1.董事會決議日期：115/04/13
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：台北市信義區信義路五段1號(台北國際會議中心105會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度監察人審查報告
(3)：修訂本公司「董事會議事規範」案
(4)：訂定本公司「公司誠信經營守則」、「公司永續發展實務守則」
(5)：「健全營運計劃書」執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)：修訂本公司「董事選任程序」案
(3)：修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)：修訂本公司「背書保證作業程序」案
(7)：訂定本公司「公司道德行為準則」、「公司治理實務守則」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：增選第五屆董事(三席獨立董事)案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/05/02
12.停止過戶截止日期：115/06/30
13.其他應敘明事項：1.其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
2.更正選舉事項案由

1.董事會決議日期：115/04/13
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：台北市信義區信義路五段1號(台北國際會議中心105會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度監察人審查報告
(3)：修訂本公司「董事會議事規範」案
(4)：訂定本公司「公司誠信經營守則」、「公司永續發展實務守則」
(5)：「健全營運計劃書」執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)：修訂本公司「董事選任程序」案
(3)：修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)：修訂本公司「背書保證作業程序」案
(7)：訂定本公司「公司道德行為準則」、「公司治理實務守則」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：增選三席獨立董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/05/02
12.停止過戶截止日期：115/06/30
13.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

1.董事會決議日期：115/01/30
2.股東臨時會召開日期：115/03/31
3.股東臨時會召開地點：台北市信義區信義路五段1號(台北國際會議中心105會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：115/03/02
8.停止過戶截止日期：115/03/31
9.其他應敘明事項：本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，
電子投票行使期間自民國115年03月14日至115年03月28日止。

櫃買家族本周再添多檔新兵，本周有八家公司包括騰勢（7889）、宇川精材、安立璽榮-KY、博研醫藥、睿信、喬越、元鈦科，以及宏羚將登錄興櫃。

騰勢將於明（13）日登錄興櫃，主要業務是從事保健食品研發、銷售及品牌經營。。輔導推薦證券商為凱基、台新綜合，以及富邦綜合證券，興櫃認購價104元。

宇川精材將於13日登錄興櫃，主要經營高純度有機金屬前驅物產品之研發、製造及銷售，可提供從材料的合成、純化、分裝、分析、倉儲、運輸，乃至於鋼瓶回收清洗、安全操作教育訓練等全方位的服務。輔導推薦證券商為兆豐、元大、福邦、宏遠，以及富邦綜合證券，興櫃認購價76元。

同樣將於13日登錄興櫃的安立璽榮-KY，主要是從事開發自體免疫、神經炎症及腫瘤等疾病之創新性精準免疫治療藥物。輔導推薦證券商為元大、第一金，以及華南永昌綜合證券，興櫃認購價主辦26╱38元，協辦35元。

博研醫藥將於14日登錄興櫃，主要是從事新藥之開發研究。輔導推薦證券商為合作金庫、康和綜合，以及宏遠證券，興櫃認購價主辦32╱34元，協辦36元。

睿信將於15日登錄興櫃，為專注於軍規及航太機櫃系統與纜線解決方案提供廠商。輔導推薦證券商為富邦綜合，以及台新綜合證券，興櫃認購價96元。

喬越將於16日登錄興櫃，主要業務為亞洲區專業電子應用材料之主要供應商，致力於電子膠材和特用塑料解決方案之開發與推廣。輔導推薦證券商為富邦綜合，以及國泰綜合證券，興櫃認購價108元。

元鈦科將於16日登錄興櫃，主要是從事AI伺服器液冷散熱設備產品之研發、製造及銷售，以及液冷散熱解決方案之案場規劃服務。輔導推薦證券商為凱基、元大，以及群益金鼎證券，興櫃認購價238元。

宏羚將於16日登錄興櫃，主要是列印及事務設備耗材、3C設備與零組件、網通設備及電腦週邊、紙類用品及軟體商品等商品之銷售，列印及事務設備之買賣、維修保養與租賃售。輔導推薦證券商為台新綜合，以及第一金證券，興櫃認購價26元。

1.事實發生日:115/01/12
2.發生緣由:本公司舉辦興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會日期:115年1月12日(星期一)
(2)召開法人說明會時間:15點00分
(3)召開法人說明會地點:台北市信義區信義路五段1號(台北國際會議中心102會議廳)
(4)法人說明會擇要訊息:本公司召開興櫃前法人說明會，說明本公司
營運概況及未來展望。
(5)法人說明會簡報內容:簡報內容檔案請於當日會後參閱公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無