1.事實發生日:113/09/19
2.發生緣由:本公司接獲財政部北區國稅局營業稅違章核定稅額繳款書、裁處書及違章案
件罰鍰繳款書。財政部北區國稅局依臺灣士林地方檢察署起訴書等資料，認定本公司
106年9月至111年1月間無交易事實，取具杏○生醫有限公司及環○生物科技股份有限公
司開立之統一發票，申報扣抵銷項稅額，虛報進項稅額，違反加值型及非加值型營業稅
法。
3.處理過程:本公司將依繳款書繳納稅款及罰鍰，並將提出復查申請。
4.預計可能損失或影響:營業稅新台幣668,144元及罰鍰新台幣1,670,360元。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:
(1)本公司將向北區國稅局提出復查申請，請求撤銷原核定及裁處。
(2)待復查結果如仍須補繳稅額及罰鍰，本公司擬向前總經理王友宏提出民事求償。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:113/07/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)業務處主管：王揚新處長 / 本公司業務處長
(2)行銷處主管：廖雅慧處長 / 本公司行銷處長
(3)海外業務處主管：徐文益處長 / 本公司海外業務處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)業務處主管：徐文益處長 / 本公司海外業務處長
(2)行銷處主管：施麟碩副總經理 / 本公司副總經理
(3)海外業務處主管：廖雅慧處長 / 本公司行銷處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:考量公司長期營運發展佈局，進行職務輪調；王揚新處長因個人因素，
轉調為業務處專案經理。
7.生效日期:113/08/01
8.其他應敘明事項:本案將於最近一次董事會提出追認討論。

1.發生變動日期:113/07/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:李岳洋
6.新任者簡歷:
　國立國防大學法律系研究所 碩士
本公司獨立董事
承理法律事務所 所長
日友達股份有限公司 法人董事之代表人
承詮國際商標專利事務所 所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補行委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/27 ~ 116/05/26
10.新任生效日期:113/07/04
11.其他應敘明事項:本委任案經113/07/04董事會決議通過。

1.發生變動日期:113/06/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林文政
4.舊任者簡歷:
　美國密西根州立大學勞工與工業關係研究所 博士
　中央大學人力資源管理研究所 副教授
　國立台灣大學工商管理學系暨研究所 兼任副教授
　揚秦國際企業股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
　鼎恆數位資訊股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
　東洋藥品薪酬委員會 薪酬委員
5.新任者姓名:待董事會委任後另行公告
6.新任者簡歷:待董事會委任後另行公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/5/27 ~ 116/5/26
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於113年06月13日接獲辭任書，辭任生效日為113年06月13日。

1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董　　事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾
董　　事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣
董　　事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮
獨立董事：許蒨儀
獨立董事：王秀美
獨立董事：李岳洋
獨立董事：李亦淇
4.舊任者簡歷:
董　　事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾
　　　　　中國文化大學韓國語文學系 學士
　　　　　本公司董事長/執行長/總經理
　　　　　吉創股份有限公司 董事長
　　　　　成創股份有限公司 董事長
　　　　　企創股份有限公司 董事長
　　　　　媽咪學苑股份有限公司 法人監察人之代表人
董　　事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣
　　　　　輔仁大學企業管理研究所 碩士
　　　　　本公司董事長/副總經理
　　　　　吉創股份有限公司 董事
　　　　　巧業股份有限公司 董事長
董　　事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮
　　　　　國立臺灣大學公共衛生學系 學士
　　　　　本公司董事
　　　　　永勝生醫股份有限公司 董事長
　　　　　輝瑞大藥廠股份有限公司 全國業務經理
獨立董事：許蒨儀
　　　　　中國文化大學英國語文學系 學士
　　　　　本公司獨立董事
　　　　　北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官
　　　　　台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問
　　　　　台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理
獨立董事：王秀美
　　　　　淡江大學商管學院管理科學學系 博士
　　　　　本公司獨立董事
　　　　　淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授
　　　　　玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理
　　　　　錦喬生物科技有限公司 財務總監
獨立董事：李岳洋
　　　　　國立國防大學法律系研究所 碩士
　　　　　本公司獨立董事
　　　　　承理法律事務所 所長
　　　　　日友達股份有限公司 法人董事之代表人
　　　　　承詮國際商標專利事務所 所長
獨立董事：李亦淇
　　　　　國立台灣大學醫學工程所究所 博士
　　　　　本公司獨立董事
　　　　　國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授
　　　　　長庚大學生物醫學工程所 教授
　　　　　長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所 副教授
　　　　　長庚大學生化與生醫工程研究所 助理教授
　　　　　中央研究院基因體研究中心 院聘博士後研究員/博士後研究員
5.新任者職稱及姓名:
董　　事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾
董　　事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣
董　　事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮
獨立董事：許蒨儀
獨立董事：王秀美
獨立董事：李岳洋
獨立董事：李亦淇
6.新任者簡歷:
董　　事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾
　　　　　中國文化大學韓國語文學系 學士
　　　　　本公司董事長/執行長/總經理
　　　　　吉創股份有限公司 董事長
　　　　　成創股份有限公司 董事長
　　　　　企創股份有限公司 董事長
　　　　　媽咪學苑股份有限公司 法人監察人之代表人
董　　事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣
　　　　　輔仁大學企業管理研究所 碩士
　　　　　本公司董事長/副總經理
　　　　　吉創股份有限公司 董事
　　　　　巧業股份有限公司 董事長
董　　事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮
　　　　　國立臺灣大學公共衛生學系 學士
　　　　　本公司董事
　　　　　永勝生醫股份有限公司 董事長
　　　　　輝瑞大藥廠股份有限公司 全國業務經理
獨立董事：許蒨儀
　　　　　中國文化大學英國語文學系 學士
　　　　　本公司獨立董事
　　　　　北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官
　　　　　台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問
　　　　　台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理
獨立董事：王秀美
　　　　　淡江大學商管學院管理科學學系 博士
　　　　　本公司獨立董事
　　　　　淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授
　　　　　玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理
　　　　　錦喬生物科技有限公司 財務總監
獨立董事：李岳洋
　　　　　國立國防大學法律系研究所 碩士
　　　　　本公司獨立董事
　　　　　承理法律事務所 所長
　　　　　日友達股份有限公司 法人董事之代表人
　　　　　承詮國際商標專利事務所 所長
獨立董事：李亦淇
　　　　　國立台灣大學醫學工程所究所 博士
　　　　　本公司獨立董事
　　　　　國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授
　　　　　長庚大學生物醫學工程所 教授
　　　　　長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所 副教授
　　　　　長庚大學生化與生醫工程研究所 助理教授
　　　　　中央研究院基因體研究中心 院聘博士後研究員/博士後研究員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董　　事：吉創股份有限公司　　　　3,090,308股
董　　事：巧業股份有限公司　　　　1,141,998股
董　　事：永勝生醫股份有限公司　　 467,792股
獨立董事：許蒨儀　　　　　　　　　 0股
獨立董事：王秀美　　　　　　　　　 0股
獨立董事：李岳洋　　　　　　　　　 0股
獨立董事：李亦淇　　　　　　　　　 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司全面改選董事案。
當選名單如下：
董事:吉創股份有限公司 代表人：王耀乾
董事:巧業股份有限公司 代表人：王舒欣
董事:永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮
獨立董事：許蒨儀
獨立董事：王秀美
獨立董事：李岳洋
獨立董事：李亦淇
6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)許蒨儀
(2)王秀美
(3)李岳洋
(4)李亦淇
4.舊任者簡歷:
(1)許蒨儀：中國文化大學英國語文學系 學士
　　　　本公司獨立董事
　　　　北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官
　　　　台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問
　　　　台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理
(2)王秀美：淡江大學商管學院管理科學學系 博士
　　　　本公司獨立董事
　　　　淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授
　　　　玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理
　　　　錦喬生物科技有限公司 財務總監
(3)李岳洋：國立國防大學法律系研究所 碩士
　　　　本公司獨立董事
　　　　承理法律事務所 所長
　　　　日友達股份有限公司 法人董事之代表人
　　　　承詮國際商標專利事務所 所長
(4)李亦淇：國立台灣大學醫學工程所究所 博士
　　　　本公司獨立董事
　　　　國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授
　　　　長庚大學生物醫學工程所 教授
　　　　長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所 副教授
　　　　長庚大學生化與生醫工程研究所 助理教授
　　　　中央研究院基因體研究中心 院聘博士後研究員/博士後研究員
5.新任者姓名:
(1)許蒨儀
(2)王秀美
(3)李岳洋
(4)李亦淇
6.新任者簡歷:
(1)許蒨儀：中國文化大學英國語文學系 學士
　　　　本公司獨立董事
　　　　北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官
　　　　台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問
　　　　台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理
(2)王秀美：淡江大學商管學院管理科學學系 博士
　　　　本公司獨立董事
　　　　淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授
　　　　玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理
　　　　錦喬生物科技有限公司 財務總監
(3)李岳洋：國立國防大學法律系研究所 碩士
　　　　本公司獨立董事
　　　　承理法律事務所 所長
　　　　日友達股份有限公司 法人董事之代表人
　　　　承詮國際商標專利事務所 所長
(4)李亦淇：國立台灣大學醫學工程所究所 博士
　　　　本公司獨立董事
　　　　國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授
　　　　長庚大學生物醫學工程所 教授
　　　　長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所 副教授
　　　　長庚大學生化與生醫工程研究所 助理教授
　　　　中央研究院基因體研究中心 院聘博士後研究員/博士後研究員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:獨立董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/15~113/7/14
10.新任生效日期:113/5/27
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董　　事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾
董　　事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣
董　　事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮
獨立董事：許蒨儀
獨立董事：王秀美
獨立董事：李岳洋
獨立董事：李亦淇
3.許可從事競業行為之項目:
董　　事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾
　　　　　吉創股份有限公司 董事長
　　　　　成創股份有限公司 董事長
　　　　　企創股份有限公司 董事長
　　　　　媽咪學苑股份有限公司 法人監察人之代表人
董　　事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣
　　　　　巧業股份有限公司 董事長
　　　　　吉創股份有限公司 董事
董　　事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮
　　　　　永勝生醫股份有限公司 董事長
獨立董事：許蒨儀
　　　　　北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官
獨立董事：王秀美
　　　　　淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授
獨立董事：李岳洋
　　　　　承理法律事務所 所長
　　　　　日友達股份有限公司 法人董事之代表人
獨立董事：李亦淇
　　　　　國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數二分之一以上股東出席，
出席股東表決權超過三分之二同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
獨立董事：許蒨儀
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中華人民共和國北京市通州區經濟開發區東區創益西路558號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
技術推廣、投資諮詢、勞務派遣、軟體開發、市場調查。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吉創股份有限公司 代表人：王耀乾
4.舊任者簡歷:
(1)中國文化大學韓國語文學系 學士
(2)本公司董事長/執行長/總經理
(3)吉創股份有限公司 董事長
(4)成創股份有限公司 董事長
(5)企創股份有限公司 董事長
(6)媽咪學苑股份有限公司 法人監察人之代表人
5.新任者姓名:吉創股份有限公司 代表人：王耀乾
6.新任者簡歷:
(1)中國文化大學韓國語文學系 學士
(2)本公司董事長/執行長/總經理
(3)吉創股份有限公司 董事長
(4)成創股份有限公司 董事長
(5)企創股份有限公司 董事長
(6)媽咪學苑股份有限公司 法人監察人之代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)許蒨儀
(2)王秀美
(3)林文政
4.舊任者簡歷:
(1)許蒨儀：中國文化大學英國語文學系 學士
　　　　本公司獨立董事
　　　　北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官
　　　　台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問
　　　　台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理
(2)王秀美：淡江大學商管學院管理科學學系 博士
　　　　本公司獨立董事
　　　　淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授
　　　　玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理
　　　　錦喬生物科技有限公司 財務總監
(3)林文政：美國密西根州立大學勞工與工業關係研究所 博士
　　　　中央大學人力資源管理研究所 副教授
　　　　國立台灣大學工商管理學系暨研究所 兼任副教授
　　　　揚秦國際企業股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
　　　　鼎恆數位資訊股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
　　　　東洋藥品薪酬委員會 薪酬委員
5.新任者姓名:
(1)許蒨儀
(2)王秀美
(3)林文政
6.新任者簡歷:
(1)許蒨儀：中國文化大學英國語文學系 學士
　　　　本公司獨立董事
　　　　北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官
　　　　台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問
　　　　台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理
(2)王秀美：淡江大學商管學院管理科學學系 博士
　　　　本公司獨立董事
　　　　淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授
　　　　玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理
　　　　錦喬生物科技有限公司 財務總監
(3)林文政：美國密西根州立大學勞工與工業關係研究所 博士
　　　　中央大學人力資源管理研究所 副教授
　　　　國立台灣大學工商管理學系暨研究所 兼任副教授
　　　　揚秦國際企業股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
　　　　鼎恆數位資訊股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
　　　　東洋藥品薪酬委員會 薪酬委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:獨立董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/12~113/7/14
10.新任生效日期:113/5/27
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣75,000,000元，每股配發2.5元
4.除權（息）交易日:113/06/13
5.最後過戶日:113/06/14
6.停止過戶起始日期:113/06/15
7.停止過戶截止日期:113/06/19
8.除權（息）基準日:113/06/19
9.現金股利發放日期:113/07/10
10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
標的物名稱：新北市五股區五工段土地及建物。
標的物性質：做為自有廠房使用。
2.事實發生日:113/5/23~113/5/23
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：664.10平方公尺(200.89坪)
建物面積：共1,710.16平方公尺(517.32坪)。
車位面積：共773.28平方公尺(233.92坪)。
交易總金額：新台幣194,700,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：竣晟科技股份有限公司。
與公司之關係：無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交易標的物共三筆建號，分別各簽訂一份合約。
付款條件(分四期付款)：
　第一期：新台幣6,250,000/7,000,000/6,220,000，共19,470,000元。
　第二期：新台幣6,250,000/7,000,000/6,220,000，共19,470,000元。
　第三期：新台幣3,125,000/7,000,000/6,220,000，共16,345,000元。
　第四期：新台幣46,875,000/49,000,000/43,540,000，共139,415,000元。
契約限制條款：依照不動產賣賣契約書辦理。
其他重要約定：依照不動產賣賣契約書辦理。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：參酌市場行情及專業鑑價機構鑑定之價格。
決策單位：董事會決議以新台幣194,700,000元為上限，授權董事長全權處理。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
估價事務所：邦德不動產估價師聯合事務所。
估價金額：201,875,400元。
11.專業估價師姓名:
毛秉基。
12.專業估價師開業證書字號:
(106)桃市估字第000053號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應本公司長遠發展及規劃。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年05月17日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年05月17日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
本公司113/5/17董事會決議通過擬取得不動產案，並授權本公司董事長在交易總金額
不超過新台幣194,700,000元之範圍內全權處理本次取得不動產相關事宜；本公司於
113/5/23正式簽訂不動產買賣契約書，故補充公告交易相關資訊。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
標的物名稱：新北市五股區五工段土地及建物
標的物性質：做為自有廠房使用
2.事實發生日:113/5/17~113/5/17
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：664.10平方公尺(200.89坪)
建物面積：共1,710.16平方公尺(517.32坪)
車位面積：共773.28平方公尺(233.92坪)
交易總金額：董事會決議以新台幣194,700,000元額度內，授權董事長全權處理。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：待實際簽約後另行公告。
與公司之關係：無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依約定付款。
契約限制條款：待實際簽約後另行公告。
其他重要約定：待實際簽約後另行公告。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：參酌市場行情及專業鑑價機構鑑定之價格。
決策單位：董事會決議以新台幣194,700,000元為上限，授權董事長全權處理。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
估價事務所：邦德不動產估價師聯合事務所。
估價金額：201,875,400元。
11.專業估價師姓名:
毛秉基。
12.專業估價師開業證書字號:
(106)桃市估字第000053號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應本公司長遠發展及規劃。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年05月17日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年05月17日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
董事會通過授權董事長於新台幣194,700,000元額度內，
全權處理後續簽約相關事宜。

1.事實發生日:113/04/18
2.發生緣由:
(1)法務部調查局臺北市調查處於112/7/21至本公司進行調查，業經臺灣士林地方
檢察署偵查終結，本公司前總經理王友宏於113/04/18接獲起訴書。
(2)臺灣士林地方檢察署於113/04/18發布新聞稿「偵辦臺灣東○藥品股份有限公司
前員工等人涉嫌內線交易案件」、「被告王○宏曾任興櫃公司安○得生醫股份有限
公司之總經理等職務，於任職期間，透過與杏○生醫有限公司、環○生物科技股份
有限公司(下稱環○公司)假交易及對醫院假捐贈方式，幫助安○得公司逃漏稅捐，
導致財報表達不實，並趁機套取挪用公司款項」等內容。
3.因應措施:
(1)該案件係屬前總經理王友宏之個人行為，本公司已委請律師評估該案對本公司
之影響，後續將依據律師評估結果進一步採取相關措施。
(2)本公司非該案件起訴之當事人，特此澄清。
4.對公司財務業務之影響:本公司評估對目前財務業務無重大影響。
5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/25
2.公司名稱:安美得生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900
號函規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞總金額為新台幣5,257,268元。
(2)董事酬勞總金額為新台幣3,942,952元。
(3)上述金額全數現金發放。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):763,283
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):524,557
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):123,285
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):122,231
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):91,716
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):91,716
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.06
11.期末總資產(仟元):885,851
12.期末總負債(仟元):459,812
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):426,039
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：113/03/25
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/01/30
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓（新北市工商展覽中心二樓會議廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業狀況報告。
(2)一一二年度審計委員會審查報告。
(3)一一二年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(5)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:113/01/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
姓名、級職:陳進富 研發處副處長
簡歷:清華大學化學工程學系博士、輔仁大學事業處技轉及資源整合中心營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名、級職:劉政道 研發處經理
簡歷:台灣大學醫學工程學所碩士、本公司研發處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:陳進富副處長因生涯規劃將於113年1月31日辭任。
7.生效日期:113/02/01
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/12/06
2.發生緣由:本公司因產品廣告違反醫療器材管理法第41條第2項規定，致新北
市政府衛生局裁處罰鍰。
3.處理過程:本公司已將相關違規內容撤除，並將依裁處書所載之期限繳納罰鍰。
4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣20萬元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:本公司將加強廣告內容之審核控管，遵從醫療器材
管理法規定辦理。
7.其他應敘明事項:無。