1.董事會決議日期:113/05/02
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台北市中山區林森北路426號11樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業狀況報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查決算報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司修訂「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司修訂『股東會議事規則』案。
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(3)本公司修訂『公司章程』案。(本次新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第十屆董事全面改選(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):447,171
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):238,928
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):117,107
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):111,753
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):90,558
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):90,558
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.77
11.期末總資產(仟元):899,112
12.期末總負債(仟元):465,523
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):433,589
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台北市中山區林森北路426號11樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業狀況報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查決算報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司修訂「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司修訂『股東會議事規則』案。
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/08
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
韓沂璉
4.舊任簽證會計師姓名2:
曾國禓
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
鄒依芸
7.新任簽證會計師姓名2:
曾國禓
8.變更會計師之原因:
配合安侯建業聯合會計師事務所內部人員調整，自113年第一季起，本公司之簽證會計師
變更為鄒依芸會計師及曾國禓會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/02/26
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:113/03/08
2.公司名稱:金鼎聯合科技纖維股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第　
1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年03月08日董事會決議通過112年度員工酬勞
新台幣2,308,749元及董事酬勞新台幣2,308,749元，全數以現金發放。
(2)本次員工及董事酬勞實際分派情形與估列數差異為148,961元及
148,962元，主要係為稅前盈餘估列之差異，依照會計估計變動處理列為
次年度損益。

1.董事會決議日期:113/03/08
2.增資資金來源:112年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,400,969股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:新台幣24,009,690元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發約100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次增資配發不足1股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，
辦理湊足整股之登記，尚有剩餘之畸零股按股票面額計算
發放現金(計算至元為止)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及業務拓展需要。
13.其他應敘明事項:
(1)俟後如因買回本公司股份或庫藏股轉讓等原因，致影響流通在外股數，
股東配股率因此發生變動者，授權董事長辦理相關事宜。
(2)本次增資發行新股，經股東會通過後，俟呈奉主管機關核准，
由董事會訂定配股基準日，屆時另行公告之。
(3)本次增資案所訂各項，如經主管機關核示必須變更，
或為因應客觀環境而需變更時，授權董事會辦理。

1. 董事會擬議日期：113/03/08
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,014,529
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000017
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：2,400,969
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:113/03/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林水永
6.新任者簡歷:前中國輸出入銀行理事主席
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原薪酬委員辭任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/07/05
10.新任生效日期:113/03/08
11.其他應敘明事項:任期自113/03/08至本屆(第九屆)董事任期截止。

1.發生變動日期:112/12/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪酬委員會
3.舊任者姓名:葉明水
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
中華民國對外貿易發展協會 祕書長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
審計委員會: 110/07/06~113/07/05
薪酬委員會: 110/08/11~113/07/05
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於112/12/26獲悉後發布重大訊息。

1.發生變動日期:112/12/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 葉明水
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
中華民國對外貿易發展協會 祕書長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06~113/07/05
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於112/12/26獲悉後發布重大訊息。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:112/11/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
徐士雯、財會處經理/震大建設(股)公司總管理處協理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:112/11/06
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/06/26
2.公司名稱:金鼎聯合科技纖維股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，
新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。
(2)電話：(02)2361-1300
(3)傳真：(02)2311-1400
6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，
洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、
質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會或股東會決議日期:112/06/07
2.原發放股利種類及金額:
原發放股票股利新台幣32,740,490元(每仟股無償配發約150股)。
3.變更後發放股利種類及金額:
變更後發放股票股利新台幣21,826,990元(每仟股無償配發100股)。
4.變更原因:
配合111年度盈餘分配案之現金及股票股利配發金額之修正，進行盈餘轉增資
發行新股修正案之投票表決，表決通過修正盈餘轉增資發行股數。
5.其他應敘明事項:
本次修正為盈餘配發股票股利新台幣21,826,990元
計轉增資發行新股2,182,699股(更正後)，
每仟股無償配發約100股，其餘仍為同董事會所擬具的內容。

1.董事會或股東會決議日期:112/06/07
2.原發放股利種類及金額:
原發放股票股利新台幣32,740,490元(每仟股無償配發約150股)。
3.變更後發放股利種類及金額:
變更後發放股票股利新台幣21,826,990元(每仟股無償配發100股)。
4.變更原因:
配合111年度盈餘分配案之現金及股票股利配發金額之修正，進行盈餘轉增資
發行新股修正案之投票表決，表決通過修正盈餘轉增資發行股數。
5.其他應敘明事項:
本次修正為盈餘配發股票股利新台幣21,826,990元，計轉增資發行新股2,812,699股，
每仟股無償配發約100股，其餘仍為同董事會所擬具的內容。

1.董事會或股東會決議日期:112/06/07
2.原發放股利種類及金額:
原發放普通股現金股利新台幣21,826,987元(每股1元)及
股票股利新台幣32,740,490元(每股1.5元)，
共計分配股利新台幣54,567,477元。
3.變更後發放股利種類及金額:
變更後發放普通股現金股利新台幣32,740,487元(每股1.5元)及
股票股利新台幣21,826,990元(每股1元)，
共計分配股利新台幣54,567,477元。
4.變更原因:股東提案修改現金及股票股利金額，進行投票表決通過修正案。
5.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配修正案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1))票決通過本公司盈餘轉增資發行新股修正案
7.其他應敘明事項:依股東提案修正通過配發現金股利每股1.5元及股票股利每股1元。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林祥鳳/管理處資深協理/陞達科技股份有限公司營運
管理處處長 資深經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:112/05/31
8.其他應敘明事項:
1.本公司將於最近期董事會通過代理發言人。
2.補充舊任代理發言人簡歷。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林祥鳳 管理處資深協理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:112/05/31
8.其他應敘明事項:本公司將於最近期董事會通過代理發言人。