1. 董事會擬議日期：115/02/24
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：92,085,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/02/24
2.審計委員會通過財務報告日期:115/02/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):700,074
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):303,769
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):141,819
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):146,130
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):117,293
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):117,293
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.37
11.期末總資產(仟元):780,917
12.期末總負債(仟元):353,347
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):427,570
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台南市永康區仁愛街117號會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：一、受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下:
1、股東提案期間：115/3/23~115/4/02。
2、依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東，以書面
向本公司提出股東常會議案提案。
3、受理方式: 欲辦理提案之股東，請於115年4月02日17時前將書面提案資料以掛號
寄（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面上加註
『股東常會提案函件』字樣並敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核所有股東提
案相關資料後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
4、受理股東提案處所: 台南市永康區仁愛街117號(會計部)。
5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。
二、受理1%以上股東就本次股東會選舉案，提名董事(含獨立董事)候選人相關
作業如下：
1、股東提名期間：115/03/23~115/04/02。
2、依公司法第192條之1、第216條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日
前，公告受理董事候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項，受
理期間不得少於十日。
3、受理方式：
(一)本次應選7名董事(含獨立董事3名)，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，
得以書面向公司敘明董事(含獨立董事)被提名人姓名、學歷及經歷，凡有意提名之
股東務請於民國115年4月2日17時前送(寄）達本公司提名受理處所並敘明聯絡人及
聯絡方式，郵寄者請於信封上加註「董事(含獨立董事)候選人提名函件」字樣並以
掛號函件寄達。
(二)提名股東之應檢附資料：
1、提名已連續擔任達三屆獨立董事之提名理由。
2、股東提名候選人名單申請書正本。
提名申請書中請敘明以下資訊：
(1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件(如身分證字號、公司統一編號)
、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。
(2)敘明各被提名人名單：職稱類別、姓名、學歷、經歷、現職、所代表之政府或法人
名稱。
(3)提名股東簽章及註明提名日期。
(三)被提名人之應檢附資料:(獨立董事適用)
1、被提名人符合獨立董事專業資格證明文件及獨立性、兼職限制之相關證明文件或聲明
書正本。
2、被提名人為公立大專校院專任教師時，報經學校核准兼職之文件正本。
(四)除有下列情事之一者外，應將其列入董事(含獨立董事)候選人名單：
1、提名股東於公告受理期間外提出。
2、提名股東於停止過戶時，持股未達百分之一。
3、提名人數超過應選名額。
4、提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述被提
名人「應檢附資料」所列相關證明文件。
5、被提名人不符法定資格
4、受理股東提名處所：台南市永康區仁愛街117號(會計部)。
5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。

1.事實發生日:115/02/24
2.公司名稱:溫士頓醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司115年02月24日董事會決議通過發放114年度員工酬勞及董事酬勞：
(1)員工酬勞金額：新台幣4,618,630元，以現金方式發放。
(2)董事酬勞金額：新台幣1,400,000元，以現金方式發放。
(3)上述決議金額與114年度認列費用無差異。
(4)本案業經董事會決議通過，提報115年股東常會。

1.事實發生日:114/09/02
2.公司名稱:溫士頓醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因存貨分類及收入組成的細項金額誤植，故更正本公司114年第二季合併
財務報告附註揭露內容
6.更正資訊項目/報表名稱:
114年第二季合併財務報告附註揭露內容六、4.存貨(第16頁)及六、13.營業收入
(1)收入細分(第23頁)
7.更正前金額/內容/頁次:合併財務報告附註揭露內容第16頁、第23頁
註1：民國114年6月30日存貨分類 製成品51,317(更正前)
註2：民國114年1月1日至6月30日收入組成 學名藥208,166(更正前)
8.更正後金額/內容/頁次:合併財務報告附註揭露內容第16頁、第23頁
註1：民國114年6月30日存貨分類 製成品56,317(更正後)
註2：民國114年1月1日至6月30日收入組成 學名藥208,116(更正後)
9.因應措施:發佈重大訊息並將更正後資料重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:上述財務報告之更正均不影響本公司損益金額

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):358,825
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):159,771
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):81,430
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):82,655
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):66,490
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):66,490
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.61
11.期末總資產(仟元):858,659
12.期末總負債(仟元):481,706
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):376,953
14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣128,919,000元，每股配發7元
4.除權（息）交易日:114/06/13
5.最後過戶日:114/06/16
6.停止過戶起始日期:114/06/17
7.停止過戶截止日期:114/06/21
8.除權（息）基準日:114/06/21
9.現金股利發放日期:114/07/11
10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安專責主管
2.發生變動日期:114/05/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:王又正/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/05/27
8.其他應敘明事項:經本公司114/05/27董事會決議通過