1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
標的物之名稱：恩雋股份有限公司(下稱恩雋)
標的物之性質：普通股
2.事實發生日:114/11/20~114/11/20
3.董事會通過日期: 民國114年11月20日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量為13,900,000股，每單位價格10元，交易金額為139,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：恩雋
其與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：
因應恩雋於案場設備投資及營運規劃之資金需求，由益石能源參與認購現金增資，
持有100%股權。
(2)前次移轉所有人、關係、移轉日期及金額：
益石能源於114年8月5日向綠岩能源以每股約9.17元購入恩雋股份有限公司
24,100,000股，交易價金為221,000,000元。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
綠岩能源於114年8月4日向易晶綠能系統有限公司
以每股8.0629元購入恩雋股份有限公司6,442,750股，交易價金為51,947,217元；
益石能源於114年8月5日向綠岩能源以每股約9.17元購入恩雋股份有限公司
24,100,000股，交易價金為221,000,000元。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依資金需求現金支付。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
以現金方式增資，經益石能源董事會核准通過。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
8.59元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：為38,000,000股
累計投資金額：新台幣360,000,000元
持股比例：100%
權利受限情形：無受限情形
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資占總資產之比例：18.11%
有價證券投資占股東權益之比例：40.55%
營運資金：新台幣144,268,354元
16.經紀人及經紀費用:
無。
17.取得或處分之具體目的或用途:
因應恩雋於案場設備投資及營運規劃之資金需求。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無。
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年11月20日。
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
不適用。
23.會計師姓名:
不適用。
24.會計師開業證書字號:
不適用。
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
28.資金來源:
不適用。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無。

1.事實發生日:114/11/20
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:恩雋股份有限公司（下稱恩雋）
(2)與提供背書保證公司之關係:
益石100%持有之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
恩雋之電廠工程建置所需資金
(4)背書保證之限額(仟元):1,625,385
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):2,146,558
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):2,146,558
(9)本次新增背書保證之原因:
恩雋之電廠工程建置所需資金
(1)被背書保證之公司名稱:匯佑能源股份有限公司（下稱匯佑）
(2)與提供背書保證公司之關係:
益石100%持有之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
匯佑之電廠工程建置所需資金
(4)背書保證之限額(仟元):1,625,385
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):604,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):604,000
(9)本次新增背書保證之原因:
匯佑之電廠工程建置所需資金
(1)被背書保證之公司名稱:匯莯能源股份有限公司（下稱匯莯）
(2)與提供背書保證公司之關係:
益石100%持有之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
匯莯之電廠工程建置所需資金
(4)背書保證之限額(仟元):1,625,385
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):400,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):400,000
(9)本次新增背書保證之原因:
匯莯之電廠工程建置所需資金
2.背書保證之總限額(仟元):
4,572,739
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,941,172
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
344.75
4.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/11/20
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:恩雋股份有限公司（下稱恩雋）
(2)與提供背書保證公司之關係:
益石100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,625,385
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,146,558
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,146,558
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
恩雋之電廠工程建置所需資金
(1)公司名稱:匯莯能源股份有限公司（下稱匯莯）
(2)與提供背書保證公司之關係:
益石100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,625,385
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):400,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):400,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
匯莯之電廠工程建置所需資金
(1)公司名稱:匯佑能源股份有限公司（下稱匯佑）
(2)與提供背書保證公司之關係:
益石100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,625,385
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):604,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):604,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
匯佑之電廠工程建置所需資金
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):352,200
(2)累積盈虧金額(仟元):-32,627
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依簽定之背書保證合約規定
(2)日期:
依簽定之背書保證合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
4,572,739
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,941,172
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
344.75
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
305.36
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/11/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣43,011,024元，每股配發新台幣1元
4.除權（息）交易日:114/12/02
5.最後過戶日:114/12/03
6.停止過戶起始日期:114/12/04
7.停止過戶截止日期:114/12/08
8.除權（息）基準日:114/12/08
9.現金股利發放日期:114/12/30
10.其他應敘明事項:嗣後因增資計畫、買回公司股份或買回股份轉讓、轉換及註銷、
員工認股權憑證執行、限制員工權利新股註銷、法令變更、主管機關核示，或為因應
其他客觀環境修正，致影響除息基準日本公司流通在外股份數量，除息基準日等相關
事宜及股東配息比率因此發生變動而需修正時，擬授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:114/11/12
2.公司名稱:綠岩能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司114年現金增資案業經金融監督管理委員會於民國114年9月9日
金管證發字第1140357514號函申報生效在案。
(2)本公司114年8月12日董事會決議，本次現金增資發行新股之相關事宜，
如須修正或調整時，授權董事長全權處理之。
(3)本公司董事長於114年10月27日決議延長特定人繳款期間，業經金融監督管理
委員會114年11月12日金管證發字第1140362553號函同意備查，延長繳款期間至
115年2月11日止。
(4)對於114年現金增資已繳款之原股東、員工及特定人之權益，本公司擬訂
相關補償方案如下：
A.適用對象：於本補償方案公告前已繳款之股東、員工及特定人等繳款人。
B.申請期間：自補償辦法公告日至114年12月2日止。
C.申請方式：
對於本補償方案公告日前已繳款之股東、員工及特定人等繳款人，如因增資作業
時程發生改變而已無認股意願，請填具『股款退回暨匯款帳號申請書』加蓋股東
原留印鑑，並檢附原現金增資認股繳款收據影本或股款匯款資料影本加蓋股東原
留印鑑及匯款銀行帳號封面影本，於申請期間親自送達或掛號郵寄(以郵戳為憑)
本公司股務管理部(新竹市東區慈雲路118號13樓之8)，逾期未送(寄)達或上列文
件未齊全者，視同維持原認股意願。
D.應退還股款之退還日期及方式：
對於本補償方案公告日前已繳款之股東、員工及特定人等繳款人，如因增資作業
時程發生改變而已無認股意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，
計算公式如下：已繳納股款×【1+(自繳款日至實際退款日(註1)之天數)×利率
(註2)/365】
註1：實際退款日由董事長依法核定。
註2：利率係以補償方案公告日之臺灣銀行公告9個月~未滿12個月定存固定利率
為基準計算之，應退還之已繳股款，以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位。
E.對於已繳款人要求退還原認購股數之股款，本公司董事長將另洽特定人承諾悉
數認購，並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。
願付賠償責任承諾書
綠岩能源股份有限公司(以下簡稱本公司)辦理114年現金增資發行新股案，業經
金融監督管理委員會於民國114年9月9日金管證發字第1140357514號函申報生效
在案。為配合股東繳款作業時程，本公司董事長決定向金融監督管理委員會證
券期貨局申請延長繳款期間至115年2月11日。
本公司及本人特此聲明於本次現金增資延長募集期間對原股東、員工及已繳款
特定人權益尚無重大影響。若因延長特定人繳款期限，而造成參與此次現金增
資之原股東、員工及已繳款特定人權益受損，經提出合理、具體理由及檢具公
信力之佐證資料，主張其權利受損部份，本公司及本人願負相關損失賠償責任。
此致
金融監督管理委員會
立承諾書人：綠岩能源股份有限公司
董事長：葉孟恒
中華民國114年11月12日
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/11/06
2.公司名稱:綠岩能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更補正本公司113年度合併財務報告附表一及附表二部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:附表一及附表二
7.更正前金額/內容/頁次:
附表一第1頁
貸出資金之公司/貸與對象/金貸與性質(註2)/有短期融通資金必要之原因/
資金貸與總限額（註4）/備註
本公司/匯佑能源公司/2/營運週轉/＄575,502/註6
本公司/楊光能源公司/2/營運週轉/＄575,502/註6
本公司/寰光能源公司/2/營運週轉/＄575,502/註6
本公司/恆耀能源公司/2/營運週轉/＄575,502/註6
本公司/匯宇能源公司/2/營運週轉/＄575,502/註6
本公司/海博二號公司/2/營運週/＄575,502/註6
本公司/匯泉能源公司/2/營運週轉/＄575,502/註6
本公司/恩雋公司/2/營運週轉/＄575,502/註6
本公司/Greenrock Japan/2/營運週轉/＄575,502/註6、7
本公司/S-ENERGY/2/營運週轉/＄575,502/註6、7
合億電工公司/匯泉能源公司/2/營運週轉/＄27,652/註6
合億電工公司/匯湧能源公司/2/營運週轉/＄27,652/註6
匯湧能源公司/匯佑能源公司/2/營運週轉/＄25,480/註6
匯莯能源公司/恆耀綠能公司/2/營運週轉/＄31,682/註6
匯莯能源公司/匯泉能源公司/營運週轉/＄31,682/註6
匯莯能源公司/匯湧能源公司/2/營運週轉/＄31,682/註6
匯莯能源公司/匯律能源公司/2/營運週轉/＄31,682/註6
匯莯能源公司/楊光能源公司/2/營運週轉/＄31,682/註6
匯莯能源公司/恩雋公司/2/營運週轉/＄31,682/註6
匯怡能源公司/匯律能源公司/2/營運週轉/＄14,918/註6
匯怡能源公司/易勝能源公司/2/營運週轉/＄14,918/註6
附表一第2頁
貸出資金之公司/貸與對象/金貸與性質(註2)/有短期融通資金必要之原因/
資金貸與總限額（註4）
匯勤能源公司/台菱公司/2/營運週轉/＄296,489/註6
匯勤能源公司/彼得綠樂公司/2/營運週轉/＄296,489/註6
匯勤能源公司/台旭能源公司/2/營運週轉/＄296,489/註6
台菱公司/台旭能源公司/2/營運週轉/＄36,799/註6
註1：編號欄之說明如下：
(1)發行人填0。
(2)被投資公司按公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。
註2：資金貸與性質填寫方法如下：
(1)有業務往來者請填1。
(2)有短期融通資金之必要者請填2。
註3：係業經董事會通過之資金貸與額度。
註4：本公司資金貸與他人之總額以不超過本公司最近期經會計師查核或核閱之淨值
之50%為限。
台菱科技公司資金貸與他人之總額以不超過該公司最近期經會計師查核或核閱之淨
值之20%為限。
註5：綠岩集團對個別對象之資金貸與額度以不超過該公司最近期經會計師查核或核
閱之淨值10%為限。
註6：於編製合併財務報告時業已沖銷。
註7：上述涉及日幣之資產負債金額依台灣銀行日幣與新台幣匯率換算新台幣。
附表二第1頁
背書保證者公司名稱/對單一企業背書保證限額(註2)/背書保證最高限額（註3）
匯勤能源股份有限公司/＄1,482,448/＄2,371,916
註1：編號欄之說明如下：
(1)發行人填0。
(2)被投資公司按公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。
註2：綠岩集團對單一企業背書保證政策皆為保證總額不得超過背書保證公司當期
淨值之百分之二百五。
註3：綠岩集團背書保證政策皆為保證總額不得超過背書保證公司當期淨值之百分
之四百。
註4：屬本公司對子公司背書保證者、屬子公司對本公司背書保證者、屬大陸地區
背書保證者始須填列Y。
8.更正後金額/內容/頁次:
附表一第1頁
貸出資金之公司/貸與對象/金貸與性質(註2)/有短期融通資金必要之原因/
資金貸與總限額（註4）/備註
本公司/匯佑能源公司/2/營運週轉/＄342,955/註6
本公司/楊光能源公司/2/營運週轉/＄342,955/註6
本公司/寰光能源公司/2/營運週轉/＄342,955/註6
本公司/恆耀能源公司/2/營運週轉/＄342,955/註6
本公司/匯宇能源公司/2/營運週轉/＄342,955/註6
本公司/海博二號公司/2/營運週/＄342,955/註6
本公司/匯泉能源公司/2/營運週轉/＄342,955/註6
本公司/恩雋公司/2/營運週轉/＄342,955/註6
本公司/Greenrock Japan/2/營運週轉/＄342,955/註6、7
本公司/S-ENERGY/2/營運週轉/＄342,955/註6、7
合億電工公司/匯泉能源公司/2/營運週轉/＄16,951/註6
合億電工公司/匯湧能源公司/2/營運週轉/＄16,951/註6
匯湧能源公司/匯佑能源公司/2/營運週轉/＄15,288/註6
匯莯能源公司/恆耀綠能公司/2/營運週轉/＄19,009/註6
匯莯能源公司/匯泉能源公司/2/營運週轉/＄19,009/註6
匯莯能源公司/匯湧能源公司/2/營運週轉/＄19,009/註6
匯莯能源公司/匯律能源公司/1/-/＄12,673/註6、8
匯莯能源公司/楊光能源公司/2/營運週轉/＄19,009/註6
匯莯能源公司/恩雋公司/1/-/＄12,673/註6、9
匯怡能源公司/匯律能源公司/2/營運週轉/＄8,951/註6
匯怡能源公司/易勝能源公司/2/營運週轉/＄8,951/註6
附表一第2頁
貸出資金之公司/貸與對象/金貸與性質(註2)/有短期融通資金必要之原因/
資金貸與總限額（註4）
匯勤能源公司/台菱公司/2/營運週轉/＄177,894/註6
匯勤能源公司/彼得綠樂公司/2/營運週轉/＄177,894/註6
匯勤能源公司/台旭能源公司/2/營運週轉/＄177,894/註6
台菱公司/台旭能源公司/2/營運週轉/＄96,228/註6
註1：編號欄之說明如下：
(1)發行人填0。
(2)被投資公司按公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。
註2：資金貸與性質填寫方法如下：
(1)有業務往來者請填1。
(2)有短期融通資金之必要者請填2。
註3：係業經董事會通過之資金貸與額度。
註4：本公司及子公司資金貸與他人之總額以不超過該公司最近期經會計師查核
或核閱之淨值之50%為限，其中：就與本公司及子公司有業務往來之公司或行號
，資金貸與總額以不超過該公司淨值之20%為限：就有短期融通資金必要之公司
或行號，資金貸與總額以不超過該公司淨值之30%為限。
註5：綠岩集團對個別對象之資金貸與額度以不超過該公司最近期經會計師查核
或核閱之淨值10%為限。
註6：於編製合併財務報告時業已沖銷。
註7：上述涉及日幣之資產負債金額依台灣銀行日幣與新台幣匯率換算新台幣。
註8：匯莯能源公司與匯律能源公司已簽訂開發顧問合約，合約金額為45,234仟元。
註9：匯莯能源公司與恩雋公司已簽訂開發顧問合約，合約金額為44,000仟元。
附表二第1頁
背書保證者公司名稱/對單一企業背書保證限額(註2)/背書保證最高限額（註3）
匯勤能源股份有限公司/＄592,979/＄1,185,958
註1：編號欄之說明如下：
(1)發行人填0。
(2)被投資公司按公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。
註2：除匯勤能源公司外，本公司及子公司對單一企業背書保證政策皆為保證總額
不得超過背書保證公司當期淨值之百分之二百五。
匯勤能源公司對單一企業背書保證政策為保證總額不得超過背書保證公司當期淨值
之百分之一百。
註3：除匯勤能源公司外，本公司及子公司背書保證政策皆為保證總額不得超過背
書保證公司當期淨值之百分之四百。
匯勤能源公司背書保證政策為保證總額不得超過背書保證公司當期淨值之百分之二
百。
註4：屬本公司對子公司背書保證者、屬子公司對本公司背書保證者、屬大陸地區背
書保證者始須填列Y。
9.因應措施:更正後上傳於公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:上述單位為新台幣仟元，且僅為附表及附註揭露事項之更補正
，對損益金額並無影響。

1.事實發生日:114/11/06
2.公司名稱:綠岩能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更補正本公司113年度合併財務報告附表一及附表二部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:附表一及附表二
7.更正前金額/內容/頁次:
附表一第1頁
貸出資金之公司/貸與對象/金貸與性質(註2)/有短期融通資金必要之原因/
資金貸與總限額（註4）/備註
本公司/匯佑能源公司/2/營運週轉/＄575,502/註6
本公司/楊光能源公司/2/營運週轉/＄575,502/註6
本公司/寰光能源公司/2/營運週轉/＄575,502/註6
本公司/恆耀能源公司/2/營運週轉/＄575,502/註6
本公司/匯宇能源公司/2/營運週轉/＄575,502/註6
本公司/海博二號公司/2/營運週/＄575,502/註6
本公司/匯泉能源公司/2/營運週轉/＄575,502/註6
本公司/恩雋公司/2/營運週轉/＄575,502/註6
本公司/Greenrock Japan/2/營運週轉/＄575,502/註6、7
本公司/S-ENERGY/2/營運週轉/＄575,502/註6、7
合億電工公司/匯泉能源公司/2/營運週轉/＄27,652/註6
合億電工公司/匯湧能源公司/2/營運週轉/＄27,652/註6
匯湧能源公司/匯佑能源公司/2/營運週轉/＄25,480/註6
匯莯能源公司/恆耀綠能公司/2/營運週轉/＄31,682/註6
匯莯能源公司/匯泉能源公司/營運週轉/＄31,682/註6
匯莯能源公司/匯湧能源公司/2/營運週轉/＄31,682/註6
匯莯能源公司/匯律能源公司/2/營運週轉/＄31,682/註6
匯莯能源公司/楊光能源公司/2/營運週轉/＄31,682/註6
匯莯能源公司/恩雋公司/2/營運週轉/＄31,682/註6
匯怡能源公司/匯律能源公司/2/營運週轉/＄14,918/註6
匯怡能源公司/易勝能源公司/2/營運週轉/＄14,918/註6
附表一第2頁
貸出資金之公司/貸與對象/金貸與性質(註2)/有短期融通資金必要之原因/
資金貸與總限額（註4）
匯勤能源公司/台菱公司/2/營運週轉/＄296,489/註6
匯勤能源公司/彼得綠樂公司/2/營運週轉/＄296,489/註6
匯勤能源公司/台旭能源公司/2/營運週轉/＄296,489/註6
台菱公司/台旭能源公司/2/營運週轉/＄36,799/註6
註1：編號欄之說明如下：
(1)發行人填0。
(2)被投資公司按公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。
註2：資金貸與性質填寫方法如下：
(1)有業務往來者請填1。
(2)有短期融通資金之必要者請填2。
註3：係業經董事會通過之資金貸與額度。
註4：本公司資金貸與他人之總額以不超過本公司最近期經會計師查核或核閱之淨值
之50%為限。
台菱科技公司資金貸與他人之總額以不超過該公司最近期經會計師查核或核閱之淨
值之20%為限。
註5：綠岩集團對個別對象之資金貸與額度以不超過該公司最近期經會計師查核或核
閱之淨值10%為限。
註6：於編製合併財務報告時業已沖銷。
註7：上述涉及日幣之資產負債金額依台灣銀行日幣與新台幣匯率換算新台幣。
附表二第1頁
背書保證者公司名稱/對單一企業背書保證限額(註2)/背書保證最高限額（註3）
匯勤能源股份有限公司/＄1,482,448/＄2,371,916
註1：編號欄之說明如下：
(1)發行人填0。
(2)被投資公司按公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。
註2：綠岩集團對單一企業背書保證政策皆為保證總額不得超過背書保證公司當期
淨值之百分之二百五。
註3：綠岩集團背書保證政策皆為保證總額不得超過背書保證公司當期淨值之百分
之四百。
註4：屬本公司對子公司背書保證者、屬子公司對本公司背書保證者、屬大陸地區
背書保證者始須填列Y。
8.更正後金額/內容/頁次:
附表一第1頁
貸出資金之公司/貸與對象/金貸與性質(註2)/有短期融通資金必要之原因/
資金貸與總限額（註4）/備註
本公司/匯佑能源公司/2/營運週轉/＄342,955/註6
本公司/楊光能源公司/2/營運週轉/＄342,955/註6
本公司/寰光能源公司/2/營運週轉/＄342,955/註6
本公司/恆耀能源公司/2/營運週轉/＄342,955/註6
本公司/匯宇能源公司/2/營運週轉/＄342,955/註6
本公司/海博二號公司/2/營運週/＄342,955/註6
本公司/匯泉能源公司/2/營運週轉/＄342,955/註6
本公司/恩雋公司/2/營運週轉/＄342,955/註6
本公司/Greenrock Japan/2/營運週轉/＄342,955/註6、7
本公司/S-ENERGY/2/營運週轉/＄342,955/註6、7
合億電工公司/匯泉能源公司/2/營運週轉/＄16,951/註6
合億電工公司/匯湧能源公司/2/營運週轉/＄16,951/註6
匯湧能源公司/匯佑能源公司/2/營運週轉/＄15,288/註6
匯莯能源公司/恆耀綠能公司/2/營運週轉/＄19,009/註6
匯莯能源公司/匯泉能源公司/2/營運週轉/＄19,009/註6
匯莯能源公司/匯湧能源公司/2/營運週轉/＄19,009/註6
匯莯能源公司/匯律能源公司/1/-/＄12,673/註6、8
匯莯能源公司/楊光能源公司/2/營運週轉/＄19,009/註6
匯莯能源公司/恩雋公司/1/-/＄12,673/註6、9
匯怡能源公司/匯律能源公司/2/營運週轉/＄8,951/註6
匯怡能源公司/易勝能源公司/2/營運週轉/＄8,951/註6
附表一第2頁
貸出資金之公司/貸與對象/金貸與性質(註2)/有短期融通資金必要之原因/
資金貸與總限額（註4）
匯勤能源公司/台菱公司/2/營運週轉/＄177,894/註6
匯勤能源公司/彼得綠樂公司/2/營運週轉/＄177,894/註6
匯勤能源公司/台旭能源公司/2/營運週轉/＄177,894/註6
台菱公司/台旭能源公司/2/營運週轉/＄96,228/註6
註1：編號欄之說明如下：
(1)發行人填0。
(2)被投資公司按公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。
註2：資金貸與性質填寫方法如下：
(1)有業務往來者請填1。
(2)有短期融通資金之必要者請填2。
註3：係業經董事會通過之資金貸與額度。
註4：本公司及子公司資金貸與他人之總額以不超過該公司最近期經會計師查核
或核閱之淨值之50%為限，其中：就與本公司及子公司有業務往來之公司或行號
，資金貸與總額以不超過該公司淨值之20%為限：就有短期融通資金必要之公司
或行號，資金貸與總額以不超過該公司淨值之30%為限。
註5：綠岩集團對個別對象之資金貸與額度以不超過該公司最近期經會計師查核
或核閱之淨值10%為限。
註6：於編製合併財務報告時業已沖銷。
註7：上述涉及日幣之資產負債金額依台灣銀行日幣與新台幣匯率換算新台幣。
註8：匯莯能源公司與匯律能源公司已簽訂開發顧問合約，合約金額為45,234仟元。
註9：匯莯能源公司與恩雋公司已簽訂開發顧問合約，合約金額為44,000仟元。
附表二第1頁
背書保證者公司名稱/對單一企業背書保證限額(註2)/背書保證最高限額（註3）
匯勤能源股份有限公司/＄592,979/＄1,185,958
註1：編號欄之說明如下：
(1)發行人填0。
(2)被投資公司按公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。
註2：除匯勤能源公司外，本公司及子公司對單一企業背書保證政策皆為保證總額
不得超過背書保證公司當期淨值之百分之二百五。
匯勤能源公司對單一企業背書保證政策為保證總額不得超過背書保證公司當期淨值
之百分之一百。
註3：除匯勤能源公司外，本公司及子公司背書保證政策皆為保證總額不得超過背
書保證公司當期淨值之百分之四百。
匯勤能源公司背書保證政策為保證總額不得超過背書保證公司當期淨值之百分之二
百。
註4：屬本公司對子公司背書保證者、屬子公司對本公司背書保證者、屬大陸地區背
書保證者始須填列Y。
9.因應措施:更正後上傳於公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:上述單位為新台幣仟元，且僅為附表及附註揭露事項之更補正
，對損益金額並無影響。

　　台股高檔震盪，在指數屢創新高情況下，興櫃市場交投同步火熱， 其中，水星生醫*（6932）周漲幅大漲30.97％，躍居興櫃股周漲幅冠 軍；漢測（7856）周漲幅達27.12％，位居亞軍，而倍利科（7822） 周漲24.9％位居第三，展現買盤卡位企圖。

　　據CMoney統計，興櫃本周漲幅前十大依序為水星生醫*、漢測、倍 利科、鴻勁、綠岩能源、創新服務、凱鈿、睿騰能源、旭東環保、機 光科技等10檔，漲幅落在12.05％～30.97％，成交量介於219張～11 ,834張。

　　水星生醫*成立於民國108年7月，目前為全球第二家擁有特殊劑型 藥物配方與3D粉末製程融合的新藥開發技術公司，該項技術已擁有台 灣、日本、德國等多國發明新型的核心專利，有別於第一家美國A公 司的技術只能應用於大型產線及單一藥物；該公司StackDose新藥開 發技術平台具有所需空間小、成本低、配方保密性高、全自動化等優 勢，本周股價大漲30.97％，領漲興櫃市場。

　　漢測專注半導體晶圓測試領域，產品策略緊扣AI與先進製程測試需 求，協助客戶提升測試效能與良率。觀察前三季營收表現，探針卡與 清潔材料持續挹注營收強勁成長動能，工程服務與客製化產品亦隨著 客戶測試產能擴張而穩定貢獻營收。

　　法人表示，漢測營收成長動能來自AI與高效運算（HPC）市場持續 擴張，晶片設計日益複雜、功耗與散熱挑戰加劇，帶動探針卡與清潔 材料需求成長。據研調機構Yole Group報告指出，先進封裝市場規模 2030年將上看794億美元，2024～2030年複合成長率（CAGR）達9.5％ 。

　　法人看好，鴻勁在AI趨勢帶動下，公司AI／HPC客戶比重維持在70 ％，公司認為目前AI客戶的需求穩健，AI／HPC的高訂單比重有望維 持。

觀察近一周358家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數仍多於上漲家數，平均本周下跌1.1%，而表現最強興櫃股由生技醫療股的水星生醫*（6932）奪下，漲幅高達三成。

本周漲幅超過一成的檔數增加至14檔，其中，前十強介於12.05%至30.9%間，本周資金持續流往科技產業，一共有六檔入列。

本周漲幅前十強依序為水星生醫*周漲30.9%、半導體檢測設備股漢測27.1%、高階自動光學檢量測設備股倍利科24.9%、IC測試分選機及其相關設備整合性解決方案商鴻勁20.2%、太陽能股綠岩能源18.2%、半導體自動化設備開發商創新服務17.9%、軟體股凱鈿13.7%、能源技術服務股睿騰能源13.6%、太陽能股旭東環保12.2%、OLED有機發光二極體材料商機光科技12.05%。

1.事實發生日:114/10/30
2.董監事放棄認購原因:整體理財規劃與投資策略考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)法人董事：
鴻光資本股份有限公司，放棄認購股數：481,215股、占得認購股數之比率：100%
(2)法人董事：
憶聲電子股份有限公司，放棄認購股數：59,594股、占得認購股數之比率：100%
(3)董事：
賴明弘，放棄認購股數：6,068股、占得認購股數之比率：100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/10/30
2.公司名稱:綠岩能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年第一次現金增資繳款期限已於114年10月30日下午3時30分截止
，尚有部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第142條及266條第3項規定，自114年10月31日至114年12月01日下午3時30
分截止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持原繳款書儘速繳納，逾期未繳款　
者即喪失認購新股之權利。
(3)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經臺灣集中保管結算所(股)
公司作業後，依其認購股數撥入認股人之集保證券存摺帳戶。
(4)若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部
(地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓；電話：(02)6636-5566)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

綠岩能源（7833）董事長葉孟恒表示，今年EPC工程量約40MW，明年除了太陽能工程案量成長至250MW之外，儲能業務也將開始發酵，整體營運動能明顯優於今年。綠岩能源也與合作夥伴攜手搶進東南亞市場，目前拿到泰國700MW地面型案場，預計後年開始營運。

　葉孟恒說，公司與英國石油、中租控股及台達電等合作夥伴陸續拿下多個案場，案場容量分別為150MW、120MW與30MW。今年EPC工程量體約40MW，明年工程量將成長至250MW，其中6～7成明年開工將陸續貢獻營收。

　綠岩能源海外拓展也傳出捷報，正式與泰國策略夥伴簽署「光儲整合專案」及CPPA企業綠電購售合約，並完成1MW案場併網發電，雙方也簽署合資協議，將攜手於東南亞市場推動更多光儲專案。泰國現階段以屋頂型案場為主，也攜手當地合作夥伴，拿下700MW 的大型地面型案場。馬來西亞與當地大型開發商Solarvest合作，明年總案量約90MW，為水面型光電案場，預計明年第一季啟動。

　除了太陽能工程外，綠岩能源的儲能業務也同步推進。葉孟恒說，儲能將成為公司未來成長的新動能，其中在日本市場的布局以「一次配、二次配」為主，同樣與當地開發商合作，綠岩除了扮演EPC角色，也與合資夥伴共享股權，不僅可收取電費收入，也可在後續收取維運與資產管理費。

1.事實發生日:114/09/30
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:合億電工股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有99.60%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
因合億電工股份有限公司之電廠工程建置所需資金
(4)背書保證之限額(仟元):2,857,962
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):46,410
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):29,890
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):46,410
(9)本次新增背書保證之原因:
因合億電工股份有限公司之電廠工程建置所需資金
(1)被背書保證之公司名稱:台菱科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有69.92%之孫公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
因台菱之儲能案場設備所需資金
(4)背書保證之限額(仟元):2,857,962
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):31,752
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):31,752
(9)本次新增背書保證之原因:
因台菱之儲能案場設備所需資金
2.背書保證之總限額(仟元):
4,572,739
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,601,172
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
140.06
4.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/10/17
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:台菱科技股份有限公司（下稱台菱）
(2)與提供背書保證公司之關係:
匯勤持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):512,624
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):311,752
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):311,752
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):200,000
(8)本次新增背書保證之原因:
台菱儲能案場設備所需資金
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):183,000
(2)累積盈虧金額(仟元):997
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依簽定之背書保證合約規定
(2)日期:
依簽定之背書保證合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
4,572,739
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,601,172
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
140.06
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
58.88
10.其他應敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
子公司益石能源之普通股股權
2.事實發生日:114/9/30~114/9/30
3.董事會通過日期: 民國114年9月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量為15,625,000股
每單位價格：每股面額新台幣10元
交易總金額：156,250,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：益石能源
與公司之關係：本公司62.5%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
本公司62.5%持有之子公司
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依益石能源之現金增資繳款時程規定
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
10.00元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持有數量：41,250,000股、金額：412,500,000元；持股比例：62.5%、
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：16.12 %
占歸屬於母公司業主權益之比例：36.08 %
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣144,268,354元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
因應益石能源及其所屬子公司案場設備投資及營運規劃之資金需求
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年9月30日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議或公司決定日期:114/09/17
2.發行股數:5,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:325,000,000元
5.發行價格:每股新台幣65元
6.員工認股股數:500,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數90%之股份計
4,500,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購，
原股東每仟股可認購104.62434002股
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過
戶日起5日向本公司股務代理機構辦理拼湊事宜，原股東及員工放棄認購之股份或拼湊
不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與發行之原股份相同
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:114/10/20
13.最後過戶日:114/10/15
14.停止過戶起始日期:114/10/16
15.停止過戶截止日期:114/10/20
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期限：114/10/23-114/10/30
(2)特定人繳款期限：114/10/31-114/11/13
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/9/17
18.委託代收款項機構:永豐銀行竹科分行
19.委託存儲款項機構:永豐銀行新竹分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行普通股案，業經金融監督管理委員會114年9月9日金管證發字
第1140357514號函核准在案。
(2)本次現金增資發行新股繳款期間或增資基準日等相關增資作業時程，或其他有關
事項及未盡事宜之處，授權董事長依事實情況辦理後續相關事宜。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
(1)恩雋股份有限公司100%股權，普通股
(2)匯莯能源股份有限公司100%股權，普通股
(3)匯佑能源股份有限公司100%股權，普通股
2.事實發生日:114/8/5~114/8/5
3.董事會通過日期: 民國114年8月5日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量、每單位價格及交易總金額
(1)恩雋股份有限公司：交易單位數量為24,100,000股，每單位價格約9.17元，
交易金額為221,000,000元；
(2)匯莯能源股份有限公司：交易單位數量為6,000,000股，每單位價格約13.17元，
交易金額為79,000,000元；
(3)匯佑能源股份有限公司：交易單位數量為5,120,000股，每單位價格約10.20元，
交易金額為52,200,000元；
三家公司交易總金額352,200,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
綠岩能源股份有限公司(下稱綠岩能源)，持有益石能源65%股權。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：
為整合綠能平台，由益石能源
向綠岩能源取得前述三家公司100%股權。
(2)前次移轉所有人、關係、移轉日期及金額：綠岩能源於114年8月4日向
易晶綠能系統有限公司以每股8.0629元購入恩雋股份有限公司6,442,750股，
交易價金為51,947,217元；
匯莯能源股份有限公司以及匯佑能源股份有限公司為綠岩能源100%出資設立。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
綠岩能源於114年8月4日向易晶綠能系統有限公司
以每股8.0629元購入恩雋股份有限公司6,442,750股，交易價金為51,947,217元；
匯莯能源股份有限公司以及匯佑能源股份有限公司為綠岩能源100%出資設立。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
本次處分係採用權益法之投資，故無處分損益
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約付款方式
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)交易及價格決定方式及依據：
參考三家公司113年度經會計師查核簽證之財務報表以及
專業評價公司出具之股權價值評估報告。
(2)決策單位：董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
9.21元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
三家公司分別累積持有數量：
(1)恩雋股份有限公司：為24,100,000股
(2)匯莯能源股份有限公司：為6,000,000股
(3)匯佑能源股份有限公司：為5,120,000股
累計投資金額：
三家公司共計新台幣352,200,000元
持股比例：均為100%
權利受限情形：均無受限情形
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資占總資產之比例：15.63%
有價證券投資占股東權益之比例：30.25%
營運資金：新台幣114,997,000元
16.經紀人及經紀費用:
無。
17.取得或處分之具體目的或用途:
為整合綠能平台。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無。
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年8月5日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
瓦特會計師事務所
23.會計師姓名:
陳榮朝
24.會計師開業證書字號:
全聯會一字第1050166號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年並無交易，未來一年依業務需求而定。
28.資金來源:
營運資金。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
1.前述三家公司取得或處分有價證券標的公司每股淨值（Ａ）如下：
(1)恩雋股份有限公司：8.70元
(2)匯莯能源股份有限公司：10.88元
(3)匯佑能源股份有限公司：9.60元
故取得或處分有價證券標的公司每股淨值（Ａ）平均為9.21元
2.前述三家公司每股交易金額（Ｂ）如下：
(1)恩雋股份有限公司：9.17元
(2)匯莯能源股份有限公司：13.17元
(3)匯佑能源股份有限公司：10.20元
故每股交易金額（Ｂ）平均為10.00元

1.事實發生日:114/08/04
2.公司名稱:綠岩能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年第二季合併財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:114/08/04
(2)董事會預計召開日期:114/08/12
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季合併財務報告
(4)其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：葉孟恒
(2)董事 國泰永續私募股權基金有限合夥代表人：高偉恩
(3)董事 賴明弘
(4)董事 皮爾森投資股份有限公司
(5)董事 三台佑開發有限公司
(6)監察人 馮意妙
(7)監察人 肯恩顧問股份有限公司
4.舊任者簡歷:
(1)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：葉孟恒/綠岩能源股份有限公司董事長兼執行　
長
(2)董事 國泰永續私募股權基金有限合夥代表人：高偉恩/綠岩能源股份有限公司法人
董事
(3)董事 賴明弘/綠岩能源股份有限公司總經理
(4)董事 皮爾森投資股份有限公司(不適用)
(5)董事 三台佑開發有限公司(不適用)
(6)監察人 馮意妙/知訊力國際股份有限公司董事長
(7)監察人 肯恩顧問股份有限公司(不適用)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：葉孟恒
(2)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：林哲良
(3)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：王漣漪
(4)董事 賴明弘
(5)董事 憶聲電子股份有限公司代表人：彭亭玉
(6)獨立董事 張致遠
(7)獨立董事 周大任
(8)獨立董事 蕭宏宜
(9)獨立董事 朱瓊芳
6.新任者簡歷:
(1)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：葉孟恒/綠岩能源股份有限公司董事長兼執行　
長
(2)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：林哲良/川石投資股份有限公司董事長
(3)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：王漣漪/上海商業儲蓄銀行分行經理
(4)董事 賴明弘/綠岩能源股份有限公司總經理
(5)董事 憶聲電子股份有限公司代表人：彭亭玉/憶聲電子股份有限公司董事長
(6)獨立董事 張致遠/台灣科學園區科學工業同業公會會務總監、佰鴻工業股份有限公
司獨立董事
(7)獨立董事 周大任/美國McCutchen,Doyle,Brown&Enersen律師事務所資深律師、中化
投資控股股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事 蕭宏宜/東吳大學法學院專任教授、國際海洋股份有限公司獨立董事
(9)獨立董事 朱瓊芳/承喬國際聯合會計師事務所主持會計師、崴寶精密科技股份有限
公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：葉孟恒，選任時持有股數:33,224,859 股
(2)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：林哲良，選任時持有股數:27,305,279 股
(3)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：王漣漪，選任時持有股數:26,610,279 股
(4)董事 賴明弘，選任時持有股數:27,111,938 股
(5)董事 憶聲電子股份有限公司代表人：彭亭玉，選任時持有股數:26,816,850 股
(6)獨立董事 張致遠，選任時持有股數:26,919,157 股
(7)獨立董事 周大任，選任時持有股數:26,638,651 股
(8)獨立董事 蕭宏宜，選任時持有股數:26,610,171 股
(9)獨立董事 朱瓊芳，選任時持有股數:26,635,461 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/17~114/07/31
11.新任生效日期:114/08/01
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/08/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：葉孟恒
(2)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：林哲良
(3)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：王漣漪
(4)董事 賴明弘
(5)董事 憶聲電子股份有限公司代表人：彭亭玉
(6)獨立董事 張致遠
(7)獨立董事 周大任
(8)獨立董事 蕭宏宜
(9)獨立董事 朱瓊芳
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事之競業禁止
限制
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之
出席,出席股東表決權三分之二以上之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無
8.所擔任該大陸地區事業地址:無
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無