1.董事會決議或公司決定日期:115/05/15
2.發行股數:7,000,000股
3.每股面額:新台幣10元整
4.發行總金額:70,000,000元整
5.發行價格:每股新台幣290元整
6.員工認股股數:發行股份總數之10%,計700,000股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行股份總數之90%,計6,300,000股,由原股東按認股基準日股東名簿
記載之持股比例認購,每仟股得認購117.67654938股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶
日起五日內，由股東自行向本公司股務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄
認購或拼湊不足一股之畸零股及逾期未認股者，視為棄權，授權董事長洽特定
人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:115/06/02
13.最後過戶日:115/05/28
14.停止過戶起始日期:115/05/29
15.停止過戶截止日期:115/06/02
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：115/06/09至115/07/09
(2)特定人股款繳納期間：115/07/10至115/07/16
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/05/15
18.委託代收款項機構:新光銀行新板分行
19.委託存儲款項機構:新光銀行汐止分行
20.其他應敘明事項:
(1)本公司於民國115年4月29日董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，業經
金融監督管理委員會115年5月12日金管證發字第1150342725號函申報生效在案。
(2)本次增資計畫所定之發行條件及方式、資金來源、計畫項目、預定資金運用
進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如未來經主管機關修正，或因法令規
定及客觀環境之營運評估而須變更時，授權董事長視實際情況全權處理之。

1.發生變動日期:115/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:吳月禎
(2)董事:伍必霈
(3)董事:劉士豪
(4)董事:潘仕軒
(5)董事:吉利納財股份有限公司
(6)監察人:郭恬(山分)
(7)監察人:邱國銘
4.舊任者簡歷:
(1)董事:吳月禎 本公司董事長暨總經理、吉利納財有限公司負責人
(2)董事:伍必霈 恆創國際股份有限公司董事長、華科材料科技有限公司董事長
、合宇科技股份有限公司董事長
(3)董事:劉士豪 美國JAFE Management LLC總經理
(4)董事:潘仕軒 磐創顧問股份有限公司負責人/執行長、長聖國際生技股份
有限公司顧問
(5)董事:吉利納財股份有限公司
(6)監察人:郭恬(山分)/中央研究院農業生物科技研究中心特殊技能助理
(7)監察人:邱國銘/力晶積成電子製造股份有限公司製程技術開發工程師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:吳月禎
(2)董事:楊文欽
(3)董事:伍必霈
(4)董事:潘仕軒
(5)獨立董事:孫智麗
(6)獨立董事:鍾幸芳
(7)獨立董事:彭建峰
6.新任者簡歷:
(1)董事:吳月禎 本公司董事長暨總經理、吉利納財有限公司負責人
(2)董事:楊文欽 中央研究院農業生物科技研究中心研究員、中央研究院
草藥科技研究專題中心執行長、國立海洋大學養殖系兼任教授、國立台灣
大學生技所兼任教授
(3)董事:伍必霈 恆創國際股份有限公司董事長、華科材料科技有限公司董事長
、合宇科技股份有限公司董事長、霈芯資本股份有限公司董事長
(4)董事:潘仕軒 磐創顧問股份有限公司負責人/執行長、長聖國際生技股份
有限公司顧問
(5)獨立董事:孫智麗 台灣經濟研究社社長兼永續發展政策研究中心主任、
盛弘醫藥股份有限公司董事兼永續發展委員會主委、中華無形資產暨企業
評價協會第八屆常務理事兼AI暨ESG委員會主委
(6)獨立董事:鍾幸芳 博興會計師事務所負責人兼職業會計師、力致科技
股份有限公司獨立董事、尚樺資本股份有限公司監察人
(7)獨立董事:彭建峰 台灣龍燈生物科技股份有限公司獨立董事、傑華有限
公司總經理、國立台灣大學植物病蟲害系昆蟲助教
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:吳月禎 3,274,663股
(2)董事:楊文欽 3,739,772股
(3)董事:伍必霈 582,169股
(4)董事:潘仕軒 530,167股
(5)獨立董事:孫智麗 0股
(6)獨立董事:鍾幸芳 0股
(7)獨立董事:彭建峰 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/08~117/08/07
11.新任生效日期:115/05/20
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:吳月禎
(2)董事:楊文欽
(3)董事:伍必霈
(4)董事:潘仕軒
(5)獨立董事:孫智麗
(6)獨立董事:鍾幸芳
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:吳月禎
目前兼任 吉利納財有限公司負責人
(2)董事:楊文欽
目前兼任
國立海洋大學養殖系兼任教授、國立台灣大學生技所兼任教授
(3)董事:伍必霈
目前兼任
恆創國際股份有限公司董事長、華科材料科技有限公司董事長、合宇科技股份
有限公司董事長、霈芯資本股份有限公司董事長
(4)董事:潘仕軒
目前兼任
磐創顧問股份有限公司負責人/執行長、長聖國際生技股份有限公司顧問
(5)獨立董事:孫智麗
目前兼任
台灣經濟研究社社長兼永續發展政策研究中心主任、盛弘醫藥股份有限公司
董事兼永續發展委員會主委、中華無形資產暨企業評價協會第八屆常務理事
兼AI暨ESG委員會主委
(6)獨立董事:鍾幸芳
目前兼任
博興會計師事務所負責人兼職業會計師、力致科技股份有限公司獨立董事
、尚樺資本股份有限公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東投票表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:吳月禎
(2)董事:伍必霈
(3)董事:劉士豪
(4)董事:潘世軒
(5)董事:吉利納財股份有限公司
(6)監察人:郭恬(山分)
(7)監察人:邱國銘
4.舊任者簡歷:
(1)董事:吳月禎 本公司董事長暨總經理、吉利納財有限公司負責人
(2)董事:伍必霈 恆創國際股份有限公司董事長、華科材料科技有限公司董事長
、合宇科技股份有限公司董事長
(3)董事:劉士豪 美國JAFE Management LLC總經理
(4)董事:潘世軒 磐創顧問股份有限公司負責人/執行長、長聖國際生技股份
有限公司顧問
(5)董事:吉利納財股份有限公司
(6)監察人:郭恬(山分)/中央研究院農業生物科技研究中心特殊技能助理
(7)監察人:邱國銘/力晶積成電子製造股份有限公司製程技術開發工程師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:吳月禎
(2)董事:楊文欽
(3)董事:伍必霈
(4)董事:潘世軒
(5)獨立董事:孫智麗
(6)獨立董事:鍾幸芳
(7)獨立董事:彭建峰
6.新任者簡歷:
(1)董事:吳月禎 本公司董事長暨總經理、吉利納財有限公司負責人
(2)董事:楊文欽 中央研究院農業生物科技研究中心研究員、中央研究院
草藥科技研究專題
中心執行長、國立海洋大學養殖系兼任教授、國立台灣大學生技所兼任教授
(3)董事:伍必霈 恆創國際股份有限公司董事長、華科材料科技有限公司董事長
、合宇科技股份有限公司董事長、霈芯資本股份有限公司董事長
(4)董事:潘世軒 磐創顧問股份有限公司負責人/執行長、長聖國際生技股份
有限公司顧問
(5)獨立董事:孫智麗 台灣經濟研究社社長兼永續發展政策研究中心主任、
盛弘醫藥股份有限公司董事兼永續發展委員會主委、中華無形資產暨企業
評價協會第八屆常務理事兼AI暨ESG委員會主委
(6)獨立董事:鍾幸芳 博興會計師事務所負責人兼職業會計師、力致科技
股份有限公司獨立董事、尚樺資本股份有限公司監察人
(7)獨立董事:彭建峰 台灣龍燈生物科技股份有限公司獨立董事、傑華有限
公司總經理、國立台灣大學植物病蟲害系昆蟲助教
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:吳月禎 3,274,663股
(2)董事:楊文欽 3,739,772股
(3)董事:伍必霈 582,169股
(4)董事:潘世軒 530,167股
(5)獨立董事:孫智麗 0股
(6)獨立董事:鍾幸芳 0股
(7)獨立董事:彭建峰 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/08~117/08/07
11.新任生效日期:115/05/20
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂「股東會議事規則」案。
(5)通過廢止「董事及監察人選任程序」並訂定「董事選任程序」案。
(6)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:吳月禎
(2)董事:伍必霈
(3)董事:劉士豪
(4)董事:潘仕軒
(5)董事:吉利納財股份有限公司
(6)監察人:郭恬(山分)
(7)監察人:邱國銘
4.舊任者簡歷:
(1)董事:吳月禎 本公司董事長暨總經理、吉利納財有限公司負責人
(2)董事:伍必霈 恆創國際股份有限公司董事長、華科材料科技有限公司董事長
、合宇科技股份有限公司董事長
(3)董事:劉士豪 美國JAFE Management LLC總經理
(4)董事:潘仕軒 磐創顧問股份有限公司負責人/執行長、長聖國際生技股份
有限公司顧問
(5)董事:吉利納財股份有限公司
(6)監察人:郭恬(山分)/中央研究院農業生物科技研究中心特殊技能助理
(7)監察人:邱國銘/力晶積成電子製造股份有限公司製程技術開發工程師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:吳月禎
(2)董事:楊文欽
(3)董事:伍必霈
(4)董事:潘仕軒
(5)獨立董事:孫智麗
(6)獨立董事:鍾幸芳
(7)獨立董事:彭建峰
6.新任者簡歷:
(1)董事:吳月禎 本公司董事長暨總經理、吉利納財有限公司負責人
(2)董事:楊文欽 中央研究院農業生物科技研究中心研究員、中央研究院
草藥科技研究專題中心執行長、國立海洋大學養殖系兼任教授、國立台灣
大學生技所兼任教授
(3)董事:伍必霈 恆創國際股份有限公司董事長、華科材料科技有限公司董事長
、合宇科技股份有限公司董事長、霈芯資本股份有限公司董事長
(4)董事:潘仕軒 磐創顧問股份有限公司負責人/執行長、長聖國際生技股份
有限公司顧問
(5)獨立董事:孫智麗 台灣經濟研究社社長兼永續發展政策研究中心主任、
盛弘醫藥股份有限公司董事兼永續發展委員會主委、中華無形資產暨企業
評價協會第八屆常務理事兼AI暨ESG委員會主委
(6)獨立董事:鍾幸芳 博興會計師事務所負責人兼職業會計師、力致科技
股份有限公司獨立董事、尚樺資本股份有限公司監察人
(7)獨立董事:彭建峰 台灣龍燈生物科技股份有限公司獨立董事、傑華有限
公司總經理、國立台灣大學植物病蟲害系昆蟲助教
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:吳月禎 3,274,663股
(2)董事:楊文欽 3,739,772股
(3)董事:伍必霈 582,169股
(4)董事:潘仕軒 530,167股
(5)獨立董事:孫智麗 0股
(6)獨立董事:鍾幸芳 0股
(7)獨立董事:彭建峰 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/08~117/08/07
11.新任生效日期:115/05/20
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:吳月禎
(2)董事:楊文欽
(3)董事:伍必霈
(4)董事:潘世軒
(5)獨立董事:孫智麗
(6)獨立董事:鍾幸芳
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:吳月禎
目前兼任 吉利納財有限公司負責人
(2)董事:楊文欽
目前兼任
國立海洋大學養殖系兼任教授、國立台灣大學生技所兼任教授
(3)董事:伍必霈
目前兼任
恆創國際股份有限公司董事長、華科材料科技有限公司董事長、合宇科技股份
有限公司董事長、霈芯資本股份有限公司董事長
(4)董事:潘世軒
目前兼任
磐創顧問股份有限公司負責人/執行長、長聖國際生技股份有限公司顧問
(5)獨立董事:孫智麗
目前兼任
台灣經濟研究社社長兼永續發展政策研究中心主任、盛弘醫藥股份有限公司
董事兼永續發展委員會主委、中華無形資產暨企業評價協會第八屆常務理事
兼AI暨ESG委員會主委
(6)獨立董事:鍾幸芳
目前兼任
博興會計師事務所負責人兼職業會計師、力致科技股份有限公司獨立董事
、尚樺資本股份有限公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東投票表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
孫智麗
彭建峰
鍾幸芳
6.新任者簡歷:
孫智麗:台灣經濟研究社社長兼永續發展政策研究中心主任、盛弘醫藥股份
有限公司董事兼永續發展委員會主委、中華無形資產暨企業評價協會第八屆
常務理事兼AI暨ESG委員會主委
彭建峰:台灣龍燈生物科技股份有限公司獨立董事、傑華有限公司總經理、
國立台灣大學植物病蟲害系昆蟲助教
鍾幸芳:博興會計師事務所負責人兼職業會計師、力致科技股份有限公司
獨立董事、尚樺資本股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，第一屆審計
委員會由全體新任獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/05/20~118/05/19
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳月禎
4.舊任者簡歷:本公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:楊文欽
6.新任者簡歷:中央研究院農業生物科技研究中心研究員、中央研究院草藥
科技研究專題中心執行長、國立海洋大學養殖系兼任教授、國立台灣大學
生技所兼任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司115年股東常會全面改選董事
9.新任生效日期:115/05/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)監察人:郭恬山分
(2)監察人:邱國銘
4.舊任者簡歷:
(1)監察人:郭恬山分/中央研究院農業生物科技研究中心約聘研究助理
(2)監察人:邱國銘/力晶積成電子製造股份有限公司製程技術開發工程師
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任
8.異動原因:成立審計委員會取代監察人，監察人自然解任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/08~117/08/07
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議或公司決定日期:115/05/15
2.發行股數:7,000,000股
3.每股面額:新台幣10元整
4.發行總金額:70,000,000元整
5.發行價格:每股新台幣290元整
6.員工認股股數:發行股份總數之10%,計700,000股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行股份總數之90%,計6,300,000股,由原股東按認股基準日股東名簿
記載之持股比例認購,每仟股得認購117.67654930股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶
日起五日內，由股東自行向本公司股務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄
認購或拼湊不足一股之畸零股及逾期未認股者，視為棄權，授權董事長洽特定
人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:115/06/02
13.最後過戶日:115/05/28
14.停止過戶起始日期:115/05/29
15.停止過戶截止日期:115/06/02
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：115/06/09至115/07/09
(2)特定人股款繳納期間：115/07/10至115/07/16
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/05/15
18.委託代收款項機構:新光銀行新板分行
19.委託存儲款項機構:新光銀行汐止分行
20.其他應敘明事項:
(1)本公司於民國115年4月29日董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，業經
金融監督管理委員會115年5月12日金管證發字第1150342725號函申報生效在案。
(2)本次增資計畫所定之發行條件及方式、資金來源、計畫項目、預定資金運用
進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如未來經主管機關修正，或因法令規
定及客觀環境之營運評估而須變更時，授權董事長視實際情況全權處理之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:策略長
2.發生變動日期:115/05/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊文欽博士 本公司創辦人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/05/18
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/14
2.公司名稱:藥祇生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應本公司擴大營運規劃
6.因應措施:
變更前地址:新北市汐止區新台五路一段93號22樓之1
變更後地址:新北市汐止區新台五路一段93號22樓及22樓之1
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議或公司決定日期:115/05/14
2.發行股數:7,000,000股
3.每股面額:新台幣10元整
4.發行總金額:70,000,000元整
5.發行價格:每股新台幣290元整
6.員工認股股數:發行股份總數之10%,計700,000股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行股份總數之90%,計6,300,000股,由原股東按認股基準日股東名簿
記載之持股比例認購,每仟股得認購117.67654930股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶
日起五日內，由股東自行向本公司股務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄
認購或拼湊不足一股之畸零股及逾期未認股者，視為棄權，授權董事長洽特定
人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:115/06/02
13.最後過戶日:115/05/28
14.停止過戶起始日期:115/05/29
15.停止過戶截止日期:115/06/02
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：115/06/09至115/07/09
(2)特定人股款繳納期間：115/07/10至115/07/16
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本公司於民國115年4月29日董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，業經
金融監督管理委員會115年5月12日金管證發字第1150342725號函申報生效在案。
(2)本次增資計畫所定之發行條件及方式、資金來源、計畫項目、預定資金運用
進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如未來經主管機關修正，或因法令規
定及客觀環境之營運評估而須變更時，授權董事長視實際情況全權處理之。

1.事實發生日:115/05/14
2.原公告申報日期:114/11/19
3.簡述原公告申報內容:本公司於113/12/17經董事會決議通過訂定114年度「員工
認股權憑證發行及認股辦法」
4.變動緣由及主要內容:
(1)本公司於115/05/14經董事會決議通過修定114年度「員工認股權憑證發行及
認股辦法」部分條文
(2)修訂前條文
五、認股條件
(二) 權利期間：
2.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿一年後，依認股權憑證授
予期間，比例行使認股權，時間及比例如下表：
屆滿一年可行使比例(累計)25%、屆滿二年可行使比例(累計)50%
、屆滿三年可行使比例(累計)75%、屆滿四年可行使比例(累計)100%
(3)修訂後條文
五、認股條件
(二) 權利期間：
2.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿一年後，依認股權憑證授
予期間，比例行使認股權，時間及比例如下表：
屆滿一年可行使比例(累計)17%、屆滿二年可行使比例(累計)39%
、屆滿三年可行使比例(累計)66%、屆滿四年可行使比例(累計)100%
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:115/05/12
2.發行股數:7,000,000股
3.每股面額:新台幣10元整
4.發行總金額:70,000,000元整
5.發行價格:每股新台幣290元整
6.員工認股股數:發行股份總數之10%,計700,000股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行股份總數之90%,計6,300,000股,由原股東按認股基準日股東名簿
記載之持股比例認購,每仟股得認購117.67654930股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶
日起五日內，由股東自行向本公司股務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄
認購或拼湊不足一股之畸零股及逾期未認股者，視為棄權，授權董事長洽特定
人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:115/06/02
13.最後過戶日:115/05/28
14.停止過戶起始日期:115/05/29
15.停止過戶截止日期:115/06/02
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：115/06/10至115/06/18
(2)特定人股款繳納期間：115/06/22至115/06/30
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本公司於民國115年4月29日董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，業經
金融監督管理委員會115年5月12日金管證發字第1150342725號函申報生效在案。
(2)本次增資計畫所定之發行條件及方式、資金來源、計畫項目、預定資金運用
進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如未來經主管機關修正，或因法令規
定及客觀環境之營運評估而須變更時，授權董事長視實際情況全權處理之。

1.董事會決議日期:115/04/29
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
7,000,000~9,000,000股
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:新台幣70,000,000~90,000,000元。
6.發行價格:暫訂每股發行價格為新台幣280~300元。實際發行價格俟呈奉主管
機關核准後，擬授權董事長視市場狀況訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留10%由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
增資發行股數之90%，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，
認購不足1股之畸零股，自停止過戶日起五日內，由股東自行向本公司股務代
理機構辦理拼湊。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認股之股份或併湊
不足1股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認足。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日、
相關時程及其他未盡事宜，擬請董事會授權董事長依法令許可範圍內全權處理。
(2)本次增資計畫所定之發行價格、發行股數、發行條件及方式、資金來源、計
畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如未來經主管機
關修正，或因法令規定及客觀環境之營運評估而須變更時，授權董事長視實際情
況全權處理之。

1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：台北市松山區東興路8號15樓(統一證券總公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度監察人審查報告。
(3)：修訂「董事會議事規範」。
(4)：「健全營運計畫書」執行情形報告。
(5)：訂定「公司治理實務守則」。
(6)：訂定「道德行為準則」、「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」
、「誠信經營作業程序及行為指南」。
(7)：訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部份條文案。
(2)：修訂「背書保證作業程序」案。
(3)：修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)：修訂「股東會議事規則」案。
(6)：廢止「董事及監察人選任程序」並訂定「董事選任程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/22
12.停止過戶截止日期：115/05/20
13.其他應敘明事項：本次新增議案為報告事項(4)(5)(6)(7)及承認事項(2)

1. 董事會擬議日期：115/03/20
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-91,088
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-80,985
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-80,985
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-80,985
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.61
11.期末總資產(仟元):631,889
12.期末總負債(仟元):31,349
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):600,540
14.其他應敘明事項:無