1.事實發生日:115/07/10
2.公司名稱:精華生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:(1)為活化資產提升資金運用效率，擬出售本公司位於高雄市彌陀區
安港段692地號、694地號、695地號、696地號
授權董事長每坪不低於新台幣21萬元之條件下辦理本不動產處分相關事宜。
授權期間自董事會決議日起一年內。
6.因應措施:將依本公司「取得或處分資產處理程序」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:115/07/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳銘志/副總經理/國立高雄科技大學電子工程系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:因應公司營運發展需要
7.生效日期:115/8/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘配發現金股利：新台幣27,860,000元(每股配發新台幣1元)
(2)盈餘配發股票股利新台幣13,930,000元(每股配發新台幣0.5元)
4.除權（息）交易日:115/07/27
5.最後過戶日:115/07/28
6.停止過戶起始日期:115/07/29
7.停止過戶截止日期:115/08/02
8.除權（息）基準日:115/08/02
9.現金股利發放日期:115/08/28
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會
115年6月30日申報生效在案。
(2)股票股利向經濟部變更登記完成30日內，委由台灣集中保管結算所以無實體方式
直接撥入股東之集保帳戶，屆時將另行公告並分函通知股東。
(3)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，
或如因法令規定、主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要須予變更時，
授權董事長全權處理相關事宜。
(4)除權除息基準日及現金股利暨股票股利發放日，如因作業時程更動而需修正時，
授權董事長全權處理。
(5)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，
由小數點數字自大至小及股東戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

1.董事會決議日期:115/07/10
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:按面額計新台幣30,000,0000元
6.發行價格:暫訂發行價格為每股新台幣52元溢價發行，
預計募集金額為新台幣156,000,000元，實際發行價格授權董事長參酌市場狀況
及配合上櫃前之承銷方式並依相關法令，與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:450,000股。
8.公開銷售股數:2,550,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次辦理現金增資發行新股，除依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%
計450,000股由本公司員工認購外，其餘2,550,000 股依證券交易法第28條之1
及本公司114年6月10日股東常會決議通過，由原股東放棄優先認購權利全數辦理
上櫃前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。
(2)對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會
證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股均採無實體發行，其權利義務與
原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案主管機關申報生效後，
授權董事長訂定增資基準日等發行新股之相關事宜。
(2)本次現金增資發行新股所訂之發行價格、發行條件、募集金額及其他相關事項，
如因法令規定或主管機關核示、基於營運評估或客觀環境需修正變更，
授權董事長全權處理。

1.股東會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司【公司章程】部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一四年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司【股東會議事規則】案。
7.其他應敘明事項:無。

國立高雄科技大學與精華生醫（7806），日前簽署產學合作備忘錄（MOU），雙方攜手成立「產學創新與人才培育合作聯盟」，將以生醫與保健領域為核心，透過資源整合與技術研發合作，共同培育符合產業需求的專業人才，深化產學鏈結。

高科大在水產食品科學領域基礎深厚，尤其在海洋天然物萃取及機能性食品開發成果豐碩，包括魚鱗、魚皮萃取膠原蛋白等技術，展現海洋資源高值化應用潛力；精華生醫則專注於生技產品研發。雙方將從人才培育、學生實習、就業媒合到技術研發及資源共享等面向推動合作，未來可望結合學界研發能量與企業產品開發經驗，推動相關技術落實應用，開發具市場競爭力的保健產品，進而拓展海洋生技於大健康產業的發展。

此次合作由校友牽線促成，展現高科大校友網絡的凝聚力。精華生醫董事長陳俊宏率領團隊出席，在高科大校友總會總會長朱溥霖等多位校友見證下，與高科大校長吳忠信共同完成簽署。

吳忠信表示，校友在產業深耕的成果回饋母校，是學術與產業實務接軌的最短路徑。透過校友的橋接，跳脫傳統形式的合作，成為以「信任」為基礎的長期夥伴關係。高科大長期致力於實務導向教學，未來將透過課程連結與業界參與，讓學生接觸產業第一線需求，培養實務能力的專業人才，促進人才培育及產業接軌。

精華生醫表示，期待透過合作導入學界研發資源，加速產品創新與人才培育；高科大則指出，未來將持續串聯校友與產業資源，擴大大健康領域布局，提升整體產學合作效益。（李福忠）

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12
2.審計委員會通過財務報告日期:115/05/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):135,495
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):36,923
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19,046
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19,090
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15,264
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,264
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.55
11.期末總資產(仟元):1,093,172
12.期末總負債(仟元):331,591
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):761,581
14.其他應敘明事項:無

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：115/05/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,860,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：1,393,000
5. 其他應敘明事項：
本公司盈餘轉增資配股案業經民國115年3月19日董事會通過，將提115年股東常會討論。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/05/06
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：高雄市岡山區本洲里本工路17號2樓會議室(高雄市岡山本洲產業園區服務中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司⺠國⼀⼀四年度營業報告
(2)：本公司⺠國⼀⼀四年度審查報告書
(3)：本公司⺠國⼀⼀四年度員⼯酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：本公司訂定【永續發展實務守則】案
(5)：本公司民國一一四年度盈餘分配現金股利情形
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認民國一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司盈餘轉增資發行新股案
(2)：修訂本公司【公司章程】部分條文案
(3)：修訂本公司【股東會議事規則】案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/19
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):538,649
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):163,766
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):91,846
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):95,205
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):75,332
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):75,332
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.05
11.期末總資產(仟元):1,106,984
12.期末總負債(仟元):332,807
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):774,177
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/19
2.增資資金來源:114年度盈餘分配
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,393,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:13,930,000元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配
發50股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在
停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期拼湊或
拼湊不足一股之畸零股，依公司法第240條規定改發現金(至元為止)，並擬請股東
會授權董事長洽特定人按面額承購。配合無實體劃撥作業，凡以劃撥集保獲配股票
之股東，前述拼湊不足一股之畸零股款將充抵股東劃撥集保之費用。
11.本次發行新股之權利義務:與原有普通股相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及未來業務發展需要。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟股東會通過並呈報主管機關核准後，提請股東會授權董事會另訂增資配股基
準日及發行新股事宜。
(2)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，或如
因法令規定、主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要須予變更時，提請股
東會授權董事會全權處理相關事宜。

1. 董事會擬議日期：115/03/19
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,860,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：1,393,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/19
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：高雄市岡山區本洲里本工路17號2樓會議室(高雄市岡山本洲產業園區服務中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司⺠國⼀⼀四年度營業報告
(2)：本公司⺠國⼀⼀四年度審查報告書
(3)：本公司⺠國⼀⼀四年度員⼯酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：本公司訂定【永續經營實務守則】案
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認⺠國⼀⼀四年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認⺠國⼀⼀四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司盈餘轉增資發⾏新股案
(2)：修訂本公司【公司章程】部分條文案
(3)：修訂本公司【股東會議事規則】案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：無

1.發生變動日期:115/03/19
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)陳俊宏
(2)帝愷投資有限公司代表人朱育嬅
(3)吉百利投資有限公司代表人朱柏愷
6.新任者簡歷:
(1)陳俊宏/本公司董事長
(2)朱育嬅/本公司法人董事帝愷投資有限公司代表人
(3)朱柏愷/本公司法人董事吉百利投資有限公司代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設置永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/03/19
11.其他應敘明事項:任期自生效日起至本屆董事任期屆滿為止(115/03/19~117/06/09)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:115/01/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何政育/精華生醫股份有限公司副總經理兼任研發長
4.新任者姓名、級職及簡歷:邱櫟芩/精華生醫股份有限公司研發經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人家庭因素
7.生效日期:115/02/01
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/08
2.公司名稱:精華生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年現金增資認股繳款期限已於114年10月07日截止，惟仍有部份
原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自114年10月08日起至114年11月
10日下午3點30分止為本次現金增資股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至永豐商業銀行三民分行
暨全國各地分行繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)於催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購
股數撥入認股人之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理
機構永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區博愛路17號3樓；
電話：02-23816288)。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
1.高雄市永安區保安段800地號
2.高雄市永安區保安段802地號，權利範圍1/4，
目前進行分割登記，屆時完成分割登記後地號將會變更。
2.事實發生日:114/10/7~114/10/7
3.董事會通過日期: 民國114年10月7日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.高雄市永安區保安段800地號：2,443.91平方公尺(折合739.28坪)
每坪約新台幣67,633.373元，交易總金額為新台幣50,000仟元。
2.高雄市永安區保安段802地號(權利範圍1/4)：765.05平方公尺(折合231.427坪)
每坪約新台幣45,997.23元，交易總金額為新台幣10,645仟元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易對象係屬自然人且非本公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.高雄市永安區保安段800地號：
(1)第一期簽約款：新台幣1,000萬元
(2)第二期備件款：新台幣500萬元
(3)第三期尾款：新台幣3,500萬元
2.高雄市永安區保安段802地號(權利範圍1/4)：依照不動產買賣契約書簽訂辦理。
3.契約限制條款：無
4.其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易價格係參考估價報告並經雙方議價，
經由民國114年10月07日審計委員會及董事會決議通過。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
兆豐不動產估價師事務所
高雄市永安區保安段800地號：估價金額為新台幣50,197,100元
高雄市永安區保安段802地號(權利範圍1/4)：估價金額為新台幣11,455,800元
13.專業估價師姓名:
蘇文清
14.專業估價師開業證書字號:
(94)台內估字第000201號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:是
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
富家通不動產仲介經紀股份有限公司，經紀費用為總價金1%。
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應本公司長遠營運發展，規劃擴建研發中心、廠辦等營運空間使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
審計委員會民國114年10月07日通過。
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
1.考量法人無法直接持有一般農業區的農牧用地，高雄市永安區保安段
800地號及802地號分別透過董事朱育嬅女士及朱柏愷先生名義代持，
再依據經濟部「興辦工業人使用毗連非都市土地擴展計畫申請審查辦
法」，將兩筆農地申請變更為工業建築用地，變更完成後，再由董事朱
育嬅女士及朱柏愷先生將土地移轉還給本公司。
2.為確保資產移轉風險，本公司與董事朱育嬅女士及朱柏愷先生簽訂【不
動產代持契約書】並進行公證，以確保公司資產之保全。
3.本公司購置高雄市永安區保安段802地號，權利範圍1/4，目前辦理分割
登記，完成分割登記後地號將會變更。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理兼任研發長
2.發生變動日期:114/10/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:何政育/副總經理/全瑩生技營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:因應公司營運發展需要
7.生效日期:114/11/03
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/10/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃宇彤/財務長/精華生醫(股)公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/10/07
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/07
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)董事：陳俊宏
放棄認購股數：32,350股
占得認購股數之比率：100%
(2)法人董事：帝愷投資有限公司
放棄認購股數：713,574股
占得認購股數之比率：100%
(3)法人董事帝愷投資有限公司董事代表人：朱育嬅
放棄認購股數：62,701股
占得認購股數之比率：100%
(4)法人董事：吉百利投資有限公司
放棄認購股數：712,099股
占得認購股數之比率：100%
(5)法人董事吉百利投資有限公司董事代表人：朱柏愷
放棄認購股數：47,029股
占得認購股數之比率：100%
4.特定人姓名及其認購股數:上述董事放棄認購之股數，係依公司法第267條辦理認股權
轉讓或授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無