1. 董事會擬議日期：113/03/25
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:屏東縣長治鄉神農東路21-3號（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)民國112年度審計委員會審查報告。
(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(2)修訂本公司『公司章程』部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案之期間為民國113年4月16日至
113年4月26日止，凡有意提案之股東應於113年4月26日下午5時前送達，並敘明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，受理方式採書面，並請於
信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送，受理處所為本公司
財會處(地址：屏東縣長治鄉神農東路21-3號)。
(2)股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月26日至113年6月
21日止。(電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司)

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):191830
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):77651
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-19331
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-14189
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-11559
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-11559
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.38
11.期末總資產(仟元):542648
12.期末總負債(仟元):108752
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):433896
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/25
2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年03月25日董事會通過重要決議事項:
(一)通過本公司112年度內部控制制度聲明書案
(二)通過本公司112年度營業報告書及財務報表案
(三)通過本公司112年度盈餘分派案
(四)通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(五)通過本公司113年度營運計畫案
(六)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案
(七)通過本公司「審計委員會組織規程」及「審計委員會議事運作之管理」部分條文
修訂案
(八)通過本公司「董事會議事規範」部分條文修訂案
(九)通過召開本公司113年度股東常會案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:113/03/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王信讚/本公司廠長/會昌實業股份有限公司管理科長
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃俊凱/本公司行政處處長/巴巴事業管理部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/03/19
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/12/27
2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司細胞製備廠係依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或
使用管理辦法」規定，向衛福部申請施行機構，獲衛福部函覆認可。
6.因應措施:發佈本重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
申請之施行機構經許可事項如下：
(1)施行項目：自體免疫細胞治療（CIK）。
(2)施行機構：國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處。
(3)適應症：實體癌第一期至第三期，經標準治療無效；癌症別：肺癌、肝癌、
乳癌、卵巢癌、大腸直腸癌、胃癌、腎癌、頭頸癌。
(4)細胞製備場所：光晟細胞製劑中心。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:呂春美
4.舊任者簡歷:光晟生物科技股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:待董事會通過後另行公告
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
為維持公司運作，總經理職務由董事長呂春美暫代；新任者待董事會任命後另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:呂春美
4.舊任者簡歷:光晟生物科技股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:許庭源
6.新任者簡歷:高禾醫院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/01/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
為維持公司運作，本公司總經理職務於112/12/26至112/12/31仍由本公司董事長暫代。

1.事實發生日:112/12/20
2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司細胞製備廠係依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或
使用管理辦法」規定，向衛福部申請增列施行機構，獲衛福部函覆認可。
6.因應措施:發佈本重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
申請增列之施行機構經許可事項如下：
(1)施行項目：自體免疫細胞治療（CIK）。
(2)增列之施行機構：員榮醫療社團法人員榮醫院
(3)適應症：實體癌第四期，經標準治療無效；癌症別：肺癌、肝癌、乳癌、
卵巢癌、大腸直腸癌、頭頸癌、胃癌、腎癌、胰癌、腦癌、食
道癌、子宮頸癌、子宮內膜癌、皮膚癌。
(4)細胞製備場所：光晟生技免疫細胞實驗室。

1.事實發生日:112/11/09
2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司細胞製備廠係依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或
使用管理辦法」規定，向衛福部申請增列施行機構，獲衛福部函覆認可。
6.因應措施:發佈本重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
申請增列之施行機構經許可事項如下：
(1)施行項目：自體免疫細胞治療（CIK）。
(2)增列之施行機構：秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院
(3)適應症：實體癌第四期，經標準治療無效；癌症別：肺癌、肝癌、乳癌、
卵巢癌、大腸直腸癌、頭頸癌、胃癌、腎癌、胰癌、腦癌、食
道癌、子宮頸癌、子宮內膜癌、皮膚癌。
(4)細胞製備場所：光晟生物科技股份有限公司南科免疫細胞實驗室。

1.事實發生日:112/09/05
2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司細胞製備廠係依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或
使用管理辦法」規定，向衛福部申請增列施行機構，獲衛福部函覆認可。
6.因應措施:發佈本重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
申請增列之施行機構經許可事項如下：
(1)施行項目：自體免疫細胞治療（CIK）。
(2)增列之施行機構：高雄榮民總醫院
(3)適應症：實體癌第四期，癌症別：肺癌、肝癌、乳癌、卵巢癌、大腸直
腸癌、頭頸癌、胃癌、腎癌、胰癌、腦癌、食道癌、子宮頸癌
、子宮內膜癌、皮膚癌。
(4)細胞製備場所：光晟生物科技股份有限公司南科免疫細胞實驗室。

1.事實發生日:112/09/01
2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商
為「合作金庫證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「台新綜合證券
股份有限公司」之業務。
(2)原主辦輔導推薦證券商「台新綜合證券股份有限公司」則更改為協辦輔導推薦
證券商。原協辦輔導推薦證券商「新光證券股份有限公司」，因業務調整考量，擬
辭任本公司協辦輔導推薦證券商。
(3)實際生效日以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/08/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:呂春美
4.舊任者簡歷:光晟生物科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:呂春美
6.新任者簡歷:光晟生物科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:112/08/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):94058
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):38248
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-10155
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-7300
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-6024
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-6024
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.2
11.期末總資產(仟元):565069
12.期末總負債(仟元):125643
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):439426
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:本公司現金股息配發金額為新台幣6,017,052元
(每股現金股利0.2元)。
4.除權（息）交易日:112/08/28
5.最後過戶日:112/08/29
6.停止過戶起始日期:112/08/30
7.停止過戶截止日期:112/09/03
8.除權（息）基準日:112/09/03
9.現金股利發放日期:112/09/22
10.其他應敘明事項:
(1)現金股息之分派按持股比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，
轉列為公司其他收入。
(2)股息之分派嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發
生變動而須修正時，股東常會已通過授權董事長全權處理。

位於屏東的農業科技園區是全台唯一以農業為主軸的科技園區，也是全球唯一成型的農業科技產業聚落，開園迄今共匯聚117家農企業進駐，帶動152億元的投資額及超過2,700多位的就業人口，產品行銷全球30餘個國家，在國際市場中逐漸嶄露頭角。

農業科技園區聚焦天然物、淨零循環、生技服務、農業設施等潛力產業，進駐企業與區外上下游業者串聯供應鏈，發揮群聚綜效，展現園區磁吸效應。

針對2023年亞洲生技大展，園區特邀集13家進駐企業以「TopLink商機無限」為主軸，規畫「農科園區館」展出農企業研發成果及產品，展現農業科技高值化，以及邁向農業循環經濟、永續發展的新契機。

此次農科園區館13家展出企業有：珍果生技-諾利發酵濃縮粉、專利高利用率薑黃素發酵細粉；活那凌生技-漱口水、牙膏、口腔噴劑；達諾生技-高純度EPA95%、魚油及原料代工生產專業技術；天明製藥-單、複方科學中藥及濃縮丸劑、OTC產品、草本萃保健食品等；正鴻農業生技-艸研冷製液態皂；峰漁公司-漁電共生全方位養殖配套服務、水產病原快速檢測試劑、魚苗選育、魚貝類省工分篩機具、養殖用益生菌研發等；國基生技-蔬果酵素液、酵素糖；光晟生技-功能性益生菌產品及代工、樟芝及蛹蟲草微粒劑型產品、各種保健食品原料微粒劑型開發；永新生醫-康定酵素植萃洗沐及保養產品；杏農生技-益生菌、膠原蛋白；綠冠翔生技-黃金蟲草相關產品、水果酵素；亞美果企業-天然洗髮、染髮、養髮產品；興藝峰生技農業則展出天癒仿生農法系統技術及蔬果酵素╱酒品╱花草茶╱糙米原漿╱糙米堅果酥等產品。

農科園區主任謝勝信表示，園區位於南二高交流道下，不僅交通便捷、景觀優美，各項公共建設及生活機能完善，並提供完善檢疫、檢驗、通關、物流、轉運一條龍服務，園區第一期233公頃土地進駐率已近滿租，第二期165公頃進駐率也已超過三成。

謝勝信強調，農科園區肩負發展農業科技產業的使命，不僅在提升農業生產技術，並以完善的產業供應鏈、創新的研發計畫，以及產學合作輔導等優勢，吸引國內外大廠進駐，更透過建構上下游供應鏈、周邊農民契作，提升農民收入並吸引年輕人回鄉務農，帶動台灣農業永續發展。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/06/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭珮伶/本公司稽核主管暨代理發言人/大立高分
子工業股份有限公司財會主辦
4.新任者姓名、級職及簡歷:王信讚/本公司廠長/會昌實業股份有限公司管理科長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/06/09
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/05/18
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:屏東縣長治鄉神農東路21-3號（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告。
(2)民國111年度審計委員會審查報告。
(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)收購千鈺生醫股份有限公司相關事項報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)『資金貸與他人作業程序』部分條文修訂案。
(2)『股東會議事規則』部分條文修訂案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:全面改選第九屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事及其代表人競業之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案及董事候選人提名之期間
為112年4月24日至112年5月3日止，凡有意提案或提名之股東應於112年5月3日下午
5時前送達，受理處所為本公司財會處(地址：屏東縣長治鄉神農東路21-3號)。
(2)股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月30日至112年6月
26日止。(電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司)