1.股東會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案及定義本公司基層員工範圍。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司申請股票上市(櫃)案。
(2)通過本公司為辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，
原股東全數放棄優先認購權利案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。
(8)通過訂定本公司「股東會議事規則」案。
(9)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
振邦企業(股)公司代表人：石文機董事
爾東國際投資有限公司代表人：陳志忠董事
台亞半導體(股)公司代表人：吳蕙伶董事
極想投資有限公司
汪乃儀獨立董事
陳良瑞獨立董事
梁晴瀅獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司114年6月26日股東常會代表
已發行股份總數三分之二以上股東出席，且出席股東表決權過半數表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)振邦企業(股)公司代表人：石文機董事
(2)台亞半導體(股)公司代表人:吳蕙伶
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)深圳創兆智能有限公司董事長
香港NS VISION Technology Co Limited 董事長
(2)深圳日亞化學有限公司監察人
上海日亞電子化學有限公司監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
深圳創兆智能有限公司：
深圳市龍華區龍華街道華聯社區大浪南路海榮豪苑 1、2 棟二層F10
香港NS VISION Technology Co Limited：香港東區電氣道180號百家利中心
深圳日亞化學有限公司：廣東省深圳市羅湖區人民南路嘉里中心11樓1116室
上海日亞電子化學有限公司：中華人民共和國上海市松江區松勝路622號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
深圳創兆智能有限公司：設備買賣
香港NS VISION Technology Co Limited：投資控股
深圳日亞化學有限公司：各種螢光體之製造及銷售有關照明器材及照明材料之製造
及銷售有關半導體之製造及銷售一般進出口貿易業務。
上海日亞電子化學有限公司：各種螢光體之製造及銷售有關照明器材及照明材料之製造
及銷售有關半導體之製造及銷售一般進出口貿易業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：石文機
董事：陳志忠
董事：黃韋豪
董事：台亞半導體(股)公司代表人：簡萬財
董事：中華開發優勢創業投資有限合夥代表人：黃俊達
監察人：陳姻叡
監察人：鐘文宏
4.舊任者簡歷:
董事：石文機/和亞智慧科技(股)公司董事長
董事：陳志忠/和亞智慧科技(股)公司總經理
董事：黃韋豪/和亞智慧科技(股)公司研發副總
董事：台亞半導體(股)公司代表人：簡萬財/積亞半導體(股)公司董事長
董事：中華開發優勢創業投資有限合夥代表人：
黃俊達/中華開發資本(股)公司資深協理
監察人：陳姻叡/台亞半導體(股)公司協理
監察人：鐘文宏/鴻海精密(股)公司研發副理
5.新任者職稱及姓名:
董事：振邦企業(股)公司代表人：石文機
董事：爾東國際投資有限公司代表人：陳志忠
董事：台亞半導體(股)公司代表人：吳蕙伶
董事：極想投資有限公司
獨立董事：汪乃儀
獨立董事：陳良瑞
獨立董事：梁晴瀅
6.新任者簡歷:
董事：振邦企業(股)公司代表人：石文機(和亞智慧科技(股)公司董事長)
董事：爾東國際投資有限公司代表人：陳志忠(和亞智慧科技(股)公司總經理)
董事：台亞半導體(股)公司代表人：吳蕙伶(台灣日亞化學(股)公司財務長)
董事：極想投資有限公司
獨立董事：汪乃儀/九齊科技(股)公司管理部處長
獨立董事：陳良瑞/國立彰化師範大學副校長
獨立董事：梁晴瀅/新莊幸福中醫診所執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：振邦企業(股)公司代表人： 石文機 1,350,000股
董事：爾東國際投資有限公司代表人： 陳志忠 600,000股
董事：台亞半導體(股)公司代表人： 吳蕙伶 932,000股
董事：極想投資有限公司 607,000股
獨立董事：汪乃儀 0股
獨立董事：陳良瑞 0股
獨立董事：梁晴瀅 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
11.新任生效日期:114/06/26
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選董事，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):全面改選董事，依證券交易法由全體獨立
董事組成審計委員會取代監察人。

1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：汪乃儀
(2)獨立董事：陳良瑞
(3)獨立董事：梁晴瀅
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：汪乃儀/九齊科技(股)公司管理部處長
(2)獨立董事：陳良瑞/國立彰化師範大學副校長
(3)獨立董事：梁晴瀅/新莊幸福中醫診所執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:股東常會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)汪乃儀
(2)陳良瑞
(3)梁晴瀅
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：汪乃儀/九齊科技(股)管理部處長
(2)獨立董事：陳良瑞/國立彰化師範大學副校長
(3)獨立董事：梁晴瀅/新莊幸福中醫診所執行長
5.新任者姓名:
(1)汪乃儀
(2)陳良瑞
(3)梁晴瀅
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：汪乃儀/九齊科技(股)管理部處長
(2)獨立董事：陳良瑞/國立彰化師範大學副校長
(3)獨立董事：梁晴瀅/新莊幸福中醫診所執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，經本公司董事會
通過委任第二屆薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/26-117/06/25
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:汪乃儀、陳良瑞、梁晴瀅。
4.舊任者簡歷:
獨立董事：汪乃儀(九齊科技(股)管理部處長)
獨立董事：陳良瑞(彰化師範大學副校長)
獨立董事：梁晴瀅(幸福中醫診所執行長)
5.新任者姓名:汪乃儀、陳良瑞、梁晴瀅。
6.新任者簡歷:
獨立董事：汪乃儀(九齊科技(股)管理部處長)
獨立董事：陳良瑞(彰化師範大學副校長)
獨立董事：梁晴瀅(幸福中醫診所執行長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/26-114/06/26
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會成員之任期與董事會任期相同。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:石文機
4.舊任者簡歷:和亞智慧科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:振邦企業(股)公司代表人：石文機
6.新任者簡歷:和亞智慧科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，董事會推選董事長
9.新任生效日期:114/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣22,317,100元(每股配發1元)
4.除權（息）交易日:114/07/14
5.最後過戶日:114/07/15
6.停止過戶起始日期:114/07/16
7.停止過戶截止日期:114/07/20
8.除權（息）基準日:114/07/20
9.現金股利發放日期:114/07/31
10.其他應敘明事項:無。

　　台亞（2340）旗下星亞視覺（7753）通過上櫃審議之後，將辦理初 次上櫃前現金增資發行新股，每股價格暫定45元，以星亞視覺通過上 櫃審議的時間點推算，估最遲將在11月中以前上櫃，成為台亞集團旗 下首檔IPO子公司，直逼1元的首季財報成績單，居集團子公司之冠。

　　星亞視覺資本額2.21億元，台亞持股比例達65％，為台亞集團首度 IPO的子公司，以數位顯示系統、視覺燈光系統為主力業務，100％採 用日亞化的晶片，2024年營收達7.97億元，稅後純益7,900萬元，年 增25.4％，每股稅後純益3.56元，創下歷史新高紀錄，股東會通過每 股配發1.5元盈餘分派案，配息率約當42.13％。

　　星亞視覺第一季營收達2.02億元，稅後純益2,200萬元，年增10％ ，平均毛利率大幅成長至37.4％，單季每股稅後純益0.99元。

　　星亞視覺營運主力與美國達科電子（Daktronics）重疊，該公司於 美股的報價達每股14.23美元，近半年股價曾經震盪走低，但近日股 價反彈走高，重啟漲勢。

　　星亞5月中已通過櫃買中心上櫃審議，必須在三個月之內掛牌，並 得延長一次，市場人士推估，星亞視覺將在11月中以前上櫃，成LED 族群中少見的高獲利股。

　　而因應首次IPO，星亞視覺將辦理現金增資，每股發行價格暫定45 元，以星亞目前在興櫃的價格約60元來看，約折價25％，據星亞視覺 公告，預計募集1.31億元資金，其中15％股數（約435張）保留員工 認購，其餘85％股數（約2,465張）由原股東放棄認購，全數委由推 薦證券承銷商辦理初次上櫃前公開承銷，不受公司法267條由原有股 東按照原有股份比例優先認購之規定。

　　除星亞視覺步入IPO最後一哩路之外，台亞轉投資和亞智慧（7825 ）也於4月中旬登錄興櫃，20日於興櫃的收盤價達51元，禾亞智慧在 AI、光學及影像這三個關鍵核心技術的累積逾二十年，5月營收以5, 180萬元創下歷史新高紀錄，月增67.7％、年增440％，成為台亞集團 下一檔準IPO股。

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，351檔興櫃個股本周行情轉佳，上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲2%，表現最強興櫃股由生技醫療股的諾亞克（7724）奪下，周漲幅超過四成。

根據櫃買中心昨（18）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額為79.2億元、成交1.3億股、成交11.55萬筆，三項數據均低於前一周；從個別表現來看，漲幅超過一成檔數大幅增加至27檔。

本周漲幅前十強依序為醫療耗材供應鏈股諾亞克41.5%、電機機械股高明鐵40.8%、新藥研發股安基生技35.4%、半導體股映智31.4%、新藥研究開發台睿30.2%、幹細胞新藥研發商仲恩生醫29.4%、第三方支付服務公司交流資服29.1%、光電股山太士26.2%、離岸風電水下基礎製造商世紀風電25.3%、新藥研發股國鼎24.7%。其中映智連續兩周進入前十強榜單，繼前一周漲7.2%後，本周再漲超過三成。

兩檔於本周新掛牌，分別為提供資訊安全專業服務的極風雲創及從事提供自動化方案的和亞智慧，都在15日登錄興櫃。此外，唯數鑒於整體經營發展規劃考量，因應未來長期發展策略，重新強化營運與財務結構，昨日經董事會決議通過終止興櫃股票發行。

本周櫃買家族再添兩檔新兵，包括極風雲創（7826）、和亞智慧將於4月15日登錄興櫃，今年來新登錄興櫃公司將達到21家。目前興櫃掛牌公司總共有349家，包含外國公司二家。

極風雲創將於15日登錄興櫃，主要提供資訊安全專業服務，以專業的資安技術能力及經驗，搭配資安軟硬體工具及設備對客戶提供資安顧問及服務。

輔導推薦證券商為群益金鼎、康和綜合證券，興櫃認購價為50元。

極風雲創為應用資安服務專業廠商，長期持續專注在雲端應用資安領域，為台灣應用資安服務的領導業者之一。該公司因應數位轉型的產業趨勢，逐步建立各項雲應用資安服務，目前的服務對象包含百大知名企業，為發展快速的新創公司。

和亞智慧將於15日登錄興櫃，主要是從事自動化方案、軟體開發、技術勞務與系統整合。

輔導推薦證券商為群益金鼎、凱基證券，興櫃認購價為45元。

和亞智慧憑藉超過20年光學影像處理及精密自動化的專業技術，提供客戶最佳的光學影像檢測系統整合方案。專精於AI圖像分析及光學檢測技術研發。

　美國總統川普關稅「掃射」全球股市，台股本周股災三日重挫近4 ,000點，興櫃市場7日也一度寫下58家跌逾20％慘況，然隨後川普態 度「髮夾彎」，宣布對除大陸外的國家暫停90天關稅，激勵台股狂歡 式回應，中小型股交易熱度也加溫，興櫃單周漲幅之冠由3月掛牌的 「新兵」映智（6563）勁揚7.24％奪得，盛復（4553）、燁聯（995 7）、Q Burger（7797）等亦表現不俗。

　　「川普投顧」難以捉摸，全球股市殺低又衝高、大洗三溫暖，台股 加權指數單周連三日狂瀉後，又連兩日大漲慶賀，單周跌幅收斂至8 .31％，周K留下2,221點超長下影線；而觀察興櫃市場表現，經歷連 續殺盤後，單周上漲家數僅14家，而興櫃本周日均成交金額則達37. 29億元，較上周的22.34億元大幅提升近7成。

　　而單周受川普「關刀」無情揮砍衝擊，全球各產業供應鏈瑟瑟發抖 ，惟儘管關稅陰霾壟罩，「內需防禦股」因不須看美國臉色，加上股 價又有低基期優勢，吸引市場熱錢轉進避險，民生消費、軍工、文化 創意等相關內需族群逆勢吸金，再股市狂殺之際擔綱資金避風港。

　　本周興櫃周漲幅之冠由3月初剛掛牌的電容式指紋感測晶片商映智 奪下，映智3月營收0.15億元，較去年同期大幅成長235.14％，支撐 其股價單周逆勢勁揚7.24％。而周漲幅第二至十名則依序為盛復、精 華生醫、美萌、因華、燁聯、帝圖、群利科技、微電能源、Q Burge r。

　　此外，興櫃市場截至5月初將迎多家生力軍，其中，SaaS資安雲平 台開發商極風雲創、台亞集團旗下AI視覺應用和亞智慧將同步於15日 登錄，環保科技廠立盈則是22日加入，而5月初也有新兵報到，分別 為本土戶外運動用品連鎖品牌歐都納、精密尖端自動化設備製造商創 新服務，可望一舉將今年來登錄興櫃家數推高至24家。

1.事實發生日:114/04/10
2.發生緣由:
(1)召開法人說明會之日期:114年4月10日(星期四)
(2)召開法人說明會之時間:15時00分
(3)召開法人說明會之地點:台北漢來大飯店3樓鉑金C廳(台北市南港區經貿一路
168號3樓)。
(4)法人說明會擇要訊息:本公司召開興櫃前法人說明會，說明本公司
營運概況與未來展望。
(5)法人說明會簡報內容:內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項目下查閱。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:不適用。

　台亞（2340）集團旗下星亞視覺（7753）登錄興櫃二個交易日，股 價勁揚51％，帶動集團市值大幅成長，順利上演蜜月行情，台亞規劃 ，子公司積亞、和亞智慧將於明年陸續完成IPO。

　　星亞登錄興櫃之後，公布半年報，今年上半年毛利率、營益率雙率 雙升，分別達35.5％、10.06％，較去年同期提升5.28個百分點、0. 67個百分點，累計今年上半年稅後純益3,990萬元，年增18％，每股 稅後純益1.81元；星亞目前在手訂單達七個月，訂單能見度直到明年 3月，以今年上半年獲利進度來看，法人預期，星亞今年EPS挑戰4元 ，明年則有機會挑戰獲利半個股本。

　　星亞29日以每股45元登錄興櫃暨公發，掛牌二個交易日股價即勁揚 51％，30日以每股68元收盤，成交量353張。

　　不僅星亞本身市值大漲，持股65％母公司台亞因潛在的持股利益， 股價跟進創下波段新高紀錄，本周一度站上40元整數大關，母、子公 司市值分別達173.5億元、15.03億元。

　　星亞掛牌資本額為2.21億元，營運主力專攻大型戶外數位看板，且 100％採用日商日亞化的晶片，以應對戶外看板的嚴苛使用環境，尤 其北美市場目前數位看板滲透率僅3％。

　　隨著傳統看板啟動汰換潮，與星亞營運有所重疊的美商達科電子（ Daktronics）近半年股價強漲，30日收盤價為14.61美元，報價已逾 新台幣470元。

　　台亞集團旗下星亞順利掛牌之後，積亞、和亞智慧等子公司也陸續 積極進行IPO作業，預期在未來幾年內將開啟亞家軍掛牌熱潮。

台亞集團旗下星亞視覺（7753）昨（27）日宣布，將於明日以每股45元價格登錄興櫃，為集團轉型與專業分工邁出重要第一步。星亞總經理李柏龍表示，目前在手訂單能見度已達六個月，且多個國內外專案即將進入下單階段，樂觀看待下半年營運表現。

台亞昨天舉辦法說會及子公司星亞興櫃前法說會，台亞董事長李國光表示，星亞興櫃過程中雖有些阻滯，但在同仁與輔導券商與主管機關協助下解決，加上日亞化學集團常務取締役戴圳家策略布局的積亞、和亞智慧等子公司也積極進行IPO作業，預期未來幾年內將開啟掛牌熱潮。

李柏龍表示，目前在手訂單能見度達六個月，且多個國內外專案將進入下單階段，加上戶外廣告應用主力客戶營運成長策略帶來的需求增長，在安裝工程如預期進度下，對星亞整體毛利率、獲利表現帶來正面貢獻。

此外，星亞新一代數位顯示系統7月進入量產，隨著製程優化，產能將提升超過20%。星亞今年前七月業績已較去年同期成長13%，展望下半年持樂觀態度。

星亞前身為台亞半導體旗下系統事業處，2022年從分割獨立，專注數位顯示系統及視覺燈光系統研發與製造，在數位顯示系統有超過40年經驗。