1.事實發生日:113/04/24
2.公司名稱:碩網資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心113年4月10日證保法字第1130001149號
說明，擬更新公開資訊觀測站「私募專區」之董事會決議日起兩日內應申報相關資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:
私募專區/二、特定人選擇方式(註四)/應募人是否含有公司內部人或關係人
；應募人與公司之關係(註六)(註七)
7.更正前金額/內容/頁次:
(一)應募人是否含有公司內部人或關係人 ▓是 □否
(二)應募人與公司之關係(註六)(註七)
113年3月21日董事會決議之可能名單如下：
(惟該名單僅為潛在應募對象，不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本次私
募普通股案，最終人選若涉及內部人及大股東尚須經財團法人中華民國證券櫃檯買賣
中心同意)
1.擬參與私募之內部人或關係人可能名單如下：
(1)威連科技股份有限公司/本公司法人董事長、法人董事、持股10%以上之大股東
(2)威盛電子股份有限公司/本公司法人股東
(3)ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORPORATION/本公司法人股東、持股10%以上之大股東
2.法人應募人持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:
(1)威連科技股份有限公司/本公司法人董事長、法人董事、持股10%以上之大股東
(2)威盛電子股份有限公司/本公司法人股東
(3)ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORPORATION/本公司法人股東、持股10%以上之大股東
8.更正後金額/內容/頁次:
(一)應募人是否含有公司內部人或關係人 □是▓否
(二)應募人與公司之關係 目前尚無已洽定之應募人
9.因應措施:公告後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:
先前公告可能應募人名單僅為潛在應募對象，並非已洽定確認之應募人，故此更新。
待應募人確認後，將重新公告於公開資訊觀測站私募專區。

1. 董事會擬議日期：113/03/21
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,200,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/03/21
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:未定。
6.發行價格:未定。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留10%~15%之發行總數供員工認購。
8.公開銷售股數:未定。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依證券交易法第28條之1規定排除公司法第267條原股東儘先分認之規定，全數提撥供
辦理上櫃前公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東及員工放棄認購或認購不足一股之畸零股，
授權董事長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃公開承銷股數之來源。
13.其他應敘明事項:
(1)本公司配合股票申請上櫃，依規定辦理現金增資發行新股案，相關發行事宜
擬提請股東會授權董事會全權處理之；如經主管機關核示或其他情事而有修正必要暨本
案其他未盡事宜之處，亦同。
(2)本次現金增資發行新股俟民國113年股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，另行召
開董事會決議認股繳款及增資基準日等相關事宜。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):195,111
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):88,066
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):20,606
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31,723
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,727
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,727
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.01
11.期末總資產(仟元):520,521
12.期末總負債(仟元):60,486
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):459,765
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/21
2.公司名稱:碩網資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年03月21日董事會決議通過112年度員工酬勞計新台幣654,081元，全數
以現金發放；本公司擬分派董事酬勞計新台幣327,040元。
(2)與112年度認列之費用無差異。

1.董事會決議日期:113/03/21
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:應募對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督
管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函規定之特定人為限。
4.私募股數或張數:發行總股數以不超過3,000,000股之額度為限。
5.得私募額度:於3,000,000股之額度內辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，參
考價格為下列二基準計算價格孰高者定之：
A.定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成
交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息
，暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽
特定人及市場狀況決定之。
(3)私募價格之定價係遵循主管機關發布之相關法令定之，同時考量證券交易法對私募
有價證券有三年轉讓限制、公司營運情況、未來展望及普通股市價而定，應具有合
理性。
7.本次私募資金用途:因應本公司營運發展之需引進策略性投資，資金將用於公司開發
市場、產品銷售、研發技術以挹注公司獲利。
8.不採用公開募集之理由:相較於公開募集，私募有價證券於三年內不得自由轉讓之
規定，將更可確保公司與特定策略性投資夥伴間之長期合作關係，此外，透過私募
亦可提高本次資金募集之時效性與機動性。故本次擬不採用公開募集而擬透過私募
方式向特定人籌募資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募現金增資普通股及嗣後所配發新股，依證券交易
法規定，於交付日起3年內，除依證券交易法43條之8規定之轉讓對象外，不得再行賣出
，自交付日起滿3年後依相關規定，應先取具主管機關符合上櫃標準之同意函，並向
行政院金融監督管理委員會申報補辦公開發行程序後，並申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:五、本次私募普通股之未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定
及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:113/03/21
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:新店區北新路1段86號20樓(會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一).本公司112年度營業報告。
(二).本公司112年度審計委員會查核報告書。
(三).本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一).承認112年度財務報告及營業報告書案。
(二).承認112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
(一).公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請股東全數
放棄優先認購權利案。
(二).修訂本公司「公司章程」案。
(三).本公司以私募現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
一.股東提案期間：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司
擬訂於民國113年4月19日起至民國113年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡
有意提案之股東務請於民國113年4月29日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董
事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件
寄送。受理處所：碩網資訊股份有限公司(新店區北新路1段86號20樓,電話：
02-2912-2100)。
二.依公司法第一六五條規定，自民國113年4月26日至6月24日止停止股票過戶，凡持
有本公司股票尚未辦理過戶者，請於最後過戶日4月25日下午4時前親臨本公司之股務代
理機構「永豐金證券股務有限公司」股務代理部(地址：台北市博愛路17號3樓，電話：
02-2381-6288)辦理過戶手續。

1.事實發生日:113/01/15
2.公司名稱:碩網資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心來函通知取得
數位發展部數位產業署出具本公司「係屬科技事業且具市場性」之意見書，
函文字號中華民國113年01月12日證櫃審字第1130000099號。
6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上櫃之申請作業。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/11/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼
法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達
自然人董事：邱仁鈿
自然人董事：謝志鴻
自然人董事：陳立宗
自然人董事：江明洋
獨立董事：劉念臻
獨立董事：瞿志豪
獨立董事：宋心琦
4.舊任者簡歷:
法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼/威盛電子(股)副總
法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達/威連科技(股)副總
自然人董事：邱仁鈿/台灣大學兼任助理教授
自然人董事：謝志鴻/豐康微流體晶片(股)董事長
自然人董事：陳立宗/鑽石運動用品集團執行長
自然人董事：江明洋/本公司技術研發副總
獨立董事：劉念臻/前微軟開發工具暨平台推廣處總經理
獨立董事：瞿志豪/新普科技(股)獨立董事
獨立董事：宋心琦/輝能科技股份有限公司運營管理總處協理
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達
法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：區光穎
法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：王元利
自然人董事：邱仁鈿
自然人董事：謝志鴻
自然人董事：陳立宗
獨立董事：劉念臻
獨立董事：瞿志豪
獨立董事：宋心琦
6.新任者簡歷:
法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達/威連科技(股)副總
法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：區光穎/愛迪森斯(股)董事長
法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：王元利/聯利媒體(股)總監
自然人董事：邱仁鈿/台灣大學兼任助理教授
自然人董事：謝志鴻/豐康微流體晶片(股)董事長
自然人董事：陳立宗/鑽石運動用品集團執行長
獨立董事：劉念臻/前微軟開發工具暨平台推廣處總經理
獨立董事：瞿志豪/新普科技(股)獨立董事
獨立董事：宋心琦/輝能科技股份有限公司運營管理總處協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選。
9.新任者選任時持股數:
法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達/8,252,968股
法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：區光穎/8,252,968股
法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：王元利/8,252,968股
自然人董事：邱仁鈿/423,000股
自然人董事：謝志鴻/0股
自然人董事：陳立宗/819,000股
獨立董事：劉念臻/0股
獨立董事：瞿志豪/0股
獨立董事：宋心琦/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/10~115/11/09
11.新任生效日期:112/11/10
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.臨時股東會日期:112/11/10
2.重要決議事項:
(1)討論事項:通過本公司擬視適當時機提出上櫃申請案。
(2)討論事項:通過修訂本公司「公司章程」案。
(3)討論事項:通過本公司「股東會議事規則」案。
(4)討論事項:通過修訂本公司暨子公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)討論事項:通過修訂本公司暨子公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)討論事項:通過訂定本公司暨子公司「從事衍生性商品處理程序」案。
(7)選舉事項:全面改選本公司第12屆董事9席(含獨立董事3席)案。當選名單如下:
法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達
法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：區光穎
法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：王元利
自然人董事：邱仁鈿
自然人董事：謝志鴻
自然人董事：陳立宗
獨立董事：劉念臻
獨立董事：瞿志豪
獨立董事：宋心琦
(8)其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/11/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達
法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：區光穎
法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：王元利
自然人董事：邱仁鈿
自然人董事：謝志鴻
自然人董事：陳立宗
獨立董事：劉念臻
獨立董事：瞿志豪
獨立董事：宋心琦
3.許可從事競業行為之項目:董事及其代表人或有經營其他與本公司營業範圍
相同或類似之公司。
法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達
威連科技(股)公司/副總
建達國際(股)公司/董事
全達國際(股)公司/董事
雷笛克光學(股)公司/獨立董事
聯利媒體(股)公司/董事
人人廣播(股)公司/董事
藍新科技(股)公司/董事
法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：區光穎
愛迪森斯(股)公司/董事長
威連科技(股)公司/副總
聯利媒體(股)公司/總監
中美矽晶製品(股)公司/董事
法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：王元利
聯利媒體(股)公司/總監
自然人董事：邱仁鈿
慶鴻資通(股)公司/董事長
Idrasys/董事
Miraxia Edge Technology/董事
英屬開曼群島永道射頻技術(股)公司/獨立董事
自然人董事：謝志鴻
豐康微流體晶片(股)公司/董事長
?德生醫科技(股)公司/董事
智準生醫科技(股)公司/董事長
飛虹高科(股)公司/監察人
賽昂生醫(股)公司/董事
禾薪科技(股)公司/董事長
自然人董事：陳立宗
鑽石運動用品集團/執行長
獨立董事：劉念臻
-
獨立董事：瞿志豪
橡子園創投/台灣合夥人
創新工業技術移轉(股)公司/總經理
永加利醫學科技(股)公司/董事長
友通資訊(股)公司/獨立董事
新普科技(股)公司/獨立董事
恆利醫學科技(股)公司/董事長
VSense Medical Inc. Director
Heroic Faith Medical Science Co., Ltd./Director
五合行動科技(股)公司/監察人
Aidmics Biotechnology Co., Ltd./Director
Flat medical Inc.(BVI)/Director
Flux Inc./Director
通量三維(股)公司/監察人
Gauss Toys Inc.(BVI)/Director
H3 Platform Inc.(BVI)/Director
創義達科技(股)公司/董事
Robo Web Tech Co., Ltd.(BVI)/Director
Leading Group Biotechnology Limited/Director
Alliance Materials., Inc.(BVI)/Director
安聯材料科技(股)公司/董事
Virtual Man Inc.(BVI)/Director
CytoSite BioPharma(US)/Director
獨立董事：宋心琦
輝能科技(股)公司/協理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權數過三分之二同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/10/18
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股3,420,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:按面額預計新台幣34,200,000元
6.發行價格:暫定不低於每股新台幣36元
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留發行新股總數之15%由員工認購計513,000股。
8.公開銷售股數:無。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次發行新股總數之85%，計2,907,000股
由原股東依認股基準日股東名簿所載持股比例認購，每仟股約
可認購113.643471股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東及員工放棄認購或認購不足一股之畸零股，
授權董事長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資計畫所訂之發行金額、發行股數、募集金額
、資金運用狀況暨其他相關事宜如因主管機關核定修正，或因
法令規定及因客觀環境之營運評估變更時，授權董事長依相關
法令全權處理。
(2)本次現金增資發行新股案呈報主管機關申報生效後，有關
認股基準日、繳款期間、增資基準日及其他未盡事項，將視
實際情況依相關法令辦理。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣15,348,000元，每股新臺幣0.6元
4.除權（息）交易日:112/08/25
5.最後過戶日:112/08/28
6.停止過戶起始日期:112/08/29
7.停止過戶截止日期:112/09/02
8.除權（息）基準日:112/09/02
9.現金股利發放日期:112/09/25
10.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):89,932
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):34,862
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,620
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,253
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,373
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,373
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.21
11.期末總資產(仟元):496,829
12.期末總負債(仟元):57,358
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):439,471
14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度財務報告及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。