1.董事會決議日期或發生變動日期:113/08/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:楊秀怜
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:林明杰
6.新任者簡歷:普鴻資訊股份有限公司營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:113/09/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/07/29
2.審計委員會通過財務報告日期:113/07/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):66,557
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):27,395
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,968
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,484
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,211
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,211
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.59
11.期末總資產(仟元):278,309
12.期末總負債(仟元):31,119
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):247,190
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:113/07/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李家齊/財會經理/普鴻資訊股份有限公司財會經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/07/29
8.其他應敘明事項:
(1)113/07/29 審計委員會及董事會通過財務暨會計主管任命案。
(2)舊任會計主管異動已於113/05/31公告。

1.事實發生日:113/07/16
2.公司名稱:捷智商訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司112年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第10頁-法人股東之主要股東為法人者其主要股東
(2)第18頁-一般董事及獨立董事之酬金
(3)第20頁-總經理及副總經理之酬金
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第10頁-法人股東之主要股東為法人者其主要股東/新增法人股東之主要股東
為法人者其主要股東之內容
(2)第18頁-一般董事及獨立董事之酬金/增加酬金總額及修改占稅後純益之比例
(3)第20頁-總經理及副總經理之酬金/增加酬金總額
9.因應措施:
修訂後發佈重大訊息並重新上傳112年度年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳信良財會經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李家齊財會經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:新任發言人、財務主管、會計主管任命案，將提報最近一次
董事會追認。

1.股東會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:113/04/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳美玲/副理/本公司管理部行政副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃玄/經理/本公司管理部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/04/12
8.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:113/03/07
2.重要決議事項:
(1)通過辦理私募有價證券案。
3.其它應敘明事項:無。

　　普鴻（6590）旗下轉投資的捷智商訊（6816）公告2023年財報。2 023年營收
2.04億元，年增19.14％，稅後純益0.5億元，年增21％， 每股稅後純益4.13元。

　　捷智商訊2023年包括營收、稅後純益及EPS均創歷史新高。主要成 長動能來
自於金融監理一直動態調整，帶動業者對於相關產品的需求 。展望2024年金融科
技相關的法遵需求仍是成長的主要動能。

　　普鴻科技及其轉投資的捷智商訊，主要業務均鎖定為金融科技產業 。前者負
責資訊安全及核心系統，後者則是專注於金融監理相關法規 遵循。捷智商訊最主
要的業務為提供市場法規報表自動化、智慧洗錢 防制、智慧法遵管理解決方案，
如法規監理、客戶辨識、風險監控、 交易監控、金融機構內流程及稽核作業監
理，解決金融產業長期以來 法遵作業成本的問題。

　　捷智商訊主要客戶包括有台新金控、寶來證券、日盛、中國信託、 玉山、兆
豐．台灣銀行、土地銀行等，以及三商美邦、新光人壽等業 者。

　　該公司董事會並決議通過盈餘分配案，每股配發3.3元的股息，配 發率
79.9％。

1. 董事會決議日期：113/02/26
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.30000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：40,194,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:台北市松山區光復南路1號10樓之1
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(01)一一二年度營業報告。
(02)一一二年度審計委員會審查報告書。
(03)一一二年度盈餘分配之現金股利分派報告。
(04)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(05)修訂「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(01)一一二年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(01)修訂「公司章程」案。
(02)修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/26
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):204,619
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):96,992
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47,412
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):60,310
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,096
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,096
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.13
11.期末總資產(仟元):347,445
12.期末總負債(仟元):67,328
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):280,117
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/02/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利 40,194,000(每股配發3.3元)
4.除權（息）交易日:113/03/14
5.最後過戶日:113/03/15
6.停止過戶起始日期:113/03/16
7.停止過戶截止日期:113/03/20
8.除權（息）基準日:113/03/20
9.現金股利發放日期:113/04/10
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/01/18
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:應募對象以符合證交法第四十三條之六及
行政院金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號函相關規定辦理。
4.私募股數或張數:發行新股500仟股。
5.得私募額度:本次現金增資得私募額度不超過500仟股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者
之六成:
(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，該興櫃股票普通股之每一
營業日成交金額之總和，除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除
權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
本公司已委請獨立專家致遠聯合會計師事務所就定價之依據及合理性出具意見書。
7.本次私募資金用途:係為引進策略性投資，透過策略性投資人可提高本公司之獲利
，故有其必要性。此外，藉由策略性投資人經驗、技術、知識、品牌或通路等，經
由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式，預計可協助公司提
高技術、降低成本、增進效率、擴大市場占有率。
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資
人之目的，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定，將更可確保公司與策略投
資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將
有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:實際私募價格擬提請股東臨時會於不低於股東臨
時會決議成數範圍內，授權董事會視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。
(本次更新)
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行　
之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及
條件外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關
法令規定，於發行滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上
(市)櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發
行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未
盡事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法
令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請
股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:113/01/18
2.股東臨時會召開日期:113/03/07
3.股東臨時會召開地點:台北市松山區光復南路1號10樓之1
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(01)辦理私募有價證券案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/02/07
12.停止過戶截止日期:113/03/07
13.其他應敘明事項:
本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年2月21日至
113年3月4日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」【網址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

1.董事會決議日期:113/01/18
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:應募對象以符合證交法第四十三條之六及
行政院金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號函相關規定辦理。
4.私募股數或張數:發行新股500仟股。
5.得私募額度:本次現金增資得私募額度不超過500仟股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者
之六成:
(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，該興櫃股票普通股之每一
營業日成交金額之總和，除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除
權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
本公司已委請獨立專家致遠聯合會計師事務所就定價之依據及合理性出具意見書。
7.本次私募資金用途:係為引進策略性投資，透過策略性投資人可提高本公司之獲利
，故有其必要性。此外，藉由策略性投資人經驗、技術、知識、品牌或通路等，經
由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式，預計可協助公司提
高技術、降低成本、增進效率、擴大市場占有率。
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資
人之目的，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定，將更可確保公司與策略投
資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將
有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行　
之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及
條件外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關
法令規定，於發行滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上
(市)櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發
行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未
盡事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法
令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請
股東會授權董事會全權處理之。