1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:114/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人:黃君婷/營運長
代理發言人:虞正邦/策略長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人:莊淑菁/總經理
代理發言人:黃君婷/營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/12/26
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/12/26
2.買回股份目的:轉讓予員工
3.買回股份種類:本公司普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣6,675,000元
5.預定買回之期間:民國114年12月27日至民國115年3月26日
6.預定買回之數量(股):100,000股。
7.買回區間價格(元):每股新台幣31.15元至66.75元之間，惟當公司股價低於
前開買回之價格區間下限時，得繼續執行買回公司股份。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.8％
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):33,000股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
實際買回期間:114/10/2-114/12/1
實際買回數量:33,000股
實際買回數量佔發行股份總數比例:0.275%
實際買回股份金額:1,641,245元
平均每股買回價格:49.73元
12.已申報買回但未執行完畢之情形:考量買回期間股價維持及本公司股東權益，
故未能全數執行完畢。
13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行副總
2.發生變動日期:114/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:方君豪/本公司業務處副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:公司營運規劃需求
7.生效日期:114/12/26
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/12/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/張春漢
4.舊任者簡歷:美商博隆能源(股)公司處長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:董事張春漢於任期中轉讓超過選任當時所持公司股份數額二分之一，
其董事當然解任。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):待最近一次股東會補選。

1.原預定買回股份總金額上限(元):7,057,000元。
2.原預定買回之期間:114/10/02~114/12/1
3.原預定買回之數量(股):100,000股
4.原預定買回區間價格(元):32.93-70.57
5.本次實際買回期間:114/10/02~114/12/1
6.本次已買回股份數量(股):33,000
7.本次已買回股份總金額(元):1,641,245
8.本次平均每股買回價格(元):49.73
9.累積已持有自己公司股份數量(股):33,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.275
11.本次未執行完畢之原因:考量買回期間股價維持及本公司股東權益，
故未能全數執行完畢。
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/10/01
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事:張岳博
6.新任者簡歷:
獨立董事: 張岳博/台北北區扶輪社理事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司114年10月01日股東臨時會補選1席獨立董事，由張岳博當選
擔任本公司獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29
10.新任生效日期:114/10/01
11.其他應敘明事項:補選任委員之任期，同本屆董事任期屆滿日為止。

1.董事會決議日期:114/10/01
2.買回股份目的:轉讓予員工
3.買回股份種類:本公司普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣7,057,000元
5.預定買回之期間:民國114年10月2日至民國114年12月1日
6.預定買回之數量(股):100,000股。
7.買回區間價格(元):每股新台幣32.93元至70.57元之間，惟當公司股價低於
前開買回之價格區間下限時，得繼續執行買回公司股份。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.8％
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):無
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/10/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/張岳博
6.新任者簡歷:台北北區扶輪社理事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事一席
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29
11.新任生效日期:114/10/01
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/10/01
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事:張岳博
6.新任者簡歷:
獨立董事: 張岳博/台北北區扶輪社理事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:股東臨時會補選獨立董事，經本公司114年10月1日第二屆第三次董事會
委任補選獨立董事張岳博為第二屆薪酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29
10.新任生效日期:114/10/01
11.其他應敘明事項:補選任委員之任期，自董事會通過後開始生效至
本屆董事任期屆滿日為止。

1.董事會決議日期：114/08/12
2.股東臨時會召開日期：114/10/01
3.股東臨時會召開地點：台北市信義區松德路159號12樓(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：選舉事項
(1)：補選本公司一席獨立董事案
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：114/09/02
8.停止過戶截止日期：114/10/01
9.其他應敘明事項：本次股東臨時會得以電子方式行使表決權，行使期間：114年9月16日起至114年9月28日

1.發生變動日期:114/07/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/謝宜庭
4.舊任者簡歷:互動國際數位股份有限公司業務副總裁
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:私務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於114/07/16接獲其辭職書，自即日起生效。
(2)本公司將於114年度股東臨時會補選一席獨立董事。

1.發生變動日期:114/07/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:謝宜庭
4.舊任者簡歷:互動國際數位股份有限公司業務副總裁
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:私務繁忙
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於114/07/16接獲其辭職書，自即日起生效。

1.事實發生日:114/07/10
2.公司名稱:極風雲創股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:114年6月本公司營業收入誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入資訊
7.更正前金額/內容/頁次:(單位：新台幣仟元)
本月營業收入淨額 10,161,255
去年本月營業收入淨額 7,360,400
本年累計營業收入淨額 64,049,661
去年累計營業收入淨額 41,056,428
8.更正後金額/內容/頁次:(單位：新台幣仟元)
本月營業收入淨額 10,161
去年本月營業收入淨額 7,360
本年累計營業收入淨額 64,050
去年累計營業收入淨額 41,056
9.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)科培資本股份有限公司代表人：張紘綱 董事
(2)莊淑菁 董事
(3)黃君婷 董事
(4)張春漢 董事
(5)陳柏諭 獨立董事
(6)陳品嘉 獨立董事
(7)謝宜庭 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:
任職於本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果，贊成權數10,290,446權(其中以電子方式行使表決權數381,486權)
佔出席總權數99.99%；經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權
三分之二以上票決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事: 科培資本股份有限公司代表人：張紘綱
(2)董事: 莊淑菁
(3)董事:徐錫平
(4)董事:張春漢
(5)董事:賴貞吟
(6)監察人:鄧菊珠
(7)監察人:劉浩岳
4.舊任者簡歷:
(1)董事:科培資本股份有限公司代表人：張紘綱/極風雲創(股)公司董事長
(2)董事:莊淑菁/極風雲創(股)公司總經理
(3)董事:徐錫平/佧德股份有限公司董事長
(4)董事:張春漢/美商博隆能源(股)公司處長
(5)董事:賴貞吟/盈鑽國際(股)公司總經理
(6)監察人:鄧菊珠/安富科技(股)公司監察人
(7)監察人:劉浩岳/泰鋒電腦(股)公司專案經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事: 科培資本股份有限公司代表人：張紘綱
(2)董事:莊淑菁
(3)董事:黃君婷
(4)董事:張春漢
(5)獨立董事:陳柏諭
(6)獨立董事:陳品嘉
(7)獨立董事:謝宜庭
6.新任者簡歷:
(1)董事:科培資本股份有限公司代表人：張紘綱/極風雲創(股)公司董事長
(2)董事: 莊淑菁/極風雲創(股)公司總經理
(3)董事:黃君婷/極風雲創(股)公司營運長
(4)董事:張春漢/美商博隆能源(股)公司處長
(5)獨立董事:陳柏諭/謙理法律地政聯合事務所律師
(6)獨立董事:陳品嘉/昱德會計師事務所執業會計師
(7)獨立董事:謝宜庭/互動國際數位股份有限公司業務副總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事: 科培資本股份有限公司代表人：張紘綱 1,100,000股
(2)董事: 莊淑菁550,000股
(3)董事: 黃君婷200,000股
(4)董事: 張春漢 5,000股
(5)獨立董事: 陳柏諭0股
(6)獨立董事: 陳品嘉0股
(7)獨立董事: 謝宜庭0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/07~115/12/06
11.新任生效日期:114/06/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:科培資本股份有限公司代表人：張紘綱
4.舊任者簡歷:極風雲創(股)公司董事長
5.新任者姓名:科培資本股份有限公司代表人：張紘綱
6.新任者簡歷:極風雲創(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:114/06/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第二屆董事7席(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司申請上市（櫃），於初次上市（櫃）前辦理之現金增資發行新股，
擬請全體股東放棄優先認購案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。
(5)通過修訂「董監事選舉辦法」部分條文並更名為「董事選任程序」案。
(6)通過新任董事及其代表人競業禁止限制之解除案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳柏諭、陳品嘉、謝宜庭
4.舊任者簡歷:
陳柏諭/謙理法律地政聯合事務所律師
陳品嘉/昱德會計師事務所執業會計師
謝宜庭/互動國際數位股份有限公司業務副總裁
5.新任者姓名:
獨立董事:陳柏諭
獨立董事:陳品嘉
獨立董事:謝宜庭
6.新任者簡歷:
獨立董事:陳柏諭/謙理法律地政聯合事務所律師
獨立董事:陳品嘉/昱德會計師事務所執業會計師
獨立董事: 謝宜庭/互動國際數位股份有限公司業務副總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事，經本公司第二屆第一次董事會
重新委任第二屆薪酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/23~115/12/06
10.新任生效日期:114/06/30
11.其他應敘明事項:配合本公司114年06月30日股東常會董事全面改選，
薪酬委員會任期與董事會任期相同。

1.發生變動日期:114/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事:陳柏諭
獨立董事:陳品嘉
獨立董事:謝宜庭
6.新任者簡歷:
獨立董事:陳柏諭/謙理法律地政聯合事務所律師
獨立董事:陳品嘉/昱德會計師事務所執業會計師
獨立董事:謝宜庭/互動國際數位股份有限公司業務副總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:依法由全體獨立董事組成審計委員會，取代監察人職權
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/06/30
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任

1.董事會決議日期：114/05/16
2.股東會召開日期：114/06/30
3.股東會召開地點：臺北市信義區松德路159號12樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113年度營業報告。
　2：監察人審查113年度決算表冊報告。
　3：113年度虧損撥補情形報告。(修改)
　4：訂定「道德行為準則」案。
　5：訂定「誠信經營守則」案。
　6：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二：承認事項
　1：113年度營業報告書及財務報表案。
　2：113年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂「公司章程」部分條文案。
　2：本公司申請上市（櫃），於初次上市（櫃）前辦理之現金增資
發行新股，擬請全體股東放棄優先認購案。
　3：修訂「股東會議事規則」部分條文案。
　4：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
　5：修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案
　6：修訂「董監事選舉辦法」部分條文並更名為「董事選任程序」
案。(新增)
8.召集事由四：選舉事項
　1：全面改選董事七席（含獨立董事三席）案。
9.召集事由五：其他事項
　1：新任董事及其代表人競業禁止限制之解除案。
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/05/02
12.停止過戶截止日期：114/06/30
13.其他應敘明事項：無