1.發生變動日期:113/10/18
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)石邁
(2)陳群志
(3)陳維莉
4.舊任者簡歷:
(1)石 邁/宏仁法律事務所律師
(2)陳群志/創名聯合會計師事務所 創名法律事務所律師
(3)陳維莉/寬量國際股份有限公司資深顧問
5.新任者姓名:
(1)石邁
(2)陳群志
(3)陳維莉
6.新任者簡歷:
(1)石 邁/宏仁法律事務所律師
(2)陳群志/創名聯合會計師事務所 創名法律事務所律師
(3)陳維莉/寬量國際股份有限公司資深顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/6/25~115/6/30
10.新任生效日期:113/10/18
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/10/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:
(1)石邁
(2)陳維莉
(3)吳秀倫
(4)陳群志
6.新任者簡歷:
(1)石 邁/聖州企業(股)公司獨立董事
(2)陳維莉/聖州企業(股)公司獨立董事
(3)吳秀倫/聖州企業(股)公司獨立董事
(4)陳群志/聖州企業(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:無
10.新任生效日期:113/10/18
11.其他應敘明事項:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:楊明舜
4.舊任者簡歷:聖州企業(股)公司總經理
5.新任者姓名:楊明舜
6.新任者簡歷:聖州企業(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113/10/18股東臨時會完成董事全面改選,依規定辦理召集董事會推選董事長
9.新任生效日期:113/10/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/10/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:楊明舜
董事:林如貴
獨立董事:陳維莉
獨立董事:吳秀倫
獨立董事:陳群志
3.許可從事競業行為之項目:
在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事之競業禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無
8.所擔任該大陸地區事業地址:無
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/10/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:楊明舜
董事:陳明如
董事:楊文波
董事:楊輯峰
董事:楊力衡
監察人:楊惠敏
監察人:黃國瑞
4.舊任者簡歷:
(1)董事:楊明舜/聖州企業(股)公司總經理
(2)董事:陳明如/聖州企業(股)公司總經理特助兼行政管理處協理
(3)董事:楊文波/聖州企業(股)公司董事
(4)董事:楊輯峰/聖州企業(股)公司董事
(5)董事:楊力衡/聖州企業(股)公司董事
(6)監察人:楊惠敏/聖州企業(股)公司監察人
(7)監察人:黃國瑞/聖州企業(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事:楊明舜
(2)董 事:陳惠蘭
(3)董 事:林如貴
(4)獨立董事:石 邁
(5)獨立董事:陳維莉
(6)獨立董事:吳秀倫
(7)獨立董事:陳群志
6.新任者簡歷:
(1)董 事:楊明舜/聖州企業(股)公司總經理
(2)董 事:陳惠蘭/聖州企業(股)公司祕書
(3)董 事:林如貴/聖州企業(股)公司商品部經理
(4)獨立董事:石 邁/宏仁法律事務所律師
(5)獨立董事:陳維莉/寬量國際股份有限公司資深顧問
(6)獨立董事:吳秀倫/智策慧品牌顧問有限公司總經理 商業總會會務顧問暨輔導顧問
/亞太行銷數位轉型聯盟協會理事長 長榮大學EMBA助理教授
(7)獨立董事:陳群志/創名聯合會計師事務所會計師 創名法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:楊明舜，選任時持有股數:4865941股
(2)董事:陳惠蘭，選任時持有股數:3554879股
(3)董事:林如貴，選任時持有股數:2764878股
(4)獨立董事:石邁，選任時持有股數:0股
(5)獨立董事:陳維莉，選任時持有股數:0股
(6)獨立董事:吳秀倫，選任時持有股數:0股
(7)獨立董事:陳群志，選任時持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/7/1~115/6/30
11.新任生效日期:113/10/18
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.臨時股東會日期:113/10/18
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司管理辦法之「取得或處分資產程序」部分條文。
(3)本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(4)新股承銷現金增資案及原股東同意全數放棄現增優先認購權供承銷用案。
(5)改選董事7席(含獨立董事4席),當選名單如下:
董 事 楊明舜
董 事 陳惠蘭
董 事 林如貴
獨立董事 石 邁
獨立董事 陳維莉
獨立董事 陳群志
獨立董事 吳秀倫
(6)其他議案:通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

從銷售業務到和兄弟一起創業，聖州董事長楊明舜勇敢地對應市場的變化，積極調整公司的腳步，除了一開始找到汽車踏墊作為主力產品，再到數位轉型，發展電商業務以及線上線下的整合，同時也從汽車踏墊領域持續拓展產品，在電商業務發展的過程中，創造更大的商機。

汽車踏墊 擁40國專利

8月底才在興櫃掛牌的聖州公司，憑藉著3DTM專車專用立體汽車踏墊以及專利止滑技術，取得全球近40國專利，並以總計2,600個車型模具，取得中高階市場的優勢地位，再加上美國實地通路全面展開，投資14億元的聖州屏東新廠年底落成，公司明年將有突破性的成長。

聖州是一家擁有40年歷史的公司，楊明舜從小就有創業夢，父親標會、貸款助他圓夢，小有成果後他決定邀兄弟一起成為股東，聖州現在已是國內一條龍專用立體汽車踏墊大廠，公司即將要登錄興櫃掛牌，兄弟合作開花結果。

成立於1985年，創業初期也嘗試過各種不同的產品，全力發展汽車內、外飾件開發及製造，屏東已興建萬坪智慧生產基地擴充量能為供應國際市場準備，成功在汽車踏墊領域闖出一片天。

聖州自行研發設計、設立模具廠開模，產品從原料配方開發、原物料生產、成品製造，並於海內外設立營運據點，藉著數位轉型、產業升級、建立品牌、發展全球通路，全程自主掌控一條龍經營模式，朝著汽車專屬配件領域的領航者。

聖州先後榮獲德國紅點產品設計獎、日內瓦發明獎金牌、台灣經濟部發明創作獎金獎、台灣精品獎及品牌金舶獎等多國大獎肯定。

擴展產品 多角化布局

近年受國際露營風氣盛行，積極多角化經營將產品線擴展至戶外露營裝備，先後開發具多國專利的「可收折多功能車頂行李盤」、「多功能輪胎梯架」等專利商品，迅速讓旗下品牌「3D」在汽車內外飾件市場中。

此外，聖州也採電商銷售直營、打入美國五大的汽車通路，由生產到消費端全程一條龍，能直接掌控品質與品牌，成立至今已40 年，公司營運規模擴大，楊明舜擔任董事長外，其餘負責經營管理的高階階層都是專業經理人。

電商通路 開拓新市場

楊明舜進一步分享，聖州累積豐厚的實戰經驗與專業技術，產品研發設計中心設在台灣，並且先後於泰國、美國、馬來西亞等地成立據點，行銷全球，供應當地市場。

為了全球市場擴充準備，聖州企業三年前於屏東大慶工業區購地興建萬坪產業基地，並將於今年年底前正式啟用；新廠導入數位化、智慧化生產流程，以AI數據統合，作為經營管理的依據，並藉此擴充聖州企業國際版圖，達到穩定及快速供貨的目標。

對於未來市場的開發，楊明舜認為，先從電商開始，在取得一定程度的市場需求之後，實體通路才跟進，可以減少初期拓展新市場的風險與成本。

他說，在電商時代來臨時，數位轉型協助公司的業務發展，隨時對應市場的發展，調整公司的腳步，是聖州維持成長的一慣態度。

1.事實發生日:113/09/09
2.公司名稱:聖州企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年8月資金貸與及背書保證明細表資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司113年8月資金貸與及背書保證明細表資訊
7.更正前金額/內容/頁次:無
8.更正後金額/內容/頁次:
編號:1
貸出資金之公司:SAINT JOSE 3D MATS CA LLC
貸與對象:UACE INC.
是否為關係人:是
往來科目:其他應收帳款-關係人
累計至本月止最高餘額:8,113仟元
期末動支餘額:8,113仟元
實際動支金額:8,113仟元
利率區間:0%
資金貸與性質:2
有短期融通資金必要之原因:營運週轉
對個別對象資金貸與限額:31,720仟元
資金貸與總限額:63,440仟元
9.因應措施:無
10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、公司治理主管
2.發生變動日期:113/09/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李碧珠/財務主管兼任公司治理主管
/本公司財務經理兼任公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:林友舜/財務主管兼任公司治理主管
/匯僑室內裝修設計(股)公司資深財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/09/02
8.其他應敘明事項:財務主管、公司治理主管異動案俟董事會任命後另行公告。

1.董事會決議日期:113/08/28
2.股東臨時會召開日期:113/10/18
3.股東臨時會召開地點:台北市大安區樂業街97號B1(大安區嘉興區民活動中心)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)訂定「誠信經營守則」報告。
(2)訂定「道德行為準則」報告。
(3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「取得或處份資產處理程序」部份條文案。
(3)本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(4)新股承銷現金增資案及原股東同意全數放棄現增優先認購權供承銷用案。
8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選三席董事及四席獨立董事。
9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/09/19
12.停止過戶截止日期:113/10/18
13.其他應敘明事項:無。

立體汽車踏墊廠聖州（7764）將於28日登錄興櫃，每股參考價58元 ，董事長楊明舜表示，公司從原料配方開發、生產製造，至品牌於全 球通路銷售，採一條龍經營，產品技術領先，今年毛利率可達70％。 為滿足市場需求，亦已於屏東大慶工業區興建萬坪廠房，年底投產後 ，明年業績將迎來一波爆發性成長。

　　聖州2022年營收7.62億元、稅後純益1.6億元，去年進一步成長至 營收9.16億元、稅後純益1.9億元，EPS 5.57元。由於屏東新廠兩條 產線就可增24億元產能，雖今年因產能移轉影響將壓抑成長動能，但 法人樂觀，新廠年底投產後，明年營收將首破10億元。

　　聖州成立於1985年，致力於汽車內外飾件開發，並以自有品牌「3 D」行銷全球，主要攻售後市場，目前實收資本額6億元。

　　楊明舜說明，聖州目前以美國為主力市場，營收占比約40％，台灣 則占約10％，其他還包括大陸、泰國及馬來西亞等地也設有據點。近 年持續拉高零售營收貢獻，至今年前七月已提升至38％，因此也有助 於毛利率提升，自2021年的59.1％一路成長至今年上半年已達70％。

　　聖州持續拓展北美市場，今年開始全面於五大汽車批發商合作強化 鋪貨，並優化陳列，目前也正與各汽車品牌經銷商洽談合作，屏東新 廠年底啟用將正好承接這部分訂單，楊明舜樂觀明年北美業績貢獻將 更上層樓。

　　此外，為強化國際布局，第四季也將設立日本營業據點，將成為僅 次於美國及台灣的第三大主力市場。台灣部分，聖州今年也取得車廠 經銷商合作提供車主選配腳踏墊，效益將自今年開始顯現，海內外都 將同步成長。

　　為滿足市場需求，聖州斥資14億元設立萬坪屏東大慶新廠，楊明舜 表示，大慶廠將導入智慧製造，產線一年產值約在12億元，新廠最多 可擴增至五條產線。

聖州（7764）預計8月28日登錄興櫃，登錄價格為每股58元。董事長楊明舜昨（23）日表示，聖州憑藉3DTM專車專用立體汽車踏墊及專利止滑技術，取得全球近40國專利，再加上總計2,600個車型模具，取得中高階市場的優勢地位，打入美國實地體通路，斥資投資14億元的聖州屏東新廠年底落成，明年將有突破性的成長。

聖州除了汽內踏墊之外，近年受國際露營風氣盛行，亦將產品線擴展至戶外露營裝備，先後開發具多國專利的「可收折多功能車頂行李盤」、「多功能輪胎梯架」等專利商品。

目前聖州位於昆山廠區有兩條產線，屏東廠區完成後初期將從昆山遷移一條生產線，再增設一條生產線，主要由台灣供應市場需求，美國市場除了數位行銷之外，今年並全面性的在五大客戶據點評估舖貨，預計明年新廠完工加入量產之後，聖州的營業額可望快速成長，年營業規模可望突破10億元。

聖州營收有九成來自AM市場，一成供應車廠作為ODM選配，除了台灣與車廠經銷商通路合作，中國大陸與北汽、蔚來合作，透過數位轉型有效擴大市場。

1.事實發生日:113/08/20
2.發生緣由:公告本公司113/08/28 第17屆第10次董事會議召開。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)董事會召集通知日:113/08/20
(2)董事會預計召開日期:113/08/28

1.事實發生日:113/08/26
2.發生緣由:本公司受富邦綜合證券股份有限公司邀請參加法人說明會
(1)召開法人說明會之日期:113年8月26日(星期一)。
(2)召開法人說明會之時間:14點30分。
(3)召開法人說明會之地點:台北市信義區松壽路2號1樓(台北君悅酒店1樓 君寓一)
(4)召開法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會,
針對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。
(5)法人說明會簡報內容:簡報內容檔案將於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/16
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年08月16日
證櫃審字第1130007049號函核准在案。
3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期:113年08月28日。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/05
2.發生緣由:公告本公司113年度第二季財務報告董事會召開日期
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)董事會召集通知日:113/08/05
(2)董事會預計召開日期:113/08/13
(3)預計提報董事會經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第二季。