1.董事會決議日期:113/04/25
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:本公司會議室(地址：新北市新店區寶橋路235巷126號2樓)舉行。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).112年度營業報告案。
(2).審計委員查核112年度各項決算表冊。
(3).112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。
(4).112年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增)
(5).修訂「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).本公司申請股票上櫃案。
(2).本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，請原股東放棄優先認購權利案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1).改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1).解除新任董事競業之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/21
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
蔡美貞
4.舊任簽證會計師姓名2:
葉東輝
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
林心彤
7.新任簽證會計師姓名2:
林政治
8.變更會計師之原因:
為配合會計師事務所內部職務調整，自113年第一季起，
變更簽證會計師為林心彤會計師與林政治會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/02/26
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):328036
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):294087
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28099
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31666
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28228
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28228
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.23
11.期末總資產(仟元):409369
12.期末總負債(仟元):84397
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):324972
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：113/03/21
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.11000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.40000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：34,863,248
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/03/21
2.公司名稱:甲尚股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會113年3月21日決議通過發放員工酬勞及董事酬勞：
(1)員工酬勞金額：新台幣6,778,762元，以現金方式發放。
(2)董事酬勞金額：780,000元。
(3)上述決議金額與112年度認列費用無差異
(4)本案經113年3月21日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報113年股東常會。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣34,863,248元，每股配發新臺幣1.51元。
4.除權（息）交易日:113/06/20
5.最後過戶日:113/06/23
6.停止過戶起始日期: 113/06/24
7.停止過戶截止日期:113/06/28
8.除權（息）基準日:113/06/28
9.現金股利發放日期:113/07/15
10.其他應敘明事項:原最後過戶日113/06/23，因適逢例假日提前至113/06/21

1.董事會決議日期:113/03/21
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:本公司會議室(地址：新北市新店區寶橋路235巷126號2樓)舉行。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).112年度營業報告案。
(2).審計委員查核112年度各項決算表冊。
(3).112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。
(4).修訂「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).本公司申請股票上櫃案。
(2).本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，請原股東放棄優先認購權利案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1).改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1).解除新任董事競業之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無。

　　興櫃市場本周漲幅由宏碁智醫（6857）以28.93％奪冠、營造業的 安倉（5548）則漲26.19％拿下亞軍，化學工業的兆捷科技（6959） 漲20.1％摘季軍，前三名漲幅都超越20％，相較上周漲勢更為亮眼。

　　整體興櫃322檔股票，本周有153檔維持平盤以上，占比接近5成， 興櫃市場隨著加權指數連七漲，帶動整體表現佳；交易值則突破百億 元，達106.83億元，是9月18日該周以來，時隔兩個月再現百億元， 相較上周79.54億元，大增了27.29億元。

　　據統計，興櫃本周漲幅前十強分別為宏碁智醫、安倉、兆捷科技、 華洋精機、世紀風電、立誠、新應材、甲尚、聯純、華懋，周漲幅從 14.2％～28.93％不等，成交量則介於106～7,769張之間；在產業分 類上，漲幅前十名的個股以電子類股3檔、綠能環保2檔為主。

　　宏碁智醫為宏碁集團與中研院攜手，進軍個人化mRNA癌症疫苗領域 的關鍵角色，扮演提供相關AI技術的「小金虎」，10月營收464.8萬 元，月增9.52％、年增443.63％，相當受到外界矚目。隨著AI醫療市 場商機火熱，讓宏碁智醫股價本周大漲快30％，有機會加入「200元 俱樂部」。

　　宏碁智醫主要經營業務為AI及大數據分析技術，並與醫院及醫療產 業進行跨領域合作，設計及開發智慧醫療產品，導入醫療照護場域， 並推廣到國際市場。主要產品VeriSee DR（智視康）與台大醫院視網 膜專科醫師共同開發，透過AI深度學習的技術以及針對亞洲人種調適 ，用於改善糖尿病視網膜病變的診斷與追蹤流程。

　　安倉10月中旬申請興櫃轉上櫃，主管機關正在審議中，累計前三季 每股稅後純益（EPS）1.78元。安倉主要業務為承攬政府公共工程， 接下多項交通部、台電及六都直轄市的建築工程、水利工程、軌道工 程、區段徵收土地重劃工程等多面向工程種類。

　　行政院今年度編列公共建設計畫經費較去年增加25％，公共工程營 建需求仍熱絡，安倉未來營運成長可期。安倉歷年來參加過的國家重 大建設，如鐵路花東線的新城（太魯閣）火車站、玉里火車站及台北 藝術中心接續工程（第二標）、台中鐵路高架化工程等，提供設計、 發包到建造的一條龍式工程服務。

台股連日反彈，帶動市場投資信心，中小型股表現更為活潑，324檔興櫃個股本周來漲多於跌，平均漲幅為1.1%，周漲幅超過一成檔數增加至15檔，其中，承攬公共工程的安倉（5548）周漲幅達22.6%，本周表現最出色，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（9）日資料顯示，興櫃股票本周來總成交金額為82億元、成交股數達1.17億股、成交筆數為7.7萬筆，三項數據均優於前一周，顯示市場追價意願強。

在領漲股部分，漲幅前十強介於12.7%至22.6%，產業分散在電子股五檔，電子股成為市場焦點，至於建材營造、綠能環保、數位雲端、生技醫療、鋼鐵工業各一檔，反應持股信心尚不足夠。

建材營造股安倉本周以來上漲22.6%，亦是興櫃市場中唯一漲幅超過兩成者；綠能環保股聯純15.1%、受惠於雙11的美賣*14.6%。

至於在電子股中，電子零組件股的立誠周漲19.5%、太康精密15.5%、連鋐科技12.7%、資訊服務業甲尚14.2%、光電股新應材13.6%。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/07/27
2.審計委員會通過財務報告日期:112/07/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):144903
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):128982
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3398
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7178
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5742
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5742
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.25
11.期末總資產(仟元):355263
12.期末總負債(仟元):55444
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):299819
14.其他應敘明事項:無

　　台股多頭不滅，加權指數本周維持「驚驚漲」格局，興櫃市場本周 各路題材股並起，由IC設計廠久昌（6720）飆漲近3成、榮登周漲幅 之冠，連鎖餐飲集團老四川（2741）也勁揚22.61％，半導體、觀光 族群分別代表電子、傳產兩大陣營吸納資金。

　　台股資金派對本周持續，加權指數漲幅則收斂，興櫃市場本周成交 額則較前一周微幅降溫、達124.72億元，但單周繳出雙位數周漲幅個 股仍有11檔，久昌、老四川、歐付寶漲逾2成，甲尚、瑩碩生技、晶 鑽生醫、景凱、環拓科技、米斯特、凌航，漲幅則介於12％～19％之 間。

　　美國聯準會（Fed）6月暫停升息呼聲再起、美債違約警報解除，在 輝達（NVIDIA）帶動的AI熱潮及下半年旺季效應期待推升下，科技股 持續擔綱台股主流；惟另一方面，上市櫃5月營收即將陸續公布，今 年來業績表現亮眼的內需族群再度吸引資金提前卡位，解封受惠股成 為資金另一大主戰場。

　　經歷一年庫存調整後，消費性電子近期市況見曙光，興櫃類比晶片 廠久昌主要開發馬達專用與電流偵測Hall IC，應用於消費性、家電 、工業設備及自動車領域，近期月營收逐漸回溫，連兩月呈年月雙增 ，4月營收刷新近兩年高，在投資人引頸期盼第三季電子旺季效應下 ，股價連兩日繳出雙位數周漲幅、單周勁揚28.23％、稱霸興櫃。

　　而疫情趨緩後，民眾出外用餐頻率大幅提高，老四川4月營收7,25 4.6萬元，月增7.83％、年增32.36％，創下歷年來同期新高，股價單 周大漲22.61％。

　　此外，歐付寶5月31日宣布，將與同集團的第三方支付大廠綠界科 技合作，推動「台灣國家級支付生態系TWQR」，整合歐付寶、街口、 全支付等10家專營電子支付公司，以及20家兼營電子支付機構、24家 台灣Pay配合銀行，可望大幅簡化付款流程，激勵1日股價最高價衝上 39.65元，創近兩個月高。