1.事實發生日:114/05/20
2.公司名稱:諾亞克科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應本公司營運需求，業經董事會決議通過，變更營業地址至
臺北市松山區民生東路三段129號12樓
6.因應措施: 授權董事長依法向主管機關辦理變更登記等相關事宜
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：114/05/07
2.股東會召開日期：114/06/18
3.股東會召開地點：犇亞會議中心6樓 B會議室(台北市松山區復興北路99號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：民國113年度營業報告
　2：民國113年度審計委員會查核報告
　3：民國113年度買回庫藏股執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
　1：民國113年度營業報告書及財務報表案
　2：民國113年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
　1：對本公司董事、前董事暨前副總經理等人提起訴訟（含告訴）案
　2：擬選任董事長代表本公司對前案所列人員提起訴訟（含告訴）案
　3：解任銘創投資股份有限公司暨其指派之代表人之董事職務案
　4：解任曜緯投資股份有限公司暨其指派之代表人之董事職務案
　5：修訂本公司「公司章程」部份條文案
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/20
10.停止過戶截止日期：114/06/18
11.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:114/05/07
2.公司名稱:諾亞克股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.通過對本公司董事、前董事暨副總經理提起訴訟案
2.通過選任董事長代表本公司對前案所列人員提起訴訟案
3.通過解任銘創投資股份有限公司暨其指派之代表人之董事職務案
4.通過解任曜緯投資股份有限公司暨其指派之代表人之董事職務案
5.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
6.通過114年度股東常會議程新增討論事項1~5案
6.因應措施: 無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):解任及訴訟等案均將提請於股東常會討論

1.事實發生日:114/05/06
2.公司名稱:諾亞克科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 更正113年度合併財報P.52數字誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:合併財報P.52員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總表
7.更正前金額/內容/頁次:員工福利費用/薪資費用 113年度合計數 72,747千元
8.更正後金額/內容/頁次:員工福利費用/薪資費用 113年度合計數 73,107千元
9.因應措施:發布公告更正誤植金額
10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/04/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:任健碩，會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡明錡，財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/04/25
8.其他應敘明事項:114/04/25董事會決議通過會計主管異動案

　　美國關稅政策變幻莫測，然在台積電（2330）17日法說會利多激勵 下，台股順勢展開反彈，興櫃市場也重拾信心，中小型題材股集體竄 出表態，長照資訊技術服務大廠諾亞克（7724）、自動化設備業者高 明鐵（4573）雙雙周漲逾4成，惟受不確定因素衝擊，興櫃市場成交 量能急凍，單周累計成交金額較前周大幅回落近7成。

　　川普關稅政策下一步動作市場屏息以待，隨各國進入與美國談判階 段，台股本周呈現震盪量縮態勢，以中小型股為主且波動較大的興櫃 市場也出現交投降溫情況，單周成交金額大幅減少至66.91億元，較 前一周的209.11億元大幅減少68％，成交量能急凍，顯示資金縮手觀 望。

　　盤點興櫃股本周股價表現，單周漲幅之冠由諾亞克以41.52％周漲 幅奪下，高明鐵單周大漲40.84％，安基生技、映智、台睿等3檔，周 漲幅也在3成之上，分別達35.46％、31.41％、30.25％，仲恩生醫、 交流資服、山太士、世紀風電、國鼎等，漲幅也均在2成之上，表現 亮眼。

　　先前曾爆出多名高階主管相繼辭職的諾亞克，本周展現驚人反彈力 道，14日強漲17.96％，3月營收2,839.3萬元，較前月成長6.44％， 累計首季營收8,848.8萬元，較去年同期衰退15.01％。

　　此外，台股矽光子族群經歷前波急殺後，本益比已重回合理範圍， 高明鐵受惠市場光通訊及半導體產業對矽光子封裝（CPO）需求提升 ，進而晉升成為當紅炸子雞，在台積電17日法說會釋出樂觀展望帶動 下，股價18日強漲16.04％慶賀，最高價突破50元整數大關、達57.6 元，創4月2日以來新高。

　　不過，興櫃市場卻有公司將「退場」，遊戲廠商唯數娛樂18日舉行 重訊記者會，宣布將終止興櫃股票買賣及撤銷股票公開發行，公司指 出，鑒於整體經營發展規劃考量，因應未來長期發展策略，將重新強 化營運結構，後續實際終止登錄興櫃股票日期將依櫃買中心公告為準 。

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，351檔興櫃個股本周行情轉佳，上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲2%，表現最強興櫃股由生技醫療股的諾亞克（7724）奪下，周漲幅超過四成。

根據櫃買中心昨（18）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額為79.2億元、成交1.3億股、成交11.55萬筆，三項數據均低於前一周；從個別表現來看，漲幅超過一成檔數大幅增加至27檔。

本周漲幅前十強依序為醫療耗材供應鏈股諾亞克41.5%、電機機械股高明鐵40.8%、新藥研發股安基生技35.4%、半導體股映智31.4%、新藥研究開發台睿30.2%、幹細胞新藥研發商仲恩生醫29.4%、第三方支付服務公司交流資服29.1%、光電股山太士26.2%、離岸風電水下基礎製造商世紀風電25.3%、新藥研發股國鼎24.7%。其中映智連續兩周進入前十強榜單，繼前一周漲7.2%後，本周再漲超過三成。

兩檔於本周新掛牌，分別為提供資訊安全專業服務的極風雲創及從事提供自動化方案的和亞智慧，都在15日登錄興櫃。此外，唯數鑒於整體經營發展規劃考量，因應未來長期發展策略，重新強化營運與財務結構，昨日經董事會決議通過終止興櫃股票發行。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣150,000,000元
2.原預定買回之期間:114/02/20~114/04/19
3.原預定買回之數量(股):1,769,041股
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣21.5元至65.2元之間，
若公司股價低於區間價格下限，得持續買回庫藏股
5.本次實際買回期間:114/02/20~114/04/18
6.本次已買回股份數量(股):42,000股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣596,870元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣14.21元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):42,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.12%
11.本次未執行完畢之原因:本公司為維護全體股東權益並兼顧市場機制，
視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/31
2.公司名稱:諾亞克科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司114年03月31日董事會決議通過不分配113年度董事及員工酬勞。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/31
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):415,141
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):90,232
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(15,965)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(5,500)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(6,532)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(6,532)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.18)
11.期末總資產(仟元):667,644
12.期末總負債(仟元):162,737
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):504,907
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/03/31
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/31
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心6樓 EE會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)民國113年度營業報告。
(2)民國113年度審計委員會查核報告。
6.召集事由二、承認事項:(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:114/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳妍樺，總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡明錡，麗嬰房副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/04/21
8.其他應敘明事項:114/03/19董事會決議通過新任代理發言人任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:翁俊煜，美(吉吉)國際企業 董事長室經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/19
8.其他應敘明事項:114/03/19董事會決議通過內部稽核主管任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:任健碩，乾杯股份有限公司會計部暨海外財管課專案經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/24
8.其他應敘明事項:114/03/19董事會決議通過會計主管任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務長
2.發生變動日期:114/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡明錡，麗嬰房副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/04/21
8.其他應敘明事項:114/03/19董事會決議通過新任財務長暨任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:114/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:JONE JENGHORNG CHEN，董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾劍鋒，眾福科技資深處長、成功大學工程科所 碩士
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/26
8.其他應敘明事項:114/03/19董事會決議通過新任發言人任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:總經理
2.發生變動日期:114/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳妍樺，總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾劍鋒，眾福科技資深處長、成功大學工程科所 碩士
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/26
8.其他應敘明事項:114/03/19董事會決議通過新任總經理任命案。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、總經理
3.舊任者姓名:
董事長:鄭詩靜 (代表諾亞克科技股份有限公司)
4.舊任者簡歷:
鄭詩靜 諾亞克科技股份有限公司 副總
5.新任者姓名:
董事長:鍾劍鋒 (代表諾亞克科技股份有限公司)
總經理:蔡明錡 (代表諾亞克科技股份有限公司)
6.新任者簡歷:
董事長:鍾劍鋒 德從科技股份有限公司 研發副總
總經理:蔡明錡 麗嬰房股份有限公司 副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:解任
9.新任生效日期:114/02/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
建齊股份有限公司為本公司之重要子公司

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、總經理、監察人
3.舊任者姓名:
董事長:朱家緯 (代表諾亞克科技股份有限公司)
總經理:鄭詩靜 (代表諾亞克科技股份有限公司)
監察人:沈家平 (代表諾亞克科技股份有限公司)
4.舊任者簡歷:
朱家緯 諾亞克科技股份有限公司 董事
鄭詩靜 諾亞克科技股份有限公司 副總
沈家平 諾亞克科技股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:
董事長:鍾劍鋒 (代表諾亞克科技股份有限公司)
總經理:蔡明錡 (代表諾亞克科技股份有限公司)
監察人:陳妍樺 (代表諾亞克科技股份有限公司)
6.新任者簡歷:
董事長:鍾劍鋒 德從科技股份有限公司 研發副總
總經理:蔡明錡 麗嬰房股份有限公司 副總經理
監察人:陳妍樺 美商長榮集團 副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:解任
9.新任生效日期:114/02/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
卓和企業股份有限公司為本公司100%持股之重要子公司