1.發生變動日期:115/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:李慶超
(2)獨立董事:李滄曉
(3)獨立董事:林健正
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:李慶超/本公司獨立董事/中德電子材料股份有限公司總經理/中鋼運
通股份有限公司董事長/中國鋼鐵股份有限公司執行副總經理
(2)獨立董事:李滄曉/本公司獨立董事/亞光應用材料科技股份有限公司董事長/光
洋應用材料科技股份有限公司董事/光洋應用材料科技股份有限公司副董事長
(3)獨立董事:林健正/本公司獨立董事/國立陽明交通大學材料科學與工程學系教授
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:李慶超
(2)獨立董事:李滄曉
(3)獨立董事:林健正
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:李慶超/本公司獨立董事/中德電子材料股份有限公司總經理/中鋼運
通股份有限公司董事長/中國鋼鐵股份有限公司執行副總經理
(2)獨立董事:李滄曉/本公司獨立董事/亞光應用材料科技股份有限公司董事長/光
洋應用材料科技股份有限公司董事/光洋應用材料科技股份有限公司副董事長
(3)獨立董事:林健正/本公司獨立董事/國立陽明交通大學材料科學與工程學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/22~115/12/21
10.新任生效日期:115/05/28
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/28
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
(1)李慶超
(2)李滄曉
(3)杜家慶
4.舊任者簡歷:
(1)李慶超:本公司獨立董事/中德電子材料股份有限公司總經理/中鋼運通股份有限
公司董事長/中國鋼鐵股份有限公司執行副總經理
(2)李滄曉:本公司獨立董事/亞光應用材料科技股份有限公司董事長/光洋應用材料
科技股份有限公司董事/光洋應用材料科技股份有限公司副董事長
(3)杜家慶:本公司董事長兼總經理/美商應用材料公司亞太區總裁
5.新任者姓名:尚未聘任
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會任期屆滿，重新聘任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/12/09~115/12/21
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:新任提名委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告

1.股東會決議日:115/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 杜家慶:承坪(股)公司董事長
(2)董事 洪美銀:財星數位(股)公司董事長
盈的紡織(股)公司副董事長
雅仕(股)公司董事長
(3)獨立董事 李慶超:茂迪(股)公司獨立董事
晶呈科技(股)公司獨立董事
美吉吉國際(股)公司法人董事代表人
子維投資有限公司代表人
台灣正大光明環球有限公司代表人
台灣正大光明企業有限公司代表人
(4)獨立董事 林健正:貿聯控股公司獨立董事
思銳智慧科技(股)公司董事
3.許可從事競業行為之項目:
董事(含獨立董事)為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2025年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2025年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:杜家慶
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理/美商應用材料公司亞太區總裁
5.新任者姓名:杜家慶
6.新任者簡歷:本公司董事長兼總經理/美商應用材料公司亞太區總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事
9.新任生效日期:115/05/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)李慶超
(2)李滄曉
(3)林健正
4.舊任者簡歷:
(1)李慶超:本公司獨立董事/中德電子材料股份有限公司總經理/中鋼運通股份有限公
司董事長/中國鋼鐵股份有限公司執行副總經理
(2)李滄曉:本公司獨立董事/亞光應用材料科技股份有限公司董事長/光洋應用材料科
技股份有限公司董事/光洋應用材料科技股份有限公司副董事長
(3)林健正:本公司獨立董事/國立陽明交通大學材料科學與工程學系教授
5.新任者姓名:尚未聘任
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會任期屆滿，重新聘任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/10~115/12/21
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告

1.發生變動日期:115/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:杜家慶
(2)董事:財星數位股份有限公司代表人洪美銀
(3)獨立董事:李慶超
(4)獨立董事:李滄曉
(5)獨立董事:林健正
4.舊任者簡歷:
(1)董事:杜家慶/本公司董事長兼總經理/美商應用材料公司亞太區總裁
(2)董事:洪美銀/本公司法人董事代表人/財星數位股份有限公司董事長/盈的紡織
股份有限公司董事長
(3)獨立董事:李慶超/本公司獨立董事/中德電子材料股份有限公司總經理/中鋼運
通股份有限公司董事長/中國鋼鐵股份有限公司執行副總經理
(4)獨立董事:李滄曉/本公司獨立董事/亞光應用材料科技股份有限公司董事長/光
洋應用材料科技股份有限公司董事/光洋應用材料科技股份有限公司副董事長
(5)獨立董事:林健正/本公司獨立董事/國立陽明交通大學材料科學與工程學系教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:杜家慶
(2)董事:財星數位股份有限公司代表人洪美銀
(3)獨立董事:李慶超
(4)獨立董事:李滄曉
(5)獨立董事:林健正
6.新任者簡歷:
(1)董事:杜家慶/本公司董事長兼總經理/美商應用材料公司亞太區總裁
(2)董事:洪美銀/本公司法人董事代表人/財星數位股份有限公司董事長/盈的紡織
股份有限公司董事長
(3)獨立董事:李慶超/本公司獨立董事/中德電子材料股份有限公司總經理/中鋼運
通股份有限公司董事長/中國鋼鐵股份有限公司執行副總經理
(4)獨立董事:李滄曉/本公司獨立董事/亞光應用材料科技股份有限公司董事長/光
洋應用材料科技股份有限公司董事/光洋應用材料科技股份有限公司副董事長
(5)獨立董事:林健正/本公司獨立董事/國立陽明交通大學材料科學與工程學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:杜家慶/1,173,149股
(2)董事:財星數位股份有限公司/1,031,050股
(3)獨立董事:李慶超/0股
(4)獨立董事:李滄曉/0股
(5)獨立董事:林健正/11,339股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/22~115/12/21
11.新任生效日期:115/05/28~118/05/27
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

　350家興櫃公司2025年財報全數公告，五大天王出列，獲利王、現 金王雙寶
座由遠壽蟬聯，績效王由和淞奪得，毛利率王則是倍利創投 、漢康-KY、聖安
生醫三家皆為100％並列，怡和國際稅後純益年增7 6.49倍，躍居成長王。

　　台灣資本市場持續壯大，興櫃公司營運基本面獲得更多目光關注， 統計
350家興櫃股中，2025年稅後純益為正數的共有197檔，153檔則 呈現虧損，另
獲利成長的公司則有93家。

　　若以稅後純益來看，遠壽46.29億元穩居興櫃冠軍，但較2024年的 72.16億
元減少；2025年度稅後純益超過10億元大關的還有和淞、倍 利創投及貝爾威勒
三家，金額分別為23.38億元、11.25億元、10.84 億元，皆優於前一年度表現。

　　而遠壽2025年現金及約當現金達125.55億元，仍為興櫃股中最高， 蟬聯現
金王，其次為仁新、和淞分別位居二、三名。

　　2025年稅後純益成長力道最為強勁的興櫃股為怡和國際，年度稅後 純益從
87.9萬元跳增至6,811.8萬元，年增率7,649.49％，拿下興櫃 獲利王，並有光晟生
技、聯純、威睿、世紀樺欣、廌家、倍利創投六 家稅後純益成長率皆達10倍以
上，展現獲利動能。

　　再從每股稅後純益（EPS）觀察，興櫃股大啖AI商機，「績效王」 由廠務
工程商和淞接棒，EPS達27.33元，並較2024年21.62元成長， 亞軍為連接器廠貝
爾威勒，因打入輝達GB200核心供應鏈，2025年每 股賺進18.04元；季軍為水資
源設備廠聯純，受惠接下半導體封測廠 務工程訂單，帶動EPS由0.7元暴增至
16.41元。

　　整體而言，2025年EPS超過10元的興櫃股還有慶康科技、饗賓、宏 于電
機、騏億鑫、湧盛、漢測、云光、大鵬科CLMX，合計共11檔。

　　在毛利率部分，包括倍利創投、漢康-KY、聖安生醫等三檔興櫃股 因其產
業特性，2025年毛利率皆為100％，同列「毛利率王」，惟三 檔之中，僅倍利
創投呈現獲利，EPS達5.48元，漢康-KY、聖安生醫分 別每股虧損2.26元、2.21
元。

興櫃股近期成為資金追逐焦點之一，4月多檔個股漲到熔斷，隨興櫃股揭露2025年財報，基本面受到關注，包含遠壽（5859）、和淞在內興櫃股稅後純益超過10億元；怡和國際成長、光晟生技獲利年成長率超過30倍。

根據CMoney統計350家興櫃股財報數據，有197家稅後純益為正數、153家負數，獲利為正占比56.2%，從2025年稅後純益觀察，有九檔年度獲利在5億元之上，又以金融股遠壽46.28億元最多、其次為高科技廠房的和淞23.38億元、第三是創投股倍利創投11.25億元、其餘依序為貝爾威勒10.83億元、和運租車8.86億元、溢泰實業8.47億元、饗賓7.44億元、錢櫃5.59億元、大鵬科CLMX的5.28億元。

就2025年稅後純益年增率來看，怡和國際成長7,649.4%最多、光晟生技3,118.5%、聯純2,255.8%、威睿1,976.8%、世紀樺欣1,964.5%、廌家1,519.3%、倍利創投1,066.2%、物聯644.3%、富味鄉538.6%。

觀察2025年每股純益（EPS）排名，超過10元的有和淞27.33元、貝爾威勒18.04元、聯純16.41元、慶康科技14.74元、饗賓12.6元、宏于電機12.24元、騏億鑫12.11元、湧盛11.35元、漢測10.83元、云光10.48元、大鵬科CLMX的10.38元。

除此之外，4月來聯致、達輝光電、年程、樂迦再生、恆勁科技、景傳、耀穎、廣化、龍翩、美強光、碩豐及奇鼎科技單月漲幅翻倍，介於118.3%至436.0%間，其中僅耀穎、廣化、龍翩及碩豐年度獲利為正，稅後純益在0.03億元0.44億元間。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:胡書華/慶康科技(股)公司 內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會任命後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/04/30
8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務由稽核代理人蔡銘麒暫代處理，新任內部稽核
主管於審計委員會及董事會任命後另行公告。

　　台股集中及櫃買兩市場23日齊步重挫，內資鎖籌碼或投機性資金轉戰沒有漲跌幅限制的興櫃市場，推升興櫃市場爆量的雞犬升天行情， 8檔勁揚逾2成，其中，華鉬及研晶股價強悍飆漲5成、觸及熔斷機制，啟動暫停交易直到下午3點收盤。

　　外資在集中市場鎖定權值股大撤退，內資戰鬥力十足，資金相繼轉戰櫃買市場及興櫃市場，據統計，興櫃市場於3月13日前多維持在60 多億～80多億元的水準，但到了3月16日跳升至130億元，之後逐漸衝高，到3月20日來到185億元以上，23日進一步飆破200億元來到202. 33億元新高。

　　興櫃市場23日強強滾，華鉬11點前強拉上80元，均價衝上72.01元，漲幅5成，立即啟動熔斷機制；隨後研晶漲勢跟進，午盤過後最高衝上22.6元，均價也一路衝高，直到均價飛高至19.32元，觸及熔斷標準，股價隨即停在21.75元。

　　興櫃股飆漲，華鉬及研晶相繼熔斷，成為台股重挫聲中的亮點，以收盤均價來看，天弘化大漲43.15％至129.11元，達到熔斷標準，另明曜科技、景美、利百景、景傳、科建等，均價都勁揚21％～28％以上。

　　均價大漲10～19％之間的還有源大環能、為昇科、達輝光電、廣化、耐特、新特、天凱科技、環拓科技、微邦、愛比科技、和亞智慧、慶康科技、碩正科技、元鈦科、溢泰實業、碳基、耀穎、益材科技等，整體興櫃個股表現雞犬升天。

　　專家指出，興櫃沒有漲跌幅限制，市場較好炒作，但市場近日圍繞在準備要掛牌的個股，例如千金股倍利科，但倍利科23日有點近關情怯，惟效應影響擴大至其他個股，成為主力拉抬的焦點，另半導體封測族群表現亮眼，也推動相關個股攻堅，另興櫃低價也展開落後補漲。

　　專家表示，近日外資連續大賣超，但內資還是「頑強抵抗」，買盤相對積極，資金轉進櫃買之後，櫃買市場23日拉回，資金再大舉轉戰至興櫃市場，興櫃飆股中有主力鎖籌碼也有投機性資金進駐，較不易受到大盤下跌的影響，尤其市場氛圍好時，興櫃股有助漲效果。

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台南科學園區環東路一段三二０號五樓本公司會議室R501
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：2025年度審計委員會查核報告
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：2025年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報表案
(2)：2025年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：盈餘轉增資發行新股案
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/30
12.停止過戶截止日期：115/05/28
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面方式提案或提名，受理期間自2026年3月20日起至
2026年3月30日止，凡有意提案或提名之股東請於2026年3月30日下午5時前寄
(送)達，並敍明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆處理結果。郵寄者以郵件
寄達日期為憑，並於信封封面上加註「股東常會提案或董事(含獨立董事)候選
人提名函件」字樣；受理處所為慶康科技股份有限公司，地址：台南科學園區
環東路一段320號。

1.董事會決議日期:115/03/09
2.增資資金來源:114年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):582,044股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣5,820,440元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發46股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
得由股東自股票停止過戶日起 5 日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記。
倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元止(元以下捨去)，該畸零股擬提請
股東常會授權董事長洽特定人按面額認購之。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未
滿一股之畸零股款，將作為處理帳簿劃撥之費用。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:
本次盈餘轉增資發行新股採無實體發行，俟本次股東常會通過並呈主管機關核准後，授
權董事會另訂除權(增資)基準日及相關事宜；嗣後如因本公司股本變動致影響股東配股
率時，或經主管機關核定修正或因應客觀環境之營運需要須予變更時，授權董事長全權
處理之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/09
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):609,522
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):298,323
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):231,793
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):239,019
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):186,565
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):186,565
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):14.74
11.期末總資產(仟元):1,260,965
12.期末總負債(仟元):173,192
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,087,773
14.其他應敘明事項:無。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：115/03/09
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：9.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：113,878,179
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.46000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：582,044
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新台幣102,685,464元，每股配發新台幣9元。
(2)股票股利新台幣12,436,350元，每股配發新台幣1.09元(每仟股配發109股)。
4.除權（息）交易日:114/08/28
5.最後過戶日:114/08/29
6.停止過戶起始日期:114/08/30
7.停止過戶截止日期:114/09/03
8.除權（息）基準日:114/09/03
9.現金股利發放日期:114/09/30
10.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):323,896
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):153,995
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):121,248
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):114,044
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):88,190
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):88,190
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.73
11.期末總資產(仟元):1,262,511
12.期末總負債(仟元):273,298
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):989,213
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/06/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳珮瑜/慶康科技(股)公司 內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:胡書華/慶康科技(股)公司 管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/06/09
8.其他應敘明事項:胡書華育嬰假留職停薪後復職並經本公司114年06月09日董事會
決議通過任命。