1.董事會決議日期：115/06/09
2.股東臨時會召開日期：115/08/03
3.股東臨時會召開地點：新北市淡水區中正東路二段177號(華碩AI雲創園區)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案
(2)：修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案
(3)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案
(4)：修訂本公司「道德行為準則」部分條文案
6.召集事由二：討論事項
(1)：辦理現金增資發行新股供初次上市櫃掛牌前公開承銷並提請原股東全數放棄優先認股權案
(2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(3)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(4)：修訂本公司「董事選任程序」部分條文案
(5)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(6)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(7)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(8)：刪除本公司「監察人之職權範疇規則」條文案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/07/05
11.停止過戶截止日期：115/08/03
12.其他應敘明事項：1.本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國115年7月18日至115年7月31日止，
請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw，依相關規定說明投票。
2.受理股東提名期間及地點：自民國115年6月18日起至115年6月29日
(每日上午九時至下午五時)止，凡有意提名之股東務請於上述時間內
親臨或郵寄送達本公司股務室，以利董事會審查及回覆審查結果。
【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『股東會提名函件』
字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】
(地址：新北市淡水區中正東路二段177號，電話：02-2898-7447。)

櫃買家族再添多檔新兵。今（25）日華洋精機（6983）上櫃掛牌，承銷價85元。精誠金融將在27日上櫃掛牌，承銷價50.5元。此外，還有四家公司包括台普威、乾瞻、瑞峰、台智雲也將在本周登錄興櫃。

華洋精機從事自動化視覺影像檢測設備及模組研發、製造與銷售，2025年營收為3.12億元，稅後淨利為7,097萬元，每股稅後純益（EPS）為4.44元。2026年第1季營收為4,926萬元，稅後淨利為309萬元，EPS為0.19元。

精誠金融代理國內外知名品牌信用卡刷卡機等設備銷售與租賃、及信用卡收單系統之軟體開發服務，2025年營收為5.31億元，稅後淨利為6,381萬元，EPS為2.90元。第1季營收1.03億元，稅後淨利為921萬元，EPS為0.42元。

興櫃方面，台普威將於27日登錄興櫃，提供儲能案場完整生命周期之「一站式服務」。輔導推薦證券商為凱基以及群益金鼎證券。興櫃認購價108元。乾瞻將於27日登錄興櫃，從事積體電路矽智財設計服務。輔導推薦證券商為兆豐、元大、凱基、福邦以及中國信託綜合證券。興櫃認購價500元。

瑞峰將於29日登錄興櫃，從事記憶體、邏輯等相關半導體產品晶片級封裝業務及其技術開發。輔導推薦證券商為元大以及富邦綜合證券。興櫃認購價60元。

台智雲將於29日登錄興櫃，提供AI算力基礎建設與整合、AI模型與應用加值、AI算力資源管理調度等服務。輔導推薦證券商為永豐金、兆豐以及元大證券。興櫃認購價65元。

中東局勢升溫牽動市場情緒，台股震盪加劇，資金也自前波漲多強勢股撤出，轉向題材性強、籌碼輕盈的興櫃市場尋找新焦點，在被動元件缺貨題材帶動下，今年屢見「漲到熔斷」的年程（3117）單周再飆22.48％，領軍中小型股走強，而下周起興櫃市場又將迎來多檔搶搭AI題材的上市櫃小金雞，可望延續資金熱度，成為市場新一波吸金焦點。

　　興櫃市場熱度攀升，單周共計有高達24檔個股繳出雙位數周漲幅，而盤點興櫃本周漲幅前十大，依序為：沅聖、華鉬、金聯成、和亞智慧、年程、晶鑽生醫、旭誼、佐臻、巨生醫、鐳洋科技，周漲幅介於 14.49％～65.1％間。

　　近來被動元件市場缺貨效應升溫，國際被動元件大廠再掀漲價潮，激勵台股被動元件族群買盤轉強，相關題材延燒至興櫃市場，興櫃被動元件股年程受惠市場資金追捧，單周股價大漲22.48％，拉高今年來累計漲幅至2.69倍，期間更曾四度盤中大漲觸發熔斷機制，成為2 026年興櫃市場強勢飆股。

　　在AI伺服器、車用電子、工控及高階消費電子需求帶動下，被動元件供需結構轉趨吃緊，年程成長動能主要來自AI伺服器與高效能運算（HPC）需求對被動元件的推升，積層電感與磁珠等高毛利產品需求穩定，有望支撐其整體營收規模穩步擴張，看好其後續營收、獲利表現隨市況轉熱而逐步增溫。

　　值得關注的是，時序邁入季底，集團作帳行情蠢蠢欲動，上市櫃集團也有小金雞準備投入資本市場。

　　展望下周，興櫃市場將一舉迎來台普威、乾瞻、瑞峰、台智雲四家新兵報到，其中，台普威、乾瞻、台智雲均為上市櫃指標大廠小金雞，將為集團資本市場布局擴增版圖。

　　台普威為雲豹能源旗下小金雞，布局儲能系統整合與能源管理領域，乾瞻為神盾旗下矽智財（IP）廠，近年來衝刺AI基礎設施商機，台智雲則是華碩旗下AI雲端服務商，本周宣布推出「AFS Suite（AI F oundry Service Suite）」企業主權AI平台，將搶攻企業AI基礎建設升級需求，興櫃股搭上AI熱潮，來勢洶洶。

　　受惠電網韌性需求與全球轉型趨勢，台普威海內外市場獲利強勁， 2025年營收32.82億元，年增404％，營業利益5.02億元，每股稅後純益（EPS）8.49元，均創下歷史新高紀錄。

　　乾瞻去年底IP獲得雲端服務供應商（CSP）採用，預期今年將開始有相關授權金收入挹注，展望今年營運前景，公司預期，今年底將可見到2奈米製程的UCIe IP。

　　華碩旗下子公司台灣智慧雲端服務即將於29日興櫃掛牌，總經理吳漢章21日表示，台智雲正從過去國家級超算基建邁向第二個成長曲線，鎖定主權AI領域、透過台智雲「AFS Suite」企業主權AI平台，並端出自家AI龍蝦，看好AI Agent市場進入甜蜜點之際，將推助其202 7年在主權AI相關業務就占達三成比重。

　　台智雲2025年度業績倍數增長、達約30億元規模，營運也順利由虧轉盈、獲利約1.31億元。今年累計前四月自結營收規模亦有顯著年增、來到4億元左右。隨後續在科技製造業及大型金融業等產業客戶的主權AI專案帶動下，台智雲對於今年度營運後市樂觀。

　　吳漢章表示，台智雲今年進一步將過去服務國家級主權AI的量能轉化為企業端可落地的解決方案，此回推出全棧式（Full-Stack）解決方案「AFS Suite（AI Foundry Service Suite）」，整合從底層的主權算力服務、信任與資料服務、AI平台服務，到最上層的AI應用服務。

　　台智雲更推出能協助企業一鍵部署AI Agent的AFS MyAgent企業龍蝦，同時結合過去其在「AI模型代工」業務與福爾摩沙大模型的基底，為金融業或大型機構微調出具備專屬領域知識的客製化模型，成為台智雲最大的競爭利基。

　　吳漢章進一步指出，AI消耗戰帶動「推論（Inference）」算力爆發，隨著企業部署AI龍蝦需求帶動AI Agent應用普及化，AI算力（t oken）的消耗量以十倍或甚至百倍成長，導致企業面臨極大的雲端成本壓力，台智雲即看準此痛點，預期企業為省錢並兼顧資安，將積極採購或建置專屬的在地算力、如B300或GB300等AI設備，來處理龐大的推論需求，這將為台智雲的算力建置、代管與軟體平台帶來巨大的商機。

　　此外，台智雲不只賣設備，也能提供「AI工廠（AI Foundry）」，包辦建置前的規畫以及後續的代管與「保母級維運」服務，台智雲截至目前為止，已協助建置的AI算力約占全台總算力的76％，其處於領先地位的底層算力更為其核心競爭力。