1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:市場營銷處副總經理
2.發生變動日期:113/10/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:李德政/市場營銷處副總經理/開啟基因(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:配合公司營運規劃
7.生效日期:113/10/14
8.其他應敘明事項:新任市場營銷處副總經理案，待提報最近期董事會追認。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/06
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):77,494
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):52,432
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,665
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,579
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,513
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,922
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.22
11.期末總資產(仟元):579,640
12.期末總負債(仟元):135,527
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):432,786
14.其他應敘明事項:無

　光鼎生技（6850）26日召開股東會，通過配發每股1.5元股利並改 選董事。董事長蔡守冠表示，將積極布局大健康及精準醫療產業，以 強化生物科技研究、基因檢測與臨床診斷等三大領域的營運拓展，今 年則擬定三大目標，樂看全年營運。

　　光鼎去年合併營收2.28億元、稅後純益3,775萬元，EPS 1.42元。 每股配發現金0.2元、股票1.3元，合計股利1.5元。除權後公司股本 將由現行的2.66億元擴增至3.01億元，有助公司未來業務發展，以及 朝上市櫃目標之股權規劃考量。

　　蔡守冠表示，今年正值光鼎成立滿20周年，從早期代工廠逐步發展 自有品牌、擴展全球市場，到朝集團化發展，公司將進入下一個階段 的集團化發展，透過母子公司的優勢互補，發揮最大的加乘效益，持 續為股東創造更多價值。

1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:第八屆董事七席(含獨立董事三席)選任案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡守冠
4.舊任者簡歷:
(1)光鼎生物科技(股)公司董事長暨總經理
(2)開啟基因(股)公司董事長
(3)科學基因(股)公司董事長暨總經理
(4)光鼎生物科技(江蘇)有限公司董事長暨總經理
(5)浙江光鼎有限公司執行董事暨總經理
(6)渤訊科技(股)有限公司代表人
(7)炬銨生物科技(股)有限公司監察人
5.新任者姓名:蔡守冠
6.新任者簡歷:
(1)光鼎生物科技(股)公司董事長暨總經理
(2)開啟基因(股)公司董事長
(3)科學基因(股)公司董事長暨總經理
(4)光鼎生物科技(江蘇)有限公司董事長暨總經理
(5)浙江光鼎有限公司執行董事暨總經理
(6)渤訊科技(股)有限公司代表人
(7)炬銨生物科技(股)有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:股東常會改選董事(含獨立董事)，董事會依法推選董事長。
9.新任生效日期:113/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)蔡守冠/董事
(2)盧顯卿/董事
(3)徐松(火岡)/董事
(4)紀賢良/董事
(5)蕭淑貞/獨立董事
(6)陳永來/獨立董事
(7)王永樑/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)蔡守冠董事
開啟基因(股)公司董事長
科學基因(股)公司董事長暨總經理
光鼎生物科技(江蘇)有限公司董事長暨總經理
浙江光鼎有限公司執行董事暨總經理
渤訊科技(股)公司代表人
光鼎生物科技(股)公司總經理
炬銨生物科技(股)公司監察人
(2)盧顯卿董事
怡興工程顧問有限公司董事長
土木水利學會能源委員會委員
(3)徐松(火岡)董事
心靈工坊文化事業(股)公司監察人
(4)紀賢良董事
科學基因(股)公司董事
光鼎生物科技(江蘇)有限公司監事
開啟基因(股)公司監察人
盈溢投資(股)公司監察人
光鼎生物科技(股)公司研發副總
(5)蕭淑貞獨立董事
永華聯合會計師事務所執業會計師
中華民國仲裁協會仲裁人
臺灣省會計師公會北區辦公室委員會委員
桃園市稅務代理人協會副理事長
(6)陳永來獨立董事
仲誠法律事務所主持律師
百鑫聯合資產開發(股)公司代表人
琵雅山(股)公司監察人
(7)王永樑獨立董事
長庚大學技術合作處執行秘書
長庚大學技術合作處技術移轉中心主任
長庚大學生物醫學系教授
長庚大學生物科技產業博士學程教授
生泉生物科技有限公司技術部總監
蒔蓼生物科技(股)公司監察人
台灣新興科技媒體中心編輯顧問
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事(獨立董事)期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)蔡守冠董事
(2)紀賢良董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)蔡守冠董事
光鼎生物科技(江蘇)有限公司董事長暨總經理
浙江光鼎有限公司執行董事暨總經理
(2)紀賢良董事
光鼎生物科技(江蘇)有限公司監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)江蘇省常州市新北區華山路18號
(2)浙江省杭州市西湖區西園五路6號奧強大廈1號樓10層1003室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
分子診斷與基因分析之醫療檢測儀器之研發、製造與銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：蕭淑貞
(2)獨立董事：陳永來
(3)獨立董事：王永樑
4.舊任者簡歷:
(1)蕭淑貞/永華聯合會計師事務所執業會計師
(2)陳永來/仲誠法律事務所主持律師
(3)王永樑/長庚大學生物醫學系教授
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：蕭淑貞
(2)獨立董事：陳永來
(3)獨立董事：王永樑
6.新任者簡歷:
(1)蕭淑貞/永華聯合會計師事務所執業會計師
(2)陳永來/仲誠法律事務所主持律師
(3)王永樑/長庚大學生物醫學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會改選董事(含獨立董事)，審計委員會委員由新任獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27
10.新任生效日期:113/06/26
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：蔡守冠
(2)董事：盧顯卿
(3)董事：徐松(火岡)
(4)董事：紀賢良
(5)獨立董事：蕭淑貞
(6)獨立董事：陳永來
(7)獨立董事：王永樑
4.舊任者簡歷:
(1)董事：蔡守冠/光鼎生物科技(股)公司董事長暨總經理
(2)董事：盧顯卿/光鼎生物科技(股)公司董事
(3)董事：徐松(火岡)/光鼎生物科技(股)公司董事
(4)董事：紀賢良/光鼎生物科技(股)公司董事暨研發副總
(5)獨立董事：蕭淑貞/永華聯合會計師事務所執業會計師
(6)獨立董事：陳永來/仲誠法律事務所主持律師
(7)獨立董事：王永樑/長庚大學生物醫學系教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：蔡守冠
(2)董事：盧顯卿
(3)董事：徐松(火岡)
(4)董事：紀賢良
(5)獨立董事：蕭淑貞
(6)獨立董事：陳永來
(7)獨立董事：王永樑
6.新任者簡歷:
(1)董事：蔡守冠/光鼎生物科技(股)公司董事長暨總經理
(2)董事：盧顯卿/光鼎生物科技(股)公司董事
(3)董事：徐松(火岡)/光鼎生物科技(股)公司董事
(4)董事：紀賢良/光鼎生物科技(股)公司董事暨研發副總
(5)獨立董事：蕭淑貞/永華聯合會計師事務所執業會計師
(6)獨立董事：陳永來/仲誠法律事務所主持律師
(7)獨立董事：王永樑/長庚大學生物醫學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：蔡守冠/1,700,447股
(2)董事：盧顯卿/1,595,082股
(3)董事：徐松(火岡)/ 542,342股
(4)董事：紀賢良/ 402,053股
(5)獨立董事：蕭淑貞/0股
(6)獨立董事：陳永來/0股
(7)獨立董事：王永樑/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：蕭淑貞
(2)獨立董事：陳永來
(3)獨立董事：王永樑
4.舊任者簡歷:
(1)蕭淑貞/永華聯合會計師事務所執業會計師
(2)陳永來/仲誠法律事務所主持律師
(3)王永樑/長庚大學生物醫學系教授
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：蕭淑貞
(2)獨立董事：陳永來
(3)獨立董事：王永樑
6.新任者簡歷:
(1)蕭淑貞/永華聯合會計師事務所執業會計師
(2)陳永來/仲誠法律事務所主持律師
(3)王永樑/長庚大學生物醫學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會改選董事(含獨立董事)，董事會重新委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27
10.新任生效日期:113/06/26
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/06
2.契約或承諾相對人:
(1)大塚電子株式會社Otsuka Electronics Co., Ltd
(2)禾茂電股份有限公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/06/06
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與大塚電子株式會社及禾茂電股份有限公司簽訂三方銷售合約，大塚電子將於
三年內分批採購Qsep Ultra生物片段分析儀，並鎖定非研究用領域進行銷售；禾茂電
協助共同推廣；本公司提供必要的軟硬體與檢測試劑套組分析等相關技術支援。
(本次補充內容)
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:新增產品銷售通路。
10.具體目的:提升本公司產品競爭力及拓展市場。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):產品銷售仍需視市場供需而定，
實際財務及營收資訊請依公開資訊觀測站公布之資料為準，投資人應審
慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:113/06/06
2.契約或承諾相對人:
(1)大塚電子株式會社Otsuka Electronics Co., Ltd
(2)禾茂電股份有限公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/06/06
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與大塚電子株式會社及禾茂電股份有限公司簽訂三方銷售合約
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:新增產品銷售通路。
10.具體目的:提升本公司產品競爭力及拓展市場。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):產品銷售仍需視市場供需而定，
實際財務及營收資訊請依公開資訊觀測站公布之資料為準，投資人應審
慎判斷謹慎投資。

光鼎生技（6850）昨（23）日召開董事會，會中通過去年財報，稅後純益3,775萬元，年減逾三成，每股純益（EPS）1.42元。

展望今年，將更聚焦液態活檢、精準醫療、日常大健康等三大領域，擴大食安、寵物病原及核酸鑑定相關等日常生活應用市場，預期在新產品與新客戶的挹注下，樂觀看待今年營運表現。

光鼎生技董事會也通過每股配發現金股利0.2元與股票股利1.3元，合計1.5元股利，不僅創歷史新高且配發率達106%，以昨日興櫃收盤參考價49.5元計算，現金殖利率0.4%。

光鼎生技表示，部分股票股利是透過資本公積發放，股東可免課所得稅。今年的股利政策是兼顧回饋股東，以及未來上市櫃之股權規劃所做的綜合考量，也展現對未來營運前景的信心。

由於全球經濟成長放緩、加上地緣政治的干擾，去年多數醫材檢測同業的營收明顯衰退，但光鼎生技的合併營收較前一年度僅微幅減少，代表通路與品牌布局的效益持續展現，歐美經銷商家數逐步擴增，抵銷對營運的衝擊。

　光鼎（6850）去年因新品開發、併購開啟基因與購置新廠，致使相 關費用增加，稅後純益3,775萬元，EPS為1.42元，惟董事會仍做成大 方配發股利提案，每股擬配發1.5元股利，包括現金0.2元、股票1.3 元，配發率達106％。

　　光鼎表示，部分股票股利是透過資本公積發放，股東可免課所得稅 。今年的股利政策是兼顧回饋股東，以及未來上市櫃股權規劃所做的 綜合考量。

　　由於全球經濟成長放緩、加上地緣政治的干擾，去年多數醫材檢測 同業的營收明顯衰退，惟光鼎的合併營收2.28億元，較前一年僅微減 1.35％，代表通路與品牌布局的效益持續展現，歐美經銷商家數逐步 擴增，抵銷對營運的衝擊。

　　光鼎指出，去年不僅插旗英國、祕魯、智利等新市場，先前積極耕 耘的德國更放出貨，去年來自德國的營收貢獻成長43％，帶動整個歐 洲市場營占比從6.7％一舉提升至10％以上。

　　獲利部分，受惠產品組合調整與集團資源逐步整合，去年營業毛利 維持成長，整體毛利率近達67％，不過因持續投入新品開發，及併購 開啟基因與購置新廠，致使費用增加，影響整體獲利，稅後純益3,7 75萬元、年減逾3成，EPS為1.42元。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/23
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):228,269
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):152,745
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44,053
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48,403
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):40,122
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):37,747
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.42
11.期末總資產(仟元):613,773
12.期末總負債(仟元):170,563
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):431,774
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/23
2.公司名稱:光鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年04月23日董事會決議通過分派112年度員工酬勞新台幣3,496,379元及
董事酬勞新台幣499,482元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。

1.董事會決議日期:113/04/23
2.增資資金來源:盈餘及資本公積
盈餘轉增資新台幣22,627,000元；資本公積轉增資新台幣11,979,000元
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
盈餘轉增資2,262,700股；資本公積轉增資1,197,900股，合計發行新股3,460,600股。
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣34,606,000元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發130股
(盈餘轉增資每仟股無償配發85股；資本公積轉增資每仟股無償配發45股)
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過
戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期拼湊或拼湊不足一股
之畸零股，按面額折發現金計算至元為止，並擬請股東會授權董事長洽特定人按面額
承購。配合無實體劃撥作業，凡以劃撥集保獲配股票之股東，前述拼湊不足一股之畸
零股款將充抵股東劃撥集保之費用。
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
12.本次增資資金用途:考量未來業務發展所需。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟經股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會訂定增
資基準日及辦理相關事宜。
(2)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，或如
因法令規定、主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要須予變更時，擬提請
股東會授權董事會全權處理相關事宜。

1. 董事會擬議日期：113/04/23
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,324,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.85000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.45000000
　(8)股東配股總股數(股)：3,460,600
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元