1.股東會決議日:115/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬
(2)董事：信太投資股份有限公司 代表人：蔡明時
(3)董事：徐福源
(4)董事：徐美鐶
(5)獨立董事：林姿吟
(6)獨立董事：翁若瑜
(7)獨立董事：黃盈彰
(8)獨立董事：詹定勳
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬
捷?能源(股)公司總經理
聯純永續(股)公司董事長
聯純轉動(股)公司董事長
蘇州聯純水處理設備有限公司董事
廠星科技(股)公司董事
(2)董事：信太投資股份有限公司 代表人：蔡明時
信太投資(股)公司董事長
景紘(股)公司董事長
(3)董事：徐福源
國榮金屬工廠管理部主管
(4)董事：徐美鐶
國榮金屬工廠會計部主管
(5)獨立董事：林姿吟
嘉威聯合會計師事務所會計師
(6)獨立董事：黃盈彰
力晶積成電子製造(股)公司技術經理
(7)獨立董事：詹定勳
聯捷聯合會計師事務所會計師
恆勁科技(股)公司獨立董事
億鴻工業(股)公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬
蘇州聯純水處理設備有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江蘇省蘇州市吳江經濟技術開發區同津大道3000號
稻谷人工智能產業園三幢八樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:水處理設備設計規劃與安裝
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選8席董事(含4席獨立董事)案，當選名單如下：
(1)董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬
(2)董事：信太投資股份有限公司 代表人：蔡明時
(3)董事：徐福源
(4)董事：徐美鐶
(5)獨立董事：林姿吟
(6)獨立董事：翁若瑜
(7)獨立董事：黃盈彰
(8)獨立董事：詹定勳
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(4)通過初次上市(櫃)公開承銷現金增資暨原股東全數放棄優先認購案
(5)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案
(6)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：楊秀慧
(2)獨立董事：翁若瑜
(3)獨立董事：賴明湖
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：楊秀慧，振宇五金股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事：翁若瑜，鼎新電腦市場行銷開發經理
(3)獨立董事：賴明湖，漢宇冷凍空調技師事務所主持技師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：林姿吟
(2)獨立董事：翁若瑜
(3)獨立董事：黃盈彰
(4)獨立董事：詹定勳
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：林姿吟，嘉威聯合會計師事務所會計師
(2)獨立董事：翁若瑜，鼎新電腦市場行銷開發經理
(3)獨立董事：黃盈彰，力晶積成電子製造股份有限公司技術經理
(4)獨立董事：詹定勳，聯捷聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/24~115/08/23
10.新任生效日期:115/06/11~118/06/10
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：楊秀慧
(2)獨立董事：翁若瑜
(3)獨立董事：賴明湖
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：楊秀慧，振宇五金股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事：翁若瑜，鼎新電腦市場行銷開發經理
(3)獨立董事：賴明湖，漢宇冷凍空調技師事務所主持技師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：林姿吟
(2)獨立董事：翁若瑜
(3)獨立董事：黃盈彰
(4)獨立董事：詹定勳
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：林姿吟，嘉威聯合會計師事務所會計師
(2)獨立董事：翁若瑜，鼎新電腦市場行銷開發經理
(3)獨立董事：黃盈彰，力晶積成電子製造股份有限公司技術經理
(4)獨立董事：詹定勳，聯捷聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/24~115/08/23
10.新任生效日期:115/06/11~118/06/10
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬
(2)董事：信太投資股份有限公司 代表人：蔡明時
(3)董事：徐福源
(4)董事：徐美鐶
(5)獨立董事：楊秀慧
(6)獨立董事：翁若瑜
(7)獨立董事：賴明湖
4.舊任者簡歷:
(1)董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬，聯純科技股份有限公司總經理
(2)董事：信太投資股份有限公司 代表人：蔡明時，信太投資股份有限公司董事長
(3)董事：徐福源，國榮金屬工廠管理部主管
(4)董事：徐美鐶，國榮金屬工廠會計部主管
(5)獨立董事：楊秀慧，振宇五金股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事：翁若瑜，鼎新電腦市場行銷開發經理
(7)獨立董事：賴明湖，漢宇冷凍空調技師事務所主持技師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬
(2)董事：信太投資股份有限公司 代表人：蔡明時
(3)董事：徐福源
(4)董事：徐美鐶
(5)獨立董事：林姿吟
(6)獨立董事：翁若瑜
(7)獨立董事：黃盈彰
(8)獨立董事：詹定勳
6.新任者簡歷:
(1)董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬，聯純科技股份有限公司總經理
(2)董事：信太投資股份有限公司 代表人：蔡明時，信太投資股份有限公司董事長
(3)董事：徐福源，國榮金屬工廠管理部主管
(4)董事：徐美鐶，國榮金屬工廠會計部主管
(5)獨立董事：林姿吟，嘉威聯合會計師事務所會計師
(6)獨立董事：翁若瑜，鼎新電腦市場行銷開發經理
(7)獨立董事：黃盈彰，力晶積成電子製造股份有限公司技術經理
(8)獨立董事：詹定勳，聯捷聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬，629,876股
(2)董事：信太投資股份有限公司 代表人：蔡明時，1,270,539股
(3)董事：徐福源，1,166,836股
(4)董事：徐美鐶，88,434股
(5)獨立董事：林姿吟，0股
(6)獨立董事：翁若瑜，0股
(7)獨立董事：黃盈彰，0股
(8)獨立董事：詹定勳，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/24~115/08/23
11.新任生效日期:115/06/11~118/06/10
12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:創?節能有限公司 代表人：許銘喬
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:創?節能有限公司 代表人：許銘喬
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:115年股東常會全面改選董事，由董事會推選董事長。
9.新任生效日期:115/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/03/12
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,793,800股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:27,938,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:無
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發200股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
由股東自股票停止過戶日起 5 日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記。
倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止，元以下捨去，
其畸零股份授權董事長洽特定人按面額認購。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同
12.本次增資資金用途:因應公司經營發展需要
13.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股俟本次股東常會通過並呈主管機關核准後，
授權董事會另訂除權(增資)基準日及相關事宜
(2)嗣後如因本公司股本變動致影響股東配股率時，
或經主管機關核定修正或因應客觀環境之營運需要變更時，
授權董事長全權處理之。

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/05/08
1.召開法人說明會之日期：115/05/08
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北喜來登大飯店B1 逸絢廳
台北市中正區忠孝東路一段12號
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會，說明本公司之競爭利基及未來發展計畫。
5.其他應敘明事項：報名連結：https://www.surveycake.com/s/Gx7Zd
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

　350家興櫃公司2025年財報全數公告，五大天王出列，獲利王、現 金王雙寶
座由遠壽蟬聯，績效王由和淞奪得，毛利率王則是倍利創投 、漢康-KY、聖安
生醫三家皆為100％並列，怡和國際稅後純益年增7 6.49倍，躍居成長王。

　　台灣資本市場持續壯大，興櫃公司營運基本面獲得更多目光關注， 統計
350家興櫃股中，2025年稅後純益為正數的共有197檔，153檔則 呈現虧損，另
獲利成長的公司則有93家。

　　若以稅後純益來看，遠壽46.29億元穩居興櫃冠軍，但較2024年的 72.16億
元減少；2025年度稅後純益超過10億元大關的還有和淞、倍 利創投及貝爾威勒
三家，金額分別為23.38億元、11.25億元、10.84 億元，皆優於前一年度表現。

　　而遠壽2025年現金及約當現金達125.55億元，仍為興櫃股中最高， 蟬聯現
金王，其次為仁新、和淞分別位居二、三名。

　　2025年稅後純益成長力道最為強勁的興櫃股為怡和國際，年度稅後 純益從
87.9萬元跳增至6,811.8萬元，年增率7,649.49％，拿下興櫃 獲利王，並有光晟生
技、聯純、威睿、世紀樺欣、廌家、倍利創投六 家稅後純益成長率皆達10倍以
上，展現獲利動能。

　　再從每股稅後純益（EPS）觀察，興櫃股大啖AI商機，「績效王」 由廠務
工程商和淞接棒，EPS達27.33元，並較2024年21.62元成長， 亞軍為連接器廠貝
爾威勒，因打入輝達GB200核心供應鏈，2025年每 股賺進18.04元；季軍為水資
源設備廠聯純，受惠接下半導體封測廠 務工程訂單，帶動EPS由0.7元暴增至
16.41元。

　　整體而言，2025年EPS超過10元的興櫃股還有慶康科技、饗賓、宏 于電
機、騏億鑫、湧盛、漢測、云光、大鵬科CLMX，合計共11檔。

　　在毛利率部分，包括倍利創投、漢康-KY、聖安生醫等三檔興櫃股 因其產
業特性，2025年毛利率皆為100％，同列「毛利率王」，惟三 檔之中，僅倍利
創投呈現獲利，EPS達5.48元，漢康-KY、聖安生醫分 別每股虧損2.26元、2.21
元。

興櫃股近期成為資金追逐焦點之一，4月多檔個股漲到熔斷，隨興櫃股揭露2025年財報，基本面受到關注，包含遠壽（5859）、和淞在內興櫃股稅後純益超過10億元；怡和國際成長、光晟生技獲利年成長率超過30倍。

根據CMoney統計350家興櫃股財報數據，有197家稅後純益為正數、153家負數，獲利為正占比56.2%，從2025年稅後純益觀察，有九檔年度獲利在5億元之上，又以金融股遠壽46.28億元最多、其次為高科技廠房的和淞23.38億元、第三是創投股倍利創投11.25億元、其餘依序為貝爾威勒10.83億元、和運租車8.86億元、溢泰實業8.47億元、饗賓7.44億元、錢櫃5.59億元、大鵬科CLMX的5.28億元。

就2025年稅後純益年增率來看，怡和國際成長7,649.4%最多、光晟生技3,118.5%、聯純2,255.8%、威睿1,976.8%、世紀樺欣1,964.5%、廌家1,519.3%、倍利創投1,066.2%、物聯644.3%、富味鄉538.6%。

觀察2025年每股純益（EPS）排名，超過10元的有和淞27.33元、貝爾威勒18.04元、聯純16.41元、慶康科技14.74元、饗賓12.6元、宏于電機12.24元、騏億鑫12.11元、湧盛11.35元、漢測10.83元、云光10.48元、大鵬科CLMX的10.38元。

除此之外，4月來聯致、達輝光電、年程、樂迦再生、恆勁科技、景傳、耀穎、廣化、龍翩、美強光、碩豐及奇鼎科技單月漲幅翻倍，介於118.3%至436.0%間，其中僅耀穎、廣化、龍翩及碩豐年度獲利為正，稅後純益在0.03億元0.44億元間。

1.傳播媒體名稱:Moneydj理財網
2.報導日期:115/04/24
3.報導內容:整體看來2026年成績仍會超過2025年等相關文字
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司之財務、業務等資訊，應以本公司
於公開資訊觀測站之實際公告為準。
6.因應措施:發佈重大訊息，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/05/08
1.召開法人說明會之日期：115/05/08
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：第一金證券七樓會議室
台北市中山區長安東路一段22號
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會，說明本公司之競爭利基及未來發展計畫。
5.其他應敘明事項：報名連結：https://www.surveycake.com/s/Gx7Zd
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/04/22
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：台中市西屯區工業區27路17號301室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配報告
(4)：114年度現金股利發放報告
(5)：114年度庫藏股買回執行情形報告
(6)：訂定本公司「誠信經營守則」
(7)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」
(8)：訂定本公司「風險管理實務守則」
(9)：訂定本公司「道德行為準則」
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：盈餘轉增資發行新股案
(2)：修訂本公司「公司章程」部份條文案
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(5)：初次上市(櫃)公開承銷現金增資暨原股東全數放棄優先認購案
(6)：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選8席董事(含4席獨立董事)案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/13
12.停止過戶截止日期：115/06/11
13.其他應敘明事項：（1）依公司法第172條之1規定，
本公司受理股東書面提案之期間自民國115年04月02日起至04月13日止，
凡持有本公司已發行股份總數1％以上有意提案之股東
請於民國115年04月13日下午五時前寄（送）達，
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆處理結果；
受理處所為聯純科技股份有公司，地址：台中市工業區12路9號。
（2）本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國115年05月12日至06月08日止
（電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw）

1.事實發生日:115/04/02
2.公司名稱:聯純科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為
第一金證券股份有限公司，以接續原主辦輔導推薦證券商國票綜合證券股份
有限公司之業務。
(2)實際生效日以主管機關核准生效為主。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/03/12
2.發放股利種類及金額:
股利所屬年(季)度:114年年度
股利所屬期間:114/01/01至114/12/31
股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：83,814,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：2,793,800
3.其他應敘明事項:
因原(8)股東配股總股數(股)誤植為元
更正前27,938,000，更正後為2,793,800股
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/12
2.公司名稱:聯純科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115年3月12日董事會決議通過114年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(1)董事酬勞金額：新台幣9,700,000元
(2)員工酬勞金額：新台幣32,000,000元
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)上述決議金額與114年度認列費用無差異。
(5)本案115年3月12日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報115年股東常會。

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：台中市西屯區工業區27路17號301室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配報告
(4)：114年度現金股利發放報告
(5)：114年度庫藏股買回執行情形報告
(6)：訂定本公司「誠信經營守則」
(7)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」
(8)：訂定本公司「風險管理實務守則」
(9)：訂定本公司「道德行為準則」
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：盈餘轉增資發行新股案
(2)：修訂本公司「公司章程」部份條文案
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(5)：初次上市(櫃)公開承銷現金增資暨原股東全數放棄優先認購案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/13
12.停止過戶截止日期：115/06/11
13.其他應敘明事項：（1）依公司法第172條之1規定，
本公司受理股東書面提案之期間自民國115年04月02日起至04月13日止，
凡持有本公司已發行股份總數1％以上有意提案之股東
請於民國115年04月13日下午五時前寄（送）達，
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆處理結果；
受理處所為聯純科技股份有公司，地址：台中市工業區12路9號。
（2）本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國115年05月12日至06月08日止
（電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw）

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：115/03/12
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：83,814,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：27,938,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/12
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:未定
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除保留員工認購外，
剩餘85%至90%原股東認購部份擬請原股東放棄優先認購權，
全數委由證券承銷商辦理承銷事宜。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次員工若有認購不足或放棄認購，
則授權董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:未定
13.其他應敘明事項:
本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、
計劃項目、募集金額及其他有關事項。
如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因客觀條件需要修正變更時，
擬提請股東會授權董事會全權處理。

1.事實發生日:115/03/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:聯純永續股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100％投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):726,193
(4)原背書保證之餘額(仟元):22,900
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):72,900
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):32,900
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司營運需求及銀行融資額度續約，經本公司董事會決議通過背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-6,920
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司與銀行解除融資額度，即可解除保證責任。
(2)日期:
子公司與銀行解除融資額度之日。
6.背書保證之總限額(仟元):
726,193
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
117,882
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
16.23
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
18.83
10.其他應敘明事項:
以114年12月人民幣匯率4.4982計算