1.傳播媒體名稱:財訊快報
2.報導日期:115/02/23
3.報導內容:子公司聚泰，因取得全球領先地位且市場需求爆發，去年每股盈餘將上探
2.5元，今年向5-6元挑戰，目前股票登錄興櫃，今年將送創新板掛牌....
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司營收、獲利以及本公司預計申請
掛牌之資訊係屬媒體推估及報導，而非由本公司所表示，特此澄清說明，本公司公告
以公開資訊觀測站為準。
6.因應措施:發布澄清訊息於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:115/01/20
2.重要決議事項:
(1)通過本公司「公司章程」修訂案。
(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(5)通過本公司「衍生性商品處理程序」修訂案。
(6)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(7)通過配合上市(櫃)作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放棄優先認股案
(8)第六屆董事(含獨立董事)選舉案，當選名單如下：
董事：周紹華
董事：聚隆纖維股份有限公司法人代表人-賴明毅
董事：聚隆纖維股份有限公司法人代表人-周秉儀
獨立董事：楊秀慧
獨立董事：簡坤義
獨立董事：施秀鑾
獨立董事：馮昌國
(9)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期: 115/01/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人。
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：聚隆纖維(股)公司
聚隆纖維(股)公司法人代表-周文東
聚隆纖維(股)公司法人代表-賴明毅
聚隆纖維(股)公司法人代表-周紹華
聚隆纖維(股)公司法人代表-紀雅倫
聚隆纖維(股)公司法人代表-張美紅
自然人監察人：林澤忠
自然人監察人：周秉儀
4.舊任者簡歷:
聚隆纖維(股)公司法人代表-周文東/ 聚隆公司董事長暨總經理
聚隆纖維(股)公司法人代表-賴明毅/ 聚隆公司董事暨業務副總經理
聚隆纖維(股)公司法人代表-周紹華/ 本公司總經理
聚隆纖維(股)公司法人代表-紀雅倫/ 本公司業務副總經理
聚隆纖維(股)公司法人代表-張美紅/ 聚隆公司財務處長
自然人監察人：林澤忠/ 聚隆公司董事長室總監
自然人監察人：周秉儀/ 聚隆公司董事暨董事長特別助理
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事：周紹華
法人董事：聚隆纖維(股)公司
聚隆纖維(股)公司法人代表-賴明毅
聚隆纖維(股)公司法人代表-周秉儀
獨立董事：楊秀慧
獨立董事：簡坤義
獨立董事：施秀鑾
獨立董事：馮昌國
6.新任者簡歷:
周紹華 /本公司總經理
聚隆纖維(股)公司法人代表-賴明毅 /聚隆公司董事暨業務副總經理
聚隆纖維(股)公司法人代表-周秉儀 /聚隆公司董事暨董事長特別助理
楊秀慧 /振宇五金獨立董事、聯純科技獨立董事
簡坤義 /矽品精密工業(股)公司董事、南茂科技(股)公司法人董事代表
施秀鑾 /銳泰精密工具(股)公司董事暨副總經理
馮昌國 /勤益投資控股(股)公司獨立董事、鴻名企業(股)公司獨立董事
品元實業(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:
周紹華：652,533股
聚隆纖維(股)公司法人代表-賴明毅：31,850,000股
聚隆纖維(股)公司法人代表-周秉儀：31,850,000股
楊秀慧：0股
簡坤義：0股
施秀鑾：0股
馮昌國：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/26~116/01/25
11.新任生效日期:115/01/20
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用。
14.同任期監察人變動比率: 全面改選故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日: 115/01/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：聚隆纖維(股)公司
(2)董事：聚隆纖維(股)公司法人代表-賴明毅。
(3)董事：聚隆纖維(股)公司法人代表-周秉儀。
(4)獨立董事:楊秀慧、簡坤義、施秀鑾、馮昌國。
3.許可從事競業行為之項目: 以無損本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決
同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期: 115/01/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:周文東
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:周紹華
6.新任者簡歷:本公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/01/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期: 115/01/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)楊秀慧
(2)簡坤義
(3)施秀鑾
4.舊任者簡歷:
(1)楊秀慧 /振宇五金獨立董事、聯純科技獨立董事
(2)簡坤義 /矽品精密工業(股)公司董事、南茂科技(股)公司法人董事代表
(3)施秀鑾 /銳泰精密工具(股)公司董事暨副總經理
5.新任者姓名:
(1)楊秀慧
(2)簡坤義
(3)施秀鑾
(4)馮昌國
6.新任者簡歷:
楊秀慧 /振宇五金獨立董事、聯純科技獨立董事
簡坤義 /矽品精密工業(股)公司董事、南茂科技(股)公司法人董事代表
施秀鑾 /銳泰精密工具(股)公司董事暨副總經理
馮昌國 /勤益投資控股(股)公司獨立董事、鴻名企業(股)公司獨立董事、
品元實業(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/08~116/01/25
10.新任生效日期:115/01/20
11.其他應敘明事項:配合115年股東臨時會全面改選董事，重新委任薪酬委員會委員。

1.發生變動日期: 115/01/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：楊秀慧
(2)獨立董事：簡坤義
(3)獨立董事：施秀鑾
(4)獨立董事：馮昌國
6.新任者簡歷:
楊秀慧 /振宇五金獨立董事、聯純科技獨立董事
簡坤義 /矽品精密工業(股)公司董事、南茂科技(股)公司法人董事代表
施秀鑾 /銳泰精密工具(股)公司董事暨副總經理
馮昌國 /勤益投資控股(股)公司獨立董事、鴻名企業(股)公司獨立董事、
品元實業(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/01/20
11.其他應敘明事項: 全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。

1.發生變動日期:115/01/20
2.法人名稱:聚隆纖維股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)聚隆纖維(股)公司法人代表-周文東
(2)聚隆纖維(股)公司法人代表-賴明毅
(3)聚隆纖維(股)公司法人代表-周紹華
(4)聚隆纖維(股)公司法人代表-紀雅倫
(5)聚隆纖維(股)公司法人代表-張美紅
4.舊任者簡歷:
(1)聚隆纖維(股)公司法人代表-周文東/ 聚隆公司董事長暨總經理
(2)聚隆纖維(股)公司法人代表-賴明毅/ 聚隆公司董事暨業務副總經理
(3)聚隆纖維(股)公司法人代表-周紹華/ 本公司總經理
(4)聚隆纖維(股)公司法人代表-紀雅倫/ 本公司業務副總經理
(5)聚隆纖維(股)公司法人代表-張美紅/ 聚隆公司財務處長
5.新任者姓名:
聚隆纖維(股)公司法人代表-賴明毅
聚隆纖維(股)公司法人代表-周秉儀
6.新任者簡歷:
聚隆纖維(股)公司法人代表-賴明毅 /聚隆公司董事暨業務副總經理
聚隆纖維(股)公司法人代表-周秉儀 /聚隆公司董事暨董事長特別助理
7.異動原因:董事全面改選後，法人董事指派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）: 113/01/26~116/01/25
9.新任生效日期:115/01/20
10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:114/11/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
吳建文/本公司研發高專/台灣日產化工研發部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過任命案
7.生效日期:114/11/06
8.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
座落於雲林縣斗六市斗工十路150號之一樓部份廠房
2.事實發生日:114/11/6~114/11/6
3.董事會通過日期: 民國114年11月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：300.685坪
租金金額：每月新台幣120,000元(未稅）
使用權資產總金額：新台幣6,755,187元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：聚隆纖維股份有限公司
與公司之關係：本公司之母公司(關係人)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：有效利用集團資源，以做為業務營運使用
前次移轉情形：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：每月支付
租金金額：每月新台幣120,000元(未稅）
租賃期間：114/11/11~119/11/10
其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考附近非關係人之租賃行情，提報董事會決議。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為生產空間使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國114年11月06日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：114/11/06
2.股東臨時會召開日期：115/01/20
3.股東臨時會召開地點：彰化縣二水鄉南通路一段50號一樓會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：訂定本公司「公司治理實務守則」報告案
(2)：訂定本公司「誠信經營守則」報告案
(3)：訂定本公司「誠信經營作業程序及為行指南」報告案
(4)：訂定本公司「道德行為準則」報告案
(5)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告案
(6)：修訂本公司「董事會議事規範」報告案
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案
(4)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)：修訂本公司「衍生性商品處理程序」案
(6)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(7)：配合上市(櫃)作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放 棄優先認股案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉第六屆董事(含獨立董事)案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/12/22
11.停止過戶截止日期：115/01/20
12.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告

1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:114/10/22
3.報導內容:公司預計明年下半年擴產後，營收可進一步成長近30％。….
預計2026年毛利率可達30％，較2025年成長近12％…
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司營收、獲利係屬媒體
推估及報導，而非由本公司所表示，特此澄清說明，本公司公告以公開資
訊觀測站為準。
6.因應措施:發布澄清訊息於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。

　　由華南永昌證券主辦之聚泰環保材料（7862）於10月22日正式登錄 興櫃。專注研發近十年，上市公司聚隆（1466）旗下子公司聚泰成功 量產可近100％回收的環保纖維素纖維，並成功打進ZARA及H ＆ M等 國際成衣品牌供應鏈。

　　環保意識抬頭，在Nike、H ＆ M、GAP等大廠綠色概念的宣告與推 動下，聚泰的Lyocell自2024年一推出就呈現供不應求的情況，且價 格有持續成長趨勢，2025年上半年聚泰營收已達去年全年的63％，淨 利更是已超越去年全年獲利的122％，公司預計明年下半年擴產後， 營收可進一步成長近30％。Credence Research調查全球Lyocell市場 需求預估將從2024年的15.7億美金，每年以雙位數成長至2032年的3 4.3億美金，聚泰未來營收、獲利皆預期有大幅成長的空間。

　　華南永昌證券表示，聚泰環保的生產過程更利用汽電共生，可大幅 降低電費等生產成本，預計2026年毛利率可達30％，較2025年成長近 12％。法人分析指出，聚泰環保資本額四億元，在2025第二季收匯損 影響，全年EPS仍有機會達到2.5元以上，2026年在擴產與毛利提升的 帶動下，全年可望大幅成長。

　　而聚泰母公司聚隆目前持有聚泰環保82％股權，獲利將因此受惠， 法人預估聚泰環保明年EPS若達到6元，代表將貢獻母公司聚隆EPS 1 .5元以上獲利、加上聚隆本業復甦，聚隆2026年EPS可望挑戰2元以上 的近年新高，且在聚泰登錄興櫃後，也預期有巨額的潛在投資收益。

聚隆（1466）集團旗下聚泰（7862）將於10月22日登錄興櫃，券商認購價訂為每股45元。聚泰專注於環保纖維素長絲（LYOCELL）、醫療用熔噴不織布與口罩等產品的製造、研發與銷售，是聚隆集團近年布局永續紡材與醫材領域的重要子公司。

聚泰主力產品為LYOCELL纖維，應用範圍涵蓋家紡、運動與戶外機能等市場，今年以來受惠品牌客戶需求強勁，產品售價較過往翻倍成長，推升整體營收結構優化。醫材相關產品則以醫院及專業通路為主，鎖定高單價市場，穩定貢獻獲利。

目前聚泰年產能約1,300噸，生產線已全數滿載，公司正積極擴充產能並導入新設備，預計明年可再增加約700噸、年增幅超過五成。

　　尼龍、聚酯原絲廠聚隆（1466）旗下專注於環保纖維素長絲（LYO CELL）、醫療用熔噴不織布與口罩等產品製造、研發與銷售的聚泰環 保材料科技（7862），是聚隆近年布局永續紡材與醫材領域的重要子 公司。聚泰將於10月22日登錄興櫃，券商認購價訂為每股45元。

　　聚泰去年營收5.42億元、年增23.7％，稅後純益2,474.8萬，較前 一年虧轉盈，每股稅後純益1.03元。

　　LYOCELL是由桉樹、竹子、橡樹、白樺樹等純化的精緻木漿所製成 的百分百植物纖維，廢棄物可自然降解，號稱21世紀的綠色纖維，由 於可取代蠶絲的亮光跟手感性，含水率達12％，主要應用在家紡、戶 外等領域。

　　聚泰主力產品LYOCELL纖維，應用範圍涵蓋家紡、運動與戶外機能 等市場。醫材相關產品則以醫院及專業通路為主，鎖定高單價市場。

　　據了解，聚泰環保纖維營收占比超過8成，公司表示，環保纖維以 LYOCELL長絲為核心，兼具環保與高附加價值，可自然分解，市場定 位與天然蠶絲相近，廣泛應用於服飾、內衣、家用紡織品及嬰幼兒衣 物等，屬於高單價的永續纖維。

　　目前聚泰年產能約1,300噸，生產線已全數滿載，公司正積極擴充 產能並導入新設備，預計2026年可再增加約700噸、年增幅超過5成。

　　聚隆目前持股聚泰92.63％，聚泰營收占聚隆合併營收比重約2成， 首季聚隆認列自聚泰的獲利共2,960.3萬元，每股盈餘逾0.26元。

1.事實發生日:114/10/17
2.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：114年10月17日（星期五）
(2)召開法人說明會之時間：14時00分
(3)召開法人說明會之地點：台北君悅酒店一樓君寓一(台北市信義區松壽路2號)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司召開興櫃前法人說明會，說明本公司營運概況與未來展
望。
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項
目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無