
(6)獨立董事:張大慈 0股
(7)獨立董事:黃瓊玉 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/12/02~112/12/01
11.新任生效日期:112/12/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
16 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 摘錄資訊觀測 2023-12-27
1.臨時股東會日期:112/12/27
2.重要決議事項:
(一)選舉事項:
全面改選董事(含獨立董事)案。
新任董事名單如下:
1.董事:曾錙翎
2.董事:許長禮
3.董事:李志剛
4.獨立董事:魏耀揮
5.獨立董事:施汎泉
6.獨立董事:張大慈
7.獨立董事:黃瓊玉
(二)其他議案:
通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
3.其它應敘明事項:無
17 本公司產品DNlite-IVD103兩項檢測試劑,同時獲得沙烏地 阿拉伯王國主管機關SFDA核發上巿許可。 摘錄資訊觀測 2023-12-07
1.事實發生日:112/12/07
2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日下午接獲通知:在沙烏地阿拉伯王國申請之本公司
DNlite-IVD103檢測試劑,申請名稱DNlite-KT uPTM-FetA ELISA Kit(用於
評估腎移植患者預後腎功能失效的風險)及DNlite-DKD uPTM-FetA ELISA Kit
(用於預測二型糖尿病患腎功能惡化),獲沙烏地阿拉伯王國主管機關SFDA
正式核發上巿許可。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次取得上巿許可證後,有利於本公司產品在當地的銷售。
(2)本公司屬生技產業,有關本公司財務及營收資訊,請依公開觀測站資料為準,
投資人請審慎判斷謹慎投資。
18 本公司產品DNlite-IVD103檢測試劑,泰國申請名稱: DNlite-KT uPTM-FetA ELISA Kit(用於評估腎移植患者預後 腎功能失效的風險),獲泰國主管機關核發IVD上巿許可證。 摘錄資訊觀測 2023-11-08
1.事實發生日:112/11/08
2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日接獲通知:在泰國申請之DNlite-IVD103檢測試劑,
申請名稱DNlite-KT uPTM-FetA ELISA Kit,用於評估腎移植患者預後
腎功能失效的風險,獲泰國主管機關(Thai Food and Drug Administration,
Ministry of Public Heath)核發IVD上巿許可證。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)取得泰國上巿許可證後,有利於本公司產品在當地的銷售。
(2)本公司屬生技產業,有關本公司財務及營收資訊,請依公開觀測站資料為準,
投資人請審慎判斷謹慎投資。
19 公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜 摘錄資訊觀測 2023-11-02
1.董事會決議日期:112/11/02
2.股東臨時會召開日期:112/12/27
3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓
(台元科技園區一期會館多功能會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/11/28
12.停止過戶截止日期:112/12/27
13.其他應敘明事項:無
20 本公司產品DNlite IVD-103檢測試劑,泰國申請 名稱:DNlite-DKD uPTM-FetA ELISA Kits(用於預測 二型糖尿病患腎功能惡化),獲泰國主管機關核發IVD上巿許可證。 摘錄資訊觀測 2023-10-11
1.事實發生日:112/10/11
2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日下午接獲通知:在泰國申請之本公司DNlite IVD-103檢測試劑,
泰國申請名稱DNlite-DKD uPTM-FetA ELISA Kits(用於預測二型糖尿病患腎功能惡化),
獲泰國主管機關(Thai Food and Drug Administration, Ministry of Public Heath)
核發IVD上巿許可證。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):許可證內容如下:
(1)取得泰國上巿許可證後,有利於本公司產品在當地的銷售。
(2)本公司屬生技產業,有關本公司財務及營收資訊,請依公開觀測站資料為準,
投資人請審慎判斷謹慎投資。
 
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