1.事實發生日:113/04/18
2.發生緣由:
(1)法務部調查局臺北市調查處於112/7/21至本公司進行調查，業經臺灣士林地方
檢察署偵查終結，本公司前總經理王友宏於113/04/18接獲起訴書。
(2)臺灣士林地方檢察署於113/04/18發布新聞稿「偵辦臺灣東○藥品股份有限公司
前員工等人涉嫌內線交易案件」、「被告王○宏曾任興櫃公司安○得生醫股份有限
公司之總經理等職務，於任職期間，透過與杏○生醫有限公司、環○生物科技股份
有限公司(下稱環○公司)假交易及對醫院假捐贈方式，幫助安○得公司逃漏稅捐，
導致財報表達不實，並趁機套取挪用公司款項」等內容。
3.因應措施:
(1)該案件係屬前總經理王友宏之個人行為，本公司已委請律師評估該案對本公司
之影響，後續將依據律師評估結果進一步採取相關措施。
(2)本公司非該案件起訴之當事人，特此澄清。
4.對公司財務業務之影響:本公司評估對目前財務業務無重大影響。
5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/25
2.公司名稱:安美得生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900
號函規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞總金額為新台幣5,257,268元。
(2)董事酬勞總金額為新台幣3,942,952元。
(3)上述金額全數現金發放。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):763,283
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):524,557
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):123,285
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):122,231
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):91,716
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):91,716
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.06
11.期末總資產(仟元):885,851
12.期末總負債(仟元):459,812
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):426,039
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：113/03/25
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/01/30
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓（新北市工商展覽中心二樓會議廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業狀況報告。
(2)一一二年度審計委員會審查報告。
(3)一一二年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(5)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:113/01/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
姓名、級職:陳進富 研發處副處長
簡歷:清華大學化學工程學系博士、輔仁大學事業處技轉及資源整合中心營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名、級職:劉政道 研發處經理
簡歷:台灣大學醫學工程學所碩士、本公司研發處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:陳進富副處長因生涯規劃將於113年1月31日辭任。
7.生效日期:113/02/01
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/12/06
2.發生緣由:本公司因產品廣告違反醫療器材管理法第41條第2項規定，致新北
市政府衛生局裁處罰鍰。
3.處理過程:本公司已將相關違規內容撤除，並將依裁處書所載之期限繳納罰鍰。
4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣20萬元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:本公司將加強廣告內容之審核控管，遵從醫療器材
管理法規定辦理。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:王友宏
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:王耀乾
6.新任者簡歷:本公司董事長暨執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:112/11/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:112/09/26
2.公司名稱:安美得生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司代理順天醫藥生技股份有限公司（以下簡稱順藥）長效止痛針劑納疼
解已獲得汶萊法規單位核准並取得進口藥證。
6.因應措施:本產品將透過本公司於汶萊當地之銷售夥伴進行銷售。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司原於107年6月8日與順藥簽訂長效止痛針劑納疼解東南亞市場銷售代理合
約，取得該產品在新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、汶萊、柬埔寨、寮國、
緬甸和越南共十國的獨家申請藥品查驗登記、技術授權、市場開發及銷售等權利，
代理期間至127年6月8日止。
(2)於汶萊本產品適應症:緩解手術後之中、重度急性疼痛。

美股連日下跌、盤勢主流的AI族群再度搖擺，壓抑台股表現，加權指數失守季線，至昨（10）日周線下跌208點或1.2%，連帶319檔興櫃個股跌多於漲，漲幅超過一成檔數銳減至四檔。其中，以電子零組件的鎧鉅（1585）表現最為出色，本周以來逆勢上漲38.6%，登上興櫃漲幅王。

櫃買中心資料顯示，截至10日，興櫃股票本周總成交金額攀升113.14億元、成交股數增加至2.39億股、成交筆數同步增至13.46萬筆，因交易天數增加帶動三項數據較前一周呈現增加。

本周前十強個股漲幅在8%之上，集中在電子股以及生技股上，計有六檔電子股、生技醫療股則有三檔。鎧鉅經營在機械刀具、植牙刀具、複合式棒料等相關業務，近期股價跌深反彈，周漲幅達到38.6%，突破半年線反壓，昨日收13.85元。

半導體設備機台廠天虹周漲幅達20.2%，累計前七月營收年增率達14%；高科技產業製程廠務系統整合工程商矽科宏晟周漲幅17.1%；通信網路業的達運光電周漲幅約13.2%，累計前七月營收年增率達60.6%。

至於漲幅介於第五至十大的有半導體廠立達9.7%、醫療器材廠安美得8.7%、醫療設備商醫影8.6%、海上離岸風力發電族群之一天力離岸8.45%、智慧電網概念股斯其大8.41%、新藥研發股國邑*8.2%；其中，立達、安美得、天力離岸營收數據表現亮麗，7月營收交出月增、年增、累計前七月年成長的三增表現。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣60,000,000元，每股配發2.5元
4.除權（息）交易日:112/08/24
5.最後過戶日:112/08/25
6.停止過戶起始日期:112/08/26
7.停止過戶截止日期:112/08/30
8.除權（息）基準日:112/08/30
9.現金股利發放日期:無
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會於112年7月21日生效核准在案。
(2)盈餘配發股票股利不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司
股務代理機構辦理拼湊，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股依公司法第240
條以現金分派之(計算至元為止，元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按股票面
額承購之。
(3)其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):351,575
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):242,619
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):51,587
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48,737
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):35,862
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):35,862
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.49
11.期末總資產(仟元):813,465
12.期末總負債(仟元):443,297
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):370,168
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:李亦淇
6.新任者簡歷:
國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授
長庚大學生物醫學工程所 教授
長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所 副教授
長庚大學生化與生醫工程研究所 助理教授
中央研究院基因體研究中心 院聘博士後研究員/博士後研究員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事一席
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:112/05/31
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事 李亦淇
3.許可從事競業行為之項目:
國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司獨立董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事 李亦淇
6.新任者簡歷:
國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授
長庚大學生物醫學工程所 教授
長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所 副教授
長庚大學生化與生醫工程研究所 助理教授
中央研究院基因體研究中心 院聘博士後研究員/博士後研究員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事一席
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:112/05/31
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:112/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司獨立董事補選案。
當選名單如下：
獨立董事：李亦淇
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。